Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.12.2024
HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROGEO Holding Aktiengesell-
schaft
b)
Großbeeren
c)
Die Beteiligung an und Verwal-
tung von anderen Unternehmen,
insbesondere solcher, die zum
Gegenstand die Entwicklung,
Herstellung und Vermarktung
von Produkten und Dienstleis-
tungen auf dem Gebiet der Über-
wachungstechnik, Meßtechnik,
Informationstechnik sowie der
Bautechnik, Geotechnik, Abdich-
tungstechnik und Umwelttechnik,
soweit diese nicht überwiegend
handwerklicher Natur sind, haben.
3.270.222,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Rödel, Andreas, *XX.XX.1960, Klein-
machnow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.08.1997 zuletzt
geändert am 27.06.2005.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.07.1998 ist der
Sitz der Gesellschaft von Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
64039 B) nach Großbeeren verlegt
und die Satzung geändert in § 1
(Sitz).
b)
Die Gesellschaft hat mit Zustim-
mung der Hauptversammlung vom
23.07.1998 im Wege der Nach-
gründung den Einbringungsvertrag
vom 11.12.1997 mit Nachtrag vom
10.03.1998 und den Grundstücks-
kaufvertrag vom 21.11.1997 abge-
schlossen.
Die Hauptversammlung vom
26.08.2004 hat die bedingte Erhö-
a)
10.03.2006
Brüske
b)
Satzung Bl. 621 -
632 SB;
Tag der ers-
ten Eintragung
08.09.1997
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV um-
geschrieben, im
Wege der Um-
schreibung von
Amts wegen be-
richtigt worden
und dabei an die
Stelle des bishe-
rigen Register-
blattes getreten.
03.12.2024
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Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.12.2024
HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
hung des Grundkapitals um bis zu
225.000,00 EUR beschlossen und
die Satzung in § 5 Abs. 4 (beding-
tes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom
24.11.2004 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu
1.250.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist im Um-
fang von 1.020.222 EUR durchge-
führt. Damit beträgt das Grundkapi-
tal 3.270.222,00 EUR.
Der Vorstand ist ermächtigt,
das Grundkapital um bis zu
1.635.111,00 EUR durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Sach- oder Bar-
einlagen bis zum 30.05.2010 zu er-
höhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre hin-
sichtlich dieser Aktien auszuschlie-
ßen
03.12.2024
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Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.12.2024
HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträ-
gen;
b) für eine Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen zum oder im Rahmen
des Erwerbs von Unternehmen und/
oder Unternehmensteilen oder Be-
teiligungen an Unternehmen (auch
im Rahmen von Umwandlungen
nach dem Umwandlungsgesetz);
c) bei der Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen, wenn die Kapitalerhö-
hung gegen Bareinlagen zehn vom
Hundert des Grundkapitals nicht
übersteigt und der Ausgabebetrag
den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet.
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2006 ist die
Satzung geändert in § 18 Abs. 3
(Ort und Einberufung der Haupt-
versammlung); § 19 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) und §
a)
10.10.2006
Neumann
b)
Satzung
Bl.695-706
03.12.2024
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HRB 12920 P
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21 Abs.2 (Vorsitz in der Hauptver-
sammlung).
Beschluss
Bl.637-694
3
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.08.2009 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 3 (ge-
nehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.08.2009 ermächtigt, das Grund-
kapital um bis zu 1.635.111.,- EUR
durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Sach- und/oder Bareinlagen ein-
malig oder mehrmals, insgesamt
höchstens um 1.635.111,- EUR bis
zum 20.08.2014 zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2009/I)
a)
15.09.2009
Dr. Filter
4
b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 2, 14979 Großbeeren
a)
21.09.2009
Dr. Filter
03.12.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.08.2010 ist die
Satzung geändert in § 18 Abs. 3
(Ort und Einberufung der Haupt-
versammlung) und § 19 (Teilnahme
an der Hauptversammlung).
a)
24.09.2010
Neumann
6
c)
Die Beteiligung an Unternehmen,
die Verwaltung und vollständige
oder teilweise Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.08.2014 ist die
Satzung geändert in § 2 Abs. 1 (Ge-
genstand des Unternehmens).
a)
20.09.2014
Neumann
7
b)
Vorstand:
2.
