Lädt...
|
10
|
=
2m
|
m
|
—
400°
Ä
—
500
|
—
600
|
—
700
m
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
|
Tübingen
|
AT
ln
(mit
Fortsetzung
Blatt.......unssnssooressmemsoesessennesssserens
)
"Grundkapital
..
Vorstand
N
.
rundkapita
en;
FRRRR
.
ummer
|
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung‘
der
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Sitz
.
Gesellschafter
p
.
n
;
,
Stammkapital’
Da
rokura
.
|
.
Rechtsverhälinisse
und
Unterschrift
Eintragung
5
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
P
Geschäftsführer
j
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
|
1
2
CE
6
|
1
|
a)
transtec
Computersysten-
11.455.000.4
Bernhard
Bruscha,
Prokuristen,
jeweils_
Aktiengesellschaft
durch
formwechselnde
Umwandlung
der
a)
16.
Oktober
1991
vertrieb
TTTTT
|
Kaufmann,
vertretungsberechtigt_
Be
Aktiengesellschaft
_
Kusterdingen-
mit_einem
Vorstandsmit
transtec
Computersystemvertriebs
GmbH.
b)
Tübingen
der)
a
Die
Satzung
ist
im
Umwandlungsbeschluß
vom
29.
August
1991
|
c)
Entwicklung,
Herstellung
Johann
NoLF.
Manfred
Rubin-Schwarz,
u
festgestellt.
|
und
der
Vertrieb
von
Daten-
en
ebewime
Ammerbuch-Pfäffingen,_
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
verarbeitungssystemen
ein-
PIRSIRTREI
.
FR
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
'
+
|
schließlich
Zubehör.
Aokbenburg
am
Sabine
Steck,
Tübingen
Prokuristen
vertreten.
N
Die
Gesellschaft
ist
be-
Alleinvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden.
rechtigt,
sich
an
anderen
Unternehmen
gleicher
oder
ähnlicher
Art
zu
be-
b)
früher
HRB
1088
Satzung
SdBd.
Bl.
143/153
Nach
8
4
Abs.
2
der
Satzung
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
1.
August
1996
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld
Ä
teiligen.
und
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
insgesamt
bis
zu
DM
2.000.000,--
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
:
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
Spitzenbeträge
von
j
|
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen
und
das
Bezugsrecht
auch
auszuschließen,
soweit
es
erforderlich
ist,
damit
die
Aktien
gegen
Sacheinlagen
oder
an
Mitarbeiter
der
Gesellschaft
oder
zur
Erweiterung
des
-
Akionärskreises
im
Zusammenhang
mit
einer
Börsen-
einführung
ausgegeben
werden
können.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
über
den
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
zu
entscheiden;
die
Ent-
scheidung
des
Vorstandes
bedarf
der
Zustimmung
des
Aufsichtsrats.
Nach
$
4
Abs.
3
der
Satzung
ist
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
DM
1.045.000.--
bedingt
erhöht.
2
Prokyrist,
vertretungs-
a)
21.
‚Dezember
1994
berechtigt
mit
einem
4
Vorstandsmitglied
oder
mn
ıllı
.df
mit
einem
Prokuristen:
Hl,
Klaus
Faller,
|
Kirchentellinsfurt
3|
Prokurist,
vertretungs
berechtigt
mit
einem
Vorstandsmitglied_
oder
mit
einem
Prokuristen:
Franz
Bochtler,
on
Tübingen
Rs
111
ee
ee
u
”
—
HRB
Reg.
Kart."
VB
AB
4.
79.10.00,
Lädt...
{mit
Fortsetzung
Blatt
Vorstand
Grundkapital
Nummer
|
a)
Firma
“.
Persönlich
haftende
|
a)
Tag
der
Eintragung
|
i
oder
Gesellschafter
|
|
|
der
b)
Sitz
Stammkapital
aa
|
Prokura
;
Rechisverhältnisse
E
und
Unterschrift
Eintragungs
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
|
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
3
|
4
i
5
:
6
|
Michael_Dressen,
|
|
Johann
Wol£
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Kaufmann
|
vr
"
SZ:
2}
Michael
Dressen,
Kaufmann,
Rotvenburg
a.N.,
ist
j
Rottenburg
.a.N.
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
|
Prokura
Klaus
Fallar
|
a)
27
ı
erloschen.
