Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 22.07.2026

HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

PROGEO Holding Aktiengesell-

schaft

 

b)

Großbeeren

 

c)

Die Beteiligung an und Verwal-

tung von anderen Unterneh-

men, insbesondere solcher,

die zum Gegenstand die Ent-

wicklung, Herstellung und Ver-

marktung von Produkten und

Dienstleistungen auf dem Ge-

biet der Überwachungstech-

nik, Meßtechnik, Informations-

technik sowie der Bautechnik,

Geotechnik, Abdichtungstech-

nik und Umwelttechnik, soweit

diese nicht überwiegend hand-

werklicher Natur sind, haben.

 

3.270.222,00

EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft

durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied

in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

 

b)

Vorstand:

1.

Rödel, Andreas, *XX.XX.1960,

Kleinmachnow

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom 12.08.1997 zuletzt

geändert am 27.06.2005.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.07.1998 ist

der Sitz der Gesellschaft von

Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 64039 B) nach Groß-

beeren verlegt und die Satzung

geändert in § 1 (Sitz).

 

b)

Die Gesellschaft hat mit Zu-

stimmung der Hauptversamm-

lung vom 23.07.1998 im Wege

der Nachgründung den Einbrin-

gungsvertrag vom 11.12.1997

mit Nachtrag vom 10.03.1998

und den Grundstückskaufver-

trag vom 21.11.1997 abge-

schlossen.

 

a)

10.03.2006

Brüske

b)

Satzung Bl. 621

- 632 SB;

Tag der ers-

ten Eintragung

08.09.1997

 

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen

berichtigt wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes

getreten.

 

22.07.2026

Seite 1 von 45

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 22.07.2026

HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Die Hauptversammlung vom

26.08.2004 hat die bedingte Er-

höhung des Grundkapitals um

bis zu 225.000,00 EUR beschlos-

sen und die Satzung in § 5 Abs.

4 (bedingtes Kapital) geändert.

 

Die Hauptversammlung vom

24.11.2004 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um bis zu

1.250.000,00 EUR beschlos-

sen. Die Kapitalerhöhung ist

im Umfang von 1.020.222 EUR

durchgeführt. Damit beträgt das

Grundkapital 3.270.222,00 EUR.

 

Der Vorstand ist ermächtigt,

das Grundkapital um bis zu

1.635.111,00 EUR durch Aus-

gabe neuer Aktien gegen Sach-

oder Bareinlagen bis zum

30.05.2010 zu erhöhen.

22.07.2026

Seite 2 von 45

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist ermächtigt, das

Bezugsrecht der Aktionäre hin-

sichtlich dieser Aktien auszu-

schließen

a) zum Ausgleich von Spitzen-

beträgen;

b) für eine Kapitalerhöhung ge-

gen Sacheinlagen zum oder im

Rahmen des Erwerbs von Un-

ternehmen und/oder Unterneh-

mensteilen oder Beteiligungen

an Unternehmen (auch im Rah-

men von Umwandlungen nach

dem Umwandlungsgesetz);

c) bei der Kapitalerhöhung ge-

gen Bareinlagen, wenn die Kapi-

talerhöhung gegen Bareinlagen

zehn vom Hundert des Grundka-

pitals nicht übersteigt und der

Ausgabebetrag den Börsenpreis

nicht wesentlich unterschreitet.

 

2

 

 

 

 

a)

a)

22.07.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.08.2006 ist

die Satzung geändert in § 18

Abs. 3 (Ort und Einberufung der

Hauptversammlung); § 19 (Teil-

nahme an der Hauptversamm-

lung) und § 21 Abs.2 (Vorsitz in

der Hauptversammlung).

 

10.10.2006

Neumann

b)

Satzung

Bl.695-706

Beschluss

Bl.637-694

 

3

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.08.2009 ist

die Satzung geändert in § 5 Abs.

