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Satzung vom 30.06.1998 zuletzt geändert am 12.07.2001

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Die Constantin Film & Co. Verleih GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (AG München HRA 57616) hat Vermögen gemäß Ausgliederungsvertrag vom 09.06.1999 und Zustimmungsbeschlüssen vom 09.06.1999 und 11.06.1999 auf die Gesellschaft übertragen.

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Die Gesellschaft hat am 28. März 2000 einen Nachgründungsvertrag (Aktienkaufvertrag) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.05.2000 hat zugestimmt.

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Tag der ersten Eintragung: 20.04.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 76 So.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 09.08.2001 sowie Beschluß ihrer Hauptversammlung vom 12.07.2001 und Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 09.08.2001 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Verleih") auf dieConstantin Film Verleih GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 128648) übertragen.

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Beschlüsse Bl. 81,82 SB Vertrag Bl. 86.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2003 hat die Änderung der Bedingten Kapitale 1999/I und 2001/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), 9 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Leitung der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) und 17 (Jahresabschluss und Lagebericht) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2003 zur Durchführung eines Aktienoptionsprogramms um 600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I).

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Beschluss Bl. 117 SB; neue Satzung Bl. 123 SB;

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Die Hauptversammlung vom 05.05.2004 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 1999/I, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2001/I sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Beschluss und neue Satzung Bl. 129 SB;

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Schaffung zweier Genehmigter Kapitalia und die Änderung des § 4 (Genehmigte Kapitalia) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 146 SB; neue Satzung Bl. 147 SB;

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung), 14 (Teilnahmerecht) und 15 ( Leitung der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 150 SB; neue Satzung Bl. 151 SB;

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 12.07.2001 und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.04.2009 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Highlight Communications AG mit dem Sitz in Pratteln/Schweiz (Handelsregisteramt Basel-Landschaft Nr. CH-130.0005.502-2) gegen Barabfindung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.03.2010 hat die Satzung neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 07.06.2011 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.12.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 13 (Ort der Hauptversammlung), 16 (Beschlussfassung) und 17 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.02.2020 hat die Änderung des § 12 (Vergütung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.3.2025 hat die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 8 (Aufsichtsrat) und 13 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.