Lädt...
Amtsgericht
München
918/|7/)6|5j4|)3|2[|/1[]/0
Grund-
Vorstand
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Persönlich
haftende
oder
Gesellschaft
Stammkapital
ese
‚s
©
a
er
DM
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
:
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
1
a)
00.000
DM
Dennler
Marianne,
IGERONIMUS
ERSTE
München,
geb.
|Vermögensverwaltungs
AG
22.06.1946
b)
München
c)
Ausschließlich
Verwaltung
eigenen
|Vermögens.
2
a)
.
Constantin
Film
AG
c)
Produktion
und
Vertrieb,
-
insbesondere
Verleih
von
Filmen
einschließlich
Fernsehproduktionen,
sonstigen
audiovisuellen
und
multimedialen
Produktionen
und
Verwertung
von
Nebenrechten
sowie
Durchführung
von
Tätigkeiten,
die
[mit
der
Produktion
und
dem
Vertrieb
unmittelbar
und
mittelbar
zusammenhängen.
‚|
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(8.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
wurde
am
30.
Juni
1998
festgestellt.
Die
Hauptversammlung
vom
16.
März
1999
hat
die
Änderung
des
$
2
(Sitz,
bisher
Frankfurt
am
Main
(AG
Frankfurt
am
Main,
HRB
45964))
der
Satzung
beschlossen.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Herfurth
Rudolf
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
|zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
|IDennler
Marianne,
München,_geb.
22.06.1946.
Sie
vertritt
stets
einzeln.
Die
Hauptversammlung
vom
11.
Juni
1999
hat
die
Umstellung
auf
EURO
und
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
0,81
EUR
auf
51.129,19
EUR
und
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung
beschlossen.
Es
handelt
sich
um
eine
Kapitalerhöhung
aus
Gesellschaftsmitteln.
Die
Hauptversammlung
vom
11.
Juni
1999
hat
ferner
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
9.948.870,-
EUR
auf
10.000.000,-
EUR
zum
Zwecke
der
Aufnahme
durch
Ausgliederung
des
Vermögens
der
Constantin
Film
GmbH
&
Co.
Verleih
KG
mit
Sitz
in
München
gem.
Ausgliederungsvertrag
vom
09,
Juni
1999
beschlossen.
Das
Vermögen
der
Constantin
Film
GmbH
&
Co.
Verleih
KG
mit
Sitz
in
München
ist
durch
Ausgliederungsvertrag
vom
09.
Juni
1999,
sowie
Zustimmungsbeschlüssen
vom
09.
Juni
1999,
sowie
11.
Juni
1999
auf
die
Gesellschaft
ausgegliedert.
Die
Ausgliederung
wird
erst
wirksam
mit
Eintragung
ins
Register
des
übertragenden
Rechtsträgers.
Die
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
Dabei
wurde
geändert:
Firma,
Gegenstand
des
Unternehmens.
7
R)20.4.1999
nam
ofmann
np)
Beschluß
Bl.
4
SB
eue
Satzung
Bl.
558B
)9.8.1999
SLach
Posch
b)
Vertrag
Bl.
8
SB
Beschluß
Bl.
9
SB
eue
Satzung
Bl.
15
SB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
7)
HRB
125239
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
Eichinger
Bernd,
München,
geb.
[11.04.1949
Kamlah
Jochen,
München,
geb.
25.04.1955
Moszkowicez
Martin,
München,
geb.
24.04.1958
Friedl
Thomas,
München,
geb.
03.01.1967
Die
Ausgliederung
wurde
am
10.
August
1999
im
Register
des
übertragenden
Rechtsträgers
(AG
München
HRA
57616)
eingetragen.
Die
Hauptversammlung
vom
11.
Juni
1999
hat
ferner
die
"Schaffung
genehmigten
Kapitals
beschlossen
wie
Folgt:
|Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
11.
Juni
2004
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
Euro
_4.200.000,00
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber.
lautender
Stückaktien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
99/
IL.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
11.
Juni
2004
das.
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
_|Aufsichtsrates
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
[Euro
800.000,00
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückakt
ien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
|ss7ıT).
Dennler
Marianne
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Zu
Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt:
Eichinger
Bernd,
München,
geb.
11.04.1949,
Kamlah
Jochen,
München,
geb.
