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Ein-
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Stamm-
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Prol.ura
|
Rechtsverhältnisse
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c)
Gegenstand
des
Ilnternehmens
kapital
Geschäftsführer
|
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der
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DM
Abwickler
\
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
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Direktor
a
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Hcchseefischerei
Heinrich
Log
88
Ncrüstern
Aktlenges
%
schatt
sremerhaven
b)
Bremerhaven
Direktor
Detlev
Wisch
Bremerhaven
ce)
Fang
und
Verwertung
von
3esfischen
und
Weeres,
sprodukten
ee
Zuge
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An
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Gesamtprokurist?
Hans-Dieter
Danker,
Bremerhaven.
Er
ist
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmtt-
glied
vertretiwigs-
berechtigt...
3
3.000.000
DM
EZENELD-
aven
Sam
mit
einem
Vorstahds-
mitglied
vertretungs-
berechtigt.
07
Gpifüder
Jänecke
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
De
se
en
>
nie
aroprüngliche
setzung
von
20.1.1905
150
8
ch
von
FU
mehrlachen
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aurch
die
am
15.3.1935
Iest-
al
Zu
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wei
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Sesheilte
Sutzung
ersetzt,
die
dann
geäzdert
worden
ist
durch
die
„Hauptversaiilungsbeschj%
se
vom
As.
»)
uam
1950
(
$%
4,13,18,18,22,23)
vom
27.1956
(8
14
0)
auersb
nn
en
Abs.
1,2)
sowie
durch
Aufsich
sratsbeschlüsse
von
en
Ahlen
29.9.1961,
12.9.1962
und
5.11.2865
in
©
4
(Grund-
LAG
kanitar)
Re
Wenn
mehrere
wird
die
Gesellschaft
oder
durch
ein
Vorst
Vorstandsmitglieder
bestellt
sind,
rch
zwei
Vorstandsnitglieder
ismitglied
gemeinsam
mit
einen
in
Grundbuch-un
Taerar
ann
tem
Een
umerät
Ynn
menu,
Sschiffsregistersachen
wird
die
Ge-
sellschaft
dur
2
gar
rennen
ertreten,
ein
Vorstandsmi
one
sunraasenne,
u
a)
30.August
1968
„
(gez)
Diers
=,
*
iv
wi
"a
zedereidirektor
Heinrich
Loges
ist
nicht
mehr
gen
a
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un
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even
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Nm.
Acer
na
ersehen
ee
we
orstandsmitglied.
em
nn
nee
nn
Die
Hauptversammlukeg
vom
5.September
1968
hat
die
Herabsetzung
des
Grufi
“
a)
7.
Januar
1969
apltals
um
20.000
DM
auf
b)
Beschluss
Bl.
28
3.000.000
DM
durch
Ein:
herab
der
200
Vorzugsaktien
ff.
d.h.
beschlössen,
Die
Kapitalh
absetzung
ist
durchgeführt
nf
worden.
Ä
Bu
(Diers)
Durch
Beschluss
der
Hauptversz
ung
vom
5.September
1968
ist
die
Satzung
vom
15.3.1938
geändert
und
neu
gefasst
worden.
N
a)
29.
Bent.
1969
sw
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
L
Aritsgericht
Rückseh
>
von
Blatt...
ne
Nr.
\
Vorstand
der
a)
Fir
Persönlich
haftende
.
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
ö
der
Eintragung
”ra-
c)
Gegenstand’@ss
Unternehmens
p
Geschäfsführer
Und
Unterschrift
!
gung
5%
b)
Bemerkungen
N
1
4
5
6
F
7
5
\
Direktor
Günther
Lange,
Bremerhaven.
_
Direktor
Günther
Lange
in
Bremerhaven
ist
zum
_
Vorstandsmitglied-
bestellt.
a)
9.Oktober
1970
(Biere)
[h4R
Die
ausserordentliche
Hauptvers
Yung
vom
18.Septemben
a)
6.Oktober
1972
|
1972
hat
die
Herabsetzung
des
Gpinäkepitals
in
verein-
2)
Beschl.Bl.
Ach.
fachter
Form
um
2900,
0000
©
500.000
DM
beschlossen
Satzung
Bl.
dA,
Sie
hat
gleichfalls
die
Erhöhung
des
herabgesetzten
Br
i
Grundkapitals
um
Te
auf
5.009000
DM
und
die
j
N
l
Änderung
von.
$$
4
Adkapital
u.Einteilun
sowie
J
Ar)
17
(Nennbetrag,
us
er
Satzung
beschlossen.
N
)
ist
durchgeführt.
(Diers).
SIU
1
"
j
j
‘D
Ausust
1977
bis
zu
einem
Betrag
e
von
e000.000
DM
durch
A
grabe
neuer
Aktien
gegen
Einlage
zu
erhöhen,
Die
Salzung
ist
in
9.4
durch
Absatz
3
ergänzt.
Auf-Grund
der
Ermächtigung
in
$
4
Abs,
der
Satzung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.000.000
DM
|
auf
6.000.000
DM
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
|
yfsichtsrates
vom
‚18.September
1972
ist
9
4
de
|
|
Satzung
(
Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert.
age
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
13.November
1972.
(Diers)
Ina!
4
a)
1.August
1973
\
(Diers)
a
a)
24,
Nai
1974
haven
Er-ist
zemeinsan
mit
einem
Vorstandsmi
(Diers),
glied
vertretungsbe-_
rechtigt.
Au
B
Fortsetzung
auf
dem.........ten
Bla
5%
-
Lädt...
Ar
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B
h
|
Tausender
|
Hundertor
|
|
Tausender
|
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|
Blatt
we
misgericht
Bremerhaven
|
|
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17
5
r
|
Vorstand
HR
B
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der
Grund-
Persönlich
haftende
.
Ein-
Sta
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Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
y
ag
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Eintragung
-
a
m
Geschäftsfüh
und
Unterschri
Yung
c)
Gegenstand
üss
Unternehmens
DM
kwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
Z
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung,
veä
10
22.
Juni
1976
ist
$
7
der
Satzung
(U
a)
ver
um
einen
Absatz
2
ergänzt
worden.
sind
Vorstandsmitglieder
und
Prt
b)Beschil.Bl.
von
den
Beschränkungen
des
3.481
BGB
befreit.
90
ff
b)Satzung
Bl.
120
ff
s
AN
(Diers)
Sn
Die
Hau
11
bad_SRt
_die
Kalenderjahre
197
a)
15.April
1977
mitden
Gesellschaften
\
Reederei
Friedrich
Busse
Hochseefischerei
}
N
Nordstern
Aktiengesellschaft_u.Co
.Kommandit-
(Diers)
gesellschaft,
.
a)
26.April
1977
Reederei
Regulus
Hochseefischerei
Nordstern
vD)Die
nebenstehen-
Aktiengesellschaft
u.Co.Kommanditgewellschaft
Ige
Eintragung
vom
und
Reederei
Sonne
Loges
u.Co.KG
15.April
1977
ist
den
Abschluss
eines
Ergebnisausgleichsvertrasesidanin
zu
_berichti-
gemäß
$
2
92
Abs.
1
Ziff.TÄktG
beschlossen.
gen,als
ein
Ersch:
naisausgleichsver-_
trag
gemäß
S
292
Ges.auch
nit
der
Reederei
Mond
Nordstern
Aktien-
gesellschaft
_u.0o.
Kommanditgsell-
ist.
‘
|
(D
ALNN
]
-
12
Direktor
Direktor
Bernhard
Rolfes,Bremen,
ist
zum
Bernhard
_Rolfes
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
13.Juni
1979
Bremen.
|
(Diers)
|
\
RS
50
Karteiblatt
HR
B
600
12/66
ri
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Am
mtssericht
Bremerhaven
Nr.
Vorstand
der
Grund-
Persönlich
haftende
Ein-
oder
Gesellschafter
Prokura
tra-
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
gung
HRB
7/7700
Rechtsverhältnisse
\
b)
ag
der
Eintragung
und
Unterschrift
Bemerkungen
j\
1
13
14
“
Fa
15
46
Die
Prokura_
für
Jürgen
Radvan
17
Die
Hauptversammlung
vom
29.Juni
1979
die
Änderung
des
$
18
der
Satzung
(Beschlussfassung
der
Hauptversasilung)
beschlossen.
ist
nicht
mehr
Vorstands-
Ei
at
hm
Direktor.
an
Ludwig
Beckmann,
Bremen,
ist
Aktiengesellschaft
u.
Co.
Kommanditgesellschaf
der
Reederei
Regulus
Hochseefischerei
Nord:
eren
Vorstandsmitglied
bestellt.
Der
Ergebnisausgleichsvertrag
mit
der
Reederei
Friedrich
Busse
Hochseefischerei
Nordstern
Aktiengesellschaft
u.
Co.
Kommanditgesellschaf
der
Reederei
Mond
Hochseefischerei
Nordstern_
Aktiengesellschaft
u...
So.
Kommanditgesel
sowie
der
Reederei
Sonne
Loges
u.
Co,
KG
vom_
1.
November
1973
ist
wegen
Fortfalis
der
Ver-
tragsgrundlagen
zum
31.
Dezember
1981
beendet
worden.
Jan.
L.
Beckmann
ist
nicht
m&
mitglied.
a)
6.
7
a)
24.April
1980
b)Beschl.B1.5
ff
(Diers)
April
1983
IC
hu
(Schulte)
a)
8.
August
1983
(Schulte)
a)
23.
Okt.
1984
(Schulte)
_Vorstands-
a)
13.
März
1985
NAUE
echulte)
Fortsetzung
auf
dem
_
ten
Blatt
Lädt...
Imts
»aricht
Bremerhaven
|
Tausender
|
Nunderter
|
Tausender
Hader
|
Blatt
\
0-4
500
“
Vorstand
HR
B
‚AA0O0
Grund-
Persönlich
haftende
er
r
in-
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
Tag
der
Eintragun
0-
Stammkapital
Geschäftsführer
er
und
Unterschrift
ıng
DM
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
3
4
Z
1.000.000
Die
Hauptversammlung
vom
15.
März
1985
a)
25.
März
1985
Herabsetzung
des
Grundkspitals
im
Weße
der
vereinfachten
Kapitalherabsetzungum
Hhulk
DM
5.400.000,--
auf
DM
600.000,=-
unter
gleich-
(Schulte)
zeitiger
Erhöhung
des
Grun
itals
um
caulve
DM
400.000,--
auf
DM
1.000z000,--
beschlossen.
|b)
Beschluß
Die
Satzung
ist
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Bl.