3 (genehmigtes Kapital).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 21.08.2009 ermäch-

tigt, das Grundkapital um bis

zu 1.635.111.,- EUR durch Aus-

gabe neuer Aktien gegen Sach-

und/oder Bareinlagen einma-

a)

15.09.2009

Dr. Filter

22.07.2026

Seite 4 von 45

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lig oder mehrmals, insgesamt

höchstens um 1.635.111,- EUR

bis zum 20.08.2014 zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2009/I)

 

4

b)

Geschäftsanschrift:

Hauptstraße 2, 14979 Groß-

beeren

 

 

 

 

 

a)

21.09.2009

Dr. Filter

5

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.08.2010 ist

die Satzung geändert in § 18

Abs. 3 (Ort und Einberufung der

Hauptversammlung) und § 19

(Teilnahme an der Hauptver-

sammlung).

 

a)

24.09.2010

Neumann

6

c)

Die Beteiligung an Unterneh-

men,

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.08.2014 ist

die Satzung geändert in § 2 Abs.

a)

20.09.2014

Neumann

22.07.2026

Seite 5 von 45

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Verwaltung und vollständi-

ge oder teilweise Veräußerung

von Unternehmensbeteiligun-

gen.

 

1 (Gegenstand des Unterneh-

mens).

 

7

 

 

b)

Vorstand:

2.

Brodtmann, Uwe, *XX.XX.1962,

Berlin

mit der Befugnis, Rechtsgeschäf-

te als Vertreter der PROGEO Moni-

toring GmbH mit Sitz in Großbee-

ren (Amtsgericht Potsdam, HRB

13202 P) abzuschließen

 

 

 

a)

26.08.2015

Tanner-Kulke

8

a)

Solutiance AG

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.02.1017 ist

die Satzung in § 1 Ziffer 1 (Fir-

ma), in § 5 Absatz 3 (geneh-

migtes Kapital) und Absatz 4

(Grundkapital) sowie in § 16

a)

03.04.2017

Peters

22.07.2026

Seite 6 von 45

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Absatz 1 (Vergütung des Auf-

sichtsrates) geändert.

 

b)

Die Hauptversammlung vom

16.02.2017 hat beschlossen,

dass der Vorstand ermächtigt

wird, das Grundkapital um bis zu

327.022.00 EUR bedingt zu er-

höhen. (Bedingtes Kapital 2017/

I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 16.02.2017 ermäch-

tigt, das Grundkapital um bis zu

1.635.11,00 EUR einmalig oder

mehrmals durch Ausgabe von

bis zu 1.635.111 neuen, auf den

Inhaber lautende Stückaktien

gegen Bar- und/oder Sacheinla-

gen bis zum 31. Dezember 2020

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2017/I)

22.07.2026

Seite 7 von 45

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend das

Genehmigte Kapital 2017/I un-

ter lfd. Nr. 8 ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 16.02.2017 ermäch-

tigt, das Grundkapital um bis zu

1.635.111 EUR einmalig oder

mehrmals durch Ausgabe von

bis zu 1.635.111 neuen, auf den

Inhaber lautende Stückaktien

gegen Bar- und/oder Sacheinla-

gen bis zum 31.12.2020 zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2017/I)

 

a)

11.08.2017

Neumann

10

 

4.120.222,00

EUR

 

 

a)

a)

22.09.2017

22.07.2026

Seite 8 von 45

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

16.02.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 850.000 EUR

auf 4.120.222 EUR durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 18.07.2017 sind § 5

Abs. 1 (Grundkapital) und § 5

Abs. 3 Satz 1 (Genehmigtes Ka-

pital) der Satzung geändert. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 16.02.2017 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 785.111 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

Peters

22.07.2026

Seite 9 von 45

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

des 31.12.2020. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

11

b)

Geschäftsanschrift:

Wetzlarer Straße 50, 14482

Potsdam

 

 

 

 

 

a)

27.12.2017

Peters

12

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Rödel, Andreas

 

Änderung zu Nr. 2:

Vorstand:

Brodtmann, Uwe

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

12.04.2018

Tanner-Kulke

13

 

 

b)

Vorstand:

3.