162}
G
|
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
04.
August
1395
wurde
die
|
a)
17.
August
1935
|
|
Satzung
in
$
19
(Einberufung
der
Hauptversammlung)
um
die
Sätze
y
|
3
und
4
ergänzt.
|
|b)
Beschl.
E1.-
|
|
|
165/170
SdBd.
|
|
|
Neufassg.
d.
|
|
|
Satzg.
Bl.
171
Sdßd.
7
|
Die
Gesellschaft
ist
mit
der
i
I
HAMILTON
Computervertriebsgesellschaft
"
mbH,
Sitz
Tübingen,
h
(übertragender
Nechtsträger)
.
|
auf
Grund
Verschmelzungsvertrags
vom
08.
August
1993
durch
Aufnahme
verschmolzen.
sl
|
|
|
Prokura
Sabins
Steck
ı
erloschen,
g
|
Manfred
|
Prokura
Manfred
Rubin-Schwarz,
Betriebswirt,
Anmmerbuch
ist
zum
|
Rubin-Schwarz,
|
Hanfred
Rubin-Schwarz
_|
Vorstandsmitglied
bestellt.
Betriebswirt
|
erloschen.
|
Ammerbuch
|
RS
111
In
BEER
a
_
HRB
Reg.
Kart,
VB
AS
4.
79
10
000
Lädt...
|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
|
—
900.
Rechtsverhältnisse
Michael
Dressen,
„Kauffnann,
Rottenburg
a.N.,
ist
nicht
‚mehr,
Die
Hauptversammlung
vom
26.
Juli
1996
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
von
1.045.000.--
Deutsche
Mark
beschlossen
(8
4
Abs.
3
der
Satzung).
Die
Hauptversammlung
vom
26.
Juli
1996
hat
die
Neufassung
des
&
4
Abs.
2
der
Satzung
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
1.
August
2001
das
Grundkapital
bis
ZU
seinen
Betrag
von
höchstens
2.000.000.-Deutsche
Mark
zu
erhöhen.
|
HRB
»%
F
u
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
04.
Februar
1997
SH
b)
Besch1.81.186/194
SdEd.
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Tübingen
.
.
Vorstand
Eintragung
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Stammkapital
FORPR
Nummer
ı
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
DM
Abwickler
1
2
3.
m
5
10
En,
VEN.
WE
BEER
al
12
13]
a)
transtec
Aktiengesellschaft
|
15.000.000,
-FDM
means
RS
111
‚
HRB
Reg.
Kart.
VB
AS
4.
79
10.000
Die
Gesellschaft
ist
auf
Grund
Verschmelzungsvertrags
vom
09.
März
1998,
dem
die
Hauptversammlung
am
gleichen
Tag
zugestimmt
hat,
mit
der
HAMILTON
Computervertriebsgesellschaft
mbH,
Sitz
Tübingen,
(übertragende
Gesellschaft)
durch
Aufnahme
verschmolzen.
a)
20.
März
1998
Si
b)
Bl.
217
££
SdBd.,
V£g.
Bl.
178
HBd.
HRB
1652
men
nee
ee
ernennen
em
une
Teer
nennen
een
In
der
Hauptversammlung
vom
09.
März
1998
wurde
die
Umwandlung
der
229.100
Stück
Namensaktien
der
Gesellschaft
im
Nennbetrag
von
je
50,--
DM
in
2.291.000
Stück
Inhaberaktien
im
Nenn-
betrag
von
je
5,--
DM,
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
DM
3.545.000,--DM
auf
15.000.000,--
aus
Gesellschaftsmitteln
durch
Ausgabe
von
709.000
Stück
neuer
Inhaberaktien
im
Nenn-
betrag
von
je
5,--DM
ungddie
entsprechende
Änderung
der
Satzung
in
$
4
Absatz
1
beschlossen.
In
der
gleichen
Hauptversammlung
wurde
die
bisherige
Bestimmung
der
Satzung
in
$
4
Absatz
2
(genehmigtes
Kapital)
aufgehoben
und
durch
eine
neue
Bestimmung
über
genehmigtes
Kapital
ersetzt:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
bis
zum
01.
März
2003
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
DM
5,--
gegen
Bareinlagen
einmal
oder
mehrfach,
jedoch
insgesamt
höchstens
um
bis
zu
DM
7.500.000,--
zu
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
a)
23.
