Lädt...
Blatt.
1.
Haridelsregister
des
Amtsgerichts
Potsdam
Registernummer
der
Firma:
HRB
12920
P
a)
Tsg
|
rtranung
und
Bestätigung
b)
Bemerkungen
Nr.
der
Ein-
|
tragung
a)
Gesellschaftsvertrag
b)
sonstige
Rechtsverhältnisse
Grund-
oder
Prokura
Stammkapital
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
Vertretungsbefugnis
7
c)
Gegen
tand
des
Unternehmens
1
a)
11.250.000
D
a)
3)
3)
FROGEO
Holding
=
©
[Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
Aktiengesellschaft.
Sie
2.9.1999
Neubert
Aktiengesellschaft
bestellt,
so
vertritt
es
die
Satzung
ist
am
12+”
August
1997
b)
Satzung
Blatt
30
£f.
SB
III
Beschluss
Blatt
5
SB
III
bisher
AG
Charlot-
tenburg
HRB
64039
erste
Eintragung
8.9.1997
festgestellt,
„danach
verschieden#flich
geändert.
Die
Hauptversämmlung
vom
10.
Septemser
1997
hat
den
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Rüfsichtsrates
das
Grundkapital
bis
zum
31.
Dezember
2001
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
erhöhen.
Auf
Grund
der
in
$
5
Abs.
3
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
um
2.250.000
DM
auf
11.250.000
DM
erhöht.
Die
Erhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
15.
September
1998
ist
die
Satzung
geändert
in
$S
5
Abs.
1
(Grundkapital
und
Aktien)
und
Abs.
3
(genehmigtes
Kapital).
Genehmigtes
Kapital
jetzt
noch
2.250.000
DM.
Die
Hauptversammlung
vom
23.
Juli
1998
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
900.000
DM
beschlossen,
die
Satzung
geändert
in
$S
5
Abs.
4
(bedingtes
Kapital),
S
5
Abs.
1
(Einteilung
in
Inhaber-Stückaktien),
$
6
Abs.
4
(Umwandlung
in
Stückaktien),
Ss
10
Abs.
1
(Zusammensetzung
und
Amtsdauer
des
|
Aufsichtsrates),
S
20
“Stimmrecht).
Die
Gesellschaft
hat-mit
Zustimmung
der
HauptVarsammlung
vom
23.
Juli
1998
im
ge
der
Nachgründung
den
zinbelfsgngovertrag
vom
11.
Dezember
1997
"mit
Nachtrag
vom
10.
März
1998
unä.den
Grundstückskaufvertrag
vom
21.
November
1997
abgeschlassen.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
23.
Juli
1998
wurde
der
Sitz
der
Gesellschaft
von
Berlin
nach
Großbeeren
verlegt
und
die
Satzung
in
$S
1
(Sitz)
geändert.
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
gemeinschaftlich
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden.
Andreas
Rödel,
29.02.2060,
Kleinmach
b)
Großbeeren
c)
Die
Beteiligung
an
und
Verwaltung
von
anderen
Unternehmen,
insbesondere
solcher,
die
zum
Gegenstand
die
Entwicklung,
Herstellung
und
Vermarktung
von
Produkten
und
Dienstleistungen
auf
dem
Gebiet
der
Überwachungstechnik,
Meßtechnik,
Informationstechnik
sowie
der
Bautechnik,
Geotechnik,
Abdichtungstechnik
und
Umwelttechnik,
soweit
diese
nicht
überwiegend
handwerklicher
Natur
sind,
haben.
Andreas
Rödel
ist
zum
Vorstandsmitqglied
bestellt.
Er
vertrit'&
nunmehr
die
Gesellschaft
stets“
Gerhard
Beinhauer
und
Hans-Martin
Weiss
sind
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
Fortsetzung
auf
dem
....„.ten
Biatl
Lädt...
KK»
S26Blatt„£“.
a)
Firma
Grund-
oder
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
Prokura
a)
Gesellschaftsvertrag
a)
Tag
der
|
b)
Sitz
Stammkapital
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
b)
sonstige
Eintragung-
*c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vertretungsbefugnis
Rechtsverhältnisse
Bestätigüng
30.9.1999
Steinkühler
b)
(Vertretung),
16
gu
Beschluss
Blatt
des
Aufsichtsrates
57
Neue
beschlossen.
Satzung
Blatt
119
££.
Dieses
Blatt
ist
zur
Fort-
führung
auf
EDV
umge-
schrieben/
umgestellt
worden
und
dabei
an
die
Stelle
des
bisherigen
Registerblattes
getreten.
Freigegeben
am/zu
2.8.2000
Bergemann
Fortsetzung
auf
dem
...2Ten
Bialt
Lädt...
