Lädt...
Amtsgericht
München
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Grund-
oder
Stammkapital
DM
a)
Tag
der
Eintragung
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
1
ja)
ce
CONSUMER
ELECTRONIC
Aktiengesellschaft
Su
BT
b)
München
Pe
c)
Herstellung,
Produktion
und
Ver-
trieb
von
sowie
Handel
mit
elektro-
nischen
Bauelementen,
Geräten
und
i
Systemen,
ferner
Handel
mit
Indus-
]
trieprodukten
jeglicher
Art.
.250.000,--
6.000.000.--
[ect
}
Te
a5
en
nn
ne
3
|
4
7
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
"ce
CONSUMER
ELECTRONIC
GmbH
"
mit
dem
Sitz
in
München
(AG
München,
HRB
52834)
gemäß
Beschluß
der
Gesellschafterver-
sammlung
vom
18.
März
1998
wobei
auch
die
Satzung
festge-
stellt
wurde.
4)8.4.1998
Fe.
Richter
Prokura
zusammen
nit
einen
‚Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
“
jProkuristen
Lejeune
Erich
J.,
Kaufmann
in
München;
1}
Schnürpel
Friedrich
Hermann,
München.
Lejeune
Trene,
geb.
Hofer,
Kauffrau
in
München;
ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
50
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
be-
b)
Satzung
stellt,
so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
Vor-
|Bl.
3
SB
standsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Graus
Herbert
E.,
Kaufmann
in
München
Jedoch
vertreten
die
Vorstandsmitglieder
Lejeune
Erich
J.,
Lejeune
Ir@ne
und
Graus
Herbert
E.
stets
einzeln.
Sie
sind
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
3)11.5.1998
kricaj
>)
Beschluß
Ferner
wurde
die
Umstellung
von
Nennwerts-
auf
Stückaktien
Bl.
14
SB
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
4
sowie
die
Änderung
Neue
Satzung
des
$
15
(Stimmrecht)
der
Satzung
beschlossen.
1.
16
SB
Die
Hauptversammlung
vom
22.
April
1998
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
4.750.000.--
DM
auf
6.000.000.--
DM
und
die
Änderung
des
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
Es
handelt
sich
um
eine
Kapitalerhöhung
aus
Gesellschaftsmitteln.
3
.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
“
Arbeitsverwaltung
Straubing
‚300.000.
--
Die
Hauptversammlung
vom
22.
April
1998
hat
die
Erhöhung
)29.5.1998
des
Grundkapitals
um
1.500.000.--
DM
auf
7.500.000.--
DM
und
die
Änderung
des
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
oo
‚
.
}
<>
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt,
u
(ricaj
Ferner
wurde
ein
genehmigtes
Kapital
geschaffen.
|Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
»)
Beschluß
Aufsichtsrates
bis
zum
31.
März
2003
das
Grundkapital
der
Bl.
14
SB
u
Gesellschaft
um
bis
zu.
DM.3.750.000,00
durch
ein-
oder
eue
Satzung
mehrmalige
Ausgabe
von
Inhaberaktien
gegen
Bar-
oder
31.
24
SB
x
Sacheinlage
zu
erhöhen.
Hierbei
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausgeschlossen
werden.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
A
Rückseite
von
Blatt
>
,
WR
&
Vorstand
ui
Ama
erund
Persönlich
haftende
.
[
itz
.
esellschafter
am:
a)
Taq
der
Eintragung
ung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ne
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a)
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen;
b)
zur
Gewährung
von
Bezugsrechten
an
Inhaber
von
zu
begebenden
Options-,
Wandelschuldverschreibungen
oder
Wandelgenußrechten;
c)
um
Aktien
als
Belegschaftsaktien
an
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft
auszugeben;
d)
zur
Gewinnung
von
Sacheinlagen,
insbesondere
in
Form
von
Unternehmen
oder
Unternehmensteilen;
e)
zur
Erschließung
neuer
Kapitalmärkte
durch
,
Aktienplazierung,
insbesondere
auch
im
Ausland;
£)
wenn
die
Aktien
der
Gesellschaft
börsennotiert
sind
und
der
Ausgabepreis
der
Aktien
den
Börsenkurs
nicht
wesentlich
unterschreitet
und
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
maximal
DM
750.000,00
beträgt.
d
Prokura
zusammen
mit
einem
a)9.7.1998
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
7
|Prokuristen
Alal
12)
Negel
Michael,
Unterföhring.