März
1998
b)
Anm.B1.212/216
ff.SdBd.
Vfg.B1.179/180
HBd.
Satzung
Bl.
288/300
SdBd.
Lädt...
a
EEEROEEISSEERRETEE
Grundkapital
oder
Stammkapital
der
b)
Sitz
Eintragung
|
a)
Firma
|
Nummer
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|
1
2
noch
|
|
13
|
N
ERHEEFTEFAN
EEE
Den
EuruuzuU
Lunge
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.79
10000
[Preetz
EEE
N
-des
Amtsgerichts
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
ERERENREHTFZERERBEREETEEUSTEREREKTEREEERTEGE
STERNEN
TEERTTITTIRTSRRRESRENTTINTETTIETGSGEng
ser;
eenamsgee
Rechtsverhältnisse
ein
Bezugsrecht
einzuräumen;
der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
für
einen
auf
Grund
des
Bezugsverhältnisses
sich
etwa
ergebenden
Spitzenbetrag
das
Bezugsrecht
auszuschließen
und
das
Bezugsrecht
auch
insoweit
auszuschließen,
als
es
erforderlich
ist,
um
gegebenenfalls
den
Inhabern
von
Wandelschuldverschreibungen
oder
Optionscheinen
aus
dem
satzungsgemäß
begebenen
Wandel-
oder
Optionsanleihen
ein
Bezugsrecht
auf
neue
Aktien
in
einem
Umfang
zu
gewähren,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
des
Wandlungs-
oder
Optionsrechts
zustehen
würde.
Desweiteren
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
das
Bezugsrecht
bis
zu
DM
1.500.000,--
gemäß
&
186
Abs.
3
Satz
4
AktG
auszuschließen,
Ferner
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
zum
Zwecke
der
breitgestreuten
Plazierung
anläßlich
des
Börsengangs
der
Gesellschaft
das
Bezugsrecht
bis
zu
einem
Betrag
von
DM
2.000.000,--
gem.
&
186
Abs.
3
Satz
1
AktG
aus-
zuschließen.
In
der
Hauptversammlung
vom
09.
März
1998
wurde
auch
das
be-
dingte
Kapital
von
DM
1.045.000,--
herabgesetzt
auf
bis
zu
DM
620.000,--,
eingeteilt
in
124,000
Stück
Inhaberaktien
im
Nennbetrag
von
je
DM
5,--
und
die
dem
Vorstand
erteilte
Er-
mächtigung
zur
Ausgabe
von
Wandelschuldverschreibungen,
soweit
von
ihr
noch
kein
Gebrauch
gemacht
worden
ist,
aufgehoben
und
8
4
Absatz
3
der
Satzung
entsprechend
neu
gefaßt.
Gleichzeitig
wurde
das
Grundkapital
um
DM
850.000,--
durch
Ausgabe
von
170.000
auf
den
Inhaber
lautende
Aktien
im
Nenn-
betrag
von
je
DM
5,--
zur
Gewährung
von
Wandlungsrechten
an
die
Inhaber
der
ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen
bedingt
erhöht.
Die
Ausgabe
der
Aktien
erfolgt
zu
dem
jeweils
fest-
gelegten
Wandlungspreis.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
ist
nur
insoweit
durchzuführen,
als
die
Wandelschuldverschreibungen
ausgegeben
werden
und
die
Inhaber
der
Wandelschuldverschreibungen
von
ihren
Wandlungsrechten
in
neue
Aktien
Gebrauch
machen.
Die
neuen
Aktien
nehmen
vom
Beginn
des
Geschäftsjahres,
in
dem
sie
durch
Ausübung
von
Wandlungsrechten
entstehen,
am
Gewinn
teil.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
die
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
der
bedingten
Kapitalerhöhung
festzulegen.
Die
Satzung
wurde
in
$
4
Absatz
4
entsprechend
geändert.
Im
übrigen
wurde
in
der
Hauptversammlung
vom
09.
März
1998
die
Satzung
durchgreifend,
u.a.
in
$
1
Absatz
1
(Firma),
geändert
und
neu
gefaßt.
b)
Bemerkungen
|
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
Lädt...
[3
|
—
100
|
—
200
|
m
|
—
400
|
|
—
600
|
—
700
Ä
—
800
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
—
900
—
1000
Prokura
Blatt
IR.
