Registerübersicht
- Name
- Constantin Film AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 125239
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 125239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Constantin Film AG
b)
München
c)
Produktion und Vertrieb, insbesondere
Verleih von Filmen einschließlich
Fernsehproduktionen, sonstigen
audiovisuellen und multimedialen
Produktionen und Verwertung von
Nebenrechten sowie Durchführung von
Tätigkeiten, die mit der Produktion und dem
Vertrieb unmittelbar und mittelbar
zusammenhängen.
12.742.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kamlah, Jochen, München, *XX.XX.1955
Vorstand:
Moszkowicz, Martin, München, *XX.XX.1958
Vorstand:
Dr. Wiest, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.1963
Vorstand:
Friedl, Thomas, München, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Marciniak, Robert, München, *XX.XX.1960
Worstbrock, Gero, München, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.06.1998 zuletzt geändert am 12.07.2001
b)
Die Constantin Film & Co. Verleih GmbH & Co. KG mit dem Sitz
in München (AG München HRA 57616) hat Vermögen gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 09.06.1999 und
Zustimmungsbeschlüssen vom 09.06.1999 und 11.06.1999
auf die Gesellschaft übertragen.
Die Hauptversammlung vom 18. August 1999 hat ein
bedingtes Kapital geschaffen wie folgt: Das Grundkapital der
Gesellschaft ist um Euro 750.000,00 bedingt erhöht. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
gemäß dem Aktienoptionsprogramm nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 18. August 1999
Bezugsrechte auf Stückaktien ausgegeben werden und die
Inhaber dieser Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht
Gebrauch machen (Bedingtes Kapital 99 I)
Dieses Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Beschluß vom
12.07.2001 noch 423.900 EUR.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 12.07.2001 ist
das Grundkapital um
weitere
bis zum 600.000 EUR zur Durchführung eines
Aktienoptionsprogramms bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2001/I)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
09.05.2000 ermächtigt, in der Zeit bis zum 08. Mai 2005 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
EUR 4.701.400 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2000 I). Die
Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder
Sacheinlagen erfolgen.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
09.05.2000 ermächtigt, in der Zeit bis zum 08. Mai 2005 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach gegen Bareinlagen um
a)
03.12.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.04.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 76 So.
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 125239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bis zu insgesamt EUR 1.200.000 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2000 II).
Die Gesellschaft hat am 28. März 2000 einen
Nachgründungsvertrag (Aktienkaufvertrag) geschlossen. Die
Hauptversammlung vom 09.05.2000 hat zugestimmt.
2
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 09.08.2001 sowie Beschluß ihrer
Hauptversammlung vom 12.07.2001 und Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 09.08.2001 Teile des
Vermögens (Teilbetrieb "Verleih") auf dieConstantin Film
Verleih GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 128648) übertragen.
a)
04.12.2001
Schretter
b)
Beschlüsse Bl. 81,82 SB
Vertrag Bl. 86.
3
Prokura erloschen:
Marciniak, Robert, München, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Colombini, Lorenzo, München, *XX.XX.1972
a)
04.10.2002
Fuchs
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert, nun:
Colombini, Lorenzo, München, *XX.XX.1972
a)
22.10.2002
Fuchs
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kogel, Fred, München, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kamlah, Jochen, München, *XX.XX.1955
a)
17.04.2003
Böhm
6
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2003 hat die Änderung der
Bedingten Kapitale 1999/I und 2001/I, die Schaffung eines
a)
07.10.2003
Breinl
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 125239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital), 9 (Einberufung und
Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 12 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 15 (Leitung der Hauptversammlung, Bild- und
Tonübertragung) und 17 (Jahresabschluss und Lagebericht)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Beschluß der
Hauptversammlung vom 29.08.2003 noch 27.500,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2003 noch 329.500,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2003 zur Durchführung eines
Aktienoptionsprogramms um 600.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2003/I).
b)
Beschluss Bl. 117 SB;
neue Satzung Bl. 123 SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2004 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 1999/I, die Herabsetzung des
Bedingten Kapitals 2001/I sowie die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.05.2004 noch 291.600,00 EUR.
