Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

FRoSTA Aktiengesellschaft

b)

Bremerhaven

Zweigniederlassung/en er-

richtet:

unter der Firma: F. Schottke

Zweigniederlassung der FRoS-

TA Aktiengesellschaft, Bre-

merhaven (Amtsgericht Bre-

merhaven, HRB 3201 )

Zweigniederlassung/en er-

richtet:

unter der Firma: Elbtal

Tiefkühlkost Zweignieder-

lassung der FRoSTA Aktien-

gesellschaft, Lommatzsch

(Amtsgericht Dresden, HRB

18053 )

Zweigniederlassung/en er-

richtet:

unter der Firma: Rheintal

Tiefkühlkost Zweignieder-

lassung der FRoSTA Aktien-

gesellschaft, Bobenheim-Rox-

heim (Amtsgericht Ludwigsha-

fen, HRB 1994 Fr)

c)

Die Entwicklung, die Her-

stellung und der Vertrieb

von Tiefkühlkost und anderen

Erzeugnissen der Lebensmit-

telindustrie. Die Erzeugnis-

16.136.488,96

EUR

a)

Die Gesellschaft hat ein oder

mehrere Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied be-

stellt, vertritt es die Ge-

sellschaft allein. Sind meh-

rere Vorstandsmitglieder be-

stellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmit-

glied in Gemeinschaft mit einem

Prokuristen vertreten.

Die Vorstandsmitglieder sind

von den Beschränkungen des §

181 BGB befreit.

b)

Vorstand:

1.

Ahlers, Dirk, *XX.XX.1937, Vor-

standsvorsitzender, Hamburg

Vorstand:

2.

Ahlers, Felix, *XX.XX.1966,

Hamburg

Vorstand:

3.

Marggraf, Jürgen, *XX.XX.1956,

Leingarten

Vorstand:

4.

1.

Völlkopf, Erika, *XX.XX.1944,

Bremerhaven

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Kranz, Manfred, *XX.XX.1947,

Schiffdorf

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Dr. Bosselmann, Andreas,

*XX.XX.1957, Osterholz-Scharm-

beck

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

4.

Hugo, Hans-Joachim,

*XX.XX.1953, Otterndorf

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

5.

Rother, Stefan, *XX.XX.1959,

Pappritz

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 20.01.1905 nach

mehrfacher Änderung letztmalig

geändert am 29.09.2005

b)

Folgende Gesellschaften sind

bisher auf die Gesellschaft

verschmolzen:

- die Frosta Tiefkühlkost

GmbH, Bremerhaven (AG Bremer-

haven, HRB 1024),

- die F. Schottke GmbH, Bre-

merhaven (AG Bremerhaven, HRB

2936),

- die ELBTAL Tiefkühlkost

GmbH, Lommatzsch (AG Dresden,

HRB 628),

- die FRoSTA Rheintal Tief-

kühlkost GmbH, Bobenheim-Rox-

heim (AG Ludwigshafen am

Rhein, HRB 1397)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.06.2004 ist

die Satzung im Hinblick auf

den Aufsichtsrat ( § 7 Abs.

1) geändert worden. Der Auf-

sichtsrat besteht aus drei

Mitgliedern. Davon werden zwei

von der Hauptversammlung ge-

wählt und ein Aufsichtsratmit-

glied wird durch die Arbeit-

nehmer der Gesellschaft gemäß

den Bestimmungen des Betriebs-

a)

16.01.2006

Mollnau, Hans-

Jürgen

b)

Satzung Bl.733

ff

Beschluss

Bl.726 ff

Umgeschrieben

von HRB 204 -G

am 22.12.1966

Tag der ers-

ten Eintragung

31.01.1905

Dieses Blatt

ist zur Fort-

führung auf

EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblat-

tes getreten.

27.03.2024

Seite 1 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

se der Gesellschaft werden

insbesondere unter der Marke

FRoSTA vertrieben.

Dr. Hinrichs, Stephan,

*XX.XX.1960, Bendestorf

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

6.

Junge, Ralf, *XX.XX.1964,

Wingst

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

7.

Noak, Freddy, *XX.XX.1960,

Alfstedt

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

8.

