Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HAITEC Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Entwicklung und Vertrieb von EDV-
gestützten Lösungen und Systemen sowie
Erbringung von EDV-gestützten Ingenieur-
und Dienstleistungen aller Art. Erwerb,
Halten und Verwalten sowie Verkauf von
Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen
an Unternehmen sowievon Unternehmen
mit einem solchen Gegenstand und Handel
mit solchen Beteiligungen und
Unternehmen.
4.264.960,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Ruppert, Christian, Schnaittenbach, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr. Rau, Jan, Wiesbaden, *XX.XX.1949
Vorstand:
Huber, Christian, Übersee, *XX.XX.1959
Einzelprokura
Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1958
Weber, Heinz, Aschau, *XX.XX.1946
Derrix, Rainer, Kolbermoor, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.10.1998 zuletzt geändert am 18.06.2001
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründgung vom 11.
März 1999 mit der "Haitec Gesellschaft für den Vertrieb von
EDV-Lösungen mbH" einen Verschmelzungsvertrag
geschlossen.
Die "Haitec Gesellschaft für den Vertrieb von EDV-Lösungen
mbH " mit dem Sitz in Übersee (AG Traunstein HRB 8070) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 11. März 1999
und der Beschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung von
selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Durch Beschluß der Hauptversammmlung vom 08.06.1999 ist
das Grundkapital um bis zu 64.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 1999).
Die Gesellschaft hat am 20. August 1999 mit der HAITEC
GmbH & Co. Beteiligungs KG, München, einen Vertrag über die
Erhöhung der Kommanditeinlage der HAITEC AG
(Nachgründungsvertrag) geschlossen.
Die "Haitec IT-Services GmbH" mit dem Sitz in Leonberg (AG
Leonberg HRB 2546) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrags vom 12. Juli 1999 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.06.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2004 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.705.984. EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
1999/1).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.06.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2004 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
426.496 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
1999/II).
a)
24.10.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.12.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 133 So.
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Walter, Herbert, Augsburg, *XX.XX.1965
a)
09.11.2001
Negele
3
Prokura erloschen:
Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1958
a)
21.02.2002
Negele
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Rau, Jan, Wiesbaden, *XX.XX.1949
Ausgeschieden:
Vorstand:
Huber, Christian, Übersee, *XX.XX.1959
a)
16.05.2002
Negele
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Walter, Herbert, Augsburg, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2002 hat die Änderung der
§§
9 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats) und
11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.
a)
19.09.2002
Dr. Klein
b)
Beschluß Bl. 152 SB;
Neue Satzung Bl. 153 SB;
6
Einzelprokura:
Walter, Herbert, Augsburg, *XX.XX.1965
a)
04.11.2002
Negele
7
Einzelprokura:
Pfleger, Reinhard, Hohenpeißenberg,
*XX.XX.1965
a)
11.12.2002
Negele
8
Geändert, nun:
Einzelprokura:
Pfleger, Reinhard, Hohenpeißenberg,
*XX.XX.1962
a)
07.01.2003
Negele
b)
Berichtigung zu Eintrag 7
9
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen), 4 (Geschäftsjahr), 11 (Innere
Ordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 14 (Ort
der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
03.09.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 165 SB;
neue Satzung Bl. 167 SB;
10
Prokura erloschen:
Weber, Heinz, Aschau, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Pfleger, Reinhard, Hohenpeißenberg,
*XX.XX.1962
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsplan vom 09.07.2003 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 25.08.2003 Teile des Vermögens
(Systemintegration Süddeutscher Raum) auf die Haitec
Consulting & Support GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 151466), weitere Teile des
Vermögens (Systemintegration Norddeutscher Raum) auf die
Haitec Business IT Solution GmbH mit dem Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57845) und
weitere Teile des Vermögens (Product Lifecycle-Management)
auf die Haitec Product Lifecycle-Management GmbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 151467)
übertragen.
a)
01.03.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 165 SB;
Ausgliederungsplan Bl.