‚(mit
Fortsetzung
Blatt...
}
HRB
ARRI
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
Rechtsverhältnisse
b)
Bemerkungen
6
7
Das
Grundkapital
ist
in
teilweiser
Ausübung
des
Bezugsrechts
$
4
a)
16.
Februar
2000
Abs.
3
der
Satzung
(bedingte
Kapitalerhöhung)
durch
Ausgabe
von
59.697
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
um
179.091,00
EUR
<
auf
10.379.091,00
EUR
erhöht...
dl:
Die
Satzung
ist
durch
Beschluß
des
Aufsich
z
Die
5a
ang
ns
dur
ensgehlt
es
Aufsichtsrats
vom
20.
Dezember
1999
Zu)
Der
Restbetrag
der
bedingten
Kapitalerhöhung
des
8
4
Abs.
3
der
Satzung
beträgt
noch
192.909,00
EUR.
b)
Arm.
Bl.
331
SdRL:
Neufassg.
d.
Satzung
Bl.
332
SdBd.
°
Das
Grundkapital
ist
in
teilweiser
weiterer
Ausübung
des
Bezugsrechts
$
4
Abs.
3
der
Satzung
a)
18.05.2000
(bedingte
Kapitalerhöhung)
durch
Ausgabe
von
2.488
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
um
7.464,00
EUR
auf
10.386.555,00
EUR
erhöht.
Die
Satzung
ist
durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
10.
April
2000
in
$
4
entsprechend
geändert.
Der
Restbetrag
der
bedingten
Kapitalerhöhung
des
$
4
Abs.
3
der
Satzung
beträgt
damit
nach
185.445,00
EUR.
b)
Anm.BI.381
SdBd.
Neufassg.d.Satzung
BI..382
SdBd.
°
Eintragung
|
a)
Firma
rund
apfel
der
b)
Sitz
er
,
Stammkapital
Nummer
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
1
2
3
17
10.379.091,08
on
EUR
j
)
18
„EUR.
10.386
555,00
19
EUR
10.528.152,00
|
Das
Grundkapital
ist
in
teilweiser
weiterer
Ausübung
des
Bezugrechts
nach
$
4
Abs.
3
der
Satzurfga)
29.12.2000
(bedingte
Kapitalerhöhung)
durch
Ausgabe
von
47.199
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
/
Stückaktien
um
EUR
141.597,00
auf
EUR
10.528.152,00
erhöht.
Die
Satzung
ist
durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
18.
Oktober
2000
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital;
Einteilung)
und
$
4
Abs.
3
(bedingte
Kapitalerhöhung)
entsprechend
geändert.
Der
Restbetrag
des
bedingten
Kapitals
beträgt
EUR
43.848,00.
b)
Neufassg.d.Satzung
BI.
390/402
SdBd.
[nn
ann
anna
nn
men
nn
nme
Ann
nn
en
en
nn
mn
nme
nm
mn
num
annnnnunammmne
nn
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10
000
Lädt...
EEE
ER
EEE
Vorstand
|
Grundkapital
EHN
|
E
Eintragung
|
a)
Firma
\
p
Persönlich
haftende
|
,
|
a)
Tag
der
Eintragung
oder
i
h
der
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
|
und
Unterschrift
h
I
Stammkapital
Nummer
5
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
|
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
1
——
14
—u_nnnaa—auuuhnunum—
|
17.000.000,
-PM_
0
|
Bu
14
[
Die
durch
die
Satzung
genehmigte
Erhöhung
des
Grundkapitals
)
26.
März
1998
KIT
|
|
ist
durch
Beschluß
des
Vorstands
vom
24.
März
1998
mit
Zu-
EN
|
stimmung
des
Aufsichtsrats
im
Teilbstrag
von
2.000.000,
-DM
N
u
|
|
durchgeführt.
|
NK
Das
Grundkapital
beträgt
nun
17.000.000,
-DM,
|b)
Besch1.B1305,306/307
|
Durch
Bsschluß
des
Aufsichtsrats
vom
24.
März
1998
wurde
|
SdBd.
|
die
Satzung
in
&
4
(Grundkapital;
Restbetrag
des
genehmigen
|
Neufassg.d.Satzung
Kapitals
nun
5.500.000,-DM)
entsprechend
neu
gefaßt.
|
Bl.