200
ff;
Grundkapitals)
entsprechend
geändert.
Die
Satzung
Kapitalerhöhung
is#"durchgeführt.
Bl.
222
£f£f
Kaufmann
-.
Dirk
Ahlers,
Bremerhaven
(Schulte)
c)
Fang,
die
Verarbeitung.
die
Verwertung
von
Dee-
Die
Hauptversammlung
vom
3.
Dezember
1985
hat
a)
9.
Dez.
1985
die
Änderung
der
Satzung
in
$
2
(Gegenstand
des
fischen
und
Meeresproduk-
Unternehmens)
beschlossen.
LEE
ten
durch
unmittelbare
@
R
6
ÄÜ
oder
mittelbare
Tätigkeit
chulte
in
diesen
Bereichen.
{sch
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
27.
Jan.
1986
.
“3
'
5
f
a
Tr
ul
\
A
(Schulte
a)
8.
Juli
1986
\
7
Ps
hut
(Schulte)
Die
Prokura
für
Hans-Dieter
Danker
ist
erloschen.
23
Die
Hauptversammlung
vom
7.
August
1986
hat
a)
22.
Juli
1987
die
Änderung
der
Satzung
in
$
10
(Aufsichts-
rat)
beschlossen.
©
(Schulte)
|
b)
Beschluß
Bl.
13;
atzung
Bl.
1
RS
50
Karteiblatt
HR
B
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Vorstand
Grund:
Persönlich
haftende
j
|
m
:
nr
Ka
Gssellschofter
Prokura
Rechtsverhältnisse
ww:
Tag
der
Eintr
Stammkapital
Geschäftsführer
EEE
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
&
_
7
24
|a)
NORDSTERN
Lebensmittel
2.250.000
Die
Hauptversammlung
vom
22.
September”
1988
a)
29.
Dez.
1988
=
DM
hat
7
c)
Der
Fang,
die
Verarbeitung.|
a)
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
un
\7:/f
und
die
Verwertung
von
See
)
1.250.000
Di
auf
2.250.080
aM
7
Alt
fischen
und
Meeresprodukte
oo
(Schulte)
sowie
die
Herstellung,
Ver
b)
die
Neufassung
der
Satzüng
-
dabei
sind
b)
Beschluß
arbeitung
und
Verwertung
insbesondere
$
1
Abs”
1
(Fima),
8
2
Bl.
60
ff;
von
anderen
Erzeugnissen
de
(Gegenstand
des
Unternehmens)
und
$
4
Satzung
Lebensmittelindustrie
und
(Grundkapital)
geändert
worden
-,
Bl.
97/102
des
Lebensmittelhandels
beschlossen
d
h
unmittelbare
oder
mittelbare
Tätigkeit
in
diesen
Bereichen.
Die
Kapitaleshöhung
ist
durchgeführt.
IBLe
Hauptversammlung
vom
15.
Juni
71989
hat
a)
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesell-
schaftsmitteln
um
9.000.000
DM
auf
11.250.000
_
DM,
a)
3.
1i
1989
Orr
(Eisert)
b)
die
Änderung
der
Satzung
in
den
$$S
4
üne
b)
Beschluß
und
Einteilung
des
Grundkapitals),
uf-
ae
ff:
sichtsrat)
und
12
(Ort
der
Hauptversammlung),|
21;
130
ff
beschlossen.
Bl.
163
£f
[Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
15.
a)
13.
Juli
1989
mi
1989
ist
die
Satzung
in/$/3
$
4
(Grund-
‚7
“
bp)
HV.
Beschluß
Bl.
161;
Satzung
Ausgabe
neuer,
auf
Bl.
170
gegen
Geld
oder
nehmigtes
Kapital
gemäß
Der
Vorstand
kann
das
Bezugsre
mit
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des
Aufsichtsrates
zum
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der
Ausgabe
von
Aktien
gegen
Sächeinlagen
für
den
Erwerb
von
Beteiligungen
ausschließen.
erner
kann
der
Vorstand
das
Bezugsracht
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
zum
Zwecke
der
Ausgabe
von
Aktien
gegen
Bareinlagen
für"Spitzen
beträge
zur
Herstellung
eines
glatten
Bezugsyver-
hältnisses
ausschließen.
Über
die
Ausgabe
ever
_
Aktien,
der
i
der
AKTIENTE
©
und
die
ber
dingungen
der
AKtIenausgane”e®
eIUeTt
U
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.
ZU-
gleich
ist
der
Aufsichtsrat
ermächtigt,
im
Falle
der
Ausübung
der
vorstehenden
Ermächtigung
den
$_4
der
Satzung
jeweils
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dem
Stand
Fortsetzung
auf
dem
__
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Bremerhaven
(Teenie
|
Pond
(Toner
Toner
|
Blatt
4”
|
00-49
|
|
50-9
|
N,
HRB
/700
Nr.
Vorstand
jer
irma
Grund-
Persönlich
haftende
r
Ein-
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
;
Tag
der
Eintra
.
£
gung
rQ-
c)
Gegenstanä-des
Unternehmens
Siommko
pital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
ung
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
der
Durchführung
der
Erhöhung
des
Grunskanitals
3
4
=
27
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
27.
Juli
1990
\
24.
Juni
1990
ist
die
Sätzung
dahin
geändert,
daß
$
4
Abs.
3
(genekligtes
Kapital)
neu
ge-
al
faßt
und
nach
$
4-&in
neuer
$
4
a
(Rechts-
/)
srollung
der
VozZugsaktionäre)
eingefügt
worden
(Eisert)
|
S
4
Abs.
„3’lautet
nunmehr:
b)
Fer
.
’
N
Der
Vefstand
ist
ermächtigt,
daß
Grundkapital
Satzung
der-Gesellschaft
von
DM
11.250.000,--
bis
zum
Bl.
234
25.06.1994
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
“um
bis
zu
DM
5.000.000,-—-
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgaben
neuer,
auf
den
Inhaber.
lautender
Aktien,
gegen
Geld-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
gemäß
$$
202.
ff.
Die
Erhöh
des
Grundkapital
gemäß
vorstehen-
der
Bestimmung
kann
dergestalt
erfolgen,
daß
das
neu
geschaffene
Kapital
ganz
oder
teilweise
aus
Stammaktien
oder
aus
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
besteht.
Die
neuen
Vorzugsaktien
\
sind
entsprechend
$
4a
der
Satzung
auszustatten
Der
Vorstand
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
it-Zustimmung
des
Aufsichtsrates
zum
Zwecke
N
abe
von
neuen
Aktien
(St
i
:
Ä
verhältnisses
man
nen.
Über
die
Ausgabe
neuer
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den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktien-
ausgabe
entscheidet
der
Vorstand
mi
stimmung
des
Aufsichtsrates.
Zugleich
ist
"der
Augfsichts
rat
ermächtigt,
im
Falle
der
Ausübung
der
vor-
stehenden
Ermächtigung
den
$
4
der
Satzung
je-
weils
entsprechend
dem
Stand
der
Durchfünrungs
er
Erhöhung
des
Grundkapitals
neu
zu
fasse
RS
50
Karteiblatt
HR
B-
\
Fortsetzung
Rückseite
"pen
Lädt...
Vorstand
H
R
B
Amtsgericht
Bremerhaven
Rückseite
von
Blatt
...
A
a)
Fir
Grund
Persönlich
haftende
a
i
.
Gesellschofter
Prokura
Rechtsverhältni
ro
R
c)
Gegenstand”d
Stammkapital
Geschäftsführer
echtsverhältnisse
To
Ger
Eintragung
Abwickler
j
b)
Bemerkungen
3
4
—
3
—
6
=
7
28
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
»öm
27.
Ju-|
a)
08.
Juli
1991
ni
1999
ist
die
Satzung
in
S
4
(Gyrihdkapital)
durch
Anfügung
eines
neuen
Absatzes
geneh-
migtes
Kapıtal)
erganzt
und
ja”S
4
a
(Rechts-
(Schulte)
/
stellung
der
Vorzugsaktionäs’e)
geändert.
$
4
db)
HV-Beschluß
Abs.
4
lautet:
Der
Vorstaäd
ist
ermächti
Bl.
250;
GT
7Sc
art,
von
DM
11.250.000
Satzung
B1.292
sIichtsrates
um
bı
u
DM_625.000,00
durch
ein-
Kalıige
oder
nehzma
Tee
Ausgaben
neuer
auf
den
nhaber
Jautsäder
Aktien
an
Mitarbeiter
der
Ge-
sellschafy
nd
der
mit
ihr
verbundenen
Unter-
nenmern
&
?
eldeinlagen
zu
erhohen.
Das
Be-
we
Erhöhung
des
G
api
ä
Bestimmung
kann
dergestalt
erfolgen,
daß
das
neu
geschaffene
Kapital
ganz
oder
teilweise
aus
recht
besteht.
Die
neuen
Vorzugsaktien
ind
ant
sprechend
S
4
a
der
Satzung
auszustatten.
Über
die
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienaus-
gabe
entscheidet
der
Vorstend
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.
Zugleich
ist
der
Aufsichts-
ra
al
e_der
Ausübung
der
vor-
stehenden
Ermächtig
‚
den
4
der
Satzun
jaweils
entsprechend
dem
Stand
der
Durchführung
def=Erhöhung
des
Grundkapitals
neu
zu
fassen.
29
1
6.250.000
Aufgrund
1
Die
chtigungen
vom
15.
Juni
1989
und
a)
09.
Juli
1991
21.
Juni
1990
ist
"die
Erhöhung
des
Grundkapitals
kum
5.000.000
DM_auf
"16.250.000
DM
durchgeführt.
5
WE
Durch
Beschluß
des
a
ichtsrates
vom
27.
Juni
Schulte)
’
1991
ist
die
Satzung
in
S=4
Abs.
1
(Grundkapital
|
pD)
AR-Beschluß
enger
d
Einteilung)
geändert;
Abs.
3_(genehmig-
Bl.
250;
tes
Kapital)
wurde
ersatzlos
&estrichen,
der
bis
Satzung
B1.303
herige
Absatz
4
ist
nunmehr
Kbsnsı
in
S%
akts.
