Registerübersicht
- Name
- HPC AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 2084
- Registergericht
- Amtsgericht Augsburg
- Sitz
- Harburg
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 2084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG
b)
Harburg
c)
Dienstleistungen auf dem Gebiet des
geotechnischen Umweltschutzes,
insbesondere alle Bereiche der
wasserwirtschaftlichen, abfall- und
umwelttechnischen Ingenieurplanungen,
geologischen und chemischen Beratungen
und Gutachten einschließlich zugehöriger
Feld- und Laboruntersuchungen. Die
Gesellschaft ist ferner berechtigt, andere
Unternehmen gleicher oder verwandter Art
im In- und Ausland zu gründen, zu
erwerben, sich an solchen zu beteiligen und
solche Unternehmen ganz oder teilweise zu
veräußern.
1.110.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Kopton, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr. Klein-Reesink, Josef, Kamp-Lintfort,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Dr. Behbehani, Ahmed-Reza, Bremen,
*XX.XX.1954
Ickler, Ralf, Fuldatal, *XX.XX.1957
Dr. Marell, Detlef, Weilrod, *XX.XX.1952
Dr. Suderlau, Gerd, Beuna, *XX.XX.1941
Willmund, Hans-Christian, Vellmar, *XX.XX.1954
Dr. Munk, Carsten, Kassel, *XX.XX.1953
Meyer, Tobias, Weidenthal, *XX.XX.1961
Scherm, Stefan, Schwabach, *XX.XX.1964
Bartels, Arno, Schwenningen, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.07.2000 zuletzt geändert am 15.08.2001
b)
Der Vorstand ist durch den Hauptversammlungsbeschluss
vom 28. März 2001ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
31.12.2005 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder
Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens EUR 200.000 zu erhöhen. Der Vorstand ist
ermächtigt, die neuen Aktien zu einem Ausgabepreis über
dem Nennbetrag zum Bezug anzubieten. Der Vorstand
entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit
Zustimmung des Aufsichtsrats (genehmigtes Kapital).
Die HPC HARRESS PICKEL CONSULT GMBH mit dem Sitz in
Harburg (Amtsgericht Augsburg HRB 11007) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2001 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom gleichen Tag und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom gleichen Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
07.08.2002
Egerer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.08.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 23 SB.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böing, Holger, Frankfurt/Main, *XX.XX.1960
a)
30.12.2002
Fälschle
b)
Bl. 39 SB
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Karg, Frank, Roscoff, Frankreich, *XX.XX.1961
a)
22.01.2003
Fälschle
b)
Bl. 42 SB
4
b)
Registerblattumschreibung ergänzt und neu
vorgetragen:
Vorstand:
a)
14.02.2003
Fälschle
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 2084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Klein-Reesink, Josef, Kamp-Lintfort,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
5
Prokura erloschen:
Dr. Suderlau, Gerd, Beuna, *XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Scherm, Stefan, Schwabach, *XX.XX.1964
a)
12.08.2003
Fälschle
b)
Bl. 46/47 SB
6
Prokura erloschen:
Meyer, Tobias, Weidenthal, *XX.XX.1961
a)
25.01.2005
Gloge
7
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2006 hat die Änderung der
§§
4 (Bekanntmachungen), 7 (Geschäftsordnung des Vorstands),
10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats,
Verschwiegenheit), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 14
(Einberufung der Hauptversammlung) sowie die Streichung
des § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2001 ist durch Zeitablauf
erloschen.
a)
05.09.2006
Konnerth
b)
Beschluss Bl. 60 SB;
neue Satzung Bl. 61 SB;
8
b)
Geschäftsanschrift:
Marktplatz 1, 86655 Harburg
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Osberghaus, Thomas, Rottenburg am Neckar,
*XX.XX.1964
Lübbers, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
17.06.2009
Gloge
9
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
a)
07.12.2009
Gloge
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 2084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nördlinger Straße 16, 86655 Harburg
10
a)
HPC AG
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2011 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 17 (Zusammensetzung des Beirates,
Sitzungen) der Satzung beschlossen.