Miro, Manuel, *XX.XX.1953,

Blender-Varste

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

9.

Stein, Axel, *XX.XX.1966, Bre-

merhaven

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

10.

verfassungsgesetzes vom 11.

10.1952 bestimmt.

Die Gesellschaft hat das

Grundkapital aus Gesell-

schaftsmitteln aufgrund fol-

gender Beschlüsse der Haupt-

versammlung erhöht:

a) vom 15.06.1989 um

9.000.000,00 DM

b) vom 24.06.1993 um

8.139.400,00 DM

c) vom 30.06.1994 um

6.112.600,00 DM

d) vom 07.07.2005 um

22.143,70 EUR

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 13.06.2002 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates er-

mächtigt, das Grundkapital bis

zum 30.06.2007 durch einmali-

ge oder mehrmalige Ausgaben

neuer, auf den Inhaber lauten-

der Aktien gegen Geldeinlagen

um bis zu 5.000.000,00 EUR zu

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2002/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss des Aufsichtsrates er-

mächtigt, das Grundkapital bis

zum 30.06.2007 durch einmali-

ge oder mehrmalige Ausgaben

neuer, auf den Inhaber lauten-

der Aktien gegen Geldeinlagen

um bis zu 5.000.000,00 EUR zu

27.03.2024

Seite 2 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Schley, Wolfgang, *XX.XX.1948,

Dorsten

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

11.

Wehlau, Frank, *XX.XX.1965,

Schiffdorf-Spaden

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

12.

Fischer, Gert, *XX.XX.1951,

Lommatzsch

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung in Bobenheim-Rox-

heim (Amtsgericht Ludwigsha-

fen, HRB 1994 Fr)

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2003/I)

Der Vorstand ist mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates er-

mächtigt, das Grundkapital bis

zum 30.06.2007 durch einmali-

ge oder mehrmalige Ausgaben

neuer, auf den Inhaber lau-

tender Aktien an Mitarbeiter

der Gesellschaft und der mit

ihr verbundenen Unternehmen

gegen Geldeinlagen um bis zu

435.101,44EUR zu erhöhen. Das

Bezugsrecht der Aktionäre ist

ausgeschlossen. (Bedingtes Ka-

pital 2005/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss des Aufsichtsrates er-

mächtigt, das Grundkapital bis

zum 30.06.2007 durch einmali-

ge oder mehrmalige Ausgaben

neuer, auf den Inhaber lauten-

der Aktien gegen Geldeinlagen

um bis zu 5.000.000,00 EUR zu

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2005/II)

2

13.

Schulz, Gerd-Harry,

*XX.XX.1964, Frankenthal

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung in Bobenheim-Rox-

heim (Amtsgericht Ludwigsha-

fen, HRB 1994 Fr)

a)

16.01.2006

Mollnau, Hans-

Jürgen

27.03.2024

Seite 3 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

14.

Hoffmann, Frank, *XX.XX.1962,

Oschatz

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung in Bobenheim-Rox-

heim (Amtsgericht Ludwigsha-

fen, HRB 1994 Fr)

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

3

15.

Heise, Bernd, *XX.XX.1942,

Bremerhaven

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung in Bremerhaven

(Amtsgericht Bremerhaven, HRB

3201 )

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

a)

18.01.2006

Mollnau, Hans-

Jürgen

b)

Im Wege der

Umschreibung

berichtigend

eingetragen.

4

Nicht mehr Prokurist:

10. Schley, Wolfgang

Nicht mehr Prokurist:

11. Wehlau, Frank

a)

06.04.2006

Taube, Andrea

27.03.2024

Seite 4 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

5

a)

Die Hauptversammlung vom

15.06.2006 hat die Änderung

von § 3 (Bekanntmachung), §

12 (Hauptversammlung), § 13

(Teilnahme an der Hauptver-

sammlung) und § 14 (Leitung

der Hauptversammlung) der Sat-

zung beschlossen.

a)

28.06.2006

Ehlers, Hans

b)

Satzung Bl.

833

Beschluss Bl.