2”wurde
die
Bezeichnung
"8
4
Nr.
4
gestrichen.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
ifenericht
Bremerhaven
|
Tausonder
|
Nunderter
00-49
Nr.
Vorstand
der
h
IM
a
Grund.
Persönlich
haftende
u
in-
itz
.
Gesellschofter
Rec
Itni
w-
Tag
der
Eintragun
tra-
c)
Gegenstarid
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
echtsverhälinisse
und
Unterschrifl
:
Jung
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
1
7
30
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtj
g
vom
2
08.
Okt.
1991
27.
Juni
1991
(S
4
Abs.
3
der
Satz
A)
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
17.Ö00
DM
auf
Slhrult
16.267.000
DM
durchgeführt
Durch
Beschluß
(Schulte)
!
des
Aufsichtsrates
vom
01.
OXtober
1991
ist
die
|
b)
nano)
Satzung
in
S
4
Abs.
1
(Grahdkapital
und
Eintei-
Bl.6£;
05)
sowie
in
5
4
Abs."
(genehmistes
Rapita
Satzung
Bl.
entsprechend
geänder!
.
13
££
Der
Vorstand
ist
ioch
ermächtig
et,
das
Grundka-
pital
der
Geserischaft
bis
zum
37.
Mai
7996
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
einmalige
oder
mehrmälige
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
[ep
laufender
Aktien
an
Mitarbeiter
der
Gesell-
j
schafs
und
der
mit
ihr
verbundenen
Unternehmen
gegen
Geldeinlagen
um
bis
zu
608.000
DM
zu
er-
Höhen.
Das
Bezugsrec
der
Aktionäre
Ist
aus-
“
seschlossen.
_
31
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
von
02.
Juli
a)
7.
Juli
1992
RS
50
Karteiblatt
HR
B-
16.278.850
’
1992
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
durc
Anfü
eines
neuen
Absatzes
4
(genehmigtes
.
Klapıtal)
ergänzt
und
in
$
4a
(Rechtsstellung
det
(Reiners)
b)
HV-Beschluß
Vorzugsaktionäre)
geändert.
S
4
Abs.
4
Laubet:
Bl.
27;
Der
Vorstand
ist
ermächtist,
das
Grundka
AR-Beschluß
der
Gesellschaft
von
DM
16.267.000,--
bis
zum
Bl.
66;
O0,
Juni
‚
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
Satzung
bis
zu
DM
7,500,000,--
durch
einmalige
oder
Bl.
74
»htmalige
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lauten
der
Aktien
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen
(ge-
nehmigtes.
Kapital
gemäß
$
202
ff.
AktG).
Die
Erhöhung-.des
Grundkapitals
gemäß
vorstehende
dergestalt
erfolgen,
daß
das
ne
geschaffene
Kapitel
sanz
oder
teilweise
aus
Stammak
en
oder
aus
Vo
&sak
en
ohne
nnrecht
besteht,
Die
neuen
Vorzug
neind
Su
a
der
Satzung
auszustatten.
De
orstand
kann
das
Be
gsrech
de
Aktionäre
mit
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des
Aufsichtsrates"zum
Zwecke
der
Aud
gabe
von
neuen
Aktien
(Stammaktien
ode
Q
Q
aktien
ohne
Stimmrecht)
für
Spitzeibeträge
zur
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eines
glatten
Bezugsverhältnisses
ausschließen.
RT
be
e
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienats
gahe
entscheidet
der
Vorstand
m
stimmung
des
aufsichtsrates.
Zugleich
ist
der
Aufsichtsrat
ern-
mächtiest,
im
Falle
der
Ausübung
der
vorstehender
Ermächtigung
den
5
4
der
Satzung
S
-
spre
—
I_
chend
dem
Stand
der
Durchführung
der
Erhöhung
dds
neu
zu
fassen.
Fortsetzung
Rückseite
Pro
Lädt...
.-—
Amtsös
richt
Bremerhaven
Rückseite
von
Blatt
>...
HRB
1;00
Vorstand
Nr.
so
der
Grund-
Persönlich
haftende
=
Ein-
Stammka
ital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
&)
Tag
der
Eintragung
tra-
pıra
Geschäftsführer
und
Unterschrift
jung
Abwickler
b)
Bemerkungen
6
rn
7
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtj
g
vom
27.
Juni
1991
(8
4
Abs.
3
der
Satzysiz)
ist
die
'
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
11,850
DM
auf
|
16.278.850
DM
ne
Beschluß
des
i
Aufsichtsrates
vom
O2.
Jul
92
ist
die
Satzung
in
$S
4
Abs.
1
(Grundkapitsf
und
Einteilung
owik
in
$
4
Abs.
3
(genehmi
geändert.
Der
Vorstand
ist
„ermächtig
das
rundkapitkbl
d-er
Gesellschaft
bis
zum
31.
Mai
1996
mit
Zu-
stimmung
des-Äufsichtsrates
durch
einmalige
oder
aehraat
gg
usgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautenfler
i
Aktien
ad
Mitarbeiter
der’
Gesellschaft
und
der
mit
ikr
verbundenen
Unternehmen
gegen
Geldeinlagen
um
bis
zu
596.150
DM
zu
erhöhen.
Das
Bezugs-
röcht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
N
.
Der
Kaufmann
Dr.
Klaus
Vieten,
Bremerhaven,
ist
ja)
12./Mai
1993
zum
weiteren
vorstan
en
gl_ıe
este
ha
—
(Reiners)
/
a)
2J
Juli
1993
Die
Hauptversammlung
vom
24.
6.
1993
hat
a)
eine
Herabsetzung
des
Grundkapitals
von
Wz
—
DM
76,278.850,-
um
DM
50,-
auf
16.278.800,-
;|
(Keiners)
b)
im
Anschluß
an
den
Beschluß
zu
a)
eine
Er-
b)
en
höhung
des-Grundkapitalswon
DM_16.278.800,-
Satzun
?
um
DM
8.139.400,-
auf
DM
24.478.200,-
aus
51
125
Pr
|
GoseLischaftanaägein;
.
c)
die
Änderung
von
Abs.
1
(Grundkapital
und
Einteilung)
der
Satzung
beschlossen.
34
|
Gesamtprokurist
gemeinschaft-
a)
33
Juli
1393
lich
mit
ejnem
Vorstandsmit-
—
glied
oder
einem
anderen
Pro-
(Reiners)
kuristen;
Kfm.
Angestellter
Lutz
Taddiken,
Loxstedt
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
mtsöaricht
Bremerhaven
|Yomsnder
|
Hontrer
|Tonsender
Ian
Biat!
i
00-49
50.99
|
Vorstand
|
HR
B
AA
DO
Grund-
Persönlich
haftende
i
oder
Stammkapital
Gesellschofter
Rechtsverhältnisse
rag
der
Eintragung
|
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
7
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigahg
vom
a)
18.
Oktober
27.
Juni
1991
(S
4
Abs.
3
der
Satzung)
ist
die
1993
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
32,200
DM
auf
iv:
—
24.450.400
DM
durchgeführt.
Dure
Beschluß
des
ER
Aufsichtsrates
vom
22.
Sepiganer
1993
ist
die
|
Satzung
in
8
4
Abs.
1
(Gmeidkapital
und
Einteilung)
AR-Beschluß
sowie
in
S
4
Abs
semthmistes
Kapital)
ent-
Bl.
147
££;
sprechend
geändert.
_
Satzung
D
Bl.
154
ff
er
Vorstand
ist
möch
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
ee
bis
zum
31.
Mai
1996
nit
Zu-
stimmung
des.-Äufsichtsrates
durch
einmalige
ode
mehrmalise-Äusgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Aktien
af
Mitarbeiter
der
Gesellschaft
und
der
mit
ikt
verbundenen
Unternehmen
gegen
Geldeinlagen
um.b5is
zu
563.950
DM
zu
erhöhen.
Das
Bezugs-
recht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
/
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.
Juni)
a)
65
Juli
1994
1994
ist
das
Grundkapital
aus
Gesellschafts-
mitteln
um
6.112.600
DM
auf
30.563.000
DM
er-
einers)
höht
und
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
ent-
sprechend
geändert.
b)
HV-Beschluß
Bl.
162;
Satzung
Bl.
201
In
teilwej
a)
6.
Oktober
ser
Ausnutzung
der
Ermächtigung
vom
27.
Juni
79891
(8
4
Abs.
3
der
Satzung)
ist
die
199
Erhöhung
des
Trundkapitals
um
27.350
DM
auf
A"
1
30.590.
350
DM
Surchgeführt.
Durch
Beschluß
des
(Reiners)
Aufsichtsrates
vom22.
September
1994
ist
die
.
Grundkapital'UND
Ein-
6b)
AR-Beschluß
Bl.
218
ff;
Satzung
Br
Bl.
225
£f
Der
Vorstand
ist
noch
ermächt
pıtal
der
Gesellschaft
bis
zum-31.
Mai.
7
ustimmuns
des
Aufsichtsrates
oder
mehrmalise
Ausgabe
neuer,
auf
Llautender
Aktien
an
Mitarbeiter
der
Das
Bee
cht
der
Aktionäre
ist
eszezenlotvch.
/
3
Kaufmann
Achim
Der
Kaufmann
Achim
Schön,
Schiffdorf,
ist
zum
a)
Schön,
Schiff-
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
_dorf
RS
arteibla
Pa
bie
2
Fortsetzung
Rückseite
\.
u
Lädt...
I
j
Rückseite
von
Blatt
.......
[
Bu
sgericht
Bremerhaven
i
|
Vorstand
|
HR
B
AA
OO
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
2
Tag
der
Eintragung
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
In
teilweiser
Ausautzung
der
Ernächtig
‚von
a)
17.
Oktebker
27.
Juni.
1991
(8.4
Abs.
3
der
Satzung
ist
die
1995
Erhöhung
des
Grundkapitals.
m
4:
350
IM
auf.
u.
617.200
DM
durehgeführt.
Dröch
Beschluß
des
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
2io
m
7
Im
Er
Sept
über
1995
ist
die
(Beiners)
Satzung.
s.
1.
(Cm
adkay
ital
und
Ein-
teilung
sowie
in
3%
TIERC
jenehi
r:
es
Ko
Bi-
b)
=.
ET
tal)
entmprechend
geänder
u
—
—
.
’
Der
Verstand
ist.
dech
ermächtigt,
das
Grundka-
Satzung
pitat
der
ese
Einsheft
bis
zum
31.