166 SB;
11
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsplan vom 09.07.2003 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 26.08.2003 Teile des Vermögens
(Systemintegration Süddeutscher Raum) auf die Haitec
Consulting & Support GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 151466), weitere Teile des
Vermögens (Systemintegration Norddeutscher Raum) auf die
Haitec Business IT Solutions GmbH mit dem Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57845) und
weitere Teile des Vermögens (Product Lifecycle-Management)
auf die Haitec Product Lifecycle Management GmbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 151467)
übertragen.
a)
09.03.2004
Dr. Klein
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 10 von
Amts wegen
12
4.691.328,00
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.06.1999
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
426.368,00 EUR auf 4.691.328,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2004 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.06.1999 (Genehmigtes
Kapital 1999/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
128 EUR.
13.04.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 177 SB;
neue Satzung Bl. 179 SB;
13
6.397.312,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Furch, Jochen, Friedberg, *XX.XX.1954
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.06.1999
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.705.984,00 EUR auf 6.397.312,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.05.2004 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.06.1999 (Genehmigtes
Kapital 1999/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
07.06.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 196 SB;
neue Satzung Bl. 200 SB;
14
4.997.900,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2004 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.399.412,00 EUR auf 4.997.900,00
EUR, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals und
des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier
neuer Bedingter Kapitale und zweier neuer Genehmigter
Kapitale sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes
Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2004 um 366.510,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte
a)
23.07.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 188 SB;
neue Satzung Bl. 190 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2004 um 1.466.040,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.05.2009 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.466.040,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.05.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 366.510,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/II).
15
5.364.410,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
366.510,00 EUR auf 5.364.410,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.07.2004 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/II) ist damit ausgeschöpft.
a)
21.09.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 218, 219
SB;
neue Satzung Bl. 220 SB;
16
6.364.410,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ruppert, Christian, Ottobrunn, *XX.XX.1963
Geändert, nun:
Vorstand:
Furch, Jochen, Friedberg, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Walter, Herbert, Augsburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Derrix, Rainer, Kolbermoor, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.997.900,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.000.000,00 EUR
durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 6.364.410,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.10.2004 ist § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
03.11.2004
Dr. Klein
b)
Beschlüsse Bl. 204, 227
SB;
neue Satzung Bl. 233 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC
Business IT Solutions GmbH, Frankfurt am Main
(AG Frankfurt am Main HRB 57845) und der
HAITEC Consulting & Support GmbH, München
(AG München HRB 151466) Rechtsgeschäfte
abzuschliessen:
Dr. Rau, Jan, Starnberg, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC
Technology Center GmbH, München (AG
München HRB 138110) Rechtsgeschäfte
abzuschliessen:
Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1958
Koschel, Uwe, Hillesheim, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC
Product Lifestyle Management GmbH, München
(AG München HRB 151467) Rechtsgeschäfte
abzuschliessen:
Müller, Peter, Kumhausen, *XX.XX.1962
a)
10.02.2005
Legath
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Olbrich, Markus, Haar, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
29.03.2005
Legath
19
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung
Genehmigten Kapitals und die Aufhebung eines Genehmigten
a)
28.06.2005
Dr. Klein
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.06.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.182.205,00 EURzu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.
b)
Beschluss Bl. 246 SB;
neue Satzung Bl.253 SB;
20
8.364.410,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.000.000,00 EUR auf 8.364.410,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2005 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.182.205,00.
a)
05.08.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 258 SB;
neue Satzung Bl. 261 SB;
21
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung
zweier Bedingter Kapitale und die Änderung des § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2005 um 269.931,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
16.08.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 246 SB;
neue Satzung Bl. 249 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 18.05.2005 um 1.079.724,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten.
22
Prokura erloschen:
Dr. Rau, Jan, Starnberg, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Koschel, Uwe, Hillesheim, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Müller, Peter, Kumhausen, *XX.XX.1962
a)
06.02.2006
Brunner
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
König, Hans Olaf, München, *XX.XX.1975
a)
13.02.2006
Brunner
24
10.589.410,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.225.000,00 EUR auf 10.589.410,00 EUR,
die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines
Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes
Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital vom 18.05.2005 (2005 /II) wurde
aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.09.2005 um 2.079.724,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /III). Das Bedingte
Kapital dient Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber
von Wandelschuldverschreibungen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
15.03.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 269 SB;
neue Satzung Bl. 291 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 15.03.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.294.705,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005 /II).
