Lädt...
Amtsgericht
München
Blatt
Nr.
Fi
Grund-
Vorstand
der
2)
Pohl
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
5
7
1
a)
105.000
,--
Feldhoff
Axel,
Aktiengesellschaft.
a)}1.12.1998
HAITEC
Aktiengeseilschaft
Diplom-Kaufmann
i
Die
Satzung
wurde
am
15.
Oktober
1998
festgestellt.
Putzbrunn
|
b)
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
’
München
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
be-
stellt,
50
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
Vor-
c)
standsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
Richter
Entwicklung
und
Vertrieb
von
EDV-qg-
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
estützten
Lösungen
und
Systemen
s0o-
b)
Satzung
wie
Erbringung
von
EDV-gestützten
_Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtst
Bl.
2
SB
Ingenieur-
und
Dienstleistungen
al-
rats
das
Grundkapital
bis
zum
Ablauf
von
5
Jahren
nach
er
Art.
Eintragung
der
Gesellschaft
ins
Handelsregister
um
insge-
samt
bis
zu
50.000.--
DM
zu
erhöhen.
Das
Bezugsrecht
der
‚Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
2
3.105.000
DM
Die
Hauptversammlung
vom
10.
Dezember
1998
hat
die
a)26.2.1999
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
3.000.000
DM
auf
3.105.000
DM
und
die
Änderung
des
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
|
x
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Richter
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts
ates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
Ablauf
deg
b)
Beschluß
31.
Dezember
2004
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
|
Bl.
12
SB
oder
Bareinlagen
ein-
oder
mehrmals,
insgesamt
um
höch-
|
Neue
Satzung
stens
DM
1.550.000.--
zu
erhöhen.
Das
gesetzliche
Bezugs-|
Bl.
18
SB
recht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
Der
Vorstand
Iegt
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrates
fest.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitaler
höhung
aus
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
u
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
A
a)
Firma
Grund-
Vorstand
b)
Sitz
Stammkapital
rersön
lich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
7
3
5.105.000
DM
|
Weiser
Thomas,
Einzelprokura:
Die
Gesellschaft
hat
im
Wege
der
Nachgründgung
vom
il.
a)11.5.1999
Prien/Chiemsee,
März
1999
mit
der
"Haitec
Gesellschaft
für
den
Vertrieb
geb.
14.12.1958
Kirchgässner
Michael,
München,
geb.
von
EDV-Lösungen
mbH”
einen
Verschmelzungsvertrag
TU
26.03.1965;
geschlossen.
Auf
die
eingereichten
Urkunden
wird
Bezug
Armbruster
Wolfgang,
Starnberg,
geb.
genommen.
\
2%
Grünewald
Klaus
12.12.1958;
München,
geb.
Buchner
Peter,
Maulbronn,
geb.
Die
Hauptversammlung
vom
11.
März
1999
hat
dem
Vertrag
zu-
Ranz
07_06.1938
28.05.1964;
gestimmt
und
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.000.000
Weber
Heinz,
Aschau,
geb.
02.03.1946;
|
DM
auf
5.105.000
DM
zur
Durchführung
der
Verschmelzung
b)
Beschluß
Derrix
Rainer,
Kolbermoor,
geb.
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
5
(Höhe
und
Eintei-
|Bl.
29
SB
12.08.1964;
lung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
Neue
Satzung
Dr.
rer.
nat.
Rau
Jan,
Wiesbaden,
geb.
Bl.
49
SB
17.11.1949.
Zu
Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt:
Weiser
Thomas,
Prien/Chiemsee,
geb.
14.12.1958
und
Grünewald
Klaus,
München,
geb.
07.06.1938.
er
Die
Vorstandsmitglieder
Feldhoff
Axel,
Weiser
Thomas
und
Grünewald
Klaus
vertreten
stets
einzeln.
4
5.830.000
DM
a)1.6.1999
DM
durchgeführt.
Asch
“Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
12.
März
1999
ist
$
9
J
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
Posch
geändert.
.
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
noch
825.000,--
DM.
b)
Beschluß
Bl.
39
SB
Neue
Satzung
Bl.
49
SB
Fortsetzung
auf
denn
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
München
123013
Vorstand
We
a)
Firma
un
Persönlich
haftende
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Die
”"Haitec
Gesellschaft
für
den
Vertrieb
von
EDV-Lösungen
#)8.6.1999
mbH
”
mit
dem
Sitz
in
Übersee
(AG
Traunstein
HRB
8070)
ist
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrags
vom
11.
März
1999
und
der
Beschlüsse
ihrer
Gesellschafterversammlung
von
UL
selben
Tag
mit
der
Gesellschaft
verschmolzen.
A
Ranz
nl
D)
erschmel-
rungsvertrag
Bl.
30
SB
Beschlüsse
Bl.
28,
29
BB
6
Seefeldt
_|Grünewald
Klaus
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
)17.6.1999
|Christian,
Berlin,
|
geb.
08.11.1956
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Seefeldt
Christian,
u
Berlin,
geb.
08.11.1956.
vw“
Er
vertritt
stets
einzeln.
anz
7
L.984.960
EUR
Die
Hauptversammlung
vom
08.