 

 

a)

17.07.2018

Tanner-Kulke

22.07.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Enderlein, Jonas Emanuel,

*XX.XX.1988, Potsdam

 

14

b)

Potsdam

 

c)

Die Entwicklung und Bereitstel-

lung von Software für Unter-

nehmen,

Dienstleistungen und Beratung

auf dem Gebiet der Informati-

onstechnologie sowie

die Erbringung von Dienstleis-

tungen unter Nutzung digitaler

Systeme für die Errichtung, den

Betrieb und die Instandhaltung

von Immobilien und Anlagen.

Geschäfte, deren Aufnahme ei-

ner behördlichen Erlaubnis be-

darf, darf die Gesellschaft vor

deren Erteilung nicht vorneh-

men.

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.08.2018 ist

der Sitz der Gesellschaft nach

Potsdam verlegt und die Sat-

zung geändert in § 1 Abs. 2

(Sitz); § 2 (Gegenstand des Un-

ternehmens); § 5 Abs. 4 Satz

1 (Bedingtes Kapital ) und §

10 Abs. 1 (Aufsichtsrat) sowie

durch Aufhebung des bisherigen

Absatz 3 des § 5 und Einfügung

eines neuen Absatz 3 in § 5 (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I) und

durch Einfügung eines neuen

Absatz 5 in § 5 (Bedingtes Ka-

pital 2018/I) sowie eines neuen

Absatz 6 in § 5 (Bedingtes Kapi-

tal 2018/II).

 

a)

24.08.2018

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Gesellschaft kann ihre

Tochtergesellschaften zu ei-

nem Konzern unter einheitli-

cher Leitung zusammenfas-

sen.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 10.08.2018 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates das Grundkapital

bis zum 31.07.2021 um bis zu

2.060.111 EUR einmalig oder

mehrmals durch Ausgabe von

bis zu 2.060.111 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien

gegen Bar- und/oder Sacheinla-

gen zu erhöhen.

Das Bezugsrecht der Aktionäre

kann ausgeschlossen werden.

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 10.08.2018 in Abänderung

des Beschlusses der Hauptver-

sammlung vom 16.02.2017 um

bis zu 300.000 EUR zur Gewäh-

rung von Bezugsrechten an Vor-

22.07.2026

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c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

standsmitglieder und Mitarbei-

ter der Gesellschaft sowie an

Geschäftsleiter und Arbeitneh-

mer mit der Gesellschaft zum

Zeitpunkt der Gewährung der

Bezugsrechte nachgeordnet ver-

bundener Unternehmen bedingt

erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/

I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 10.08.2018 um bis zu

1.648.089 EUR zur Durchfüh-

rung von begebenen Wandel-

schuldverschreibungen, Opti-

onsschuldverschreibungen Ge-

nussrechte oder Gewinnschuld-

verschreibungen oder Mischfor-

men dieser Finanzinstrumente

bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-

tal 2018/I)

 

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Seite 13 von 45

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 10.08.2018 um bis

zu 112.022 EUR zur Gewäh-

rung von Bezugsrechten an Vor-

standsmitglieder und Mitarbei-

ter der Gesellschaft sowie an

Geschäftsleiter und Mitarbeiter

von Gesellschaften, die von der

Gesellschaft abhängig sind oder

in ihrem unmittelbaren oder mit-

telbaren Mehrheitsbesitz ste-

hen, bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2018/II)

 

Das genehmigte Kapital vom

16.02.2017 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

 

15

 

4.532.244 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in der Hauptver-

sammlung vom 10.08.2018 er-

teilten Ermächtigung (Geneh-

a)

12.09.2018

Neumann

22.07.2026

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 22.07.2026

HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

migtes Kapital 2018/I) ist die Er-

höhung des Grundkapitals um

412.022 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 03.09.2018 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 1

Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grund-

kapital; Genehmigtes Kapital).

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 10.08.2018 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 1.648.089 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2021. (Genehmigtes

Kapital 2018/I)

 

16

 

 

b)

 

 

a)

22.07.2026

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 3:

Vorstand:

Enderlein, Jonas Emanuel

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

20.09.2018

Tanner-Kulke

17

 

4.985.468 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in der Hauptver-

sammlung vom 10.08.2018 er-

teilten Ermächtigung (Geneh-

migtes Kapital 2018/I) ist die Er-

höhung des Grundkapitals um

453.224 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 22.03.2019 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 1

Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grund-

kapital; Genehmigtes Kapital).