Blatt
I.
andelsregister
des
Amtsgerichts
Potsdam
Registernummer
der
Firma:
HRB
1292%
Nr.
der
Ein=-
2)
Firma
Grund-
oder
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
Prokura
a)
Gesellschaftsvertrag
b)
sonstige
Rechtsverhältnisse
|
Bestätigung
Stammkapital
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
Vertretungsbefugnis
“|
b)
Bemerkungen
"Christian
Klages,
geb.
am
29.05.1966,
ist
durch
Beschluss
der
=
DB’
Neustadt
an
<
der
Weinstraße
Hauptversammlung
„Om
OR,
TTTTTTTTTTTT
26.
Juni
2000
züÜ
dem
vom
Rat
der
|Steinkühler
Europäischem"Union
festgelegten
b)
Umrechnungskurs
in
EURO
Beschlüsse
ungergafnet
und
beträgt
Blatt
132
££.
_
5.752.033,66
EUR.
Die
Satzung
ist
erttsprechend
geändert
in
S
5
Abs.
|
Neue
Satzung
l
und
$
16
Abs.
1.
Blatt
212
f££.
Die
von
der
Hauptversammlung
am
10.
September
1997
beschlossene
Ermächtigung
des
Vorstandes
zur
Kapitalerhöhung
der
Gesellschaft
(genehmigtes
Kapital)
ist
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
26.
Juni
2000
dahingehend
angepasst
worden,
dass
das
Grundkapital
noch
um
bis
zu
1.150.406,73
EUR
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
erhöht
wird.
Im
übrigen
gilt
der
Beschluss
vom
10.
September
1997
unverändert
fort.
Die
Satzung
ist
entsprechend
geändert
in
$
5
Abs.
3.
Die
von
der
Hauptversammlung
am
23.
Juli
1998
beschlossene
bedingte
Kapitalerhöhung
der
Gesellschaft
um
bis
zu
900.000
DM
ist
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
26.
Juni
2000
dahingehend
angepasst
worden,
dass
das
Grundkapital
um
bis
zu
460.162,69
EUR
durch
Ausgabe
von
bis
zu
180.000
auf
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
erhöht
wird.
Die
jatzung
ist
entsprechend
geändert
in
&5
Abs.
4.
Durch
BeSehluss
des
Aufsichtsrates
vom
10.
Juli
2000
ist
die
Satzunin
S
27
(GründungsaufwandY.
geändert.
Lädt...
Handeisregister
des
Amtsgerichts
Potsdam
Registernummer
der
Firma:
HRB
12°
a)
td
iranung
und
Bestätigung
b)
Bemerkungen
|
j
a)
Christian
Klages
ist
nicht
mehr
24.09.01
euLE,
.
mad
Steinkühler
a)
Gesellschaftsvertrag
b)
sonstige
Rechtsverhältnisse
Nr.
der
Ein-
Fi
Grund-
oder
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
tragung
Stammkapital
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
Vertretungsbefugnis
Fortsetzung
auf
dem>.ten
Blatt
Lädt...
Blatt
S
|
Handelsregister
des
Amtsgerichts
Potsdam
|
|
Registernummer
der
Firma:
HRE
12920
P
Nr.
der
Ein-
irmia
Grund-
oder
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
Prokura
tragung
|
Stammkapital
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
a)
Gesellschaftsvertrag
b)
sonstige
Rechtsverhältnisse
Eintragung
und
Bestätigung
b)
Bemerkungen
Vertretungsbefugnis
2.250.000
EUR
a
)
Die
Hauptversamelung
vom
03.09.02
27.
Juni
2002”hat
die
Herabsetzwig
des
Grundkapitals
ar
gemäß
229
£f.
AktG
um
Henschke
3.5027033,66
EUR
auf
b)
2.250.000
EUR
und
die
Beschluss
"entsprechende
Änderung
der
Blatt
231-281
Satzung
in
S
5
Abs.
1
(Grundkapital)
beschlossen.
neue
Satzung
Blatt
282-296
Fortsetzung
auf
dem
(,
ten
Blatt
Lädt...
Nr.
der
Ein-
tragung
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
Vertretungsbefugnis
Prokura
a)
Gesellschaftsvertrag
b)
sonstige
Rechtsverhältnisse
ag
der
Eintragung
und
Bestätigung
b)
Bemerkungen
Thormann
‚sführung
und
b)
»Lchtsrates)
(Vergütung
des
Beschluss
beschlossen.
Blatt
313
£f£f,
neue
Satzung
Blatt
372
££.
Fortsetzung
auf
dem
ten-Blatt
Lädt...
Handelsregister
des
Amtsgerichts
Potsdam
‚Blatt
&
Registernummer
der
Firma:
HRB
12920
P
Nr.
der
Ein-
|
&).Firma
Grund-
oder
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
Prokura
|
a)
Gesellschaftsvertrag
a)
]
&g
der
tragung
b)
Sitz
Stammkapital
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
b)
sonstige
Eintragung
und
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vertretungsbefugnis
Rechtsverhältnisse
PA
Bestätigung
b)
Bemerkungen
3
2
6
|
7
N
a)
Die
Hauptversammlung
26.