Mai
1096
—
B1.
301
ff
Gesansprokuristie,
verkren
berechtigt
gemeins
Vorstandsmitglied
einem
anderen
Prokuristen:
Erika
Völlkogp]
u}
41}
4
suli
1996
(Reiners)
<sellsckäft
von
IM
30.577.200.-—
bis
zum
30.
Juh
6b)
an
sgjontuß
007
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
um
bis
zu
Satzun
DM
>00,
DUO,
=»
Qurch
einma
slige
oder
mehrmalige
AuB-
27.
260
"gaben
neuer,
auf
den
Inhaber
Tau
ender
Aktıen
anf
ne
Mitarbeiter
Er
richtig:
|
bundenen
Unterne
mer
gegen
eldein
agen
zu
erhöhen.
11:.Juli
1996
Das
Bezugsrecht
der.
AK
‚onare
1St
ausgeschlossen
27
.September
„Die.
Erhöhung
des
Grundk
apıt2
s_gemab
vorstehender
nr
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ann
dergesta
"geschaffene
Kapı
ganz
od
Se
Ee1
Lweise
aus
amm—
Vo
SsImmrecht_
be
(Reinesrs)
"Die
neuen
Vorzugsaktien
sind
23
ıt
prechend
S
4
a
der
Satzung
auszustatten.
nn
Über
die
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt.
der
gabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung”
Aufsichtsrates.
Zugleich
ist
der
Aufsichtsrat
erk
mächtigt,
im
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der
Ausübung
der
vorstehenden
j
Ernachtieuns
den
ST
der
Satzung
jeweils
entsprei
dem
Stand
der
Durchführung
der
Erhöhung
des
Grunf-
kapitals
neu
zu
fassen.
en
Fortsetzung
auf
dem
........
ten
Blatt
Lädt...
.
Tousender
|
Hunderter
Amtssericht
Bremerhaven
|
|
|
INmonder
manner
1
Biatt
7”
0000-49
50
Ä
ı
Ir.
-
Vorstand
HR
B
77
Ü
‘
er
a)
Fir
RQ
Grund,
Persönlich
haftende
u
in-
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Sitz
ana
ital
Gesellschafter
.T.
’a-
c)
Gegenstand-des
Unternehmens
aM
pra
Geschäftsführer
a
Fa
Ing
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
In
teilweiser
Ausnutzung
a)
21.
Olftober
41.
Juli
1996
(S
4
Abs.
3
der
Satz
1996
2
m
42
30.673.200
Le
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
56.
w2
30.673.200
DM
durchgeführt.
Dureh
Beschluß
des
(Reiners)
Aufsichtsrates
vom
30.
Septenuer
1996
ist
die
?
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grynäkapital
und
Eintei-
p)
AR-Beschluß
|
lung)
sowie
in
$
4
Abs.
5
und
4
(genehmistes
Bl.
7/9;
Satzung
Bl.
10
££
|
a
O0T
mi
Ustimmung
des
Auisıc
‚rates
dyzch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
|
neuer,"auf
den
Inhaber
Jautender
Aktien
an
Mitstbeiter
der
Gesellschaft
und
der
mit
ihr
"werbundenen
Unternehmen
gegen
tweldeinlägen
um
2
u
|
a)
19,
März1997
43
Gesamtprokurist
„„Jeüer
ver-
tretungsberechtigt
gemeinsam
mit
einen
Vefstandsmitglted
oder
einex
anderen
Prokuristen
(Reiers
)
Die
Frosta
Tiefkühlkost
GmbH
in
Bremerhaven
(übertragende
Gesellschaft)
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsver
ses
vom
29.
April
1997
und
a)
20,
Juni
1997
|
des
Verschmelzungsbeschlusses
der
Gesellschafteg
(Reiners)
der
übertragenden
Gesellschaft
von
11.
Juni
199]
b)
Verschn.-Vertr..
Bl.
44
ff;
—
mit
dieser
Gesellschaft
(üäbernehmende
Gesell-
schaft)
durch
Aufnahme
verschmolzen.
Ba
s.
HRB
AQ2AHL
}
1024
45
Kaufmann
Dr
.
Dr.
Thomas
Braumann
ist
zum
weiteren
Varstands-
4
i
1
Thomas
Braumann
arstands-|
a)
16./
Juli
1997
Bremerhaven
|
aitglied
bestellt.
_
u
.
|
(Reiners)
b)
Beschluß
Bl.
55
RS
50
Karteiblatt
HR
B-
-
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsaericht
Bremerhaven
Rückseite
von
Blatt
?
HRB
7/7//
Grund-
Vorstand
[
Persönlich
haftende
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
d)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
i
b)
Bemerkungen
3
4
6
7
c)
Gegenstarid.
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
wickler
Ä
;
aha
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom“
6
|
@)
FRoSTA
Aktiengesellschaft
|
1997
ist
die
Satzung
in
$
1
Abs.
1
(Pi
c)
Die
Entwicklung,
die
Hei-
(Gfegenstand
des
Unternehmens),
$
Abs.1
und
2
stellung
und
der
Vertrieb
sowie
$
14
Abs.
1
(Nennbetrag
dex
Aktien)
und
$
(*einers)
ven
Tiefkühlkest
und
an-
4
Abs.
4
(genehmigtes
Kapital)?
\
-
e-
)
HV-B
deren
Erzeugnissen
der
Jesstt+
geändert.
3
4
Abs.
autet
jetzt:
Der
Bl.
eschl-
Lebensmittelindustrie.
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Sat
oe
Fi;
Die
Erzeugnisse
der
Ge-
Gesellschaft
von
DM
30s073.200,--
bis
zum
30.
Juhi
BI.
408
2
sellschaft
werden
insbe-
2002
mit
Zustimmung
„des
Aufsichtsrats
um
bis
zu
.
107
sondere
unter
der
Marke
DM
7.500.000,--
dufch
einmalige
oder
mehrmalige
FRoSTA
vertrieben.
Ausgaben
neuer,-äuf
den
Inhaber
lautender
Aktien
gen
Geldeintdgen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapits
gemäß
S
202
ff.
AktG).
|
Die
Erköhung
des
Grundkapital
gemäß
vorstehenden
Bestilimung
kann
dergestaltf
erfolgen,
daß
das
neiu
geschaffene
Kapital
ganz
oder
teilweise
aus
„stammaktien
oder
aus
Vorzugsaktien
ohne
Stimm-
recht
besteht.
Die
neuen
Vorzugsaktien
sind
ent
sprechend
$S
4
a
der
Satzung
auszustatten.
Der
Vorstand
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
zum
Zwecke
den
Ausgabe
von
neuen
Aktien
(Stammaktien
oder
Vorzügs-
aktien
ohne
Stimmrecht)
für
Spitzenbeträge
zu
Herstellung
eines
glatten
Bezugsverhältnisses
ausschließen.
Über
die
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienaus-
gabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
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des
Aufsichtsrats.
Zugleich
ist
der
Aufsichtsrat
N
ermächtigt,
im
Falle
der
Ausübung
der
vorstehenden
Ermächtigung
den
$
4
der
Satzung
jeweils
ent-
sprechend
Gem
Stand
der
Durchführung
der
Er-
|
höhung
des
Grundkapitals
neu
zu
fassen.
47
Gesamtprokurist,
vertretungsbe-
a)
1.
Okt.
1997
rechtigt
gemeinsam
mit
einen
.
Vorstandsmitglied
oder
einen
N
anderen
Prokuristen;
|
(Eisert)
Dr.
Andreas
Bosselmann,
Oster-
holz-Scharmbeck.
Fortsetzung
auf
dem
.
__ten
Blatt
Lädt...
|
Tausonder
|
Hundorter
|
Tausonder
0:4
or
urp
"io0c
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
oder
Hunderter
|
Amtsüericht
Bremerhaven
a)"Tag
der
Eintragung
Ein-
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
En
Nrag
tra-
Geschäftsführer
und
Unterschri
Jung
c)
Gegenstand*des
Unternehmens
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
7
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigung
vom
a)
12.
Nov.
1997
11.
Juli
1995
(S
4
Abs.
3
der
SatzungJ’ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
81.345
DM
auf
DD
Va
30.754.545
DM
durchgeführt.
Durck”Beschluß
des
H
V
Aufsichtsrates
vom
30.
September
1997
ist
die
(Eisert)
Satzung
in
S
4
Abs.
1
(GrundXapital_
und
Ein-
teilung)
sowie
in
$
4
Abss
und
4
enehmi
»
a
Kapıtal)
entsprechend
geändert.
.
i
Satzung
Der
Vorstand
ist
auf&rund
des
Beschlusses
der
Bl.
123
ff
auptversammlung
vom
.
Juli
noch
er-
mächtigt,
das
dkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
50.
Junl-"2007
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rates
dursli
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer,
„uf
den
aber
lTautender
Aktien
an
Mt-
arbeiter
der
Gesellschaft
und
der
mit
ihr
ver-
burüenen
Unternehmen
gegen
Geldeinlagen
um
bis
zu_362.655
DM
zu
erhöhen.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
S
Gesamtprokurist,
rechtigt
gemeins
standsmitglieä
oder
einen
isten:
(Reiners)
50
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
23.
Juli
|
a)
29
Juli
1998
1998
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
und
2
(Grund-
hz2.
_
kapital),
$
#2
Abs.
1
(Vorzugsaktien),
$
11(Ver-
(Heiers)
gütung
des
Aufßäichtsrats)
und
$
14
Abs.
1
(SYimm
ABI;
recht)
geändert.
b)
Beschl.Bl.
M
Dr.
Klaus
Vieten
ist'»icht
mehr
Vorstandsmitglied.
Satan
174
RS
50
Koreiblon
HR
|
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
he
ericht
Bremerhaven
Rückseite
von
Blatt
..
!
u
|
&
Nr.
Grund
Vorstand
ler
der
”
Persönlich
haftende
e
An-
.
Gesellschafter
hen:
wo
.
ra-
<)
Gegenstüftel,des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
Bi
der
Eintragung
29
Abwickler
\
b)
Bemerkungen
]
6
Fa
7
51
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächti
vom
a)
18.
Dezember
11.
Juli
1996
($
4
Abs.
3
der
Satzun
ist
die
1998
Erhöhung
des
Grundkapital
um
94.0
M
auf
30.848.585
DM
durchgeführt.