308/320
ScaBd.
Vfg.B1.189
HBd.
Prokurist,
vertretungs-
|
)
09.
April
1999
[berechtigt
mit
einem
|
orstandsmitglied_oder
|
mit
einem
Prokuristen:
IMarco
Dalla
Costa,
|
|
Nm
._
05.03.1964,
19.949.465
ol
Y
|
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
24,
Juni
1999
wurde
die
a)
30.
Juni
1999
1
|
|
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Einteilung
des
Srundkapitals)
durch
die
Ein-
|
führung
nennwertloser
Stückaktien
geändert;
gleichzeitig
wurde
das
Grundkapitsl
um
2.949.468,00
DM
auf
19,949.466,00
DM
aus
Ge-
;
ex
N
sellschaftsmittlen
erhöht
und
die
Satzung.in
$
4
Abs.
1
ent-
[
Nr
sprechend
geändert.
|
NG
In
der
gkichen
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
19399
wurde
das
be-
dingte
Kapital
des
5
4
Abs.
3
Satz
i
der
Sstzung
um
107.568,76
DM
|
auf
727.568,76
DM
und
das
bedingte
Kapital
des
$
4
Abs.
4
Satz
1
der
|
b)
Beschl.Bl.
327
SdBd.
Satzung
um
147.473,30
DM
auf
997.473,30
DM
erhöht
und
die
Satzung
j
Neufassg.d.Satzung
in
diesen
Punkten
entsprechend
geändert.
|
Bl.
323
ScdRd.
Schließlich
wurde
in
der
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
1999
das
Kapital
der
Gesellschaft
auf
EURO
umgestellt
und
die
Satzung
in
$
4
entsprechend
geändert;
das
Grundkapital
beträgt
demnach
nun
10.200.000,
00°
EUR,
das
genehmigte
Kapital
des
&
4
Abs.
2
nun
2.812,.105,35
EUR,
das
bedingte
Kapital
des
&
4
Abs.
3
nun
372.000,-EUR,
das
bedingte
Kapital
des
$
4
Abs.
4
nun
510.000,00
EUR.
Gleichzeitig
wurde
in
dieser
Hauptversammlung
die
Satzung
in
58
5
(Form
der
Aktienurkunden)
und
&$
17
Abs.
3
(Stimmrecht)
geändert,
:
Außerden
hat
die
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
1999
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
zur
Begebung
von
Optionen
an
die
Mitarbeiter
der
transtec
Gruppe
um
138.000,00
EUR,
eingeteilt
in
465.000
Stück
auf
den
Inhaber
lautends
nennwertlose
Stückaktien
bedingt
erhöht
und
die
|
Satzung
in
&
4
Abs.
5
entsprechend
geändert.
RS
111
E
HRB
Rec.
Kart.
|
.
vB
a3
4.79
10.000
|
Lädt...
Ä
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
-
—
900
—
1000
Blatt
Bu
„A...
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Tübingen
|
HRB
1299
Vorstand
Eintragung
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
amapia
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
.
m.
Untersehrit
Nummer
a
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
)
Bemerkungen
Abwickler
4
3
Prokurist,
vertretungsberechtifit
.
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
einem
Prokuristen:
Ralf
Zerfass,
geb.
04.04.1966
Rottenburg
a.N..
a)
30.03.2001
Dank“
a)
14.08.2001
b)
Bl.
406
ff
SdBd.,
Beschl.BI.407,
Neufasssg.d.Satzg.
Bl.
408
SdBd.
In
der
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
2001
wurden
die
Aktien
auf
Namensaktien
umgestellt
un
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
entsprechend
geändert;
gleichzeitig
wurde
die
Satzung
auch
in
15
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung),
8
16
(Teilnahme
und
Stimmrecht),
$
5
(Aktienurkunden),
$
9
(Vertretungsbefugnis),
$
13
(Sitzungen
des
Aufsichtsrats),
$
14
(Vergütun
des
Aufsichtsrats)
geändert.
In
derselben
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
2001
wurde
$
4
Absatz
3
der
Satzung
(bedingtes
Kapital
von
noch
EUR
43.848,00)
aufgehoben
und
zugleich
ein
neues
bedingtes
Kaptial
durch
Einfügung
eines
neuen
$
4
Absatz
3
in
die
Satzung
geschaffen.
