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005

) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20.07.2023 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 5.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 26.04.2028 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 1.000.000 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2023/I)

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2

1

011

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2004 ist die Satzung im Hinblick auf den Aufsichtsrat ( § 7 Abs. 1) geändert worden. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Davon werden zwei von der Hauptversammlung gewählt und ein Aufsichtsratmitglied wird durch die Arbeitnehmer der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes vom 11. 10.1952 bestimmt. Die Gesellschaft hat das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln aufgrund folgender Beschlüsse der Hauptversammlung erhöht:
a) vom 15.06.1989 um 9.000.000,00 DM
b) vom 24.06.1993 um 8.139.400,00 DM
c) vom 30.06.1994 um 6.112.600,00 DM
d) vom 07.07.2005 um 22.143,70 EUR

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024

Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen:
- die Frosta Tiefkühlkost GmbH, Bremerhaven (AG Bremerhaven, HRB 1024),
- die F. Schottke GmbH, Bremerhaven (AG Bremerhaven, HRB 2936),
- die ELBTAL Tiefkühlkost GmbH, Lommatzsch (AG Dresden, HRB 628),
- die FRoSTA Rheintal Tiefkühlkost GmbH, Bobenheim-Roxheim (AG Ludwigshafen am Rhein, HRB 1397) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 ist die Bio-Freeze GmbH mit Sitz in Bremerhaven (Amtsgericht Bremen, HRB 1272 BHV) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 ist die Feldgemüse GmbH Lommatzsch mit Sitz in Lommatzsch (Amtsgericht Dresden, HRB 16227) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 ist die ELBTAL Tiefkühlkost Vertriebs GmbH mit Sitz in Lommatzsch (Amtsgericht Dresden, HRB 2029) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.