Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 381299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
transtec Aktiengesellschaft
b)
Tübingen
c)
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Datenverarbeitungssystemen
einschließlich Zubehör. Die Gesellschaft ist
berechtigt, sich an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen .
11.295.087,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Queck, Axel, Stuttgart, *XX.XX.1968
Vorstand:
Uysalsoylu, Ertugrul, Tübingen, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Speidel, Daniel Reinhard, Mössingen,
*XX.XX.1974
Schneider, Josef, Burladingen, *XX.XX.1961
Leineweber, Michael, Dorsten, *XX.XX.1966
Kapp, Jochen Michael, Rottenburg am Neckar,
*XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.08.1991 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 23.06.2005.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 01.06.2007 durch Ausgabe neuer
Stammaktien als auf den Namen lautende Stückaktien gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen, einmal oder mehrfach,
jedoch insgesamt um höchstens biz zu EUR 5.647.543,00 zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.1998 ist
das Grundkapital um 510.000,00 EUR bedingt erhöht (§ 4
Abs. 4).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.1999 ist
das Grundkapital um 138.000,00 EUR bedingt erhöht (§ 4
Abs. 5).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2001 ist
das Grundkapital um 402.000,00 EUR bedingt erhöht (§ 4
Abs. 3).
a)
28.12.2006
Müller
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.12.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 16.10.1991
Beschluss
Sonderband
Blatt 544
Neufassung der
Satzung:
Sonderband
Blatt 545/556
2
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung,
Beschlussfassung) und § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.06.2002, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 5.647.543,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital), ist aufgehoben. Zugleich wurde durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 ein neues
genehmigtes Kapital geschaffen.
a)
07.02.2007
Kramer, P.
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 10
Blatt 568
Änderungsbeschlüsse:
Sonderband 10
Blatt 567
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 381299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 21.06.2011 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 5.600.000,00 EUR zu erhöhen und
hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen
(Genehmigtes Kapital 1/2006).
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat das am
21.06.2001 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
I) herabgesetzt (teilweise Aufhebung).
Es beträgt nunmehr 100.500,00 EUR (§ 4 Abs. 3).
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat das am
24.06.1999 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
III) herabgesetzt (teilweise Aufhebung).
Es beträgt nunmehr 33.000,00 EUR (§ 4 Abs. 5).
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat das am
09.03.1998 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
II) aufgehoben. Zugleich wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.06.2006 ein neues bedingtes
Kapital IV geschaffen.
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 990.000,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital IV) (§ 4 Abs. 4).
3
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
03.08.2007
Kopf
b)
s. Fall 4
4
b)
Geschäftsanschrift:
Waldhörnlestr. 18, 72072 Tübingen
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gaiser, Julius, Tübingen, *XX.XX.1961
a)
17.02.2009
Schröter
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 381299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Uysalsoylu, Ertugrul, Tübingen, *XX.XX.1954
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, bedingtes Kapital) durch
Streichung von Absatz 5 sowie Umnummerierung von Absatz
6 in Absatz 5 und Absatz 7 in Absatz 6 beschlossen sowie die
Änderung in § 7 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstands), §
16 Abs. 1 und 3 (Teilnahme und Stimmrecht in der
Hauptversammlung).
b)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2009 hat
das am 24.06.1999 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital III ) aufgehoben.
a)
29.07.2009
Schröter
6
Prokura erloschen:
Leineweber, Michael, Dorsten, *XX.XX.1966
a)
30.07.2009
Schröter
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bahde, Hans-Jürgen, Böhl-Iggelheim,
*XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Queck, Axel, Stuttgart, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Gaiser, Julius, Tübingen, *XX.XX.1961
a)
28.10.2009
Maier
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Vöhringer, Martin, Sonnenbühl, *XX.XX.1968
a)
23.11.2009
Maier
9
a)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 381299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), § 16 (Teilnahme und Stimmrecht in der
Hauptversammlung) und die Streichung von § 4 Abs. 3
(Grundkapital, bedingtes Kapital) beschlossen.
02.07.2010
Maier
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartl, Maritta, geb. Ziegele, Kernen im Remstal,
*XX.XX.1967
a)
29.04.2011
Maier
11
Grundkapital
nun:
3.765.029,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 9 (Vertretung der
Gesellschaft) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 7.530.058,00 EUR auf 3.765.029,00 EUR
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.06.2006, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 5.600.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 1/2006) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.06.2016
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.882.514,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2011/1).
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat
das am 22.06.2006 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital IV) aufgehoben.
a)
13.07.2011
Maier
12
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 381299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vöhringer, Martin, Sonnenbühl, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Poggioli, Marco, Tübingen, *XX.XX.1971
03.05.2012
Maier
13
Prokura erloschen:
Schneider, Josef, Burladingen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Teichmann, Klaus, Geislingen, *XX.XX.1970
a)
11.10.2012
Kunze
14
Prokura erloschen:
Poggioli, Marco, Tübingen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Kapp, Jochen Michael, Rottenburg am Neckar,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hartl, Maritta, geb. Ziegele, Kernen im Remstal,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Vöhringer, Martin, Sonnenbühl, *XX.XX.1968
a)
09.05.2014
Müller
15
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.05.2014 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Lynx IT-Systeme GmbH", Tübingen (Amtsgericht Stuttgart
HRB 382595)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Die
Verschmelzung erfolgte gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne
Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden
Rechtsträgerin und gemäß § 62 Abs. 4 UmwG ohne
Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Rechtsträgerin.
a)
03.07.2014
Müller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 381299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Gerhard-Kindler-Str. 8, 72770 Reutlingen
a)
03.03.2015
Reverts
17
Grundkapital
nun:
5.647.543,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 02.06.2015 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011/1) ist das Grundkapital um
1.882.514,00 EUR auf 5.647.543,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.882.514,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011/1) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
03.07.2015
Beck, K.
18
b)
Sitz verlegt; nun:
Reutlingen
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.07.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.07.2020
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.823.771,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
a)
25.08.2015
Beck, K.
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
01.02.2016
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 381299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Kuhn, Mario, Kohlberg, *XX.XX.1979
Beck, K.
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kuhn, Mario, Kohlberg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Kuhn, Mario, Kohlberg, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hohl, Michael, Unterensingen, *XX.XX.1979
Seidel, Tobias, Kusterdingen, *XX.XX.1987
a)
07.10.2016
Beck, K.
21
Grundkapital
nun:
6.212.297,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 01.11.2016 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist das Grundkapital um
564.754,00 EUR auf 6.212.297,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.823.771,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.259.017,00 EUR.
a)
08.12.2016
Beck, K.
22
Prokura erloschen:
Speidel, Daniel Reinhard, Mössingen,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Vöhringer, Martin, Sonnenbühl, *XX.XX.1968
a)
30.01.2017
Beck, K.
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bandik, Thomas, Osterrönfeld, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.06.2017
Reinhardt
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 381299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Bahde, Hans-Jürgen, Böhl-Iggelheim,
*XX.XX.1959
24
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Tübingen vom 27.07.2017
(25 IN 127/17) wurde über das Vermögen der Gesellschaft
das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen (Amtsgericht Tübingen, 25 IN 127/17)
aufgelöst.
Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen
eingetragen.
a)
11.08.2017
Reinhardt
25
Prokura von Amts wegen nach § 384 Abs. 2
FamFG gelöscht bei:
Teichmann, Klaus, Balingen, *XX.XX.1970
Hohl, Michael, Unterensingen, *XX.XX.1979
Seidel, Tobias, Kusterdingen, *XX.XX.1987
a)
11.08.2017
Reinhardt
Abruf vom 30.03.2024