Juni
1999
hat
die
Umstellung
A)29.6.1999
auf
Euro
und
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
4.128,33
EUR
auf
2.984.960
EUR
und
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung
beschlossen.
Es
handelt
sich
um
eine
Kapitalerhöhung
aus
Gesellschaftsmitteln.
)
_
Ferner
wurde
geändert:
$$
3
(Bekanntmachungen),
6
anz
(Aktien),
7
(Vorstand),
9,
10,
12
(Aufsichtsrat),
14,
15
(Hauptversammlung),
18
(Jahresabschluß)
und
19
(Gründungs-
b)
Beschluß
aufwand).
1.
60
SB
eue
Satzung
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
64.000
EUR
bedingt
1.
63
SB
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
erhöht.
Das
genehmigtes
Kapital
beträgt
jetzt
421.815,80
EUR.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
#
Vorstand
Nr.
,
Grund-
,
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
i
Eintra-
Stammkapital
ältni
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
|
6
7
8
4.264.960
EUR
Die
Hauptversammlung
vom
08.
Juni
1999
mit
Nachtrag
vom
2)8.7.1999
22.
Juni
1999
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.280.000
EUR
auf
4.264.960
EUR
und
die
Änderung
des
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
\/-
beschlossen.
l
Nanz
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
n)
Beschluß
Bl.
60
SB
Nachtrag
Bl.
06
SB
eue
Satzung
Bl.
70
SB
9
Grünewald
Klaus,
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Grünewald
Klaus,
4)19.10.1999
München,
geb.
München,
geb.
07.06.
8.
07.06.1938
Er
vertritt
stets
einzeln.
?
Kanz
l
10
Je)
Die
Hau
ptversammlung
vom
30.
September
1999
hat
die
1)22.10.1999
gestützten
Lösuncen
und
System”
Anderung
des
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
der
Satzung
eschlossen.
sowie
Erbringung
von
EDV-gestützten
°
an
unötleistungen
al-
Die
Gesellschaft
hat
am
20.
August
1999
mit
der
HAITEC
\/-
ten
Sowie
Verkauf
von
Mehrheitse
GmbH
&
co.
Beteiligungs
KG,
München,
einen
Vertrag
über
und
Minderheitsbeteiligungen
an
Un-
die
arnchung
der
Kommanditeinlage
der
HAITEC
AG
(=Nach-
Ranz
ternehmen
sowie
von
Unternehmen
mit
pründungsvertrag)
geschlossen.
b)
Vertrag
ein
-
;
;
del
mit
solchen
Beteiligungen
und
Auf
die
eingereichten
Urkunden
wird
Bezug
genommen.
Bl.
90
SB
Unternehmen.
peschluß
Bl.
90
SB
eue
Satzung
Bl.
94
SB
11
Seefeldt
Christian
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a}23.11.1999
Ranz
Fortsetzung
auf
dem
_ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
München
Blatt
0
Nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
N
4303
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
len:
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
|
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
5
6
7
12
Die
Hauptversammlung
vom
08.
Juni
1999
hat
die
Änderung
a)2.12.1999
des
$
5
(Genehmigtes
Kapital)
der
Satzung
beschlossen.
rates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
in
der
Zeit
bis
zum
Ablauf
des
31.
Mai
2004
einmalig
oder
mehrmals
um
ins-
gesamt
bis
zu
Euro
1.705.984,--
durch
Ausgabe
neuer
Inha-
|
Ranz
ber-Stammaktien
gegen
Bareinlagen
oder
Sacheinlagen
zu
er-
höhen
(=genehmigtes
Kapital
I).
Im
Falle
der
Barkapitaler-|b)
höhung
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen,
wo-|
Verschmel-
bei
der
Vorstand
jedoch
ermächtigt
ist,
Spitzenbeträge
vom|
zungsvertrag
gesetzlichen
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszuschließen.
Im
|
Bl.
77
SB
Falle
der
Sachkapitalerhöhung,
insbesondere
im
Zusammen-
|
Beschlüsse
hang
mit
der
Durchführung
künftiger
Unternehmensakquisi-
Bl.
78/79
tionen,
oder
im
Falle
der
Gewährung
von
Belegschaftsaktien|
SB
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
das
gesetzliche
Bezugsrecht
|
Neue
Satzung
der
Aktionäre
auszuschließen.
über
den
weiteren
Inhalt
der|
Bl.
83
SB
Aktienrechte
und
der
Bedingungen
der
Aktienausgabe
ent-
scheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
in
der
Zeit
bis
zum
Ablauf
des
31.
Mai
2004
einmalig
oder
mehr-
mals
um
insgesamt
bis
zu
Euro
426.496,--
durch
Ausgabe
neuer
Inhaber-Stammaktien
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen
(ge
nehmigtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
kann
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
in
volle
Umfang
ausschließen,
wenn
der
Ausgabebetrag
der
neuen
Ak-
tien
den
Börsenpreis
der
bereits
börsennotierten
Aktien
gleicher
Ausstattung
zum
Zeitpunkt
der
endgültigen
Felst-
legung
des
Ausgabebetrages
nicht
wesentlich
unterschrei-
tet.