Brodtmann, Uwe, *XX.XX.1962, Ber-
lin
mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte als
Vertreter der PROGEO Monitoring
GmbH mit Sitz in Großbeeren (Amts-
a)
26.08.2015
Tanner-Kulke
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gericht Potsdam, HRB 13202 P) ab-
zuschließen
8
a)
Solutiance AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.02.1017 ist die
Satzung in § 1 Ziffer 1 (Firma), in
§ 5 Absatz 3 (genehmigtes Kapital)
und Absatz 4 (Grundkapital) sowie
in § 16 Absatz 1 (Vergütung des
Aufsichtsrates) geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom
16.02.2017 hat beschlossen, dass
der Vorstand ermächtigt wird, das
Grundkapital um bis zu 327.022.00
EUR bedingt zu erhöhen. (Beding-
tes Kapital 2017/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.02.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital um bis zu 1.635.11,00 EUR
a)
03.04.2017
Peters
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
einmalig oder mehrmals durch
Ausgabe von bis zu 1.635.111 neu-
en, auf den Inhaber lautende Stück-
aktien gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen bis zum 31. Dezember
2020 zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2017/I)
9
b)
Die Eintragung betreffend das Ge-
nehmigte Kapital 2017/I unter lfd.
Nr. 8 ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt einge-
tragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.02.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital um bis zu 1.635.111 EUR
einmalig oder mehrmals durch
Ausgabe von bis zu 1.635.111 neu-
en, auf den Inhaber lautende Stück-
aktien gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen bis zum 31.12.2020 zu er-
a)
11.08.2017
Neumann
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
höhen. (Genehmigtes Kapital 2017/
I)
10
4.120.222,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.02.2017 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 850.000 EUR auf 4.120.222
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 18.07.2017 sind § 5 Abs. 1
(Grundkapital) und § 5 Abs. 3 Satz
1 (Genehmigtes Kapital) der Sat-
zung geändert. (Genehmigtes Kapi-
tal 2017/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.02.2017 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 785.111 EUR.
a)
22.09.2017
Peters
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.12.2020. (Genehmigtes Ka-
pital 2017/I)
11
b)
Geschäftsanschrift:
Wetzlarer Straße 50, 14482 Pots-
dam
a)
27.12.2017
Peters
12
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Rödel, Andreas
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Brodtmann, Uwe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
12.04.2018
Tanner-Kulke
13
b)
Vorstand:
3.
a)
17.07.2018
Tanner-Kulke
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Enderlein, Jonas Emanuel,
*XX.XX.1988, Potsdam
14
b)
Potsdam
c)
Die Entwicklung und Bereitstel-
lung von Software für Unterneh-
men,
Dienstleistungen und Beratung
auf dem Gebiet der Informations-
technologie sowie
die Erbringung von Dienstleistun-
gen unter Nutzung digitaler Sys-
teme für die Errichtung, den Be-
trieb und die Instandhaltung von
Immobilien und Anlagen.
Geschäfte, deren Aufnahme einer
behördlichen Erlaubnis bedarf,
darf die Gesellschaft vor deren Er-
teilung nicht vornehmen.
Die Gesellschaft kann ihre Toch-
tergesellschaften zu einem Kon-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 10.08.2018 ist der
Sitz der Gesellschaft nach Potsdam
verlegt und die Satzung geändert in
§ 1 Abs. 2 (Sitz); § 2 (Gegenstand
des Unternehmens); § 5 Abs. 4 Satz
1 (Bedingtes Kapital ) und § 10
Abs. 1 (Aufsichtsrat) sowie durch
Aufhebung des bisherigen Absatz 3
des § 5 und Einfügung eines neuen
Absatz 3 in § 5 (Genehmigtes Ka-
pital 2018/I) und durch Einfügung
eines neuen Absatz 5 in § 5 (Be-
dingtes Kapital 2018/I) sowie eines
neuen Absatz 6 in § 5 (Bedingtes
Kapital 2018/II).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
24.08.2018
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
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b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
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6
7
zern unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen.
