Satzung vom 15.10.1998 zuletzt geändert am 18.06.2001
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6
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2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründgung vom 11. März 1999 mit der "Haitec Gesellschaft für den Vertrieb von EDV-Lösungen mbH" einen Verschmelzungsvertrag geschlossen.
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2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die "Haitec Gesellschaft für den Vertrieb von EDV-Lösungen mbH " mit dem Sitz in Übersee (AG Traunstein HRB 8070) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 11. März 1999 und der Beschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung von selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
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6
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2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat am 20. August 1999 mit der HAITEC GmbH & Co. Beteiligungs KG, München, einen Vertrag über die Erhöhung der Kommanditeinlage der HAITEC AG (Nachgründungsvertrag) geschlossen.
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6
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2
Laufende Nummer
7
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die "Haitec IT-Services GmbH" mit dem Sitz in Leonberg (AG Leonberg HRB 2546) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 12. Juli 1999 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 01.12.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 133 So.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.07.2002 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats) und 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 152 SB; Neue Satzung Bl. 153 SB;
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Berichtigung zu Eintrag 7
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Geschäftsjahr), 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 14 (Ort der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 09.07.2003 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 26.08.2003 Teile des Vermögens (Systemintegration Süddeutscher Raum) auf die Haitec Consulting & Support GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 151466), weitere Teile des Vermögens (Systemintegration Norddeutscher Raum) auf die Haitec Business IT Solutions GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57845) und weitere Teile des Vermögens (Product Lifecycle-Management) auf die Haitec Product Lifecycle Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 151467) übertragen.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Berichtigung der Eintragung Nr. 10 von Amts wegen
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.06.1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 426.368,00 EUR auf 4.691.328,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2004 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 177 SB; neue Satzung Bl. 179 SB;
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.06.1999 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.705.984,00 EUR auf 6.397.312,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.05.2004 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 196 SB; neue Satzung Bl. 200 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.05.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.399.412,00 EUR auf 4.997.900,00 EUR, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals und des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitale und zweier neuer Genehmigter Kapitale sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 188 SB; neue Satzung Bl. 190 SB;
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 366.510,00 EUR auf 5.364.410,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.07.2004 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 218, 219 SB; neue Satzung Bl. 220 SB;
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.05.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.997.900,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.000.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 6.364.410,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.10.2004 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschlüsse Bl. 204, 227 SB; neue Satzung Bl. 233 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung Genehmigten Kapitals und die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 246 SB; neue Satzung Bl.253 SB;
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 8.364.410,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 258 SB; neue Satzung Bl. 261 SB;
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung zweier Bedingter Kapitale und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 246 SB; neue Satzung Bl. 249 SB;
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.225.000,00 EUR auf 10.589.410,00 EUR, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 269 SB; neue Satzung Bl. 291 SB;
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.512.772,00 EUR auf 12.102.182,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.05.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 310 SB; neue Satzung Bl. 311 SB;
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 314 SB; neue Satzung Bl. 316 SB;
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 / II) wurden 6.952 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.02.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von 12.109.134,00 EUR um 1.210.912,00 auf 13.320.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
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6
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2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
. § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert, außerdem wurden geändert die §§ 14 (Ort und Einberufung) und 18 (Jahresabschluss) .
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 27.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005 / III) wurden 2.079.724 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 26.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 1.112.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 / II) wurden 364.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/II) wurden 1.372.270 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.345.506 EUR auf 20.594.546,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1,00 EUR sowie um weitere 10.548.050,- EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.824.536,- EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 /II) wurden 501.555 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2007 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Berichtigung zu Eintragung Nr. 32
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 30.11.2007 beschlossenen Herabsetzungen des Grundkapitals sind durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/II) wurden 8009 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.10.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5,00 EUR und anschließend um 3.638.059,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 /II und des Bedingten Kapitals 2005/I sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung)der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.03.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.03.2012 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 10.05.2004 und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.03.2013 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004/II und 2005/I und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen/Miteilungen) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.03.2014 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.03.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.268.476,00 EUR auf 34.011.007,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.07.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 29.02.2016 durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27.03.2015 erworben hat, um 7,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 29.02.2016 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.401.100,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.04.2017 hat die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung von zwei Bedingten Kapitalia und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen), 4 (Geschäftsjahr), 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 7 (Zusammensetzung), 9 (Zusammensetzung, Amtszeit und Entsendungsrecht), 10 (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender), 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung; elektronische Medien), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung; elektronische Medien) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.741.200,00 EUR auf 41.153.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.05.2024 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung zweier Bedingter Kapitalia, die Schaffung zweier Bedingter Kapitalia und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
9
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.05.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.576.650,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
10
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2024 um 4.115.330,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienoptionsrechten aus dem Aktienprogramm 2024, die bis zum 09.05.2029 ausgegeben werden.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
11
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2024 um 20.576.650,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die lnhaber von Options- bzw. Wandlungsrechten bzw. die zur Optionsausübung bzw. Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser lnstrumente), die von der KPS AG oder einer Konzerngesellschaft der KPS AG aufgrund der Ermächtigung des Vorstands mit Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2024 bis zum 9. Mai 2029 (einschließlich) begeben bzw. von der Gesellschaft garantiert werden.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
die Erbringung von Managementberatungs- und Serviceleistungen für digitale und betriebswirtschaftliche Transformationen bei nationalen und internationalen Kunden, angefangen bei der Strategie über die Prozessgestaltung für das digitale, intelligente Unternehmen bis zum gesamten Bereich der off- und online Interaktion des Kunden im B2B und B2C Bereich. Das umfasst auch die Erstellung sowie den Kauf und Verkauf der für die Transformation benötigten IT-Werkzeuge (digitalisierte Beratungswerkzeuge, digitalisierte Prozess- und Softwarelösungen) und deren Betrieb. Gegenstand des Unternehmens ist weiter der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie der Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen im Inland und Ausland mit einem solchen oder ähnlichen Gegenstand.