Das
Grundkapital
ist
um
EUR
402.000,00,
eingeteilt
in
134.000
Stück
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien,
mit
Gewinnberechtigung
ab
Beginn
des
Geschäftsjahres
ihrer
Ausgabe,
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Begebung
von
Optionen
an
die
Mitarbeiter
der
transtec
Gruppe
auf
Grund
des
vom
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
noch
aufzulegenden
Aktien-Optionsplanes
gemäß
Beschluss
der
Hauptversammlugn
vom
21.
Juni
2001.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
als
die
Berechtigten
von
ihrem
Optionsrecht
Gebrauch
machen.
EUR
11.295.087.00
Die
durch
die
Satzung
genehmigte
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durch
Beschluß
des
Vorstandb
a)
22.02.2002
vom
7.
Dezember
2001
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
im
Teilbetrag
von
EUR
766.935,00
durchgeführt.
Nr
ID
Das
Grundkapital
berägt
nun
EUR
11.295.087,00.
Dia
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
7.
Dezember
2001
wurde
dıe
Satzung
ın
$
4
(Grundkapıtal,
Restbetrag
des
genehmigten
Kapital
nun
EUR
2.045.170,35)
entsprechend
neu
gefasst.
b)
Beschl.
BI
416,
417
Das
gesetzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
gemäß
$
186
Abs.
3
S.
4
AktG
ausgeschlossen.
SdBd
j
Neufassg.d.Satzung
BI
A41R
SqARd
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.79
10.000
Lädt...
—
600
|
—
700
|
—
800
|
—
900
|
—
1000
|
EEE
EEE:
am
SuonzuocusoupLEUUUGUUGLLUUBLEUOULDUEUTUE
CREREEEEEEERER
ERS
EIT
EEE
EERRTEETETOTITSEOETEEENEEEEEREEEEEGERGEEREHEEEREGHEREREERTEIERERSEREBEREEEEEFEHEERTEEEREREERBEITN
ERSEEEEREREEEEEEEENEREEREEGEEEEEEEEERERRREEHEREREETESRETERETEEEEEEEERTEREEEETER
EEE
EEREEEETTTETTTTEEETETETEEENFTETTTTTERNEN
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
u
Vorstand
Eintragung
|
a)
Firma
|
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
|
b)
Sitz
st
er
tel
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
ammkapita
ERen
Nummer
a
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
4
Dieter
Weißhaar,
_
|
©)
05.03.2002
|
Dieter
Weißhaar,
geb.
25.08.1964,
Essen,
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
geb.
25.08.
1964,
Essen,
Bernhard
Bruscha
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitalied.
|
a)
31.07.2002
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
20.
Juni
2002
wurde
$
4
Absatz
2
der
Satzung
|
(genehmigtes
Kapital
von
noch
€
2.045.170,35)
aufgehoben
und
zugleich
ein
neues
genehmigteg
|
Kapital
in
Höhe
von
bis
zu
€
5.647.543,00
durch
Einfügung
eines
neuen
$
4
Absatz
2
in
die
|
Satzung
geschaffen.
|
|
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
01.
Jun]
|
2007
durch
Ausgabe
neuer
Stammaktien
als
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien
gegen
|
':
Bareinlagen
oder
Sacheinlagen,
einmal
oder
mehrfach,
jedoch
insgesamt
um
höchstens
bis
zu
{|
EUR
5.647.543,00
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
|
D)
Bescm.
Rı.
434
Said.
‚
einzuräumen.
Der
Vorstand
isi
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Nuulasse-
l.
SHzo.
|
bEZUgSTECHNT
der
AKLIonare
auszusceniesen.
a
N
IE
VER
|
kun...
zagersontoermonare
auszusenenen
ch
Be
nsarlansäd.
Ko
uulle
In
der
Hauptversammlung
vom
26.
Juni
2003
wurde
die
Satzung
n
$
3
(Bekanntmachungen)
und
Sa)
15.07.2003
18
(Jahresabschluß,
Gewinnverwendung)
geändert.
|
Ar
b)
Beschl.BI.449
SdBd.