10.08.2018 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.07.2021
um bis zu 2.060.111 EUR einmalig
oder mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 2.060.111 neuen, auf den In-
haber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 10.08.2018 in Abänderung des
Beschlusses der Hauptversamm-
lung vom 16.02.2017 um bis zu
300.000 EUR zur Gewährung von
Bezugsrechten an Vorstandsmit-
glieder und Mitarbeiter der Gesell-
schaft sowie an Geschäftsleiter und
Arbeitnehmer mit der Gesellschaft
zum Zeitpunkt der Gewährung der
Bezugsrechte nachgeordnet verbun-
03.12.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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b) Bemerkun-
gen
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3
4
5
6
7
dener Unternehmen bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2017/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 10.08.2018 um bis zu
1.648.089 EUR zur Durchführung
von begebenen Wandelschuldver-
schreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen Genussrechte oder
Gewinnschuldverschreibungen oder
Mischformen dieser Finanzinstru-
mente bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2018/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 10.08.2018 um bis zu 112.022
EUR zur Gewährung von Bezugs-
rechten an Vorstandsmitglieder und
Mitarbeiter der Gesellschaft sowie
an Geschäftsleiter und Mitarbeiter
von Gesellschaften, die von der Ge-
sellschaft abhängig sind oder in ih-
rem unmittelbaren oder mittelbaren
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.12.2024
HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Mehrheitsbesitz stehen, bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2018/II)
Das genehmigte Kapital vom
16.02.2017 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
15
4.532.244 EUR
a)
Auf Grund der in der Hauptver-
sammlung vom 10.08.2018 erteil-
ten Ermächtigung (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 412.022
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 03.09.2018 ist die Satzung
geändert in § 5 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
12.09.2018
Neumann
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HRB 12920 P
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10.08.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
migte Kapital beträgt nach teilwei-
ser Ausschöpfung noch 1.648.089
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.07.2021. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
16
b)
Änderung zu Nr. 3:
Vorstand:
Enderlein, Jonas Emanuel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
20.09.2018
Tanner-Kulke
17
4.985.468 EUR
a)
Auf Grund der in der Hauptver-
sammlung vom 10.08.2018 erteil-
ten Ermächtigung (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 453.224
EUR durchgeführt.
a)
01.04.2019
Neumann
03.12.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 22.03.2019 ist die Satzung
geändert in § 5 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
10.08.2018 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
migte Kapital beträgt nach teilwei-
ser Ausschöpfung noch 1.194.865
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.07.2021. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.06.2019 ist die
Satzung durch Aufhebung des bis-
herigen Absatz 3 des § 5 (Grundka-
pital; Genehmigtes Kapital 2018/
a)
03.10.2019
Neumann
03.12.2024
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Abruf vom 03.12.2024
HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
I) und Einfügung eines neuen Ab-
satz 3 in § 5 (Genehmigtes Kapi-
tal 2019/I) sowie durch Aufhebung
der bisherigen Absätze 5 und 6 des
§ 5 (Bedingtes Kapital 2018/I und
2018/II) und Einfügung eines neu-
en Absatz 5 in § 5 (Bedingtes Kapi-
tal 2019/I) und eines neuen Absatz
6 in § 5 (Bedingtes Kapital 2019/II)
geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.06.2019 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.07.2022
um bis zu 2.492.734 EUR einma-
lig oder mehrmals durch Ausga-
be von bis zu 2.492.734 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückakti-
en gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen zu erhöhen. Das Bezugsrecht
der Aktionäre kann ausgeschlossen
werden. Die Aktien können dabei
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Abruf vom 03.12.2024
HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nach § 186 Abs. 5 AktG auch von
einem oder mehreren Kreditinstitu-
ten mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären
der Gesellschaft zum Bezug anzu-
bieten. (Genehmigtes Kapital 2019/
I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 24.06.2019 um bis zu
1.994.188 EUR zur Durchführung
von begebenen Wandelschuldver-
schreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen
oder Mischformen dieser Finanzie-
runginstrumente (Schuldverschrei-
bungen), die aufgrund des Ermäch-
tigungsbeschlusses vom 24.06.2019
ausgegebenen worden sind, bedigt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
03.12.2024
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HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 24.06.2019 um bis zu 198.546
EUR zur Gewährung von Bezugs-
rechten an Vorstandsmitglieder und
Mitarbeiter der Gesellschaft sowie
an Geschäftsleiter und Mitarbeiter
von Gesellschaften, die von der Ge-
sellschaft abhängig sind oder in ih-
rem unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrbesitz stehen, bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2019/II)
Das genehmigte Kapital vom
10.08.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
Das am 10.08.2018 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2018/I)
Das am 10.08.2018 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2018/II)
19
5.484.014 EUR
a)
a)
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HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der in der Hauptver-
sammlung vom 24.06.2019 erteil-
ten Ermächtigung (Genehmigtes
Kapital 2019/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 498.546
EUR durchgeführt.