Durch"Be/schluß
des
'
u
Aufsichtsrates
vom
27.
Oktober.“I998
ist
die
(Reiners)
Satzung
in
$
4
Abs,
1
ndkapital
und
Ein-
d)
AR-Besehl
teilun
esta)
Bl.
ist
aufsrund
des
Beseflusses
der
Haup
samm
bs
Batzung
Bl.
vom_
11.
Juli
_
1996
söoch
ermä
ichtist,
das
Grund-
Ab
mit
j
des
Aufsichtsrates
durch
ein-
malige
X
oder
mehrmalige
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neuer,
auf
den
Inhaber
Läutender
Aktien
an
Mitarbeiter
der
Ge-
|
sellscääft
und
der
mit
ihr
verbundenen
Yater-
nehmen
gegen
Geldeinlagen
um
bi:
8.615
_DM
zii
erhöhen,
Das
Bezug
srecht
der
Aktionäre
ist
|
ausgeschlossen.
-.
Roland
Weiß,
seb.
am
30.
08.
71957,
Hamburg,
a)
9.
‘Febmar
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
1539
aller)
N)
Di-e
F.
Schottke
GmbH
in
Bremerhaven
(über-
traßend
de
Gesellschaft)
ist
aufgrund
des
Ver-
schmel
nssvorbragss
vom
06.
April
1999
und
einers)
des
Vers
elzungsbeschlusses
der
Gesellscahften
|
der
Beraten
Gesellschaft
vom
28.
Mai
1999|
b)
Verschn.
Vertzw
|
a)
1YJ
Juni
1999
mm
mit
dieser
Ge&ellschaft
(übernehmende
Gesell-
Bl.
.&,
££;
schaft)
durch
Aüfnahme
verschmolzen.
#37
.
Bl.
if;
s.
HRB
29362
54
Die
ELBTAL
Tiefkühlkost
Gmbli-in
01623
Lommatzsch
a)
17.
August
(übertragende
Gesellschaft)
ist.
aufgrund
des
Ver-
1999
schmelzungsvertrages
vom
06.
Aprifl
1999
und
des
m
Verschmelzungsbeschlusses
der
Geselischafter
ie
(Reiners)
der
übertragenden
Gesellschaft
vom
28Mai
1999
|
b)
Verschn.Vertr.
mit
dieser
Gesellschaft
(übernehmende
Gessll-
Bl.
102
ff;
schaft)
durch
Aufnahme
verschmolzen.
Beschl.
Bl.
aan
££;
Ss.
AG
Dresden
HRB
628
Fortsetzung
auf
dem
......
ten
Blatt
Lädt...
BE
Tausonder
|
Hunderler
00-49
Amtsäericht
Bremerhaven
|
Tausender
|
Hunderter
|
l
Blatt
50-99
|
=
Nr.
d
Vorstand
jer
Grunc
"
Persönlich
haftende
ei
Ein-
.
Gesellschofter
-Prokura
Rechtsverhältnisse
ce}
Tag
der
Eintragung
ra-
c)
Gegenstand
u
Unternehmens
Stammka
pital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
ung
Abwickler
n
b)
Bemerkungen
1
7
55
:
bH
a)
9.
Sbptember
Bobenheim-Roxhein
(übertragende
Ga
19
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
von
..—
23.
März
1999
und
des
Versfcküelzungsbeschlusses
(Reiners)
5)
30.937.315
>7
=
RS
50
Karteiblatt
HR
B-
u
.
Gesaü
‚tprokuristen,
jeder
ver-
tretungeh
erechtigt
gemeinsam
mit
einem"Yorstandsmitglied
oder
einem
änderen
Prokurieten:
Stefan
Rother,
geb.
am
26.5.1959,
Fapprt"
7
Andreas
Jürges
27.12.1959,
Bra
erhäven“
Andreas
Jürges
die
Haupt-
Di
Prob
3
is
Des
hä
«E
a
niederlässung.
-
—
‚Zustimmung
des
Aufsichts
Tates
sd
ir
b)
Verschn.-Vertrag
Bl.
183
ff;
Beschl.
Bl.
187
££;
s.
AG
Ludwigs-
haven
em
Rhein
HRB
1397
schaft
vom
16.
Juni
1999"mit
dieser
Gesell-
schaft
(übernehmende
Gesellschaft)
durch
Auf-
n-ahnme
verschmolzer-
der
Gesellschafter
199910
alenen
Gesell-
a)
22,
Oktober
——
einers)
ER
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigung
vom
ja)
8,
November
16.12.17
(8
4
Abs.
3
der
Satzung)
ist
die
1999
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
148.930.-
DM
auf
__
30.397.515,
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsräses
vom
15.10.1999
Ist
de
Reiners)
Satzung
in
S
#
Abs.
rundkapital
und
Bin-
Geilung)
sowie
in
SA
"(genehmigtes|
P)
AR-Beschlu
Kapital)
entspredchend"geändert.
Der
Vorstand
u
is
"Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
76.12.1998
($
4
Abs.
3
der
Satzung
bes
gt,
das
Grundka-
Sätzung
Bl.
pital
der
Gesellschaft
bis
zum.
50.
Juni
2007
mi
h
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
auf
en
Inhaber
autender
Aktien
an
Mitarbeiter
der
Gesellschaf
ünd
der
mit
ihr
verbundenen
Unternehnen“gegen
Geldeinlägen
um
bis
zu
_119.685,-
zu
erhöhen.
st
ausg
eh.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
äusgeschlößs
2f
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
EEE
E
Ve
Rückseite
von
Blatt
_..
9
BR
Vorstand
H
R
B
IWW
7
Tag
der
Eintragung
h
und
Unterschrift
)
Bemerkungen
Amfsgericht
Bremerhaven
er
je
Grund-
Persönlich
haftende
in-
.
Gesellschafter
Prokur:
a-
Stammkapital
Geschäftsführer
I
Abwickler
58
|b)
In
Bremerhaven
ist
eine
Zweigniederlassung
unte:
der
Firma
F.
Schottke
Zweigniederlassung
der
FRoSTA
Aktiengesellschaft
errichtet.
In
Lommatzsch
ist
eine
Zweignriederlassung
unter
der
Firma
Elbtal
Tiefkühl-
kost
Zweigniederlassung
de
FRoSTA
Aktiengesellschaft
errichtet.
ıng
DM
7
a)
114
November
1999
|
<
—
(Keiners)
b)
AG
Bremerhaven
HRB
3201
a)
14.
Januar
00
Reiners)
b)
AG
Dreskn
HRB
18053
60
a)
8.4
März
a
2
ee
-
|
(Reiners)
In
Bobenhein-Roxhein
ist
eine
Zweignieder-
a)
2,
ai
2000
lassung
unter
der
Firma
\
ee
Rheintal
Tiefkühlkost
(Reiners)
Zweigniederlassung
der
.
FroSTA
Aktiengesellschaft
b)
un
Mon)
eshaf
en
errichtet.
einers)
Gesamtprokurist,
vertretungsbe-
j
a)
161
Mai
2000
rechtigt
gemeinsam
mit
einem
_Vorstandsmitglied
oder
einfen
G-
anderen
Prokuristen:
(-Reiners)
Martin
Hoffmann,
geb.
am
74.3.1962,
Idstein
Fortsetzung
auf
dem
_.
_ten
Blatt
Lädt...
ntsge
scht
Bremerhaven
Ka
Fa
|
Tausonder
IMendaner
N]
Bet
N
N)
\
j
”
50-99
|
Be
Vorstand
HR
B
A
A
ÖÖ
Grund-
Persönlich
haftende
f
|
Fäg
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
oder
Gesellschafter
7
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des"
-Prokura
Stammkopital
Geschäftsführer
ternehmens
rnenmen
Abwickler
2
a)
26/
Juli
2000
istüer
2.
(Genehnig
css
Kö
_.
läutet
Jetzt:
.
Hohe
von’
m
(Reiners)
2005
mit
Zu-
dp)
Beschl.
Bl.
stimmung.
des
sun
bis
zu
DM
4
ff;
1,000.000,00
aurch
einmelige
oder
mehrmalige
Ges.-Vertrag
kusgsbe
neuer,
&
d
=
nhaber
lautender
Aktien
Bl.
70
ff
Mitarbeiter
de
schaft
und
der
mit
YA
ihr
verbundenen
Bi
äkernehmen
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen.
D
3
Bezugstec
der
Aktionäre
is
5
Thöhung
„ges
Grundkoa
Über
die
kusgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
üle
Bedingungenier
Aktienaus-
gabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats.
Zugreich
ist
der
Aufsichtsrat
ermächtigt,
im
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der
Ausübung
der
vorstehenden
Ermächtigung
der
$-4+-
der
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Jeweils
ent-
"sprechend
dei
Stand
der
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der
Erhöhun
:
|
des
re
neu
zu
ERL
Fassen.
N
ke
in
Bet
im
Peer
PER:
A
a
ned
N
Dur
Beschluß
des
Äufsichtaraies
vom
Een
|
2000
354
die
Batzung
In
rn
den.
Ks
en
Ta
ie
ne
In
eilwei
ser
Ausnutzun,
-der,
Ermächtigung
von
|
_
19.
Teı
060.
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitaills
(
einers)
a
7147-98
cc
IN
auf
31.739.500,
=..DM
durchge-
b)
Vorstauds-
34.139.500
|--mMm
*—
ie
$
i
klar
von
Dr.
Stephan
Dr.:
‚Stephen.
Br
Ei
ichs
ist
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—
Hinrichs,_
geb
.
am
26.3.1960,
Bendestorf
führt...88
&_
Abs."2
und
4
Lauten,
eiat:.
per
38;
Vorstand
ipt_ermächti:
a5
Grundkapital
der.
Anechı
Bl
„28;
I
as6
schaft
von
IP
3°:139,.500,
00.6
5
ZUM...
Bl.
104:
0.
Tuni
005
mit
Zuatidmung
des
Aufsichtsrats
Ges.-Vertrag
"uR
3.2um
558.075
durch
einmalige.
oder
mehr-
|
3].
107
alige
1
sgaben
neuer
„auf.
den_Inhabe
‚autender
Aktien,
an!
onen
Ynte
3
derGenellmchs
At
Ist
Sungsscälssnen,.