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Furch, Jochen, Friedberg, *XX.XX.1954
Ausgeschieden:
Vorstand:
Olbrich, Markus, Haar, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *XX.XX.1960
a)
10.04.2006
Brunner
26
12.102.182,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.512.772,00 EUR auf 12.102.182,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.05.2006 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.781.933,00 EUR.
a)
12.05.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 310 SB;
neue Satzung Bl. 311 SB;
27
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Bedingtes Kapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung),
15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Verlauf der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.05.2006 um 1.112.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten.
a)
14.07.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 314 SB;
neue Satzung Bl. 316 SB;
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
Prokura erloschen:
König, Hans Olaf, München, *XX.XX.1975
a)
20.02.2007
Hilse
29
13.320.046,00
EUR
a)
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004 / II) wurden 6.952 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.02.2007 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von
12.109.134,00 EUR um 1.210.912,00 auf 13.320.046,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
23.02.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Bedingte Kapital 2004 /II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr Zeitraum vom 01.10.2006 bis
zum 14.02.2007 noch 1.459.088,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.571.021,00 EUR.
a)
07.03.2007
Silberzweig
30
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.05.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.660.023,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2007 /I). § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.05.2007 um 1.372.270,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II)
. § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert, außerdem
wurden geändert die §§ 14 (Ort und Einberufung) und 18
(Jahresabschluss) .
a)
11.06.2007
Melder
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der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
20.594.546,00
EUR
a)
Auf Grund des am 27.09.2005 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2005 / III) wurden 2.079.724 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 26.05.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/I) wurden 1.112.500 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004 / II) wurden 364.500 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2007/II) wurden 1.372.270 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.345.506 EUR auf 20.594.546,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2007 ist die Satzung
in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Bedingte Kapital 2005 /III ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft.
Das Bedingte Kapital 2004 /II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 1.094.588,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2006/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft.
Das Bedingte Kapital 2007/II ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.314.517,00 EUR.
a)
19.11.2007
Melder
32
36.372.586,00
a)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund des am 10.04.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004 /II) wurden 501.222 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2007 die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1,00 EUR sowie um weitere
10.548.050,- EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzungen sind durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.824.536,- EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 593.033.,- EUR.
12.12.2007
Wickop
33
b)
Berichtigung:
Die Kapialherabsetzungen in Eintragung Nr. 32 sind noch nicht
durchgeführt.
a)
14.12.2007
Wickop
34
a)
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004 /II) wurden 501.555 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2007 die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
31.01.2008
Wickop
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 32
35
a)
Die am 30.11.2007 beschlossenen Herabsetzungen des
Grundkapitals sind durchgeführt.
a)
07.05.2008
Melder
36
a)
KPS AG
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
15.05.2008
Melder
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 13 von 19
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
b)
Bestellt:
Vorstand:
Müller, Dietmar, Ainring, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.07.2008
Brunner
38
Einzelprokura:
Musso, Leonardo, Kempten, *XX.XX.1968
a)
22.07.2008
Brunner
39
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.09.2008
Brunner
40
36.380.595,00
EUR
a)
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2004/II) wurden 8009 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.10.2008 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 585.024,00 EUR.
a)
31.10.2008
Dr. Haag
41
b)
Geschäftsanschrift:
Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München
Daten berichtigt:
Einzelprokura:
Musso, Leonardo, Kempen, *XX.XX.1968
a)
12.02.2009
Brunner
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
15.07.2009
Brunner
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 14 von 19
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sandmaier, Wolfgang, Bexbach, *XX.XX.1964
43
b)
Bestellt:
Vorstand:
Cordes, Hartmut, Elmshorn, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.08.2009
Brunner
44
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung der
§§
5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 14 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
21.09.2009
Melder
45
32.742.531,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 5,00 EUR und anschließend um
3.638.059,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
22.09.2009
Melder
46
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2004 /II und des Bedingten Kapitals 2005/I sowie die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2009 um 17.823.787,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). .
a)
23.09.2009
Melder
47
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten
Kapitals 2007/I und die Änderung des § 5 (Genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
24.09.2009
Melder
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.09.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.371.265,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
48
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung des
§
3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen) der Satzung
beschlossen.
a)
28.09.2009
Melder
49
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hat die Änderung der
§§
14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16
(Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung)der
Satzung beschlossen.
