Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ce CONSUMER ELECTRONIC
Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Herstellung, Produktion und Vertrieb von
sowie Handel mit elektronischen
Bauelementen, Geräten und Systemen,
ferner Handel mit Industrieprodukten
jeglicher Art.
25.514.523,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lejeune, Erich J., Kaufmann, München
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Lejeune, Iréne, Kauffrau, München
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Graus, Herbert E., Kaufmann, München
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Knisig, Matthias, München, *XX.XX.1959
Vorstand:
Rettenberger, Friedrich Günther, München,
*XX.XX.1953
Vorstand:
Negel, Michael, München, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Schnürpel, Friedrich Hermann, München
Stüwe, Detlef, München, *XX.XX.1958
Caspar, Detlef, Wessobrunn, *XX.XX.1961
Sahler, Gerhard, München, *XX.XX.1967
Kranert, Ernst, München, *XX.XX.1960
Lehner, Michael, Erding, *XX.XX.1969
Stegemann, Joachim, Schwalmtal, *XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.03.1998 zuletzt geändert am 24.08.2001.
b)
Entstanden durch Umwandlung der "ce CONSUMER
ELECTRONIC GmbH " mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 52834).
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung durch
Vertrag mit dem Aktionär Erich J. vom 12. März 1999 gegen
Zahlung eines Kaufpreises von 3.000.000 US-Dollar 78.356
Aktien an der Technologies Interactives Mediagrif Inc.,
Montreal einer nach dem Recht von Kanada gegründeten
Gesellschaft erworben.
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 03.07.2000 um bis zu 414.496 EUR im Rahmen eines
Mitarbeiteroptionsprogramms bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2000/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 03.07.2000 um weitere 360.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2000/II). Dieses bedingte Kapital dient der
Durchführung von bis zum 01.07.2005 auszugebenden
Wandelanleihen.
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 3. Juli 2001 um bis zu 1.250.000 EUR durch Ausgabe von
bis zu 1.250.000 Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2001/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder der
Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens auf der Grundlage der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 03.07.1001.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
22.04.1998 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2003 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.220.535,28 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
1998/1).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
a)
12.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.04.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 142 So.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12.07.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.07.2004 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.109.172 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital 1999/1).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
03.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.07.2005 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.460.481 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2000/1).
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lejeune, Iréne, Kauffrau, München
Prokura erloschen:
Kranert, Ernst, München, *XX.XX.1960
a)
18.10.2001
Oppermann
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Graus, Herbert E., Kaufmann, München
Bestellt:
Vorstand:
Bohn, Peter, München, *XX.XX.1957
a)
03.01.2002
Oppermann
4
Prokura erloschen:
Caspar, Detlef, Wessobrunn, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoh, Christine, Hörgertshausen, *XX.XX.1973
a)
27.06.2002
Oppermann
5
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 03.07.2000 um bis zu 1.243.488 EUR im Rahmen eines
Mitarbeiteroptionsprogramms bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2000/I).
a)
10.07.2002
Ledermann
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr.1 von
Amts wegen.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2002 hat die Aufhebung
der bisherigen Genehmigten Kapitalia 1998/1 und 1999/1,
sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
2002/I und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 14 (Die Hauptversammlung) und 17
(Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
b)
Die Genehmigten Kapitalia vom 22.04.1998 und 12.07.1999
(Genehmigtes Kapital 1998/1 und 1999/1) wurden
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
03.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.07.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.296.780 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/1).
a)
12.08.2002
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 155 SB;
Neue Satzung Bl. 156 SB;
7
Prokura erloschen:
Schnürpel, Friedrich Hermann, München
Prokura erloschen:
Sahler, Gerhard, München, *XX.XX.1967
a)
20.08.2002
Oppermann
8
Prokura erloschen:
Lehner, Michael, Erding, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Glocker, Anny, Kreuzstrasse, *XX.XX.1958
Davis, Andrew, München, *XX.XX.1967
Fischer, Maximilian, München, *XX.XX.1965
Schneck, Matthias, München, *XX.XX.1974
a)
11.12.2002
Oppermann
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lejeune, Erich J., Kaufmann, München
a)
02.01.2003
Oppermann
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Knisig, Matthias, München, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Wood, Michael Mallory, München, *XX.XX.1958
a)
13.02.2003
Oppermann
11
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2003 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen), 11 (Innere Ordnung des
Aufsichtsrates), 12 (Aufgaben und Befugnisse des
Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 14
(Hauptversammlung) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
a)
17.06.2003
Breinl
b)
Beschluss Bl. 170 SB;
neue Satzung Bl. 171 SB;
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bohn, Peter, München, *XX.XX.1957
a)
06.11.2003
Unglaub
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
DeNisco, Christopher Ralph, Greenwich, USA,
*XX.XX.1957
a)
05.01.2004
Unglaub
14
Prokura erloschen:
Stegemann, Joachim, Schwalmtal, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rißmayer-Harbers, Petra, Stolberg/Rhld.,
*XX.XX.1959
a)
08.04.2004
Oppermann
15
Prokura erloschen:
Davis, Andrew, München, *XX.XX.1967
a)
07.09.2004
Weber
16
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fischer, Maximilian, München, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1950
23.03.2005
Dorfmeister
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Negel, Michael, München, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wood, Michael Mallory, München, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005
hat die Aufhebung der bisherigen genehmigten Kapitalia
2000/I und 2002/I und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines Bedingten
Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Genehmigten Kapitalia vom 03.07.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) und vom 03.07.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I)wurden aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.06.2010 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.757.261,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2005 um 9.903.773,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I).
