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1

2

Satzung vom 18.03.1998 zuletzt geändert am 24.08.2001.

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3

Entstanden durch Umwandlung der "ce CONSUMER ELECTRONIC GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 52834).

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4

Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung durch Vertrag mit dem Aktionär Erich J. vom 12. März 1999 gegen Zahlung eines Kaufpreises von 3.000.000 US-Dollar 78.356 Aktien an der Technologies Interactives Mediagrif Inc., Montreal einer nach dem Recht von Kanada gegründeten Gesellschaft erworben.

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1

Tag der ersten Eintragung: 08.04.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 142 So.

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1

Berichtigung zu Eintragung Nr.1 von Amts wegen.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 03.07.2002 hat die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia 1998/1 und 1999/1, sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2002/I und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 14 (Die Hauptversammlung) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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2

1

Beschluß Bl. 155 SB; Neue Satzung Bl. 156 SB;

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1

Die Hauptversammlung vom 05.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 11 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates), 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 14 (Hauptversammlung) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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2

1

Beschluss Bl. 170 SB; neue Satzung Bl. 171 SB;

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1

1

Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Aufhebung der bisherigen genehmigten Kapitalia 2000/I und 2002/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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2

1

Beschluß Bl. 199 SB; Neue Satzung Bl. 201 SB;

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1

Die ce Media Management Consulting GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 50204) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.05.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 31.05.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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2

1

Beschluss Bl. 196 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 196 SB;

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1

1

Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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2

2

Beschluss Bl. 211 SB; neue Satzung Bl. 212 SB;

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1

1

Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -25.514.523,00 EUR auf 0,00 EUR und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals um 2.551.452,00 EUR auf 2.551.452,00 EUR und die Änderung der §§ 5 (Aktien) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert Die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind durchgeführt.

7

2

2

Beschlüsse Bl. 211, 218 SB; neue Satzung Bl. 223 SB;

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1

1

Die Hauptversammlung vom 03.08.2006 hat die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands), 12 (Aufsichtsrat, Aufgaben), 13 (Aufsichtsrat, Vergütung), 14 (Hauptversammlung) und 16 (Hauptversammlung, Vorsitz) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Beschluss Bl. 236 SB; neue Satzung Bl. 237 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.12.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 5.551.452,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.07.2010 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie unter Aufhebung der bisherigen Bedingten Kapitalia 2000/II, 2001/I und 2005/I die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Ferner wurde geändert: § 1 (Firma)

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 85.136,00 EUR auf 5.636.588,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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2

Berichtigung des Eintrags Nr. 33 von Amts wegen

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1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.612.902,00 EUR auf 7.249.490,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.06.2011 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (2010/I) sowie unter Aufhebung des Bedingten Kapitals (2000/I) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) sowie die Schaffung von neuen Bedingten Kapitalia (Bedingtes Kapital 2011/I, Bedingtes Kapital 2011/II) sowie die Änderung von §§ 14 (Hauptversammlung), 15 (Stimmrecht) und 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und die Ergänzung um § 16a (Rede-und Fragezeitbeschränkung in der Hauptversammlung) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.01.2014 hat die Änderung des § 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 110.096,00 EUR auf 7.359.586,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.04.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 725.000,00 EUR auf 8.084.586,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.08.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (2016/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 425.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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1

2

Die Kapitalerhöhung vom 11.12.2015 ist durchgeführt.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia 2010/I und 2011/II sowie die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals beschlossen. Durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.12.2015 und des Aufsichtsrats vom 07.06.2016 ist die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung erfolgt.

6

1

1

Auf Grund des am 06.06.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) wurden 1.448.051 Bezugsaktien und aufgrund des am 11.12.2015 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) 2.594.242 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/I), die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I), die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/I und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

2

2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.763.552,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).

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2

4

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 um 5.763.552,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).

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1

1

Auf Grund des am 25.06.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/I) wurden 1.958.393 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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2

2

Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 3.805.159,000 EUR.

6

2

2

Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 31.03.2025 (Az. 1501 IN 12207/24) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.