Scharl
5
.596.200
DM
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
22.
April
1998
1)19.5.1999
En
erteilten,
am
29.
Mai
1998
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
96.200
DM
auf
7.596.200
DM
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
04.
Mai
1999
ist
$
4
——
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
kricaj
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
vom
22,
April
1998
beträgt
noch
3.653.800,-
DM.
)
Beschluß
Aufsichts-
ats
Bl.
40
BB
Neue
batzung
Bl.
4
SB
ron
mamma
men
atmen
nnnen
mar
un
Hans
ne
na
mn
pe
nun
sep
ne
ern
won.
un
Fortsetzung
auf
semol
ten
Blati
Lädt...
Amisgericht
München
der
Eintra-
gung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Persönlich
haftende
Ben
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Rechtsverhältnisse
1.20
460
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(8.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
3
En
4
6
‚596.200
EUR
_Die
vom
12.
Juli
1999
hat
die
Umstellung
auf
Euro
und
die
Erhöhung
des
um
3.712.324,61
EUR
auf
7.596.200
EUR
und
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung
beschlossen.
|Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Ferner
wurde
die
Änderung
des
$
4.2
(Einteilung
des
Grundapitals)
der
Satzung
beschlossen.
Es
wurde
ferner
die
Anpassung
des
$
4.3
(genehmigtes
Kapital
I)
der
Satzung
beschlossen.
"Das
genehmigte
Kapital
TI
gemäß
Beschluß
vom
22.
April
1998
beträgt
nunmehr
1.868.158,
28
EUR.
Der
Vorstand
ist
weiterhin
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
11.
Juni
2004
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
EUR
1.800.000,00
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
Inhaberaktien
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
IT).
_|Die
Gesellschaft
hat
im
Wege
der
Nachgründung
durch
Vertrag
mit
dem
Aktionär
Erich
J.
vom
12.
März
1999
gegen
|Zahlung
eines
Kaufpreises
von
3.000.000
US-Dollar
78.356
Aktien
an
der
Technologies
Interactives
Mediagrif
Inc.,
Montreal
einer
nach
dem
Recht
von
Kanada
gegründeten
_|Gesellschaft
erworben.
Die
Hauptversammlung
vom
12.
Juli
1999
hat
dem
Vertrag
zugestimmt.
7
)20.7.1999
Wucı
kellerer
hy)
Beschluß
pl.
47
SB
feue
Satzung
Bl.
52
SB
_f.596.200
EUR
Die
Hauptversammlung
vom
12.
Juli
1999
hat
die
Umstellung
auf
Euro
und
die
Erhöhung
des
um
3.712.324,61
EUR
auf
7.596.200
EUR
und
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung:
beschlossen.
Es
handelt
sich
um
eine
Kapitalerhöhung
aus
Gesellschafts-
mitteln.
Ferner
wurde
die
Änderung
des
$
4.2
(Einteilung
des
Grundapitals)
der
Satzung
beschlossen.
Es
wurde
ferner
die
Anpassung
des
$
4.3
(genehmigtes
Kapi-
tal
I)
der
Satzung
beschlossen.
Das
genehmigte
Kapital
I
gemäß
Beschluß
vom
22.
April
1998
beträgt
nunmehr
1.868.158,
28
EUR.
Der
Vorstand
ist
weiterhin
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
11.
Juli
2004
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
EUR
_
1.800.000,00
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
Inhaberaktien
gegen
Bareinlage
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
II).
1)26.7.1999
Vu
tellerer
>)
Beschluß
Bl.
47
SB
Neue
Satzung
Bl.
52
5B
Berichtigung
zu
Eintrag
r.6
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Wo...
'
Grund-
oder
a)
Firma
b)
Sitz
Rückseite
von
Blatt
dd
M
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
HRB
X
U
AGO
a)
Tag
der
Eintragung
st
i
elını
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
am
Kapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
Die
Gesellschaft
hat
im
Wege
der
Nachgründung
durch
Ver-
rag
mit
dem
Aktionär
Erich
J.
Lejeune
vom
12.
März
1999
jegen
Zahlung
eines
Kaufpreises
von
3.000.000
US-Dollar
18.356
Aktien
an
der
Technologies
Interactives
Mediagrif
nc.,
Montreal
einer
nach
dem
Recht
von
Kanada
gegründeten
jesellschaft
erworben.
Die
Hauptversammlung
vom
12.
Juli
1999
hat
dem
Vertrag
zugestimmt.