a)
14.06.2005
Lutz
b)
Beschluß Bl. 199 SB;
Neue Satzung Bl. 201 SB;
18
b)
Die ce Media Management Consulting GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 50204) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 31.05.2005 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 31.05.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
14.07.2005
Lutz
b)
Beschluss Bl. 196 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 196 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
DeNisco, Christopher Ralph, Greenwich, USA,
*XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Negel, Michael, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.12.2005
Baier
20
a)
ce Global Sourcing AG
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rettenberger, Friedrich Günther, München,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Stüwe, Detlef, München, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Hoh, Christine, Hörgertshausen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schneck, Matthias, München, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
02.02.2006
Lutz
b)
Beschluss Bl. 211 SB;
neue Satzung Bl. 212 SB;
21
2.551.452,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um -25.514.523,00 EUR auf
0,00 EUR und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals
um 2.551.452,00 EUR auf 2.551.452,00 EUR und die Änderung
der §§ 5 (Aktien) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
19.05.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert
Die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind
durchgeführt.
a)
30.05.2006
Lutz
b)
Beschlüsse Bl. 211, 218
SB;
neue Satzung Bl. 223 SB;
22
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2006 hat die Änderung der
§§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands), 12 (Aufsichtsrat,
Aufgaben), 13 (Aufsichtsrat, Vergütung), 14
(Hauptversammlung) und 16 (Hauptversammlung, Vorsitz)
der Satzung beschlossen.
a)
01.09.2006
Lutz
b)
Beschluss Bl. 236 SB;
neue Satzung Bl. 237 SB;
23
c)
Herstellung, Produktion und Vertrieb von
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Änderung des
a)
21.08.2007
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie Handel mit elektronischen
Bauelementen, Geräten und Systemen,
Handel mit Industrieprodukten jeglicher Art
sowie Erwerb, Halten und Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen.
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
Lutz
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Negel, Michael, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Heutnik, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1950
a)
23.04.2008
Schramm
25
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1950
a)
06.05.2008
Drexler
26
b)
Bestellt:
Vorstand:
Graus, Herbert E., Übersee, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.05.2008
Drexler
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hofbauer, Richard, Feldkirchen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.10.2008
Meier
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Graus, Herbert E., Übersee, *XX.XX.1945
a)
30.10.2008
Meier
29
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
a)
08.12.2008
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klausenburger Str. 9, 81677 München
Vorstand:
Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt.
Meier
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hofbauer, Richard, Feldkirchen, *XX.XX.1962
a)
30.06.2009
Lauktien
31
a)
ce Global AG
b)
Geschäftsanschrift:
Joseph-Wild-Str. 20, 81829 München
c)
Vertrieb von sowie Handel mit
elektronischen Bauelementen, Geräten und
Systemen, Softwareprodukten und
sonstigen Industrieprodukten, Erbringung
von Beratungs-, Dienst- und
Managementleistungen für
Drittunternehmen zum Zwecke der
Auslagerung von Geschäftsprozessen,
insbesondere im Bereich Beschaffungs-,
Verwaltungs- und Logistikmanagement
sowie Erwerb, Verwaltung und Veräußerung
von Beteiligungen an Unternehmen aller Art
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heutink, Harald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1950
Bestellt:
Vorstand:
Negel, Michael, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2009 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 14
(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
18.02.2010
Lutz
32
5.551.452,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.000.000,00 EUR auf 5.551.452,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2010 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2005 (Genehmigtes
a)
12.05.2010
Lutz
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.757.261,00 EUR.
33
a)
HPI AG
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2010 hat unter Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals sowie unter Aufhebung der
bisherigen Bedingten Kapitalia 2000/II, 2001/I und 2005/I die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung
des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Ferner wurde geändert: § 1 (Firma)
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 03.07.2000 (Bedingtes Kapital
2000/II) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 03.07.2001 (Bedingtes Kapital
2001/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 02.06.2005 (Bedingtes Kapital
2005/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.08.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.775.726,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.07.2010 um 1.352.328,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). .
a)
30.08.2010
Lutz
34
5.636.588,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
85.136,00 EUR auf 5.636.588,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2010 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
14.12.2010
Lutz
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.690.590,00 EUR.
