Satzung vom 21.10.1997 mit Änderung vom 21.11.1997, zuletzt geändert am 24.05.2005
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 08.12.1997
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.02.2006.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 20 Absatz 4 (Einberufung der HV)), 21 (Teilnahmerecht an der HV), 23 Absatz 2 (Vorsitz der HV), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 Absatz 1 + 2(Geschäftsordnung), 10 Absatz 5 (Zusammensetzung des AR), 11 Absatz 1 ((Aufgaben und Befugnisse des AR), 12 Absatz 1(Willenserklärungen des AR), 14 Absatz 2 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlussfassung) sowie den Wegfall der §§ 5 (Organe), 15 (Einberufung), 17(Niederschrift), 18 (Schweigepflicht), 22 Absatz 3 (Stimmrecht) und 27 (Mitarbeiterbeteiligungen) nach Maßgabe des eingereichten Protokolls beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2006 ist die Satzung die Fassung betreffend neu gefasst..
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2007 ist die Satzung in den §§ 12.1 (Der Vorsittzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 15.4 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16.2 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) die Fassung betreffend neu gefasst.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals ( Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 81.000 Bezugsaktien im Nennbetrag von 102.870,00 ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 102.870,00 EUR auf 6.570.284,04 EUR erhöht.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
§ 4.1 (Grundkapital und Aktien) und § 4.6 (Bedingtes Kapital III) sind durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2007 geändert, die §§ 4.4 (Bedingtes Kapital I) und 4.5 (Bedingtes Kapital II) wurden ersatzlos gestrichen, § 4.6 wurde hierdurch in § 4.4 umbeziffert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im bisherigen Geschäftsjahr 2007 51.000 Bezugsaktien im Nennbetrag von 64.770,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 64.770,00 EUR auf 6.635.054,04 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 22.05.2007 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 1.410.602,04 EUR auf 5.224.452,00 EUR herabgesetzt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im Geschäftsjahr 2007 weitere 24.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist dadurch um 24.000,00 EUR auf 5.248.452,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 28.01.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 22.05.2007 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Hauptversammlung am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im bisherigen Geschäftsjahr 2008 12.000 Bezugaktien im Nennbetrag von 12.000,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist dadurch um 12.000,00 EUR auf 5.260.452,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4.1 (Grundkapital) und 4.4 (Bedingtes Kapital III) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4.1 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 20.989.203,48 EUR auf 26.249.655,48 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4.1 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 20.989.203,48 EUR auf 5.260.452,00 EUR herabgesetzt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die durch die Hauptversammlung vom 29.05.2008 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 08.09.2009 die Änderung der Satzung in 6 Abs. 1 (Geschäftsführung) sowie die ersatzlose Streichung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 35.500 Bezugsaktien im Nennbetrag von 35.500,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 35.500,00 EUR auf 5.295.952,00 EUR erhöht.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 02.02.2010 die Änderung der Satzung in 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hatdie Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital), 16 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 Abs. 3 (Stimmrecht) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 53.200,00 Bezugaktien im Nennbetrag von 53.200 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 53.200,00 EUR auf 5.349.152,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 15.02.2011 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 36.500 Bezugaktien im Nennbetrag von 36.500,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 36.500,00 EUR auf 5.385.652,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 27.02.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.05.2012 hat die Änderung der Satzung durch Einfügen einer neuen Ziffer 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) und die Neunummerierung der folgenden Ziffern beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2013 die Änderung der Satzung in Ziffer 3 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2013 die Änderung der Satzung in Ziffer 16 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 3 (Bekanntmachungen) und Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2018 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "REALTECH Verwaltungs GmbH", Walldorf (Amtsgericht Mannheim HRB 351273) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, genehmigtes und bedingtes Kapital), 17 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Stimmrecht) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.07.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.692.826,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 525.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2020/I)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
1.Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Verwaltung derselben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen, auch wenn diese einen anderen Unternehmensgegenstand haben. Auch kann sie Unternehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen auszugliedern. Sie darf als persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft tätig werden. 2.Gegenstand des Unternehmens ist zudem das System Consulting mit Leistungen aller Art im Zusammenhang mit Planung, Implementierung und Betrieb - einschließlich Beratung und Überwachung - im Bereich von Hard- und Software, Betriebssystemen, Anwendungssoftware sowie Netzwerken. Eingeschlossen sind die Entwicklung und der Vertrieb von Softwareprodukten aller Art sowie zugehörige Schulungen.