a)
13.07.2011
Hübler
11
Prokura erloschen:
Böing, Holger, Frankfurt/Main, *XX.XX.1960
a)
22.12.2011
Gloge
b)
(Fall 21)
12
Prokura erloschen:
Willmund, Hans-Christian, Vellmar, *XX.XX.1954
a)
05.07.2012
Diemer
b)
(Fall 22)
13
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2012 hat die Änderung der
§§ 13 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 17 Abs. 1
(Zusammensetzung des Beirates) der Satzung beschlossen.
a)
20.09.2012
Müller
14
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blothe, Christian, Hohenbrunn, *XX.XX.1961
Rüger, Michael, Schkopau, *XX.XX.1960
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Bartels, Arno, Schwenningen, *XX.XX.1964
a)
20.01.2014
Gloge
b)
(Fall 25)
15
a)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 2084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 20.06.2015 hat die Änderung des
§
6 Ziff. 1 (Aktien) der Satzung beschlossen.
21.07.2015
Hübler
16
Prokura erloschen:
Dr. Marell, Detlef, Weilrod, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Dr. Karg, Frank, Roscoff, Frankreich, *XX.XX.1961
a)
02.07.2018
Eikelmann
17
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Olk, Christoph, Essen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Munk, Carsten, Kassel, *XX.XX.1953
a)
16.08.2019
Gloge
18
c)
Dienstleistungen auf dem Gebiet des
geotechnischen Umweltschutzes und der
Infrastrukturplanung, insbesondere alle
Bereiche der wasserwirtschaftlichen, abfall-
und umwelttechnischen
Ingenieurplanungen, geologischen und
chemischen Beratungen und Gutachten
zum Arbeitsschutz und zur Nachhaltigkeit
einschließlich zugehöriger Feld- und
Laboruntersuchungen, die einzeln oder als
Pauschalleistungen angeboten werden
können. Die Gesellschaft ist ferner
berechtigt, andere Unternehmen gleicher
oder verwandter Art im In- und Ausland zu
gründen, zu erwerben, sich an solchen zu
beteiligen und solche Unternehmen ganz
oder teilweise zu veräußern.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Änderung der
§§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 7 Abs. 4
(Zusammensetzung des Vorstands), 9 Abs. 1
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 10 (Aufgaben und
Befugnisse des Aufsichtsrats, Verschwiegenheit), 11 Abs. 1
(Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter), 12 (Einberufung
des Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 15 (Teilnahme an
der Hauptversammlung und Stimmrecht) der Satzung, die
Aufhebung der bisherigen §§ 17 (Zusammensetzung des
Beirates) und 18 (Aufgaben des Beirates) der Satzung, die
Einfügung eines neuen § 17 (Ton- und Bildübertragungen) der
Satzung, die Umnummerierung des bisherigen § 19 in § 18
(Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses) der
Satzung und die Einfügung eines neuen § 19
(Abschlagsdividende) der Satzung beschlossen.
a)
25.07.2020
Worthmann
19
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 2084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Osberghaus, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Bartels, Arno Rene, Schwenningen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Klein-Reesink, Josef, Kamp-Lintfort,
*XX.XX.1955
Bartels, Arno, Schwenningen, *XX.XX.1964
19.01.2021
Eikelmann
20
Prokura erloschen:
Osberghaus, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1964
a)
26.01.2021
Eikelmann
21
Prokura erloschen:
Dr. Behbehani, Ahmed-Reza, Bremen,
*XX.XX.1954
a)
17.02.2021
Gloge
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Kopton, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.1956
a)
09.08.2021
Gloge
23
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böcker, Oliver, Achim, *XX.XX.1963
Knöchel, Arno, Rottenburg, *XX.XX.1973
Reich, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1962
Rosehr, Stefan, Lübeck, *XX.XX.1969
a)
11.01.2023
Gloge
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 2084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hafner, Markus, Rain, *XX.XX.1993
Schafnitzel, Beate, Ellgau, *XX.XX.1978
Enßlin, Stefanie, Harburg, *XX.XX.1983
Abruf vom 29.03.2024