8
1.599.108
EUR
9
4.289.936
EUR
10
uns
sera
unserm
ae
1)21.12.1999
bcharl
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
22.
April
1998
erteilten,
am
29.
Mai
1998
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.908
EUR
auf
7.599.108
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
11.
November
1999
ist
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
i
gemäß
Beschluß
vom
22.
April
1998
beträgt
noch
1.865.250,28
EUR.
b)
Beschluß
Bl.
60
SB
eue
Satzung
Bl.
62
SB
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
12.
Juli
1999
h)28.3.2000
erteilten,
am
26.
Juli
1999
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
690.828
EUR
auf
?
8.289.936
EUR
durchgeführt.
SL
aE_
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
2.
März
2000
ist
$
d
bcharl
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
II
gemäß
Beschluß
vom
12.
Juli
1999
beträgt
noch
1.109.172
EUR.
p)
Beschluß
Bl.
73
SB
leue
Satzung
Bl.
76
SB
man
irn
rare
ma
nnenunchnt
nis
nse
mens
Fran
Dumas
anne
sa
en
ren
er
nes
and
era
hmm
en
artist
racnt
ne
taste
mn
ernennen
een
Die
Hauptversammlung
vom
03.
Juli
2000
hat
die
Aufnahme
&)23.8.2000
der
Absätze
6
und
7
des
$
4
in
die
Satzung
beschlossen.
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
414.496
EUR
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital
I).
SL
Are
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
120.000
EUR
bedingt
\
je
erhöht
(Bedingtes
Kapital
II).
bp)
Beschluß
Bl.
83
SB
eue
Satzung
Bl.
84
SB
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
München
91|8/|7|6,5|/4|3/2|17/0
Vorstand
u
a)
Firma
und
Persönlich
haftende
.
.
b)
Sitz
,
Gesellschafter
lanı
a)
Tag
der
Eintragung
-
Prok
Rechtsverhältnisse
"
ann
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
rokura
und
Unterschrift
sung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
7
11
34.869.808
Die
Hauptversammlung
vom
03.
Juli
2000
hat
die
Erhöhung
3)29.8.2000
HUR
des
Grundkapitals
um
16.579.872
EUR
auf
24.869.808
EUR
und
die
Änderung
des
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
rundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
og
Yolkmann
Es
handelt
sich
um
eine
Kapitalerhöhung
aus
esellschaftsmitteln.
Damit
erhöht
sich
das
bedingte
Kapital
I
auf
1.243.488,--
1b)
Beschluß
-
EUR,
das
bedingte
Kapital
II
erhöht
sich
auf
360.000,--
kl.
83
SB
EUR.
Die
Satzung
wurde
entsprechend
geändert.
eve
Satzung
Bl.
86
SB
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
03.
Juli
2005
das
Grundkapital
der
esellschaft
um
bis
zu
9.460.481,--
EUR
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
Inhaberaktien
gegen
Bar-
und
Sacheinlage
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
III).
8
5
der
Satzung
wurde
entsprechend
ergänzt.
12
‚Bülck
Horst_
„Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Bülck
Horst
Günter,
4)8.9.2000
ünter,
Neumünster,
geb.
17.10.1953.
Neumünster,
geb.
47.10.1953
\o_
u
Klicaj
13
__45.000.998
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
22.
April
1998
4)17.10.2000
_HU
erteilten,
am
29.
Mai
1998
eingetragenen
Ermächtigung
ist
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
131.190
EUR
auf
P5.000.998
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
05.
September
2000
st
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
om
22.
April
1998
beträgt
noch
1.734.060,28
EUR.
t
r
rica]
J
h)
Beschluß
Al.
103
SB
eue
Satzung
Al.
105
SB
Fortsetzu
JOrnt
ann
ap
rd
erefa
man
en
pasta
oma
pas
ara
evse
ten.
ren
ann
pen
orun
Aorm
Aion
ana
ars
ne
Ans
ars
aan
nt
ep
dh
nn
a
ann
any
aan
a
rn
an
ann
une
ng
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
2
-
_
_
ARM
j
]
Vorstand
N
a)
Firma
Grund-
i
FA
V:
sw
I,
oder
Persönlich
haftende
h
SA
b)
Sitz
.
)
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
|
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
14
Kknisig
Matthias,
Bil
Horst
Günter
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitqlied.
26.4.2001
München,
geb.
NL
22.07.1959
um
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
RKnisig
Matthias,
<
aa
München,
geb.