Die
"Erhöhu
ne
des
;
vorötahender
Bestimmung
„B
50
Karteiblatt
HR
B-
|
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
m
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|
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u
.
.
Rückseite
von
Blatt
...
0
..
tsger
hr
B
h
&
|
HR
B
m
7
Vorstand
r
co)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
m
i
-
1-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Ber
der
Eintragung
.
tand
des
Unterneh
Geschäftsführer
a
nerkunan
w
c)
Gegenstan
nternehmens
DM
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
—
schaffene
Kapital.
‚ganz
„oder
teilweise
aus
_Btammt..
aktien.oder.
aus.
Vorzugsaktien_
ohne
Sti
echt
besteht.
Die_nseuen
Vorzugsaktien
städ
entsprechend
8.4.
a:der.
Satzung
auszustatten...
OR
Über
dies.Ausgahe
Fre
ee
‘den
Inhalt
_der.
|
en
Ad
me
ne
Aktienrechte_und
die
_Bedin;
en:
dsr_Aktienaus-
gaba.entscheidet
der
_Vora
.„ait_Zustimmung
des
-
Ausübung
der_vomtehenden
Ermächtigung:
den
$-4.der
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jeweils
ent-
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dem.Ständ
der_
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der
_Er-_
höhung:
des_Grundkapitals-neu-zu
fassen._.
_...
Der
Vorsteni
ist_ermächtigt,
das
Grundkapital.
der.Geseilschaft.von
IM.31.139.500,00._bis
zum.
30..Ursji
22002
_mit_Zustimmung
des
_Aufsichtsrats_.|
um.bis
zum.7.500.000
durch
einnalige
oder
mehr-|_
nalige
Ausgaben'neuer,
auf
den
Inheber
lautende
Aktien
gegan
Geldeinlagen
zu:
erhöhen
(genehmigte
Keital.
gamäß
8.202
ff._AktG)._
____..
—..
Die
Erhöhung_des
Grundkspitals_gemäß_vorstahander
Bestimmung
kann
dergastalt_erfolgen,
daß
das-_.|
neu.igeschaffene
Kapital_ganz_oder
teilweise
aus$Tammaktien
oder
_aus
VYorzugsaktien_ohne
Stimnr-
recht
_beskeabt._Die_neuen
Vorzugssktien
sind...
antsprechend_$
4_a
der
Satzung
_auszustatten.___.
Der.
Yorstend.
kann
das_Bezugsrecht
der
Aktionäre|__
mit
_Zustimmung
_des
Aufsichtsrats_zum
Zwecke
der
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neuen
Aktien
(Stammaktien
oder
_Vorzugs-
ktien_ohne.
Stimmrecht)
für
Spitzenbeträge
zur
Hei:stellung_
eines.
glatten
_Bezugsverhältnisses
ausschließen...
-..
nun
0
un
Über
die.Ausgsbe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
_der___
äktienrechte.und
die.
Bedingungen
der
Aktianaus-
aba.
antscheidet
der
Vorstand_mit
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des
Aufsichterats.
"Zugleich
ist_der
Aufsichtsrat
e
mächtigt,
im
Falle..der
Ausübung.
der_vorstahenden
"Ermächtigung
den
$#.der
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jeweils
ent-
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dem
Stand
de»
Durchführung
der
Er-
höhung
des
Grundkapitals"neu
zu
fassen.
66
Die
Prokura
für
Michael
Winter
a)
164
November
ist
erloschen.
Fortsetzung
auf
dem
..
..
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Bremerhaven
[Toner
|
Hondrte
|
Tonsonder
|
Hunderter
|
4
Le
HRB
77%
Vorstand
I
Blatt
77
Ir.
er
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
j
_
in-
.
Gesellschofter
‚Prokura
Rechtsverhältnisse
a-T.
i
o-
c)
Gegenstand
der
Sampperal
|
Geschäftsführer
+
und
Unterschri
ng
Abwickler
b)
Bemerkungen
a)
DE
2091
|
(Reiners)
4
2
ist
erloschen.
a)
27.1
ril
2001
aller
Gesantprokuristen,
jeder_ver-
tretungsberechtigt
gemeinsam...
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einen
anderen
Prökuristen:
Relf
Junge,
geb.
11.
1.
196%,
|
Wingst
_—
Hzedäy
Noak,
geb.
2.7.1960,
u
Dirk
Ahlers
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
ee
Te
a)
28;
De
of
der
hat
inreihs)
70
N
Achim
Schön
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
9.
ober
rl,
(M
eins)”
7A
31.221.205
In
teilweise
Ausnutzung
der
Ermächti
5
gung
vom
26.7.2000
(8%
Abs.
3.der
Satzung)
ist
die
Er-
2)
1.
November
höhung
des
Grunäk
apitals
um,
81.705,-
DM
auf
Ir
31.221.205,-
DM
düschgeführt.
Durch
Beschluss
I
des
Aufsichtsrates
ven
16.10.2001
ist
die
Sat-
(Meinreihs)
zung
in
$
4
(Grundkapi.
und
Einteilung)
ge-
ändert.
Der
Vorstand
ist.
ermächtigt.
Grundkapital
der
Gesellschaft
von
31.221.205;=,
DM
bis
zum
30.
Juni
2005.
mit
Zustimmung.
des
sichtsrates
um
bis
zu
776.310,00
DM
durch.
einmal‘
e
oder
mehrmalige
Ausgaben
neuer,
auf
den
Inhäber
lauten-
der
Aktien,
an
Mitarbeiter
der
Gesellscha
ft
und
der
mit
ihr
verbundener
Unternehmen
gegen
Geid-
einlagen
zu
erhöhen.
Das
Bezugsrecht
der
Aktio--|
näre
ist
ausgeschlossen.
Die
Erhöhung
des
Grund
kapitals
gemäß_vorstehender
Bestimmung
kann
de
gestalt
erfolgen,
dass
das
neu
geschaffene
Kapi
tal
ganz
oder
teilweise
aus
Stammaktien
oder
aug
RS
50
Karteiblatt
HR
B
5
Fortsetzuna
Rückseite
Lädt...
imfsaericht
Bremerhaven
Vorstand
r
a
Grund-
Persönlich
hoftende
n-
St
°
Ku
tal
Gesellschofter
u-
ca
we
a
Geschäftsführer
ng
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
An
Bun
HRB
7770
Rechtsverhältnisse
wi:
der
u
Eintrogung
nd
Unterschrift
b)
Bemerkungen
|
u
-
j
3
4
72
Die
Prokura,
für
Martin
Hoffmann
ist
erloschen.
Gesamtprokurist,
vertretungsbe-
rechtigt
gemeinsam
mit
einem
orstandsmitglied
oder
einem
..
anderen
Prokuristen:
Jürgen
Marggraf,
geb.
3.3.1956,
Bremerhaven
6
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
besteht.
Pie
neuen
auszustatten.
7
Vorzugsaktien
sind
entsprechend
A
er
Satzugg
Über
die
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedi
en
der
Aktienaus-
gabe
entscheidet
der
Vors
mit
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des
Aufsichtsrats.
Zugleich
ist
der
_
Aufsichtsrat
ermächtigt,
im
Falle
der
Ausübung
der
vorstehen
den
Ermächtigung
dei.
$
4
der
Satzung
jeweils
entsprechend
dem
Stand
der
Durchführung
der
Er-
höhung
des
Grumäkapitals
neu
zu
fassen.
Der
Vorstaml
ist.
ermächtigt,
das
Grundkapital.
der
Geseäischaft
von
31.2219.205,-
DM
bis.
zum.
30.
Intl.
2002"
mit
Zustimmung_des.
Aufsichtsrats
um.
s
zu.7.500.000,00_DM
durch
einmalige
oder
p.
ige
Ausgaben
neuer,
auf
den
Inhaber
lau-
h
tender
Aktien
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
gemäß’
9
202°
If.
AktG).
u
Die
Erhöhung.
des
Grundkapitals
‚gemäß.
vorstehende
Bestimmung
kann
dergestalt_erfolgen,
dass_daa
neu
geschaffene
Kapital
ganz
oder
teilweise
aus
Stammaktien
oder
_
aus
Vorzugsaktien
ohne
Stimm-
recht
besteht.
Die
neuen
Vorzugsaktien
sind
ent
ı
sprechend
S
4
a
der
Satzung
auszustatten.
Der
Vorstand
kann
das.
Bezugsrecht.
‚der
Aktionäre
h
mit.
‚Zustimmung
des
_
Aufsichtsrats
zum
Zwecka_
der
sagabe_
von
neuen
Aktien
(Stammaktien_oder
Vor-
zugeg
tien
ohne
Stimmrecht)
für
Spitzenbeträge
zur
srstellung
eines
glatten
Bezugsverhältnisse
Susschi
Über
die
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
der
Aktienrechte
.die
Bedingungen
der
Aktienaus-
gabe
entscheidet
er.
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats.
Zugleich
ist
der
Aufsichtsrat
e
mächtigt,
im
Falla_de
Ausübung
der
_
vorstehenden
Ermächtigung
den
$
4
dei-Satzung
jeweils
ent-
sprechend
dem
Stand
der
Düschführung
der
Erhöhung
‚des.
Grundkapitals
neu
zu
fassen.
..
.
-
a)
EA
„Noveubez,
„ill
Fortsetzung
auf
dem
........
zrfl,
eihs)
Lädt...
|
Tausonder
|
Hunderter
|
Tausonder
|
Hunderter
|
Amtsöaericht
Bremerhaven
Bar
a
M
j
n
Et
Nr.
\
|
Vorstand
|
HR
1
1
N
N
r
der
irm&
Grund-
Persönlich
haftende
Ein-
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
1
"Tag
der
Eintragun
ra-
c)
Gegenstand
Uas
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrif
e
ung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
.
4
.
7
73
Gesamtprokuristen,
jeder
ver-
tretungsberechtigt
gemeinsam
.
mit
einen
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Manuel
Miro,
geb.
an
1.
9.
1953,
Blender-Vars
e
Hans-Joachim
Frost,
eb.
am
2.2.1964,
Langen
Axel
Stein,
geb.
am
16.
6.
1966,
Bremerhaven
ist"
das.
‚Grundkapital
‚auf
2.
963.
AuB,
64
"OR
um-
gestellt
und
die
Satzung
in
$
4
und
'$
1
ent-
spröchend
gsändert
worden.
m
-
Jürgen
Marggraf
wurde
zum
weiteren
Vorstandsmit-
b)
AR-Beschl.