35
Prokura erloschen:
Rißmayer-Harbers, Petra, Stolberg/Rhld.,
*XX.XX.1959
a)
14.02.2011
Sammer
36
b)
von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.07.2010 um 1.532.238,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).
a)
19.04.2011
Fischer
b)
Berichtigung des
Eintrags Nr. 33 von Amts
wegen
37
7.249.490,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.612.902,00 EUR auf 7.249.490,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2011 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.077.688,00 EUR.
a)
20.05.2011
Dr. Kühn
38
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2011 hat unter Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals (2010/I) sowie unter
Aufhebung des Bedingten Kapitals (2000/I) die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2011/I) sowie die Schaffung von neuen Bedingten Kapitalia
(Bedingtes Kapital 2011/I, Bedingtes Kapital 2011/II) sowie
die Änderung von §§ 14 (Hauptversammlung), 15
(Stimmrecht) und 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
und die Ergänzung um § 16a (Rede-und
Fragezeitbeschränkung in der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
a)
01.08.2011
Dr. Schneider
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.08.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.624.745,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2011 um 1.592.507,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I).
Das Bedingte Kapital vom 03.07.2000 (Bedingtes Kapital
2000/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.06.2011 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/II).
39
b)
Bestellt:
Vorstand:
Raudies, Falk, München, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geißendörfer, Bernd, München, *XX.XX.1974
Dr. Seeger, Adrian, Erkelenz, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Glocker, Anny, Kreuzstraße, *XX.XX.1958
a)
16.04.2012
Sammer
40
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Negel, Michael, München, *XX.XX.1963
a)
11.12.2013
Sammer
41
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2014 hat die Änderung des
§ 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
28.01.2014
Dr. Schneider
42
Prokura erloschen:
Dr. Seeger, Adrian, Erkelenz, *XX.XX.1972
a)
27.02.2014
Sammer
43
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
a)
09.05.2014
Wilczek
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Landsberger Str. 110, 80339 München
44
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Raudies, Falk, München, *XX.XX.1974
a)
04.08.2014
Sammer
45
7.359.586,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
110.096,00 EUR auf 7.359.586,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.04.2014 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.514.649,00 EUR.
a)
19.09.2014
Dr. Schneider
46
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hamann, Axel, München, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.02.2015
Sammer
47
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Negel, Michael, München, *XX.XX.1963
a)
06.08.2015
Sammer
48
8.084.586,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
725.000,00 EUR auf 8.084.586,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.08.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2011 (Genehmigtes
a)
15.09.2015
Dr. Schneider
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.789.649,00 EUR.
49
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011/I sowie die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals (2016/I) und die Änderung des §
4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.12.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.04.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.042.293,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
a)
25.04.2016
Dr. Schneider
50
8.509.586,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 425.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
25.04.2016
Dr. Schneider
51
a)
Eintrag Nr. 50 von Amts wegen ergänzt:
Die Kapitalerhöhung vom 11.12.2015 ist durchgeführt.
a)
06.05.2016
Dr. Schneider
52
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2015 hat die Aufhebung
der Bedingten Kapitalia 2010/I und 2011/II sowie die teilweise
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Schaffung
eines neuen Bedingten Kapitals beschlossen. Durch
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.12.2015 und des
Aufsichtsrats vom 07.06.2016 ist die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung erfolgt.
a)
27.06.2016
Dr. Schneider
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.12.2015 um 2.594.242,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach teilweiser
Aufhebung in Höhe von 144.456,00 EUR noch 1.448.051,00
EUR.
53
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Fürstenrieder Str. 267, 81377 München
a)
10.03.2017
Glashauser
54
b)
Bestellt:
Vorstand:
Thewes, Carlo, Junglinster / Luxemburg,
*XX.XX.1961
Vorstand:
Vincent, David Nicholas, Nadarzyn / Polen,
*XX.XX.1952
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hamann, Axel, München, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.08.2017
Sammer
55
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hamann, Axel, München, *XX.XX.1961
a)
14.09.2017
Sammer
56
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hamann, Axel, München, *XX.XX.1961
a)
05.02.2018
Sammer
57
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
17.12.2018
Sammer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Thewes, Carlo, Junglinster / Luxemburg,
*XX.XX.1961
58
11.527.104,00
EUR
a)
Auf Grund des am 06.06.2011 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2011/I) wurden 1.448.051 Bezugsaktien und
aufgrund des am 11.12.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/I) 2.594.242 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2019 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 und 2017 noch
340.055,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 und 2017 noch
684.720,00 EUR.
a)
13.02.2020
Dr. Schwarz
59
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/I), die
Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2020/I), die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I, die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2016/I und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.08.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.763.552,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2020 um 5.763.552,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
11.08.2020
Dr. Schwarz
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 120160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60
13.485.497,00
EUR
a)
Auf Grund des am 25.06.2020 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2020/I) wurden 1.958.393 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
25.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 3.805.159,000 EUR.
a)
21.10.2021
Dr. Schwarz
61
Prokura erloschen:
Geißendörfer, Bernd, München, *XX.XX.1974
a)
01.02.2023
Lebelt
62
b)
Bestellt:
Vorstand:
Jedrzejewski, Artur, Monaco / Monaco,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Vincent, David Nicholas, Nadarzyn / Polen,
*XX.XX.1952
a)
21.08.2023
Lebelt
Abruf vom 14.03.2024