22.07.1959.
drtezzr)
In
esnrerniun
ern
denn
prominenten
een
man
hreerten
este
pen
nse
Arsen
nen
enser
endende
aerineren
end
anni
ran
et
m
vorm
an
ana
Doreen
een
Are
Ten
nee
ere
een
ende
ednAerpASeTe
m
ara
OR
pr
nn
san
ahnen
en
nen
ann
anne
ea
an
enterea
ne
nonia
een
un
a
nn
um
den
nennen
enorm
ann
ana
en
ae
arena
ann
ann
as
ne
nern
ana
en
nenn.
ans
senken.
more
Ast
nun
nenne
me
Tr
(Rene
ann
een
an
nennen
nie
are
‚niernenen
em.
eos
rd
15
Rettenberger
prokura
erloschen:
Zu
Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt:
Rettenberger
19.6.2001
riedrich
Günther,
|
—
TI
riedrich
Günther,
München,
geb.
23.10.1953
und
Negel
ünchen,
geb.
_2)
Negel
Michael.
ichael,
München,
geb.
10.08.1963.
23.10.1953
j
prokura
zusammen
mit
einem
egel
Michael,
orstandsmitglied
oder
einem
anderen
ünchen,
geb.
Prokuristen:
10.08.1963
Stüwe
Detlef,
München,
geb.
.10.1958;
Caspar
Detlef,
Wessobrunn,
geb.
.07.1961;
Sahler
Gerhard,
München,
geb.
.06.1967;
Kranert
Ernst,
München,
geb.
.03.1960;
Lehner
Michael,
Erding,
geb.
.06.1969;
Stegemann
Joachim,
Schwalmtal,
geb.
.05.1956.
ee
Dim
in
Dr
ee
N
ut
/
Fortsetzung
auf
dem
F
ren
Blatt
Lädt...
Vorstand
|
HR
B
A270
AbD
Grund-
Persönlich
haftende
oder
.
b)
Sitz
;
Gesellschafter
ln:
a)
Tag
der
Eintragung
Rechtsverhältnisse
=
Cc)
Gegenstand
des
Unternehmens
Slammap
it
Geschäftsführer
-
und
Unierschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
7
16
Die
Hauptversammlung
vom
3.
Juli
2001
hat
die
[Satzung
in
$
8)16.8.2001
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
und
die
Schaf-
h
fung
eines
weiteren
bedingten
Kapitals
(2001/III)
be-
JA,
/
I
schlossen.
U
|
Das
Grundkapital
ist
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
Schar]
vom
3.
Juli
2001
um
bis
zu
1.250.000
EUR
durch
Ausgabe
von
bis
zu
1.250.000
Aktien
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital
b)
Beschluß
2001/III).
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Gewäh-
3l.
123
SB
rung
von
Bezugsrechten
an
Arbeitnehmer
und
Mitglieder
der
Neue
Satzung
Geschäftsführung
der
Gesellschaft
oder
eines
verbundenen
Bl.
124
SB
|
Unternehmens
auf
der
Grundlage
der
Ermächtigung
der
Haupt-
versammlung
vom
3.
Jui
2001.
Sie
wird
nur
in
dem
Umfang
Änderung
der
durchgeführt,
in
welchem
Bezugsberechtigte
von
ihrem
Be-
Neve
Sgtzyne
zugsrecht
Gebrauch
machen.
”
Ferner
wurde
die
Umstellung
auf
Namensaktien
und
die
ent-
|Berichtigt
am
27.08.0
sprechende
Änderung
von
$$
4
und
5
(Aktien)
beschlossen.
Desweiteren
wurden
geändert:
$
11
(Innere
Ordnung
des
Auf-
|
“
sichtsrats),
$
13
(Vergütung
der
Aufsichtsratsmitglieder),
—)
$
14
(Hauptversammlung)
und
$
15
(Stimmrecht).
17
.
45.514.523
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
22,
April
1998
4)4.9.2001
HUR
erteilten,
am
29.
Mai
1998
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
513.525
EUR
auf
25.514.523
EUR
durchgeführt.
U
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
24.
August
2001
ist
$
j
|
-
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
rica]j
#/
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
vom
22.
April
1998
beträgt
noch
1.220.535,28
EUR.
bh)
Beschluß
Bl.
135
:5B
eue
Satzung
Bl.
142
SB
!
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
Vorstand
Nr.
.
Grund-
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
,
Gesellschafter
|
Eintra-
Stammkapital
lan:
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Mn
a
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blat