.
glied
bestellt.
Bl.
66
fr
Ges.-Vertrag
Bl.
52
75
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
19.
Juni
2002
13.6.2002
ist
die
Satzung
in
S
4
Abs.
4
wie
UT
geändert
worden:
I
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
(Reiners)
der
Gesellschaft
von
EUR
15.963.148,64
bis
zum
|b)
HV-Beschl.
30..
Juni
"2007
mit
Zustimmung.
des.
Aufsichtsrates
.Bl.
71
£;
um
bis
zu
5.000.000,00
durch
einmalige
Ges.-Vertrag
oder
mehrmali
"Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
Bl.
143
ff
__
.
nn
lautender
Aktien-gegen
Gelleinlagen
zu
erhöhen
|
”
{genehmigtea
Kapital.
gemäß
8.202
_ff.
AktG).
\
Die
Erhöhung
des
Gr
kapitals
gemäß
vorstehender
Bestimmung
kann
dergest
erfolgen,.daß
das
neu
geschaffene
Kapital.g
oder
teilweise
_
aus
Stemmektien
obne
STimmrscht
besteht.
Die.
neuen
Vorzugsaktien
sind
entsprachend
$
4a
der
Satzung
auszustatten.
Der
Vorst
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
mit
Zustiümung.des.
Aufsichtsrates
_
zum
Zwecke
der
Ausgabe
ü&.
neuen
Aktien
(Stammaktien
oder
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht)
für
Spitzenbeträge
dzur
Her
stellung
eines
glatten
Bezugsverhältnisses
a:
in
RS
50
Karteiblatt
HR
B-
|
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
men
5
Be
ee
in
m
en
-
ni
mann
Zn
nnd
Ban
ni
Sahne
nn
namen
nn
nn
nm
—
sericht
Bremerhaven
Rückseite
von
Blatt
AL
_
Mimi
AU
HRB
AAO
a)
Fir
Grund:
Persönlich
haftende
in
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Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
a)-iag
der
Eintragung
c)
Gegenstanä-des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b}
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
76
77
3
4
De
Zu
7
schließen.
.
Über
die
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhait.
Aktienrechte
und
die
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der.-äkti
gabe
_entscheidet_der
Vorstand
ms
wa
stimmung.
des
Aufsichtsrates,
‚Zugleich
istder
Aufsichts-
rat.
ermächtigt,
im
Falle
der,
Keeibung
der
vor-_
stehenden
Ermächtigung
den,5
4
der
Satzung.
jeweils
entsprechend
dem
Stand
der
Durchfüfhrung
der
Erhöhung
des
G
2
“apitals
neu
zu
fassen.
U
re
EEE
ir
Verne
ERERTEREFREUERNEFRIERUEEEDETWrEgEE:
Gesamtprokuristen,
„vertretungs-
|
berechtigt
_
gemeinsam
mit
einem
"Vorstandsmitglied
oder
einem
E
spren
Prökuristens
‚Arnd.
Tr
anker
:
Io.
teilueiser.
Ausnutzung
der
Ermächtigung
von.
|a)
24.
Oktober
26.7.2000.(8
4
Aba._3
der
Batzung)
hat
der
_Vor-
2
|
stand
am
1.10.2002.die_Erhöhung.
des
Grundkapitalk
TV.
um
25.544,14
EUR
auf
15.988.692,78
EUR
beschlos-
(Eiter)
p-Sen.
Die
Erhöh
ist
dürc
sführt.
2
mE
ne
p)
AR-Beschl.
ach
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
2.10.200
Bl.
172
££
ist
üä,e
Satzung
in
$
4
(Grundkapital
und
Ein-
ee
teilung
geändert.
Vorst.-Beschl.
Der
Vorstakd
ist
_ermächtigt,
Jas
"Grundkapital.
.
Br.
177
der
Gesellsche
tt
von
EUR
15.988.692,78_bis_zum
Satzung
Bl.
30..Juni.
„2005.
Zustimmung
ung
des_Aufsichtarates
183
ff
um.
bis
zu_EUR.
371.376,85
durch
einmalige
oder.
mehrmalige
Ausgaben
bauer,
auf_den
Inhaber
_lau-
tender
Aktien,
an
Mit
iter
der_Gesellschaft
und_der
mit
_
ihr
verbundenen.
Geldeinlagan
zu_erhöhen.
_Da&-.B
Aktionäre
is
ist
susgeschlossen,
Die
E
Grundkapitals
gemäß
vorstehender
Bes
eemaung
&
f
dergestalt
erfolgen,
dass
das
neu
ge
schaffene
Kapital
ganz
oder
teilweise
aus
Stammärtien
ode
_
rn
peut
aus
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
bestehi.
Die
neuen
Vorzugsaktien
sind
entsprechend
s
4a
Satzung
auszustatten.
--—-
nn
a
De
Fer
nn
Über
die
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienaus-
gabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
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des
Aufsichtsrats.
Zugleich
ist
der
Aufsichtsra
Fortsetzung
auf
dem
........
ten
Bla
Lädt...
00-49
|
Vorstand
Nr.
Amtsö«
richt
Bremerhaven
ur
re
HR
I
1
1
0N
je
GB
Grund-
der
„der
Persönlich
haftende
-
Ein-
.
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
WW
Tag
der
Eintragung
ra-
c)
Gegenstand
Uas
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
ung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
7
noch
eruächtigt,
im
Falle_der
Ausübung
der
)
Tögstehen
77
den
Ermächtigung
den
_$
4
der
„Batzu.
e-jaweils
entsprechend
dem
Stand
der
Dur
höhung“
aus
GrundkapitYuls“
Asu
zu
FRE
REG
ma
u
De
amt
nn
te
Der
Vorstand,
int_ersäcktigt,
Fr:
"Grundkapital.
dar
Gesellschaft,
von,
EUR
15.988.692,78_bis
zum
30...
Juni
.2007_mit_Zus
iz
ung
des
Aufsichtarats
mehrmalige
Ausgaben
neuar,
auf,
den
Inhaber
lau-
tender
äktien
ı
gegen
Geldeinlagen
zu
arnchen
(genehnigten
%äj
A
nd
u
N
ee
a
neh
nn
nn
nn
Kart
iin
A
en
ar
2ag
"des
Grundkapiteia.
gemäß
Voratahen-
stimmung
kenn
dergestalt
erfolgen,
dass
‚Psau_geschaffene
Kapital
_ganz
oder
teilweise
=
Btanmaktien
oder
aus_Vorzugssktien
ohne.
_|.
Stimmrecht
besteht.
Die
neuen
Vorzugsaktien
-
-
|
-
j|
sind
entsprechend
S4
‚a
Asr
Satzung
auszustatten.
TE
u
Be
Da
nd
Der
Vorstend
kann
das.
Bezugsracht.
der
Akkionäre
nit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
zum_Zwecke.
der
Ausgabe
von
neuen
Aktien
(Stammaktien_oder
Vor-|_
zugsektien_
ohne
Stimmrecht)
für
Spitzenbeträge
zur
Herstellung
eines:
glatten
Bezugsverhältnisse
8
ausschließen.
u
|
N
nen
Über
die,
"Iuagabe
ı
Deuer
Aktien,
den
"Iobeit.
der__
Aktienrechte_und_
die
Bedingungen
der
_Aktienaus-
gabs_entschaidet_
der
_Vorstend
_mit_Zustimmung
des
ufsichterats.
Zugleich
ist_der
Aufsichtsrat_e
nöchtigt,
_im
Falle
der
Ausübung
_
der
vorstehender
tigung
den
$
4
der
Satzung
jeweils
enteprech-
:
der
Er-
Grundkapitals.
neu
zu
fassen.
‚au
>
ol
iste
‚en,
vertretung
a)
9.
Dezember
—
-
(Eiter)
79
Die
Prokuren
für
Jürgen
Marggraf
a)
11.
Miyz
2003
und
Christa
Steinert
sind
!
-
erloschen.
(Eiter)
Fi
RS
50
Karteiblatt
HRB
Farteatrüänn
Dühnts.
Lädt...
on
R
Bremerhaven
nn
5
O
nakate
von
Bla
.
N
“
nn
ZT
TIHRB
L
1109
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
er
in-
S
oder
'
Gesellschofter
Rechtsverhältnisse
a)
sg
"der
Eintragung
a-
Nam
ep
ta
Geschäftsführer
und
Unterschrift
ıng
D
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
6
Da
7
30
a)
2.
April
2003
4
PA
(Elter)
vertrat
un
”
sberechti
ur:
emeinsan
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder”
Binem”
anderen
rokuri
sten:
Klaus
Westerwelle
geb.
29.7.1964,
Türaeinene..
Die
'Prok
a
für
Dr,
"Heinrich
Heims
ist
erloschen.
"Die
Prokura
für
Arnd
Diederichsen
a)
7.
Mad
3
{
erloschen.
|
Dr.
Thomas
Braumann
ist
nicht
mehr
Vorstands-
Vorstandsvor-
sitzender:
Dirk
Ahlers,
geb.
am
05.03.1937,
81
BGB
befreit.
Dirk
Ahlers
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
ist
von
den
Beschränkungen
des
Hamburg
18
181
BGB
befreit.
83
Felix
Ahlers,
.-
FeliX-Ahlers
ist
zum
weiteren
Vorstandsmit-
a)
15.
Oktober
geb.
am
|
glied
bestellt.
Er
ist
von
den
Beschränkungen
2003
09.08.1966,
des
$
18T-RGB
befreit.
row
amburg
(Eisert)
1
Fortsetzung
auf
dem
...
..ten
Blat
Lädt...
Amtsöaricht
Bremerhaven
|
Tousonder
|
Honderter
.
|
00-49
|
Tausonder
|
Hunderter
|
——HRB
//V
we
Nr.
Vorstand
ler
o)
Firmi
Grund:
Persönlich
haftende
Prok
a
=in-
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Sitz
In
.
Gesellschafter
-Prokura
Rechtsverhältnisse
ü)
Tag
der
Eintragung
ra-
c)
Gegenstand’des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
ung
rs
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
>
7
84
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigüng
vom
RS
50
Karteiblatt
HRB-
a)
17.
November
2003
__
26.07.2000
(8
4
Abs.
