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Satzung vom 29.08.1991 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 23.06.2005.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.12.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 16.10.1991

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Beschluss Sonderband Blatt 544

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Neufassung der Satzung: Sonderband Blatt 545/556

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Beschlussfassung) und § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Geänderte Satzung: Sonderband 10 Blatt 568 Änderungsbeschlüsse: Sonderband 10 Blatt 567

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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s. Fall 4

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, bedingtes Kapital) durch Streichung von Absatz 5 sowie Umnummerierung von Absatz 6 in Absatz 5 und Absatz 7 in Absatz 6 beschlossen sowie die Änderung in § 7 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstands), § 16 Abs. 1 und 3 (Teilnahme und Stimmrecht in der Hauptversammlung).

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 16 (Teilnahme und Stimmrecht in der Hauptversammlung) und die Streichung von § 4 Abs. 3 (Grundkapital, bedingtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 9 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 7.530.058,00 EUR auf 3.765.029,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.05.2014 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Lynx IT-Systeme GmbH", Tübingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 382595) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Die Verschmelzung erfolgte gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin und gemäß § 62 Abs. 4 UmwG ohne Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträgerin.

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Der Aufsichtsrat hat am 02.06.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/1) ist das Grundkapital um 1.882.514,00 EUR auf 5.647.543,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.07.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.823.771,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

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Der Aufsichtsrat hat am 01.11.2016 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist das Grundkapital um 564.754,00 EUR auf 6.212.297,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.823.771,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.259.017,00 EUR.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Tübingen vom 27.07.2017 (25 IN 127/17) wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.

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Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Tübingen, 25 IN 127/17) aufgelöst. Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.