a)
26.07.2010
Melder
50
b)
Bestellt:
Vorstand:
Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *XX.XX.1957
a)
09.05.2011
Brunner
51
b)
Unterföhring, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring
b)
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Vorstand:
Müller, Dietmar, Grünwald, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Einzelprokura:
Musso, Leonardo, Berg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Sandmaier, Wolfgang, Bexbach, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2011 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
17.05.2011
Melder
52
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Cordes, Hartmut, Elmshorn, *XX.XX.1961
a)
27.02.2012
Brunner
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Nummer der Firma:
Seite 16 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
53
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2012 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 10.05.2004 und die Änderung des
§
5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
24.05.2012
Melder
54
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *XX.XX.1957
a)
14.12.2012
Kiefer
55
a)
Die Hauptversammlung vom 22.03.2013 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2004/II und 2005/I und die Änderung
der §§
3 (Bekanntmachungen/Miteilungen) und 5 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
14.05.2013
Melder
56
a)
Die Hauptversammlung vom 28.03.2014 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines bestehenden
Genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.03.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.03.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.371.265,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
a)
09.04.2014
Kurscheidt
57
34.011.007,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.03.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.268.476,00 EUR auf 34.011.007,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
28.07.2014
Kurscheidt
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.07.2014 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
15.102.789,00 EUR.
58
b)
Bestellt:
Vorstand:
Musso, Leonardo, Berg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Musso, Leonardo, Berg, *XX.XX.1968
a)
25.01.2016
Kiefer
59
34.011.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
29.02.2016 durch Einziehung eigener Aktien, welche die
Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 27.03.2015 erworben hat, um 7,00
EUR herabgesetzt worden.
Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 29.02.2016 die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
06.04.2016
Schoppa
60
37.412.100,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.04.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.401.100,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
15.06.2016
Eisenmann
61
a)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2017 hat die Aufhebung
eines bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 17 (Verlauf
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
20.04.2017
Schoppa
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.04.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu
18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.04.2017 um 2.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .
62
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müller, Dietmar, Grünwald, *XX.XX.1955
a)
07.06.2017
Kiefer
63
c)
die Erbringung von Managementberatungs-
und Serviceleistungen für digitale und
betriebswirtschaftliche Transformationen
bei nationalen und internationalen Kunden,
angefangen bei der Strategie über die
Prozessgestaltung für das digitale,
intelligente Unternehmen bis zum
gesamten Bereich der off- und online
Interaktion des Kunden im B2B und B2C
Bereich. Das umfasst auch die Erstellung
sowie den Kauf und Verkauf der für die
Transformation benötigten IT-Werkzeuge
(digitalisierte Beratungswerkzeuge,
digitalisierte Prozess- und
Softwarelösungen) und deren Betrieb.
Gegenstand des Unternehmens ist weiter
der Erwerb, das Halten und Verwalten
sowie der Verkauf von Mehrheits- und
Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen
im Inland und Ausland mit einem solchen
oder ähnlichen Gegenstand.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten
Kapitals, die Schaffung von zwei Bedingten Kapitalia und die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen/Mitteilungen), 4 (Geschäftsjahr), 5
(Grundkapital), 6 (Aktien), 7 (Zusammensetzung), 9
(Zusammensetzung, Amtszeit und Entsendungsrecht), 10
(Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender), 11 (Innere
Ordnung und Beschlussfassung), 14 (Ort und Einberufung), 15
(Teilnahme an der Hauptversammlung; elektronische Medien),
16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.09.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
05.10.2020
Gleisl
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 19 von 19
HRB 123013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 2.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 8.116.883,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II).
64
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.09.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.05.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
28.05.2021
Gleisl
65
Einzelprokura:
Cohen, Henry Christopher Lionel, Greven,
*XX.XX.1973
a)
04.07.2022
Sammer
66
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der
§§ 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung; elektronische Medien) der Satzung
beschlossen.
a)
17.05.2023
Gleisl
67
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Jauslin-Bocklandt, Nathalie, München,
*XX.XX.1987
Cohen, Henry Christopher Lionel, Greven,
*XX.XX.1973
a)
24.10.2023
Kiefer
Abruf vom 13.03.2024