718

6

16.226.275,84

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

07.07.2005 erteilten Ermächti-

gung (§ 4 Abs. 3 der Satzung)

- Genehmigtes Kapital 2005/I

- ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 89.786,88 EURO

auf 16.226.275,84 EURO durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 29.09.2006

ist § 4 geändert worden. (Ge-

nehmigtes Kapital 2005/I)

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 07.07.2005 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 345.314,56 EURO. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 30.06.2007. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

a)

24.10.2006

Ehlers, Hans

b)

Satzung Bl.

868

Beschluss Bl.

864

Beschluss Bl.

867

7

b)

Änderung von Amts wegen:

a)

07.03.2007

27.03.2024

Seite 5 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Folgende Zweigniederlas-

sungsvermerke werden gemäß §

13 HGB neu gefasst:

Änderung zu Nr. 1:

nunmehr:

F. Schottke Zweigniederlas-

sung der FRoSTA Aktienge-

sellschaft

27572 Bremerhaven

Änderung zu Nr. 2:

nunmehr:

Elbtal Tiefkühlkost Zweig-

niederlassung der FRoSTA Ak-

tiengesellschaft

01621 Lommatzsch

Änderung zu Nr. 3:

nunmehr:

Rheintal Tiefkühlkost Zweig-

niederlassung der FRoSTA Ak-

tiengesellschaft

67240 Bobenheim-Roxheim

Zu Nr. 12: Fischer, Gert

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung Nr. 3 in Boben-

heim-Roxheim

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

Zu Nr. 13: Schulz, Gerd-Harry

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung Nr. 3 in Boben-

heim-Roxheim

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

Zu Nr. 14: Hoffmann, Frank

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung Nr. 3 in Boben-

heim-Roxheim

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

Zu Nr. 15: Heise, Bernd

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung Nr. 1 in Bremerha-

ven

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

Taube

8

b)

a)

10.07.2007

27.03.2024

Seite 6 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Haupversammlung

vom 21.06.2007 ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichts-

rates das Grundkapital bis

zum 30.06.2009 durch einmali-

ge oder mehrmalige Ausgaben

neuer, auf den Inhaber lau-

tender Aktien an Mitarbeiter

der Gesellschaft und der mit

ihr verbundenen Unternehmen

gegen Geldeinlagen um bis zu

500.000,00 EUR zu erhöhen. Das

Bezugsrecht der Aktionäre ist

ausgeschlossen. (Bedingtes Ka-

pital 2007/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.06.2007 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

30.06.2012 durch einmalige

oder mehrmalige Ausgaben neu-

er, auf den Inhaber lautender

Aktien gegen Geldeinlagen um

bis zu 5.000.000,00 EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2007/I)

Ehlers

9

16.316.602,88

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.06.2007 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4 (3) der Satzung)-

Bedingtes Kapital 2007/I -

ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 90.327,04 EURO

a)

23.10.2007

Ehlers

27.03.2024

Seite 7 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

auf 16.316.602,88 EURO durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 27.09.2007

ist § 4 der Satzung geändert.

(Bedingtes Kapital 2007/I)

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.06.2007 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 409.672,96 EURO. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 30.09.2009. (Bedingtes Ka-

pital 2007/I)

10

b)

Die Eintragung betreffend Nr.9

(Bedingtes Kapital 2007/I) ist

von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.06.2007 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 409.672,96 EURO. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 30.06.2009. (Bedingtes Ka-

pital 2007/I)

a)

24.10.2007

Ehlers

11

16.

a)

07.04.2008

27.03.2024

Seite 8 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Eichtmayer, Ralf, *XX.XX.1963,

Bremerhaven

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung Nr. 1 in 27572 Bre-

merhaven

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

15. Heise, Bernd

Taube

12

16.418.268,16

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.06.2007 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4 (3) der Satzung)-

Bedingtes Kapital 2007/I -

ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 101.665,28 EURO

auf 16.418.268,16 EURO durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 14.10.2008

ist § 4 der Satzung neu ge-

fasst (Bedingtes Kapital 2007/

I).