Eine
nicht
wesentliche
Unterschreitung
des
Börsen-
preises
liegt
vor,
wenn
der
Ausgabebetrag
den
Börsenpreis
um
weniger
als
5
%
unterschreitet.
Sofern
der
Vorstand
vor
der
Ermächtigung
zum
Bezugsrechtsausschluß
keinen
Ge-
brauch
macht,
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
für
den
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen
ausgeschlossen
werden.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
der
Gesellschaft
nach
Durchführung
der
Kapitalerhöhungen
(ge-
nehmigtes
Kapital
I
und/oder
genehmigtes
Kapital
II)
oder
nach
Ablauf
der
Ermächtigungsfristen
ohne
Erhöhung
neuzu-
fassen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
L
\(—
Die
”Haitec
IT-Services
GmbH”
mit
dem
Sitz
in
Leonberg
(Ad
Leonberg
HRB
2546)
ist
auf
Grund
des
Verschmelzungsver-
trags
vom
12.
Juli
1999
und
der
Beschlüsse
der
Gesell-
schafterversammlungen
vom
selben
Tag
mit
der
Gesellschaft
verschmolzen.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
ö
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
SS
Nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
23
v
3
a)
Firma
FRE
A
b)
Sitz
Stammkapital
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Cyris
Bernd,
Einzelprokura:
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Cyris
Bernd,
Kulmbach)
a)24.2.2000
Kulmbach,
geb.
geb.
14.09.1949.
14.09.1949
Päsler
Hans-Jürgen,
Kulmbach,
geb.
02.12.1949.
nL
Ranz
Ä
14
Prokura
erloschen:
a)20.3.2000
3)
Buchner
Peter.
Einzelprokura:
—
Ranz
8)
Glowalla
Herbert,
Remseck
eb.
03.04.1947.
15
Weiser
Thomas
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)4.4.2000
u)
.
Maugfrg
schwandtner
16
Dr.
Rau
Jan,
Grünewald
Klaus
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)23.5.2000
Wiesbaden,
geb.
17.11.1949
Zu
Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt:
Dr.
Rau
Jan,
Wiesbaden,
geb.
17.11.1949
und
Huber
Christian,
Übersee,
geb.
17.07.1959.
/
Huber
Christian,
Ktueud;
w,
übersee,
geb.
17.07.1959
Fortsetzung
auf
dem
f
ten
Blati
Lädt...
Amtsgericht
München
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
DM
b)
Sitz
k
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
Blatt
1
HRB
#2
30/3
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
3
4
17
prokura
erloschen:
_
.)
Kirchgässner
Michael.
7
4)31.5.2000
19
rokura
erloschen:
b)
Dr.
rer.
nat.
Rau
Jan.
en
20
21
nen
nn
enter
ren
en
Ten
seenaLren
Harn
more
ernennen
mare
nen
FRSENDENE
RD?
meer
anne
ans
as
en
een
rennen
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
umtnanesen
seen
mung
seen
ara
dan
er
erh
ee
ru
mer
nen
nennen
nn
rhe
naeh
den
Dar.
All.
bcharl
Die
Hauptversammlung
vom
31.
Mai
2000
hat
die
Änderung
des
$
12
(Vergütung
des
Aufsichtsrats)
der
Satzung
beschlossen.
)
Beschluß
1.
114
SB
eue
Satzung
l.
115
SB
)19.7.2000
Aal
scharl
EEE
oe
znn
ze
neg
Der
Aufsichtsrat
hat
mit
Beschluß
vom
12.
Februar
200i
die
#)12.3.200i
änderung
des
$
6
(Aktien)
der
Satzung
beschlossen.
)
Beschluß
1.
121
SB
eue
Satzung
1.
122
SB
eldhoff
Axel
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
)18.6.2001
na
nn
hmmm
ernennen
een
nn
re
ma
An
me
LE
mn
reTen
rt
nn
en
ten
armen
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
HRB
/23
0142
Vorstand
d-
I
a)
Firma
end
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
lını
a)
Tag
der
Eintragung
Ania
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Ruppert
Christian,
um
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Ruppert
Christian,
)27.6.2001
chnaittenbach,
Schnaittenbach,
geb.
06.05.1963.
geb.
06.05.1963
N
\
>
ricaj)
23
,
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Juni
2001
hat
die
Änderung
)14.8.2001
der
$$
7
(Zusammensetzung
des
Vorstands),
11
(Innere
altung
und
Beschlußfassung
des
Aufsichtsrats)
15
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
17
(Verlauf
der
x
Hauptversammlung)
und
18
(Jahresabschluß)
der
Satzung
!
”
beschlossen.
—)
ricaj
|
)
Beschluß
1.
132
SB
eue
Satzung
aan
BE
Bu
L
_
In
1.
133
5B
24
Prokura
erloschen:
Cyris
Bernd
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.._
55.9.2001
u
7)
Päsler
Hans-Jürgen;
Das
Vorstandsmitglied
Ruppert
Christian
vertritt
stets
Äh
8)
Glowalla
Herbert.
einzeln.
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Fortsetzung
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