Durch Bschluss des Aufsichtsra-
tes vom 23.10.2019 ist die Satzung
geändert in § 5 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Ge-
nehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2019/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.06.2019 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.994.188
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.07.2022. (Geneh-
migtes Kapital 2019/I)
01.11.2019
Neumann
03.12.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
20
6.032.415 EUR
a)
Auf Grund der in der Hauptver-
sammlung vom 24.06.2019 erteil-
ten Ermächtigung (Genehmigtes
Kapital 2019/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 548.401
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 07.08.2020 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3
Satz 1 und Abs. 3 b) Satz 2 (Grund-
kapital; Genehmigtes Kapital) (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.06.2019 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
migte Kapital beträgt nach teilwei-
ser Ausschöpfung noch 1.445.787
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.07.2022. (Geneh-
migtes Kapital 2019/I)
a)
12.08.2020
Neumann
03.12.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.10.2020 ist die
Satzung durch Aufhebung des bis-
herigen Absatz 3 des § 5 (Grundka-
pital; Genehmigtes Kapital 2019/
I) und Einfügung eines neuen Ab-
satz 3 in § 5 (Genehmigtes Kapi-
tal 2020/I) sowie durch Aufhebung
der bisherigen Absätze 5 und 6 des
§ 5 (Bedingtes Kapital 2019/I und
2019/II) und Einfügung eines neu-
en Absatz 5 in § 5 (Bedingtes Kapi-
tal 2020/I) und eines neuen Absatz
6 in § 5 (Bedingtes Kapital 2020/II)
geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.10.2020 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.07.2023
um bis zu 3.016.207 EUR einmalig
oder mehrmals durch Ausgabe von
a)
18.11.2020
Neumann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bis zu 3.016.207 neuer, auf den In-
haber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen. Das Bezugsrecht der Aktio-
näre kann ausgeschlossen werden.
Die Aktien können dabei nach §
186 Abs. 5 AktG auch von einem
oder mehreren Kreditinstituten mit
der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären der Ge-
sellschaft zum Bezug anzubieten.
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 02.10.2020 um bis zu
2.412.966 EUR zur Durchführung
von begebenen Wandelschuldver-
schreibungen, Optionsschuldver-
schreibungen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen oder
Mischformen dieser Finanzinstru-
mente (Schuldverschreibungen),
die aufgrund des Ermächtigungsbe-
schlusses vom 02.10.2020 ausge-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
geben worden sind, bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2020/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 02.10.2020 um bis zu 303.241
EUR zur Gewährung von Bezugs-
rechten an Vorstandsmitglieder und
Mitarbeiter der Gesellschaft sowie
an Geschäftsleiter und Mitarbeiter
von Gesellschaften, die von der Ge-
sellschaft abhängig sind oder in ih-
rem unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbesitz stehen, bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2020/II)
Das genehmigte Kapital vom
24.06.2019 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2019/I)
Das am 24.06.2019 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2019/I)
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 24.06.2019 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2019/II)
22
6.449.415 EUR
a)
Auf Grund der in der Hauptver-
sammlung vom 02.10.2020 erteil-
ten Ermächtigung (Genehmigtes
Kapital 2020/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 417.000
EUR auf 6.449.415 EUR durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 27.11.2020 ist die Satzung
geändert in § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs.
