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Satzung vom 27.07.2000 zuletzt geändert am 15.08.2001

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Die HPC HARRESS PICKEL CONSULT GMBH mit dem Sitz in Harburg (Amtsgericht Augsburg HRB 11007) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2001 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom gleichen Tag und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom gleichen Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 21.08.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 23 SB.

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Bl. 39 SB

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Bl. 42 SB

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Bl. 46/47 SB

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2006 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Geschäftsordnung des Vorstands), 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats, Verschwiegenheit), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 14 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie die Streichung des § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 60 SB; neue Satzung Bl. 61 SB;

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Die Hauptversammlung vom 18.06.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 17 (Zusammensetzung des Beirates, Sitzungen) der Satzung beschlossen.

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(Fall 21)

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(Fall 22)

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2012 hat die Änderung der §§ 13 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 17 Abs. 1 (Zusammensetzung des Beirates) der Satzung beschlossen.

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(Fall 25)

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2015 hat die Änderung des § 6 Ziff. 1 (Aktien) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Änderung der §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 7 Abs. 4 (Zusammensetzung des Vorstands), 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats, Verschwiegenheit), 11 Abs. 1 (Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter), 12 (Einberufung des Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht) der Satzung, die Aufhebung der bisherigen §§ 17 (Zusammensetzung des Beirates) und 18 (Aufgaben des Beirates) der Satzung, die Einfügung eines neuen § 17 (Ton- und Bildübertragungen) der Satzung, die Umnummerierung des bisherigen § 19 in § 18 (Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses) der Satzung und die Einfügung eines neuen § 19 (Abschlagsdividende) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2025 hat die Änderung des § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und Amtsniederlegung, Abberufung) und § 13 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.