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Amtsgericht
Augsburg
91|8|7|6
5|I|4|3
2
1
0[9]|8
716
514|3|2
1
Vorstand
N
wi
"
Ama
run
Persönlich
natende
.
_
itz
.
esellschafter
a)
Tag
der
Eintragung
un
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
7
1
a)
HPC
Holding
AG
50.000
EUR|
Dr.
Andreas
Aktiengesellschaft.
a)
11.
April
2001
Kopton,
Die
Satzung
wurde
am
27.
Juli
2000
festge-
NW
”
b)
86655
Harburg
geb.
14.05.1956
stellt.
unlın
NS
86609
Donauwört
Die
Hauptversammlung:
vom
9.
Februar
2001
b)
Beschluß
c)
Dienstleistungen
auf
hat
die
Änderung
der
Firma
(bisher:
cyflenwad
Bl.
7
SB
dem
Gebiet
des
geotechni-
Dr.
Josef:
Zweihundertundzweiundvierzigste
Vermögensver-
Neue
Satzun
schen
Umweltschutzes,
Klein-Reesink,
weltungs
AG),
die
Änderung
des
Unternehmens-
Bl..8
SB
9
insbesondere
alle
Be-
geb.
26.09.1955
gegenstandes,
die
Sitzverlegung
von
Kleinmachnow
.
reiche
der
wasserwirt-
47475
Kamp-Lint
nach
Harburg
und
die
Umstellung
von
Inhaber-
bisher:
schaftlichen,
abfall-
_
fort
stückaktien
auf
Nennbetragsaktien,
die
auf
AG
Potsdam
und
umwelttechnischen
den
Namen
lauten
mit
entsprechender
Satzungs-
HRB
14063
Ingenieurplanungen,
änderung
sowie
die
Satzungsneufassung
im
Üübri-
‚Teg
der
Erst-
geologischen
und
chemi-
gen
beschlossen.
eintragung:
schen
Beratungen
und
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
21
Ausust
2000
Gutachten
einschließlich
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
i
9
zugehöriger
Feld-
und
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
Laboruntersuchungen.
die
Gesellschaft
gemeinschaftlich
durch
zwei
Die
Gesellschaft
ist
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstands-
ferner
berechtigt,
andere
mitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
Unternehmen
gleicher
vertreten.
oder
verwandter
Art
Cathleen
von
Halem
ist
nicht
mehr
Vorstand.
Bl.
3
SB
im
In-
und
Ausland
zu
Neue,
stets
einzelvertretungsbefugte
Vorstands-
|
Bl.
3,
5
SB.
gründen,
zu
erwerben,
mitglieder
sind
Dr.
Andreas
Kopton
und
Dr.
sich
an
solchen
zu
betei-
Josef
-Klein-Reesink.
ligen
und
solche
Unter-
nehmen
ganz
oder
teilweise
:zu
veräußern.
Die
Hauptversammlung
vom
28.
März
2001
hat
3.
<
a)
Arc
HARRESS
PICKEL
CONSULT
En
.000
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
a)
13.
‚November
2001
.
1.150.000
EUR
auf
bis
zu
1.200.000
EUR-
beschios-
j
]
sen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
in
Höhe
von
1.060.000
u
.
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrets
vom
15.
Oktober
b)
Beschluß:
16.
Oktober
2001
ist
$
5
Abs.
1
u.
Abs.
2
SBi
22
‚
|
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapi-
tals)
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
28.
März
2001
hat
Beschluß:
die
Ergänzung
von
$
5
um
Abs.
3
(genehmigtes
SB
10
Kapital)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
der
Gesell-
schaft
bis
zum
31.12.2005
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EUR
200.000
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermäch-
tigt,
die
neuen
Aktien
zu
einem
Ausgabepreis
über
dem
Nennbetrag
zum
Bezug
anzubieten.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
.
,
Arbeitsverwaltung
Straubing
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
nn
oo.
Amtsgericht
Augsburg
|
Rückseite
von
Blatt
-
A
HR
B
Vorstand
er
und
Persönlich
haftende
|
;
_
b)
Sitz
ital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
uno
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapita
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
7
Der
Vorstand
entscheidet
über
einen
Ausschluss
des
Bezugsrechts
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
(genehmigtes
Kapital).
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
und
durch
Verschmelzungs-
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
der
HPC
vertrag:
HARRESS.
PICKEL
CONSULT
GMBH
mit
Sitz
in
Harburg
SB
19
(AG
Augsburg
HRB
11007)
jeweils
vom
15.
August
2001
ist
die
letztgenannte
Gesellschaft
aufgrund
Zustimmungs-
des
Verschmelzungsvertrags
vom
15.
August
2001
beschlüsse:
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als:
Ganzes
SB
20,
21.
auf
die
HPC
Holding
AG
mit
dieser
gem.
$
2
Nr.
1
\
UmwG
verschmolzen.
In
der
Hauptversammlung
vom
15.
August
2001
wurde
Beschluß:
die
Änderung
der
Firma
mit
entsprechender
Sat-
SB
21
zungsänderung
in
$
1,
die
Änderung
der
Satzung
Sat
,
in
8
6
(Aktien),
S
7
(Zusammensetzung
des
Vor-
SB
23
atzung:
stands)
und
S
14
(Ort
und
Einberufung
der
Haupt-
versammlung)
sowie
die
Ergänzung
der
Satzung
um.
S
17
und
S
18.
(Beirat
der
Aktionäre)
beschlossen.
Die
Bestimmung
über
Jahresabschluß
und
Lagebe-
richt
befindet
sich
nunmehr
in
S
19.
Je
Prokura
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuriste
Bartels
Arno,
geb.
20.09.1964,
Schwenningen;
Dr.
Behbehani
Ahmad-Reza,
geb.
31.10.1954,
Bremen;
Ickler
Ralf,
geb.
08.10.1957,
Fuldatal;
Dr.
Marell
Detlef,
geb.
27.07.
1952,
Weilrod;
Dr.
Suderlau
Gerd,
geb.
11.05.
1941,
Beuna.
a)
4.
zember
2001
b)
SB
25
Km
b)
25/
Prokura
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen:
Willmund
Hans-Christian,
geb.
12.07.1954,
Vellmar.
5
Je
Prokura
in
Gemeinschaft
8)
af
ebruar
2002
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuriste
Dr.
Munk
Carsten,
geb.
26.06.
b)
SB}J33
1953,
Kassel
Meyer
Tobias,
geb.
14.03.1961,
Weidenthal
Fortsetzung
auf
dem
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
oje
elsja
si2|ı
ojeja|r|is/|s|ajs|2|ı
oJsıe|l7
6/5|a
3
2/1
of
am
7)
.
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
a)
Tag
der
Eintragung
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
Grund-
oder
Stammkapital
b)
Sitz
Recht
hältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ehtsver
1
|
4
U
Prokura
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen:
Scherm
Stefan,
geb.
27.03.1964,
Schwabach
a)
21.|Mai
2002
b)
SB:
37
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
.
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
2
0
8
'
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
4
5
7
Fortsetzung
auf
dem
Blatt