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.06.2007 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 308.007,68 EURO. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

a)

05.11.2008

Ehlers

27.03.2024

Seite 9 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

des 30.06.2009. (Bedingtes Ka-

pital 2007/I)

13

Änderung zu Nr. 12:

Fischer, Gert

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung Nr. 2 in 01621 Lom-

matzsch

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

Änderung zu Nr. 14:

Hoffmann, Frank

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung Nr. 2 in 01621 Lom-

matzsch

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

a)

19.05.2009

Taube

14

b)

Geschäftsanschrift:

Am Lunedeich 116, 27572 Bre-

merhaven

a)

19.05.2009

Taube

15

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.06.2009 ist

§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Ka-

pital), sowie § 7 (1) (Auf-

sichtsrat), der Satzung geän-

dert.

a)

23.06.2009

Ehlers

27.03.2024

Seite 10 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 17.06.2009 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

16.06.2014 durch einmalige

oder mehrmalige Ausgaben neu-

er, auf den Inhaber lautender

Aktien an Mitarbeiter und Vor-

standsmitglieder der Gesell-

schaft und an Mitarbeiter und

Geschäftsführer der mit ihr

verbundenen Unternehmen gegen

Geldeinlagen bis zu 500.000,00

EUR zu erhöhen. Das Bezugs-

recht der Aktionäre ist ausge-

schlossen. (Bedingtes Kapital

2009/I)

Das am 21.06.2007 beschlossene

bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

16

17.

Janßen, Sven, *XX.XX.1969,

Cuxhaven

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

a)

19.08.2009

Taube

17

16.514.132,48

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2009 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4(3) der Satzung)-

Bedingtes Kapital 2009/I- ist

a)

16.10.2009

Ehlers

27.03.2024

Seite 11 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 94.864,32 EURO auf

16.514.132,48 EURO durchge-

führt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 28.09.2009

ist § 4 der Satzung neu ge-

fasst.

(Bedingtes Kapital 2009/I)

b)

Das am 17.06.2009 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2009 noch

404.135,68 EUR. (Bedingtes Ka-

pital: 2009/I)

18

a)

Die Eintragung vom 16.10.2009

wird von Amts wegen wie folgt

berichtigt:

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2009 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4(3) der Satzung)-

Bedingtes Kapital 2009/I- ist

die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 95.864,32 EURO auf

16.514.132,48 EURO durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 28.09.2009 ist § 4

der Satzung neu gefasst.

(Bedingtes Kapital 2009/I)

a)

20.10.2009

Ehlers

19

a)

Die Eintragungen vom

23.06.2009, 16.10.2009, sowie

a)

30.10.2009

Ehlers

27.03.2024

Seite 12 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

vom 20.10.2009 (lfd. Nr. 15,

17 und 18) werden von Amts we-

gen wie folgt berichtigt:

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 17.06.2009 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

16.06.2014 durch einmalige

oder mehrmalige Ausgaben neu-

er, auf den Inhaber lautender

Aktien an Mitarbeiter und Vor-

standsmitglieder der Gesell-

schaft und an Mitarbeiter und

Geschäftsführer der mit ihr

verbundenen Unternehmen gegen

Geldeinlagen bis zu 500.000,00

EUR zu erhöhen. Das Bezugs-

recht der Aktionäre ist ausge-

schlossen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2009/I)

b)

Das am 17.06.2009 beschlosse-

ne genehmigte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2009 noch

404.135,68 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2009/I)

20

a)

Die Eintragung vom 16.10.2009

wird klarstellend wie folgt

berichtigt:

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2009 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4 (3) der Satzung)-

a)

30.11.2009

Hölke

27.03.2024

Seite 13 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Genehmigtes Kapital 2009/I-

ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 94.864,32 EURO

auf 16.514.132,48 EURO durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 28.09.2009

ist § 4 der Satzung neu ge-

fasst. (Genehmigtes Kapital

2009/I).