25.04.1955,
Moszkowicz
Martin,
München,
geb.
24.04.1958
und
Friedl
Thomas,
München,
geb.
03.01.1967.
7
1)16.8.1999
Posch
Posch
D)
Beschluß
Bl.
9
SB
eue
Satzung
Bl.
15
SB
a)25.8.
SS”
JUcH
Posch
Fortsetzung
auf
dem
Lam
Blatt
Lädt...
Amitsgericht
München
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
4
5
7
5
Die
am
11.
Juni
1999
beschlossene
Erhöhung
war
auf
'
a)3.9.1999
Euro
51.130,00.
Kapital
geschaffen
wie
folgt:
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
Euro_750.000,00
|
Ranz
eingeteilt
in
750.000
Stückaktien
durch
Ausgabe
neuer
Stückaktien
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
|b)
Beschluß
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
gemäß
dem
Aktienopti-
|
Bl.
19
SB
onsprogramm
nach
Maßgabe
des
Beschlusses
der
Hauptversamm-|
Neue
Satzung
lung
vom
18.
August
1999
Bezugsrechte
auf
Stückaktien
aus-|
Bl.
20
SB
gegeben
werden
und
die
Inhaber
dieser
Bezugsrechte
von
ih
rem
Ausübungsrecht
Gebrauch
machen.
({bedingtes
Kapital
99
I)
Die
Hauptversammlung
vom
18.
August
1999
hat
ein
bedigtes
\
wi
Ferner
wurde
geändert:
$$
8,
9
(Aufsichtsrat).
6
12.500.000
Die
Hauptversammlung
vom
01.
September
1999
hat
die
a)6.9.1999
EUR
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.500.000
EUR
auf
12.500.000
EUR
und
die
Änderung
des
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
"
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
\
_
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Ranz
l
b)
Beschluß
Bl.
23
SB
Neue
Satzung
Bl.
28
SB
7
112.644
.000
Aufgrund
der
am
11.
Juni
1999
beschlossenen,
am
16.
August
a)25.11.1999
LEUR_
“
1999
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Kapitalerhöhung
ud
80.000
Euro
auf
12.580.000
Euro
und
um
weitere
64.000
Euro
j
cA
auf
12.644.000
Euro
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
mit
Beschlüssen
vom
11.
August
1999
und
17.
August
1999
Posch
zugestimmt
und
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals
entsprechend
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
99/I
beträg
noch
4.056.000
Euro.
b)
Beschlüsse
Bl.
27,32
SB
Neue
Satzung
„Bl.“37
SB
Ä
Te
a
En
ches
A
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
un
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
PE
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Klar
ı
;
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
19
ra
ntaguing
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschri
Abwickler
b)
Bemerkungen
|
3
A
5
7
8
Dr.
Wiest
Daniel,
|
Prokura
zusammen
mit
einem
Die
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
um
64.000
EUR
auf
a)23-12.1999
Stuttgart,
geb.’
Vorstandsmitglied:
Grund
der
am
11.
Juni
1999
beschlossenen
Ermächtigung
)
IN
„a
31.07.1963
beruht
auch
auf
ergänzende
Beschlußfassung
des
Vorstands
|
Posch
1)
Marciniak
Robert,
München,
geb.
vom
06.
Dezember
1999
und
des
Aufsichtsrates
vom
17.
21.09.1960;
Dezember
1999.
2)
Worstbrock
Gero,
München,
geb.
25.06.1964.
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Dr.
Wiest
Daniel,
Stuttgart,
geb.
31.07.1963.
9
Die
Hauptversammlung
vom
09.
Mai
2000
hat
die
Änderung
des
a)26.6.2000
$
4
Abs.
4
und
5
der
Satzung
beschlossen.
—)
Anstelle
des
bisherigen
genehmigten
Kapitals
I
und
II
Jf?2
wurde
der
Vorstand
wie
folgt
ermächtigt:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
in
der
Zeit
bis
zum
08.
Mai
2005
das
Posch
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
EURO
4.800.000,--
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
b)
Vertrag
lautender
Stückaktien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
2000
Bl.
58
SB
I).
Die
Kapitalerhöhungen
können
gegen
Bareinlagen
Beschlüsse
und/oder
Sacheinlagen
erfolgen.