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

 

b)

a)

01.04.2019

Neumann

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Num-

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 10.08.2018 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 1.194.865 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2021. (Genehmigtes

Kapital 2018/I)

 

18

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24.06.2019 ist

die Satzung durch Aufhebung

des bisherigen Absatz 3 des § 5

(Grundkapital; Genehmigtes Ka-

pital 2018/I) und Einfügung ei-

nes neuen Absatz 3 in § 5 (Ge-

nehmigtes Kapital 2019/I) so-

wie durch Aufhebung der bishe-

rigen Absätze 5 und 6 des § 5

(Bedingtes Kapital 2018/I und

a)

03.10.2019

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2018/II) und Einfügung eines

neuen Absatz 5 in § 5 (Beding-

tes Kapital 2019/I) und eines

neuen Absatz 6 in § 5 (Beding-

tes Kapital 2019/II) geändert.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 24.06.2019 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates das Grundkapital

bis zum 31.07.2022 um bis zu

2.492.734 EUR einmalig oder

mehrmals durch Ausgabe von

bis zu 2.492.734 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien

gegen Bar- und/oder Sachein-

lagen zu erhöhen. Das Bezugs-

recht der Aktionäre kann ausge-

schlossen werden. Die Aktien

können dabei nach § 186 Abs. 5

AktG auch von einem oder meh-

reren Kreditinstituten mit der

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Verpflichtung übernommen wer-

den, sie den Aktionären der Ge-

sellschaft zum Bezug anzubie-

ten. (Genehmigtes Kapital 2019/

I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 24.06.2019 um bis

zu 1.994.188 EUR zur Durch-

führung von begebenen Wan-

delschuldverschreibungen, Op-

tionsschuldverschreibungen,

Genussrechten oder Gewinn-

schuldverschreibungen oder

Mischformen dieser Finanzie-

runginstrumente (Schuldver-

schreibungen), die aufgrund des

Ermächtigungsbeschlusses vom

24.06.2019 ausgegebenen wor-

den sind, bedigt erhöht. (Beding-

tes Kapital 2019/I)

 

22.07.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 24.06.2019 um bis

zu 198.546 EUR zur Gewäh-

rung von Bezugsrechten an Vor-

standsmitglieder und Mitarbei-

ter der Gesellschaft sowie an

Geschäftsleiter und Mitarbeiter

von Gesellschaften, die von der

Gesellschaft abhängig sind oder

in ihrem unmittelbaren oder mit-

telbaren Mehrbesitz stehen, be-

dingt erhöht. (Bedingtes Kapital

2019/II)

 

Das genehmigte Kapital vom

10.08.2018 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I)

 

Das am 10.08.2018 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2018/I)

 

22.07.2026

Seite 20 von 45

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 10.08.2018 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2018/II)

 

19

 

5.484.014 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in der Hauptver-

sammlung vom 24.06.2019 er-

teilten Ermächtigung (Geneh-

migtes Kapital 2019/I) ist die Er-

höhung des Grundkapitals um

498.546 EUR durchgeführt.

Durch Bschluss des Aufsichtsra-

tes vom 23.10.2019 ist die Sat-

zung geändert in § 5 Abs. 1 Satz

1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapi-

tal; Genehmigtes Kapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2019/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 24.06.2019 ermäch-

a)

01.11.2019

Neumann

22.07.2026

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    Abruf vom 22.07.2026

HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 1.994.188 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2022. (Genehmigtes

Kapital 2019/I)

 

20

 

6.032.415 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in der Hauptver-

sammlung vom 24.06.2019 er-

teilten Ermächtigung (Geneh-

migtes Kapital 2019/I) ist die Er-

höhung des Grundkapitals um

548.401 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 07.08.2020 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 1

Satz 1, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 3

b) Satz 2 (Grundkapital; Geneh-

migtes Kapital) (Genehmigtes

Kapital 2019/I)

 

a)

