6

2

1

001

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2021 um bis zu 3.007.454 EUR zur Durchführung von begebenen Wandelschuldverschreibungen,Options-schuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen oder Mischformen dieser Finanzinstrumente (Schuldverschreibungen), die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 17.09.2021 ausgegeben worden sind, bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2024 um bis zu 200.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 200.000 auf den Namen lautender Stückaktien zur Erfüllung von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung vom 14.06.2024 an Mitglieder des Vorstandes sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Tochteruntergesellschaften gewährt werden, bedingt erhöht (Aktienoptionsplan 2024). (Bedingtes Kapital 2024/I)

6

2

1

005

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 13.06.2029 um bis zu 642.960 EUR einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 642.960 Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.
Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmens mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. (Genehmigtes Kapital 2024/I)

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2

1

021

Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 23.07.1998 im Wege der Nachgründung den Einbringungsvertrag vom 11.12.1997 mit Nachtrag vom 10.03.1998 und den Grundstückskaufvertrag vom 21.11.1997 abgeschlossen.

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2

1

024

Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2024 ist die Solutiance Property GmbH mit Sitz in Großbeeren, eingetragen beim Amstgericht Potsdam unter HRB 13202 P, durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.