August
2004
t
die
bedingte
a)
Erhöhung
des
Gsundkapitals
um
bis
|
«
U
zu
225.000
He
Fr
)
24.11.2004
R
beschlossen
und
die
Satzufig
in
S
5
Abs.
4
b
(bedingtes
Kapital)
geändert.
Beschluss
Blatt
388-451
Satung
Blatt
452-463
Fortsetzung
auf
dem\
teni"Blatt
Lädt...
De
des
Amtsgerichts
Potsdam
Nr.
der
Ein-
|
a)
Firrfra
tragung
b)
Sitz
c)
Gegenstanü-des
Unternehmens
|
Grund-
oder
Stammkapital.
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
Vertretungsbefugnis
Blatt
X.“
Registernummer
der
Firma:
HRB12920
P
Prokura
a)
Gesellschaftsvertrag
\
ä)
Tag
der
b)
sonstige
Eintragung
und
Rechtsverhältnisse
Bestätigung
b)
Bemerkungen
"ergänzt.
Der
Vorstand
ist
a)
Io
Baia
b)
Beschluss
Blatt
470-494
ermächtigt,
das
Grundkapital
um
bis
zu
1.125.000
EUR
durch
Ausgabe
von
bis
zu
1.125.000
EUR
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bar-
und/oder
menu
sacheinlagen
bis
zum
01.
November
20093
zu
erhöben,.
Er
ist
ermächtigt,
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
insic
IC
ieser
en
auszuschließen
a)
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen;
N
ee
en
b)
für
eine
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlagen
zum
Erwerb
von
Unternehmen
und
Unternehmenstellen;
c)
bei
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Bareinlagen,
wenn
die
Rapıitalerhöhung
zehn
vom
Nundert
des
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabekurs
Satzung
Blatt
495-506
er
den
Börsenpreis
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blait
Lädt...
Blatt
sregister
des
Amtsgerichts
Potsdam
|
Registernummer
der
Firma:
HRB
12920
P
Han
|
Nr.
der
Ein-
Grund-
oder
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
]
Prokura
a)
Gesellschaftsvertrag
a).fag
der
|
tragung
Stammkapital
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
b)
sonstige
Eintragung
und
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vertretungsbefugnis
|
Rechtsverhältnisse
PA
Bestätigung
|
j
b)
Bemerkungen
3
4
5
BEN
7
a)
Die
Haupversammlung”
vom
24.
November
2004
Erhöhung
des
srundkapitals
um
bis
zu
1.250.020
EUR
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
im
Umfang
020.222
EUR
durchgeführt.
Damit
beträgt
das
Grundkapital
3.270.222
EUR.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
19.
Januar
2005
ist
die
Satzung
in
s$
5
Abs.
1
(Grundkapital)
entsprechend
geändert.
a)
AU
_
Hens
e
j
L
b)
Beschluss
Blatt
511-542
Satzung
Blatt
543-554
Fortsetzung
auf
dem
\Oten
Blatt
Lädt...
Handelsregister
des
Amtsgerichts
Potsdam
Nr.
der
Ein-
tragung
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Allgemeine
Vertretungsregelung
b)
Vertretungsberechtigte
und
besondere
Vertretungsbefugnis
Der
Vorstand
Andreas
Rödel
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
als
Vertreter
eines
Dritten
zu
vertreten.
Blatt
No
_-“
Registernummer
der
Firma:
HRB
12920
P
a)
Gesellschaftsvertrag
b)
sonstige
Rechtsverhältnisse
a)
der
Satzung
(Vergütun
es
Aufsichtsrates)
sowie
die
Aufhebung
des
S$
5
Abs.
8°
(genehmigtes
Kapital)
und
Saähzung
der
Satzung
durch
einen
Neuen
$
5
Abs.
3
(genehmigtes
Kapital)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
um
bis
zu
1.635.111
EUR
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
bis
zum
30.
Mai
2010
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
hinsichtlich
dieser
Aktien
auszuschließen
a)
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen;
b)
für
eine
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlagen
zum
oder
im
Rahmen
des
Erwerbs
von
Unternehmen
und/oder
Unternehmensteilen
oder
Beteiligungen
an
Unternehmen
(auch
im
Rahmen
von
Umwandlungen
nach
dem
Umwandlungsgesetz);
c)
bei
der
Kapitalerhöhung
gegen
Bareinlagen,
wenn
die
Kapitalerhöhung
gegen
Bareinlagen
zehn
vom
Hundert
des
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabebetrag
den
Börsenpreis
nicht
wesentlich
unterschreitet.
a)-fag
der
Eintragung
und
Bestätigung
b)
Bemerkungen
b)
Beschluss
Blatt
562-620
Satzung
Blatt
621-632
Fortsetzung
auf
dem
ten'Blatt