12.08.2020

Neumann

22.07.2026

Seite 22 von 45

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 24.06.2019 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 1.445.787 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2022. (Genehmigtes

Kapital 2019/I)

 

21

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 02.10.2020 ist

die Satzung durch Aufhebung

des bisherigen Absatz 3 des § 5

(Grundkapital; Genehmigtes Ka-

pital 2019/I) und Einfügung ei-

nes neuen Absatz 3 in § 5 (Ge-

nehmigtes Kapital 2020/I) so-

wie durch Aufhebung der bis-

herigen Absätze 5 und 6 des §

a)

18.11.2020

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Seite 23 von 45

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 22.07.2026

HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5 (Bedingtes Kapital 2019/I und

2019/II) und Einfügung eines

neuen Absatz 5 in § 5 (Beding-

tes Kapital 2020/I) und eines

neuen Absatz 6 in § 5 (Beding-

tes Kapital 2020/II) geändert.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 02.10.2020 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates das Grundkapital

bis zum 31.07.2023 um bis zu

3.016.207 EUR einmalig oder

mehrmals durch Ausgabe von

bis zu 3.016.207 neuer, auf den

Inhaber lautender Stückaktien

gegen Bar- und/oder Sachein-

lagen zu erhöhen. Das Bezugs-

recht der Aktionäre kann ausge-

schlossen werden.

Die Aktien können dabei nach §

186 Abs. 5 AktG auch von einem

22.07.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

oder mehreren Kreditinstituten

mit der Verpflichtung übernom-

men werden, sie den Aktionären

der Gesellschaft zum Bezug an-

zubieten. (Genehmigtes Kapital

2020/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 02.10.2020 um bis

zu 2.412.966 EUR zur Durch-

führung von begebenen Wan-

delschuldverschreibungen, Op-

tionsschuldverschreibungen,

Genussrechten oder Gewinn-

schuldverschreibungen oder

Mischformen dieser Finanzin-

strumente (Schuldverschrei-

bungen), die aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses vom

02.10.2020 ausgegeben worden

sind, bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2020/I)

 

22.07.2026

Seite 25 von 45

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 02.10.2020 um bis

zu 303.241 EUR zur Gewäh-

rung von Bezugsrechten an Vor-

standsmitglieder und Mitarbei-

ter der Gesellschaft sowie an

Geschäftsleiter und Mitarbeiter

von Gesellschaften, die von der

Gesellschaft abhängig sind oder

in ihrem unmittelbaren oder mit-

telbaren Mehrheitsbesitz ste-

hen, bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2020/II)

 

Das genehmigte Kapital vom

24.06.2019 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2019/I)

 

Das am 24.06.2019 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2019/I)

 

22.07.2026

Seite 26 von 45

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 24.06.2019 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2019/II)

 

22

 

6.449.415 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in der Hauptver-

sammlung vom 02.10.2020 er-

teilten Ermächtigung (Geneh-

migtes Kapital 2020/I) ist die Er-

höhung des Grundkapitals um

417.000 EUR auf 6.449.415 EUR

durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 27.11.2020 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 1

Satz 1, Abs. 3 Satz 1 (Grundka-

pital; Genehmigtes Kapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2020/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

a)

03.12.2020

Neumann

22.07.2026

Seite 27 von 45

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 02.10.2020 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2.599.207 EUR Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2023. (Genehmigtes

Kapital 2020/I)

 

23

 

7.518.634 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der in der Hauptver-

sammlung vom 02.10.2020 er-

teilten Ermächtigung (Geneh-

migtes Kapital 2020/I) ist die Er-

höhung des Grundkapitals um

1.069.219 EUR auf 7.518.634

EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 15.03.2021 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs. 1

Satz 1, Abs. 3 Satz 1 (Grundkapi-

tal; Genehmigtes Kapital 2020/

I). (Genehmigtes Kapital 2020/I)

a)

17.03.2021

Neumann

22.07.2026

Seite 28 von 45

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 22.07.2026

HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 02.10.2020 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 1.529.988 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2023. (Genehmigtes

Kapital 2020/I)

 

24

b)