Der
Vorstand
ist
ferner
Bl.
58
SB
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
üben
Neue
Satzung
den
Ausschluß
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
"Bl.
59
SB
ee
5
ee
ss
es,
entscheiden.
Ein
Bezugsrechtsausschluß
ist
jedoch
nur
für
Frichtig:
Ber
6A
SB
Spitzenbeträge
und/oder
für
eine
Kapitalerhöhung
mit
Sacheinlagen
zum
Erwerb
eines
Unternehmens
oder
einer
Beteiligung
an
einem
Unternehmen
zulässig.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
in
der
Zeit
bis
zum
08.
Mai
2005
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
EURO
1.200.000,--
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
200
II).
Die
Kapitalerhöhungen
müssen
gegen
Bareinlagen
erfolgen.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
über
den
Ausschluß
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
entscheiden.
Ein
Bezugsrechtsausschluß
ist
jedoch
nur
zulässig,
wenn
der
Ausgabebetrag
den
Börsenpreis
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Die
Gesellschaft
hat
am
28.
März
2000
einen
Nachgründungsvertrag
(Aktienkaufvertrag)
geschlossen.
Die
Hauptversammlung
vom
09.
Mai
2000
hat
zugestimmt.
Sloch
m
nie
Ve
ie
ter
are
ma
er
mn
nn
nr
ei
rer
ann
ne
ee
rm
nr
irn
Dr
m
a
ne
a
ef
sans
ne
ernannt
ana
ram
nase
rer
Fortsetzung
auf
den
D
ren
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
München
9
8
7
6
54|1|38
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
09
8
7
6
5
4.3
2
1
0
statt
9
|
Vorstand
”
En
g
end
Persönlich
haftende
,
b)
Sitz
St
o
..
ital
Gesellschafter
Prok
Recht
hältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
-
e
verhältniss
:
ana
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapita
Geschäftsführer
okura
a
und
Unterschrift
sung
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
6
7
chinger
Bernd
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Drsch
Posch
12.742.600
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
09.
Mai
2000
a)19.6.2001
EUR
erteilten,
am
26.
Juni
2000
eingetragenen
Ermächtigung
ist
7?
1]
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
98.600
EUR
auf
\
(N
n
12.742.600
EUR
durchgeführt.
|
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
22.
März
2001
ist
$
4|
Posch
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
geän-
dert.
Das
genehmigte
Kapital
2000/I
gemäß
Beschluß
vom
09.
Mai
2000
beträgt
noch
4.701.400
EUR.
b)
Beschluß
Bl.
68
SB
Neue
Satzung
Bl.
72
SB
Die
Hauptversammlung
vom
12.
Juli
2001
hat
die
Änderung
a)27.7.2001
les
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
der
Satzung
_
beschlossen.
af
Oster
erner
wurde
geändert:
58
4
(Grundkapital),
5
(Zusammensetzung
des
Vorstands)
und
bh)
Beschluß
14
(Teilnahmerecht).
Bl.
75
SB
eue
Satzung
Das
bisher
vorhandene
bedingte
Kapital
in
Höhe
von
Bl.
76
SB
750.000,--
EURO
wurde
auf
423.900,--
EURO
herabgesetzt,
den
Betrag,
der
zur
Sicherung
der
ausgegebenen
Bezugsrechte
erforderlich
ist.
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
bis
zu
600.00,--
EURO
bedingt
erhöht.
ie
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
Rurchgeführt,
wie
gemäß
dem
Aktienoptionsprogramm
nach
aßgabe
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
von
12.
Juli
2001
Bezugsrechte
auf
Stückaktien
ausgegeben
werden
und
Nie
Inhaber
dieser
Bezugsrechte
von
ihrem
Ausübungsrecht
ebrauch
machen.
an
rn
re
nen
een
ne
rn
rn
nr
Anne
mn
nr
nr
rn
rn
nenn
www
EEE
EEEEEEEEEEIEEEEERBEEESEEEREVEERREEEVEEREEGEREEEDE
er
a
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
11.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
HR
B
Vorstand
I
a)
Firma
end
Persönlich
haftende
.
_
b)
Sitz
.
Gesellschafter
FFIR
a)
Tag
der
Eintragung
ne
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechisverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
|
2
4
5
6
7
Fortsetzung
auf
dem
Blatt