3 Satz 1 (Grundkapital; Genehmig-
tes Kapital). (Genehmigtes Kapital
2020/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.10.2020 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
a)
03.12.2020
Neumann
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Abruf vom 03.12.2024
HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
migte Kapital beträgt nach teilwei-
ser Ausschöpfung noch 2.599.207
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.07.2023. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
23
7.518.634 EUR
a)
Auf Grund der in der Hauptver-
sammlung vom 02.10.2020 erteil-
ten Ermächtigung (Genehmigtes
Kapital 2020/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 1.069.219
EUR auf 7.518.634 EUR durchge-
führt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 15.03.2021 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3
Satz 1 (Grundkapital; Genehmigtes
Kapital 2020/I). (Genehmigtes Ka-
pital 2020/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
17.03.2021
Neumann
03.12.2024
Seite 25 von 37
Amtsgericht Potsdam
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.12.2024
HRB 12920 P
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
02.10.2020 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
migte Kapital beträgt nach teilwei-
ser Ausschöpfung noch 1.529.988
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.07.2023. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
24
b)
Geschäftsanschrift:
Großbeerenstraße 179, 14482
Potsdam
a)
22.04.2021
Neumann
25
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.09.2021 ist die
Satzung durch Aufhebung des bis-
herigen Absatz 3 des § 5 (Grundka-
pital; Genehmigtes Kapital 2020/
I) und Einfügung eines neuen Ab-
satz 3 in § 5 (Genehmigtes Kapi-
tal 2021/I) sowie durch Aufhebung
der bisherigen Absätze 5 und 6 des
§ 5 (Bedingtes Kapital 2020/I und
a)
08.10.2021
Neumann
03.12.2024
Seite 26 von 37
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HRB 12920 P
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2020/II) und Einfügung eines neu-
en Absatz 5 in § 5 (Bedingtes Kapi-
tal 2021/I) und eines neuen Absatz
6 in § 5 (Bedingtes Kapital 2021/II)
geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.09.2021 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.07.2024
um bis zu 3.759.317 EUR einmalig
oder mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 3.759.317 neuen, auf den In-
haber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden.
Die Aktien können dabei nach §
186 Abs. 5 AktG auch von einem
oder mehreren Kreditinstituten mit
der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären der Ge-
03.12.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.12.2024
HRB 12920 P
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sellschaft zum Bezug anzubieten.
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 17.09.2021 um bis zu
3.007.454 EUR zur Durchführung
von begebenen Wandelschuldver-
schreibungen,Options-schuldver-
schreibungen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen oder
Mischformen dieser Finanzinstru-
mente (Schuldverschreibungen),
die aufgrund des Ermächtigungsbe-
schlusses vom 17.09.2021 ausge-
geben worden sind, bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2021/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 17.09.2021 um bis zu 451.863
EUR zur Gewährung von Bezugs-
rechten an Vorstansmitglieder und
Mitarbeiter der Gesellschaft sowie
an Geschäftsleiter und Mitarbeiter
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
von Gesellschaften, die von der Ge-
sellschaft abhängig sind oder in ih-
rem unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbesitz stehen, bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2021/II)
Das genehmigte Kapital vom
02.10.2020 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
Das am 02.10.2020 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2020/I)
Das am 02.10.2020 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2020/II)
26
7.818.634 EUR
a)
Auf Grund der am 16.02.2017;
10.08.2018 beschlossenen Kapi-
talerhöhung wurden im Geschäfts-
jahr 2021 300.000 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital be-
a)
08.10.2021
Neumann
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
trägt jetzt 7.818.634 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
27.09.2021 ist die Satzung geändert
in § 5 Abs. 1 sowie durch Aufhe-
bung des Absatz 4 des § 5 (Grund-
kapital) (Bedingtes Kapital: 2017/I)
b)
Das am 16.02.2017 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2017/I)
27
b)
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Brodtmann, Uwe
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
01.12.2021
Tanner-Kulke
28
5.473.043 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.04.2022 ist das
Grundkapital um 3.909.317 EUR
auf 3.909.317 EUR herabgesetzt
a)
27.05.2022
Neumann
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und gleichzeitig um 1.563.726
EUR auf 5.473.043 EUR erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 12.05.2022 ist die Satzung ge-
ändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital).
Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
29
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2022 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 1,
Abs. 3, Abs. 5 und Abs. 6 (Grund-
kapital), § 7 Abs. 3 (Aktien) und
§ 19 (Teilnahme an der Hauptver-
sammlung, Ausübung des Stimm-
rechts) sowie durch Einfügung ei-
nes neuen Absatz 5 in § 18 (virtuel-
le Hauptversammlung).
a)
17.10.2022
Neumann
30
5.845.091 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.09.2021 erteilten Ermächtigung
a)
16.05.2023
Neumann
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist
die Erhöhung des Grundkapitals
um 372.048 EUR auf 5.845.091
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 28.04.2023 ist die Satzung
geändert in § 5 Abs. 1 Satz 1 und §
5 Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I). (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.09.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
migte Kapital beträgt nach teilwei-
ser Ausschöpfung noch 3.387.269
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.07.2024. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
31
a)
a)
25.09.2023
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.05.2023 ist die
Satzung geändert/ergänzt in § 5
Abs. 3 und § 5 Abs. 3 b) (Geneh-
migtes Kapital 2021/I).
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 21.09.2023 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 5 Abs. 3
b) Satz 2.
Neumann
32
6.429.600 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.09.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021/I) ist
die Erhöhung des Grundkapitals
um 584.509 EUR auf 6.429.600
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 26.09.2023 ist die Satzung
geändert in § 5 Abs. 1 Satz 1 und §
5 Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I) (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
a)
13.10.2023
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.09.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das geneh-
migte Kapital beträgt nach teilwei-
ser Ausschöpfung noch 2.802.760
EUR Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.07.2024. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
33
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.06.2024 ist die
Satzung durch Aufhebung des bis-
herigen Absatz 3 des § 5 (Grundka-
pital; Genehmigtes Kapital 2021/
I) und Einfügung eines neuen Ab-
satz 3 in § 5 (Genehmigtes Kapital
2024/I) sowie durch Einfügung ei-
nes neuen Absatz 4 in § 5 (Grund-
kapital; Bedingtes Kapital 2024/I)
und durch Aufhebung des bisheri-
a)
09.09.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gen Absatz 6 in § 5 (Grundkapital,
Bedingtes Kapital 2021/II) sowie
in § 16 (Vergütung des Aufsichtsra-
tes) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.06.2024 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 13.06.2029
um bis zu 642.960 EUR einmalig
oder mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 642.960 Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ganz oder teilweise ausge-
schlossen werden.
Der Vorstand ist ermächtigt zu be-
stimmen, dass die neuen Aktien ge-
mäß § 186 Abs. 5 AktG von einem
Kreditinstitut, einem Wertpapier-
institut oder einem nach § 53 Abs.
1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz1
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder Abs. 7 des Gesetzes über das
Kreditwesen tätigen Unternehmens
mit der Verpflichtung übernommen
werden sollen, sie den Aktionären
der Gesellschaft zum Bezug anzu-
bieten. (Genehmigtes Kapital 2024/
I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 14.06.2024 um bis zu 200.000
EUR durch Ausgabe von bis zu
200.000 auf den Namen lautender
Stückaktien zur Erfüllung von Op-
tionsrechten, die aufgrund der Er-
mächtigung vom 14.06.2024 an
Mitglieder des Vorstandes sowie
Arbeitnehmer der Gesellschaft und
ihrer Tochteruntergesellschaften
gewährt werden, bedingt erhöht
(Aktienoptionsplan 2024). (Beding-
tes Kapital 2024/I)
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empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
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Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
17.09.2021 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
Das am 17.09.2021 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2021/II)
34
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 13.06.2024 ist die
Solutiance Property GmbH mit Sitz
in Großbeeren, eingetragen beim
Amstgericht Potsdam unter HRB
13202 P, durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
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