Geschäftsanschrift:

Großbeerenstraße 179, 14482

Potsdam

 

 

 

 

 

a)

22.04.2021

Neumann

25

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 17.09.2021 ist

die Satzung durch Aufhebung

des bisherigen Absatz 3 des § 5

a)

08.10.2021

Neumann

22.07.2026

Seite 29 von 45

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 22.07.2026

HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital; Genehmigtes Ka-

pital 2020/I) und Einfügung ei-

nes neuen Absatz 3 in § 5 (Ge-

nehmigtes Kapital 2021/I) so-

wie durch Aufhebung der bishe-

rigen Absätze 5 und 6 des § 5

(Bedingtes Kapital 2020/I und

2020/II) und Einfügung eines

neuen Absatz 5 in § 5 (Beding-

tes Kapital 2021/I) und eines

neuen Absatz 6 in § 5 (Beding-

tes Kapital 2021/II) geändert.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 17.09.2021 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates das Grundkapital

bis zum 31.07.2024 um bis zu

3.759.317 EUR einmalig oder

mehrmals durch Ausgabe von

bis zu 3.759.317 neuen, auf den

Inhaber lautenden Stückaktien

22.07.2026

Seite 30 von 45

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gegen Bar- und/oder Sacheinla-

gen zu erhöhen.

Das Bezugsrecht der Aktionäre

kann ausgeschlossen werden.

Die Aktien können dabei nach §

186 Abs. 5 AktG auch von einem

oder mehreren Kreditinstituten

mit der Verpflichtung übernom-

men werden, sie den Aktionären

der Gesellschaft zum Bezug an-

zubieten. (Genehmigtes Kapital

2021/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 17.09.2021 um bis

zu 3.007.454 EUR zur Durch-

führung von begebenen Wan-

delschuldverschreibungen,Op-

tions-schuldverschreibungen,

Genussrechten oder Gewinn-

schuldverschreibungen oder

Mischformen dieser Finanzin-

strumente (Schuldverschrei-

22.07.2026

Seite 31 von 45

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

bungen), die aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses vom

17.09.2021 ausgegeben worden

sind, bedingt erhöht. (Bedingtes

Kapital 2021/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 17.09.2021 um bis zu

451.863 EUR zur Gewährung

von Bezugsrechten an Vorst-

ansmitglieder und Mitarbeiter

der Gesellschaft sowie an Ge-

schäftsleiter und Mitarbeiter von

Gesellschaften, die von der Ge-

sellschaft abhängig sind oder in

ihrem unmittelbaren oder mittel-

baren Mehrheitsbesitz stehen,

bedingt erhöht. (Bedingtes Kapi-

tal 2021/II)

 

Das genehmigte Kapital vom

02.10.2020 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2020/I)

22.07.2026

Seite 32 von 45

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Das am 02.10.2020 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2020/I)

 

Das am 02.10.2020 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2020/II)

 

26

 

7.818.634 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 16.02.2017;

10.08.2018 beschlossenen

Kapitalerhöhung wurden im

Geschäftsjahr 2021 300.000

Bezugsaktien ausgegeben.

Das Grundkapital beträgt jetzt

7.818.634 EUR. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

27.09.2021 ist die Satzung ge-

ändert in § 5 Abs. 1 sowie durch

Aufhebung des Absatz 4 des § 5

a)

08.10.2021

Neumann

22.07.2026

Seite 33 von 45

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

(Grundkapital) (Bedingtes Kapi-

tal: 2017/I)

 

b)

Das am 16.02.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2017/I)

 

27

 

 

b)

Änderung zu Nr. 2:

Vorstand:

Brodtmann, Uwe

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

01.12.2021

Tanner-Kulke

28

 

5.473.043 EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.04.2022 ist

das Grundkapital um 3.909.317

EUR auf 3.909.317 EUR her-

abgesetzt und gleichzei-

tig um 1.563.726 EUR auf

a)

27.05.2022

Neumann

22.07.2026

Seite 34 von 45

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5.473.043 EUR erhöht. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 12.05.2022 ist die Satzung

geändert in § 5 Abs. 1 (Grundka-

pital).