Neufassg.d.Satzg.
b1.450/461
SdBd.
|
1
|
Prokuren
Marco
Dalla
Costa,
|
|
Franz
Bochtler
und
Ralf
Zerfass
|
erloschen.
|
Prokuristen,
jeweils
|
vertretungsberechtigt
mit
eine
|
Vorstandsmitglied:
|
Daniel
Reinhard
Speidel,
geb.
10.01.1974,
Mössingen,
Josef
Schneider,
geb.
06.12.1961,
Burladingen,
|
Michael
Leineweber,
geb.
03.03.1966,
Dorsten.
|
a)
21.07.2004
De
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
AS
4.72
10000
Lädt...
-100
200
—
300
400
500
-
600
-
700
-800.
-900
—
1000
Blatt
____
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Tübi
Init
Fortetzd
Blatt
'
HRB
1299
upingen
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
|
pysitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
|
3
|
4
5
6
7
32
rokurist,
vertretungsberechtigt
it
einem
Vorstandsmitglied:
ochen
Michael
Kepp,
Kap“
eb.
04.04.1964,
Rottenburg
.N.
RS
1171
HR3
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
a)
15.12.2005
ET
re
ek
5
EN
BE
Auf,
|
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
es
ı
Württemberg
vom
12.10.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
|
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Stuttgart
|übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
‚
Stuttgart
vom
24.10.2006
wurde
dem
bisherigen
|
Amtsgerichtsbezirk
Tübingen
die
Kennziffer
38
zugeordnet.
‚
Das
Registerzeichen
wird
unter
V/oranstellung
dieser,
|
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
|
sechsstellig
fortgeführt.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-100
-
200
-300
-
400
-500
-
600
-
700
-
800
-900
-
1000
Blatt
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Tübinaen
mi
Fortetzu
Bit
HRB
1299
Vorstand
|
Nummer
j
a)
Firma
ı
Grundkapital
1
Persönlich
haftende
|
|
3)
Tag
der
Eintragung
‚der
|
bisitz
|
oder
Gesellschafter
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
|
|
Abwickler
|
11
2
3
4
5
6
7
27
Die
Gesellschaft
ist
durch
Verschmelzungsvertrag
vom
a)
31.08.2004
24.
August
2004
durch
Übertragung
des
Vermögens
der
Dr.
Koch
Computertechnik
Aktiengesellschaft,
|
|
Sitz
Tübingen
\
u
|
(übertragende
Gesellschaft)
ie
|
im
Wege
der
Aufnahme
mit
dieser
verschmolzen.
b)
HRB
2141
|
|
Dieter
Weißhaar
ist
nichtmehr
_Vorstandsmitglied._
a)
09.09.2004
|
Axel
Queck,
geb.
13-01-1988,
Stuttgart,
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
13.06.1969”
Nu
|
b)
"Sekeibversshen
in
Spalten
BEER
—ı.
|
i
u.
6
beriontigs
an
BEER
——
—
<<
—
SS
|
__18.10,08
Numa/
29
|
Ertugrul
Uysalsoylu,
|
Manfred
Rubin-Schwarz
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
|
a)
13.01.2005
|
geb.
01.07.1954,
|
|
Ertugrul
Uysalsoylu,
geb.
01.07.1954,
Tübingen,
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
|
|
|
Tübingen
|
.
lin
der
Hauptversammlung
vom
23.
Juni
2004
wurde
der
Beschluss
über
die
bedingte
|
a)
24.02.2005
Kapitalerhöhung
zur
Begebung
von
Optionsrechten
und
der
Beschluss
über
die
Ermächtigung
zu
|
einem
Aktien-Optionsprogramm
und
über
die
Schaffung
eines
bedingten
Kapitals
und
damit
die
Satzung
in
$
4
Abs.
5
Satz
2
und
$
4
Abs.
3
Satz
2
geändert.
1
or
|
Nu
b)
Beschl.BI.466
SdBd.
|
Neufassg.d.Satzg.
Bl.
467/478
SdBd.
nn
nn
a
a
rn
a
re
OF
A
a
rn
nn
a
m
a
mn
a
ar
In
der
Hauptversammlung
vom
23.
Juni
2005
wurde
die
Satzung
in
$
15
(Einberufung
der
|
a)
05.07.2005
|
Hauptversammlung)
geändert.
|
|
I
NUROA
b)
Beschi.bl.544
SdBad.
|
Neufassg.d.Satzg.
Bl.
|
|
545/556
SdBd.
|
|
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)