a)
14.05.2004
Breinl
b)
Beschluss und neue
Satzung Bl. 129 SB;
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wiest, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.1963
a)
08.09.2004
Seidl
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Beese, Hanns Wolfgang, Inning am Ammersee,
a)
18.10.2004
Bachinger
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 125239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Woodtli, Franz, Laufen/Schweiz, *XX.XX.1953
a)
27.10.2004
Bachinger
11
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2005 hat die Schaffung
zweier Genehmigter Kapitalia und die Änderung des § 4
(Genehmigte Kapitalia) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.800.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre teilweise ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2005 I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2010 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.200.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 II).
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000 II) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
23.05.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 146 SB;
neue Satzung Bl. 147 SB;
12
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der
§§
13 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung), 14
(Teilnahmerecht) und 15 ( Leitung der Hauptversammlung,
Bild- und Tonübertragung) der Satzung beschlossen.
a)
29.06.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 150 SB;
neue Satzung Bl. 151 SB;
13
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Aufhebung
a)
28.06.2007
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 125239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Bedingten Kapitals vom 12.07.2001 und die Änderung des
§ 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Gawinski
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Friedl, Thomas Peter, München, *XX.XX.1967
a)
08.02.2008
Dorfmeister
15
b)
Geschäftsanschrift:
Feilitzschstr. 6, 80802 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kogel, Fred, München, *XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Burgener, Bernhard, Zeiningen/Schweiz,
*XX.XX.1957
a)
10.02.2009
Kraft
16
Prokura erloschen:
Colombini, Lorenzo, München, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Katzmann, Stephan, München, *XX.XX.1972
a)
25.03.2009
Kraft
17
b)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2009 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die Highlight Communications AG mit dem Sitz in
Pratteln/Schweiz (Handelsregisteramt Basel-Landschaft Nr.
CH-130.0005.502-2) gegen Barabfindung beschlossen.
a)
07.10.2009
Dr. Kühn
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kessler, Katja, München, *XX.XX.1968
a)
11.02.2010
Kraft
19
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2010 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
23.03.2010
Fischer
20
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 125239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 07.06.2011 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
17.06.2011
Eder
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Burgener, Bernhard, Zeiningen/Schweiz /
Schweiz, *XX.XX.1957
a)
20.01.2014
Legath
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kogel, Fred, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.1960
a)
16.10.2014
Unglaub
23
Prokura erloschen:
Katzmann, Stephan, München, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Moser, Anita, Haar, *XX.XX.1965
a)
14.04.2016
Legath
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kogel, Fred, Straßlach-Dingharting, *XX.XX.1960
a)
18.08.2016
Dorfmeister
25
b)
Bestellt:
Vorstand:
Berben, Oliver, München, *XX.XX.1971
a)
12.01.2017
Behrens
26
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 13 (Ort der
Hauptversammlung), 16 (Beschlussfassung) und 17
(Jahresabschluss, Gewinnverwendung) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Genehmigten Kapitalia vom 12.05.2005 (Genehmigtes
a)
20.03.2017
Krafka
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 125239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2005/I und 2005/II) sind durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.12.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.371.300,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
27
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Moszkowicz, Martin, München, *XX.XX.1958
a)
13.06.2017
Behrens
28
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2020 hat die Änderung des
§ 12 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
02.03.2020
Reichold
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Moser-Holzapfel, Anita, Haar, *XX.XX.1965
a)
25.01.2022
Röslmaier
30
Personendaten geändert und berichtigend neu
vorgetragen, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Moser-Holzapfel, Anita, Haar, *XX.XX.1965
a)
25.01.2022
Röslmaier
31
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bachmann, Martin, München, *XX.XX.1963
a)
21.07.2023
Behrens
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Woodtli, Franz, Laufen/Schweiz / Schweiz,
*XX.XX.1953
a)
22.01.2024
Behrens
33
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
29.02.2024
Probst
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 125239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Moszkowicz, Martin, München, *XX.XX.1958
Abruf vom 13.03.2024