21

a)

Die Eintragung vom 16.10.2009

wird klarstellend wie folgt

berichtigt:

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2009 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4 (3) der Satzung)-

Genehmigtes Kapital 2009/I-

ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 95.864,32 EURO

auf 16.514.132,48 EURO durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 28.09.2009

ist § 4 der Satzung neu ge-

fasst. (Genehmigtes Kapital

2009/I).

a)

30.11.2009

Hölke

22

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Ahlers, Dirk

Änderung zu Nr. 2:

Vorstandsvorsitzender:

Ahlers, Felix, *XX.XX.1966,

Hamburg

Änderung zu Nr. 3:

a)

26.01.2010

Hölke

27.03.2024

Seite 14 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Stellvertretender Vorsitzender:

Marggraf, Jürgen, *XX.XX.1956,

Leingarten

Vorstandsmitglied:

5.

Ehlers, Hinnerk, *XX.XX.1968,

Hamburg

23

a)

Die Hauptversammlung vom

24.06.2010 hat die Änderung

von § 5 Satz 4 (Befugnisse des

Aufsichtsrats zum Abschluss,

der Abänderung und der Kün-

digung von Anstellungsverträ-

gen), § 12 Absatz 2 (Frist

zur Einberufung der Hauptver-

sammlung) und § 13 (Teilnahme

von Aktionären an der Haupt-

versammlung) der Satzung be-

schlossen.

a)

05.07.2010

Ehlers

24

Nicht mehr Prokurist:

3. Dr. Bosselmann, Andreas

a)

08.07.2010

Taube

25

16.720.529,92

EUR

Nicht mehr Prokurist:

1. Völlkopf, Erika

18.

Dipl.-Ing. Böhme, Dr. Axel,

*XX.XX.1963, Ellerau

vertretungsberechtigt gemein-

sam mit einem anderen Vor-

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2009 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4 (3) der Satzung)-

Genehmigtes Kapital 2009/I-

ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 206.937,44 EURO

auf 16.720.529,92 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 20.09.2010

a)

13.10.2010

Dörr

27.03.2024

Seite 15 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

standsmitglied oder einem Pro-

kuristen

19.

Dipl.-Ing. Döscher, Arne,

*XX.XX.1970, Hagen

vertretungsberechtigt gemein-

sam mit einem anderen Vor-

standsmitglied oder einem Pro-

kuristen

ist § 4 der Satzung neu ge-

fasst (Genehmigtes Kapital

2009/I)

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 17.06.2009 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 197.738,24 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 16.06.2014. (Genehmigtes

Kapital 2009/I)

26

a)

Die Eintragung betreffend die

Erhöhung des Stammkapitals vom

heutigen Tage ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.06.2009 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4 (3) der Satzung)-

Genehmigtes Kapital 2009/I-

ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 206.397,44 EURO

auf 16.720.529,92 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 20.09.2010

ist § 4 der Satzung neu ge-

fasst (Genehmigtes Kapital

2009/I)

a)

13.10.2010

Hölke

27

20.

a)

27.03.2024

Seite 16 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Schünemann, Ralf, *XX.XX.1967,

Bremerhaven

vertretungsberechtigt gemein-

sam mit einem anderen Vor-

standsmitglied oder einem Pro-

kuristen

01.04.2011

Hölke

28

Nicht mehr Prokurist:

4. Hugo, Hans-Joachim

a)

29.04.2011

Hölke

29

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.07.2011 ist

die Satzung in § 4 (3) (Geneh-

migtes Kapital) geändert.

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 01.07.2011 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

30.06.2016 durch einmalige

oder mehrmalige Ausgabe neu-

er, auf den Inhaber lauten-

der Aktien an Mitarbeiter und

Vorstandsmitglieder der Ge-

sellschaft und an Mitarbeiter

und Geschäftsführer der mit

ihr verbundenen Unternehmen

gegen Geldeinlagen um bis zu

500.000,00 EUR

zu erhöhen. Das Bezugsrecht

der Aktionäre ist ausgeschlos-

sen.

a)

08.07.2011

Ehlers

27.03.2024

Seite 17 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 17.06.2009 beschlosse-

ne genehmigte Kapital besteht

nicht mehr. (Genehmigtes Kapi-

tal 2011/I)

30

16.919.521,28

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

01.07.2011 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4 Ziffer 3 der Sat-

zung) - Genehmigtes Kapital

2011/I - ist die Eröhung des

Grundkapitals um 198.991,36

€ durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

26.09.2011 ist § 4 (Grundka-

pital) der Satzung geändert.