Die Erhöhung des Grundkapitals

ist durchgeführt.

 

29

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 31.08.2022

ist die Satzung geändert in § 5

Abs. 1, Abs. 3, Abs. 5 und Abs. 6

(Grundkapital), § 7 Abs. 3 (Akti-

en) und § 19 (Teilnahme an der

Hauptversammlung, Ausübung

des Stimmrechts) sowie durch

Einfügung eines neuen Absatz

5 in § 18 (virtuelle Hauptver-

sammlung).

 

a)

17.10.2022

Neumann

30

 

5.845.091 EUR

 

 

 

a)

a)

16.05.2023

22.07.2026

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.09.2021 erteilten Ermäch-

tigung (Genehmigtes Kapital

2021/I) ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 372.048 EUR

auf 5.845.091 EUR durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 28.04.2023 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs.

1 Satz 1 und § 5 Abs. 3 Satz 1

(Grundkapital; Genehmigtes Ka-

pital 2021/I). (Genehmigtes Ka-

pital 2021/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 17.09.2021 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 3.387.269 EUR. Die

Neumann

22.07.2026

Seite 36 von 45

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2024. (Genehmigtes

Kapital 2021/I)

 

31

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.05.2023 ist

die Satzung geändert/ergänzt

in § 5 Abs. 3 und § 5 Abs. 3 b)

(Genehmigtes Kapital 2021/I).

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 21.09.2023 ist die

Fassung der Satzung geändert

in § 5 Abs. 3 b) Satz 2.

 

a)

25.09.2023

Neumann

32

 

6.429.600 EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

17.09.2021 erteilten Ermäch-

tigung (Genehmigtes Kapital

2021/I) ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 584.509 EUR

a)

13.10.2023

Neumann

22.07.2026

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HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

auf 6.429.600 EUR durchge-

führt.

Durch Beschluss des Aufsichts-

rates vom 26.09.2023 ist die

Satzung geändert in § 5 Abs.

1 Satz 1 und § 5 Abs. 3 Satz 1

(Grundkapital; Genehmigtes Ka-

pital 2021/I) (Genehmigtes Kapi-

tal 2021/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 17.09.2021 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2.802.760 EUR Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 31.07.2024. (Genehmigtes

Kapital 2021/I)

 

33

 

 

 

 

a)

a)

22.07.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.06.2024 ist

die Satzung durch Aufhebung

des bisherigen Absatz 3 des § 5

(Grundkapital; Genehmigtes Ka-

pital 2021/I) und Einfügung ei-

nes neuen Absatz 3 in § 5 (Ge-

nehmigtes Kapital 2024/I) so-

wie durch Einfügung eines neu-

en Absatz 4 in § 5 (Grundkapital;

Bedingtes Kapital 2024/I) und

durch Aufhebung des bisherigen

Absatz 6 in § 5 (Grundkapital,

Bedingtes Kapital 2021/II) so-

wie in § 16 (Vergütung des Auf-

sichtsrates) geändert.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 14.06.2024 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates das Grundkapital

bis zum 13.06.2029 um bis

09.09.2024

Neumann

22.07.2026

Seite 39 von 45

Amtsgericht Potsdam

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 22.07.2026

HRB 12920 P

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

zu 642.960 EUR einmalig oder

mehrmals durch Ausgabe von

bis zu 642.960 Stückaktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen

zu erhöhen.

Das Bezugsrecht der Aktionäre

kann ganz oder teilweise ausge-

schlossen werden.

Der Vorstand ist ermächtigt zu

bestimmen, dass die neuen Ak-

tien gemäß § 186 Abs. 5 AktG

von einem Kreditinstitut, einem

Wertpapierinstitut oder einem

nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder §

53 b Abs. 1 Satz1 oder Abs. 7

des Gesetzes über das Kredit-

wesen tätigen Unternehmens

mit der Verpflichtung übernom-

men werden sollen, sie den Ak-

tionären der Gesellschaft zum

Bezug anzubieten. (Genehmig-

tes Kapital 2024/I)

 

22.07.2026

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