3
der
Satzung).-Aat
der
Vorstand
am
28.10.2003
die
Erhöh
des
Grund-
kapitals
um
28.083,20
EUR
auf
18.016.775,98
EUR
j
beschlossen.
Die
Erhöhung
is#”
durchgeführt.
Y)
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
,
28.10.2003
ist
die
Satzüng
in
$
4
(Grundkapital
(Eisert)
und
Einteilung)
geändert.
|
b)
AR-Beschl.
Der
Vorstand
ist-ermächtigt,
das
Grundkapital
Bl.
255
ff
der
Gesellscheft
von
16.016.775,98
EUR
bis
Vorst.-
zun
30.
Jup:
2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
Beschl.
rates
um-bis
zu
343.293,66
EUR
durch
einmalige
Bl.
254
oder
alige
Ausgaben
neuer,
auf
den
In-
Satzung
habex
lautender
Aktien,
an
Mitarbeiter
der
Ge-
Bl.
262
ff
seilschaft
und
der
mit
ihr
verbundenen
Unter-
nehmen
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen.
Das
Be-
zugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gemäß
vorstehender
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kann
dergestalt
erfolgen,
daß
das
-
|
neu
geschaffene
Kapital
ganz
oder
teilweise
aus
Stammaktien
oder
aus
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
besteht.
Die
neuen
Vorzugsaktien
sind
entysprechend
$
4a
der
Satzung
auszu-
statten.
Über
die
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktien-
Busgabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zu-
stiimung
des
Aufsichtsrats.
Zugleich
ist
der
Aufsichtsrat
ermächtigt,
im
Falle
der
Aus-
ü
vorstehenden
Ermächtigung
den
$
4
jeweils
entsprechend
dem
Stand
der
Durchführung“
der
Erhöhung
des
Grundkapitals
neu
zu
fasseny.
Der
Vorstand
ist
eimächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
von
6.016.775,98.
EUR
bis
zum
30.
Juni
2007
mit
Züstimmung
des
Aufsichts-
rats
um
bis
zu
5.000.000,0@,
EUR
durch
ein-
malige
oder
mehrmalige
Ausgaben
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Aktien
gegen
"Seldeinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
gemäß
$
202
ff.
AktG).
Fortsatzuna
Rirkeaita
Lädt...
iftnericht
Bremerhaven
Rückseite
von
Blatt
A
4
inbaer
_
Men
DT
77,
er
iriag
Grund.
Persönlich
haftende
-
in-
.
Gesellschofter
Prokura
Rechtsverhältni
Ti
der
Eint
Q-
Stammkapital
Geschäftsführer
eHteverhan5s8
und
Unterschrih
ng
Abwickler
b)
Bemerkungen
L_L
Bu
3
4
5
6
|
,
1
7
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gemäß
v
stehender
Bestimmung
kann
dergestalt.-erfolgen,
daß
das
neu
geschaffene
Kapital
g
oder
teilweise
aus
Stammaktien
oder
aüs
Vorzugs-
aktien
ohne
Stimmrecht
beste
.
Die
neuen
Vorzugsaktien
sind
entsprerlend
$
4
a
der
Satzung
auszustatten.
Der
Vorstand
kann
d
Bezugsrecht
der
Aktionäre
mit
Zustimmung
des-Aufsichtsrats
zum
Zwecke
der
Ausgabe
von.üeuen
Aktien
(Stammaktien
oder
Vorzugsaktien-Öhne
Stimmrecht)
für
Spitzen-
beträge
zur“Herstellung
eines
glatten
Bezugs-
verhältntöses
ausschließen.
Über
ie
Ausgabe
neuer
Aktien,
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktien-
usgabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrats.
Zugleich
ist
der
Aufsichtsrat
ermächtigt,
im
Falle
der
Aus-
übung
der
vorstehenden
Ermächtigung
des
$
4
der
Satzung
jeweils
entsprechend
dem
Stand
der
Durchführung
der
Erhöhung
des
Grundkapitals
“
neu
zu
fassen.
35
Die
Prokm
en
für
Felix
Kn1eräy.
|
a)
21.
November
Lutz
Tsädiken
und
Jörg
Welter
2003
sind”erloschen,.
.
4/
(Eisert)
86
Gesamtprokurist,
vertretungs-
berechtigt
gemeinsam
mit
einen
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Frank
Wehlau,
geb.
27.2.12965,
Schiffdorf-Spaden
Fortsetzung
auf
dem
..
..ten.Blatt
Lädt...
B
Tod
m
|
re
i
|
1
1
00
Bi
\mtsgericht
Bremerhaven
a
25
HR
B
Vorstand
a)
Firma
Grund-
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
2
San
Persönlich
haftende
oder
,
Gesellschafter
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
q
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Rechtsverhältnisse
=
a)
23.
März
2004
od
(Eisert)
Die
Prokura
für
Klaus
Wester-
welle
ist
erloschen.
Gesamtporkurist
unter
Be-
schränkung
auf
die
Zweignieder-
lassung
in
Bobenheim-Roxheim
vertretungsberechtigt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Gert
Fischer,
geb.
8.4.1951,
Lommatzsch.
eschluss
der
Hauptversammlung
vom
2
ist
die
Satzung
in
$
7
Abs.
1
wie
st
geändert
worden:
Der
Aufsichtsrat
be-
seht
aus
drei
Mitgliedern.
Davon
werden
zwei
iitglieder
von
der
Hauptversammlung
gewählt
|
und
ein
Mitglied
gemäß
den
Bestimmungen
des
(Eisert)
Betriebsverfassungsgesetzes
vom
11.
Oktober
b)
Satzung
.
1952
von
den
Arbeitnehmern
der
Gesellschaft.
Bl.
361
ff
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigung
vom
26.07.2000
(8
4
Abs.
3
der
Satzung)
hat
der
Vorstand
am
22.09.2004
die
Erhöhung
des
Grund-
Kapitals
um
32.670,72
EUR
auf
16.049.446,70
EUR
beschlossen.
Die
Erhöhung
ist
durchgeführt.
Dureh
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
.
22.09:2004
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital
und
Einteilung)
entsprechend
geändert.
a)
213.
Oktober
2004
0
(Eiggrt)
bpb)
AR-Schluss
Bl.
393
Vorst.-Beschl.
Bl.
392
Satzung
.
B1»_.297.
18.
o
Die
Prokura
für
Hans-Joachim
Ä
18.
Mä
Frost
_ist
erloschen.
a)
18.
März
2005
Go
(Eisert)
Rs
50
Karteiblatt
HR
B
Fortsetzuna
Rückeaita
u
Lädt...
ei
Amtsüericht
Bremerhaven
Rückseite
von
Blatt
.//
Vorstand
0)
Fir
Grund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
S
o
ka
tal
Gesellschofter
de
tammkapita
Geschäftsführer
HRB
FT
110:
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
!
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
€)
Gegenstan
DM
Abwickler
3
7
91
16.071.590
Die
Hauptversammlung
vom
07.07.2005
hat’die
a)
13.
Juli
2005
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
22,143,70
EUR
{
;
|
auf
16.071.590,40
EUR
sowie
die
Änderung
der
b
/
Satzung
in
$
4
Ziffer
1
(Höhe
wid
Einteilung
om
des
Kapitals)
und
$
4
Ziffer-®
(Genehmigtes
Kapital)
beschlossen.
(Eisert)
Es
handelt
sich
um
eing
k
D)
Beschluss
Gesellschaftsmitteln
eos
er
-
Satzung
443
ff
\
Gesamtprokurist,
vertretungs-
berechtigt
gemeinsam
mit
einem
Vofstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Gerd-Hafxzy
Schulz,
geb.
26.8.
1964,
Frarikenthal.
a)
20.
September
ä
2005
10
Die
Prokura
IE
auf
die-Zweig-
(Eisert)
niederlassung
Ludwigshafen
3
16.136.4881,96
EUR
N
In
teilweiser
Ausnutzung
der
Ermächtigung
‚vom
a)
20.
Oktober
07.07.2005
($
4
Abs.
3
der
Satzung)
hat
der
2005
-“
Vorstand
am
29.09.2005
die
Erhöhung
des
Grund-
Kapitals
um
64.898,56
EUR
auf
16.136.488,96
EUR
Ya
beschlossen.
Die
Erhöhung
ist.
durchgeführt.
'
Durch
schluss
des
Aufeichtaraten
Yom
(Eisert)
'
29.09.2005,
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
und
2
_
(Grundkapital
und
Einteilung)
sowie
in
$
4
Abs.
b)
ee
3
und
4
(genelinigtes
Kapital)
entsprechend
ge-
Satz
ändert.
ung
Der
Vorstand
ist
erkächtigt,
das
Grundkapital
Bl.
75%
£f
der
Gesellschaft
von
’&.136.488,96
EUR
bis
zum
30.
Juni
2007
mit
Zustinisung
des
Aufsichtsrates
um
bis
zu
435.101,44
EUR
ch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgaben
neuer,
&
„gen
Inhaber
lau-
tender
Aktien
an
Mitarbeiter
de»,
Gesellschaft
Fortsetzung
auf
dem
........
ten
Blat:
Lädt...
|
Tousender
imtsäaricht
Bremerhaven
|
Hunderler
|
Tousonder
und
der
mit
ihr
verbundenen
Unternehmen
g:
Geldeinlagen
zu
erhöhen.
Das
Bezugsrec
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
Der
V
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
von
16.136.488,96
EUR
bis
zum
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
um
bis
zu
5.000.000,00
EUR
durch
einkrälige
oder
mehr-
nalige
Ausgaben
neuer,
aut
den
Inhaber
lauten-
ien
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen
(ge-
geääß
$
202
ff.
AktG).
sellschaft
.
Juni
2007
der
nehmigtes
Kapital
—_IurB
1100
.
Vorstand
FA
i
Grund-
Persönlich
haftende
um
.
sh
oder
“ol
Gesellschafter
‚Prokura
Rechtsverhältnisse
üg
der
Eintragung
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Unternehmens
EM
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Geschäftsführer
5)
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3
4
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2
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50
Korteibiatt
HR
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Bremerhaven
Fr
f
Nr.
Vorstand
1
1
0
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jer
o)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
|
in-
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
i
ge
i
ra-
c)
Gegenstand
dies,
Unternehmens
Stammka
pital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
ü
hi:
Um
ae
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Abwickler
b)
Bemerkungen"
1
3
7
Fortsetzung
auf
dem
.......ten
Blatt