(Genehmigtes Kapital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 01.07.2011 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 301.008,64 €. (Genehmig-

tes Kapital 2011/I)

a)

18.10.2011

Ehlers

31

Nicht mehr Prokurist:

20. Schünemann, Ralf

21.

Dipl.-Ing. Lehmann, Sven,

*XX.XX.1968, Hambergen

a)

20.12.2011

Hölke

27.03.2024

Seite 18 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

32

a)

Die Hauptversammlung vom

21.06.2012 hat die Änderung

der Satzung in § 4 Abs. 4 (Ge-

nehmigtes Kapital) beschlos-

sen.

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 21.06.2012 ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital bis zum

13.07.2017 durch einmalige

oder mehrmalige Ausgabe neu-

er, auf den Inhaber lautender

Aktien gegen Geldeinlagen um

insgesamt bis zu 5.000.000,00

€ zu erhöhen. (Genehmigtes Ka-

pital 2012/I)

a)

13.07.2012

Ehlers

33

Nicht mehr Prokurist:

16. Eichtmayer, Ralf

Nicht mehr Prokurist:

17. Janßen, Sven

a)

11.10.2012

Taube

34

17.141.504,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

01.07.2011 erteilten Ermäch-

tigung (§ 4 Ziffer 3 der Sat-

a)

29.10.2012

Taube

27.03.2024

Seite 19 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

zung) - Genehmigtes Kapital

2011/I - ist die Eröhung des

Grundkapitals um 221.982,72

€ durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

18.09.2012 ist § 4 (Grundka-

pital) der Satzung geändert.

(Genehmigtes Kapital 2011/I)

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 01.07.2011 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 79.025,92 €. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

35

a)

Der Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.06.2012 be-

treffend die Änderung der Sat-

zung in § 4 Abs. 4 (Genehmig-

tes Kapital) ist durch Ur-

teil des Landgerichts Bremen

vom 02.11.2012 (13-0-196/12)

für nichtig erklärt. Von Amts

wegen eingetragen gem. § 248

Abs. 1 AktG.

a)

24.01.2013

Heisterhagen

36

Nicht mehr Prokurist:

2. Kranz, Manfred

22.

Hoogestraat, Frank,

*XX.XX.1966, Drangstedt

a)

24.01.2013

Heisterhagen

27.03.2024

Seite 20 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

beschränkt auf die Zweignie-

derlassung Nr. 1 in 27572 Bre-

merhaven

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

37

b)

Änderung zu Nr. 3:

Wohnort geändert

Stellvertretender Vorsitzender:

Marggraf, Jürgen, *XX.XX.1956,

Bremen

a)

11.02.2013

Heisterhagen

38

23.

Dr. Scabell, Jörn,

*XX.XX.1956, Lilienthal

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.06.2013 ist

die Satzung geändert in § 3

(Bekanntmachungen), § 4 (Ge-

nehmigtes Kapital) und § 14

(Stimmmrechte).

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 07.06.2013 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

17.07.2018 einmalig oder mehr-

mals gegen Bareinlagen um ins-

gesamt bis zu 500.000,00 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2013/I)

Das genehmigte Kapital vom

01.07.2011 ist besteht nicht

a)

17.07.2013

Heisterhagen

27.03.2024

Seite 21 von 30

Amtsgericht Bremen

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1100 BHV

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mehr (Genehmigtes Kapital

2011/I)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 07.06.2013 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital bis zum

17.07.2018 einmalig oder mehr-

mals gegen Bareinlagen um ins-

gesamt bis zu 5.000.000,00 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2013/II)

39

17.440.250,88

EUR

a)

Auf Grund der in der Satzung

enthaltenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 298.746,88 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 27.09.2013

ist die Satzung in § 4 (Grund-

kapital) entsprechend geändert

worden. (Genehmigtes Kapital

2013/I)

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 07.06.2013 ermächtigt,

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 201.253,12 EUR. (Geneh-

migtes Kapital 2013/I)

a)

06.12.2013

Peinelt

40

Nicht mehr Prokurist:

a)

21.05.2014

27.03.2024

Seite 22 von 30