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900
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1000
Ä
Ichts
Heideib
Blatt!
HRB
-
-
eidelber
-
|
Handelsregister
-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
q
m
Fonuezung
Ba
|
14
8
8
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
TE
TE
EEE
TEE
EEE
EEE
VE
TE
VE
DEE
7
1
a)
realTlech
Consultina
250.000,--[Alexandra
_
.
Aktiengesellschaft
)08.
Dezember
1997
Holding
Aktiengesell-
Ohlenschlager,
I
schaft
Kauffrau
Satzung
vom
21.
Oktober
1997
mit
Änderung
vom
21.
Novem-
m
Frankfurt
am
ber
1997.
b)
Walldorf
Main
Die
Gesellschaft
wird
durch
ein
Vorstandmitglied
allein
p)Eintragungsverf.
“
c)die
Übernahme
von
Be-
vertreten,
wenn
der
Vorstand
aus
einer
Person
besteht;
HB
AS.
85
teiligungen
an
ande-
bei
Bestellung
mehrerer
Vorstandsmitgliedrwird
die
Ge-
Gründungs-
ren
Unternehmen
und
.
sellschaft
durch
je
zwei
Vorstandsmitglieder
gemein-
protokoll
die
Verwaltung
der-
schaftlich
oder
durch
ein
Vorstandsmitlied
zusammen
mit
SB
AS.
31-81,
selben.
einem
Prokuristen
vertreten.
89-95
Die
Gesellschaft
kann
|
Satzung
auch
System
Consul-
Es
kann
die
Ermächtigung
zur
Alleinvertretung
erteilt
SB
AS,
97-135.
ting
(Systemtechni-
werden.
sche
Beratung)
be-
treiben.
Hierzu
ge-
hört
Beratung
im
Be-
reich
Hard-
und
Soft-
waresysteme,
insbe-
sondere
Datenbanksy-
steme,
Betriebssyste-
me,
Client/Server-Sy-
steme,
Netzwerke,
An-
wendersoftware
und
Softwareentwicklung
sowie
der
Vertrieb
von
Software.
Die
Ge-
sellschaft
ist
zu
al-
len
Rechtsgeschäften
und
sonstigen
Hand-
lungen
berechtigt,
die
ihr
zur
Errei-
chung
des
Gesell-
schaftszwecks
notwen-
dig
oder
nützlich
er-
scheinen.
Hierzu
ge-
hört
auch
der
Ver-
trieb
von
Hard-
und
Software
sowie
die
Durchführung
der
dazu
gehörigen
Schulungen.
Insbesondere
darf
die
Gesellschaft
Ergeb-
nisabführungs-
und
sonstige
Unter-
nehmensverträge
ab-
schließen,
ihren
Be-
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
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900
—
1000
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
heidelberg
(mit
Fortsetzung
Blatt
1
4
8
d
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
\
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
.
Gesellschafter
.
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
7
trieb
verpachten
so-
wie
Unternehmensver-
pachtungen
und
Ver-
tretungen
für
andere
Unternehmen
überneh-
men.
2
Markus
Adam,
Markus
Adam,
Diplom-Informatiker,
Dielheim,
Daniele
Di
a)2P.Januar
1998
‚Diplom-Infor-
Croce,
Diplom-Ingenieur,
Dielheim,
Rainer
"Schmidt,
Di-
matiker,
plom-Informatiker,
St.
Leon-Rot,
Peter
Stier,
Diplonm-
Dielheim
Physiker,
Heidelberg,
sind
zu
weiteren
Vorstandsmit-
(Vorstandsvor-
gliedern
bestellt.
“
'sitzender)
|
b)Beschl.
.
.
.
.
SB
AS.
159-161,
Daniele
„Alexandra
Ohlenschlager
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
171-173
Di
Croce,
Diplonm-
Ingenieur,
Rainer
Schmidt,
Diplom-Infor-
matiker,
\
St.
Leon-Rot
P
eter
Stier,
Diplom-Physiker
Heidelberg
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
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900
—
1000
Blatt
2__
|
Ä
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
|
HRB;
.
ss-
u
1
(mit
Fortsetzung
Blatt
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
run
d
apita
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b}
Sitz
°
Mi
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapita
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
JE
EEE
VE
BEE
Er
7
3
a)
realTech
Aktiengesell-
10.000.000,
--
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
27.
August
1998
schaft
wurde
die
Satzung
in
$
1
Abs.
1
(Firma)
geändert.
Die
Firma
lautet
nun
wie
aus
Spalte
2
a
ersichtlich.
Durch
weiteren
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
27.
Au-
b)HV-Beschluß
gust
1998
wurde
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
von
AS.
301
ff,
Nennbetragsaktien
in
nennbetragslose
Stückaktien
umge-
379-381
wandelt.
In
diesm
Zusammenhang
wurde
$
4
der
Satzung
Einbringungs-
(Grundkapital)
in
Abs.
1
angepaßt
und
$
22
Abs.
1
neu
vertr:
gefaßt.
AS.
319
ff
Nachgründungs-
Weiterhin
hat
die
Hauptversammlung
vom
27.
August
1998
bericht:
mit
Nachtragsbeschluß
vom
19.
Oktober
1998
die
Erhöhung
AS.
245
des
Grundkapitals
um
9.750.000,--
DM
auf
10.000.000,--
Bericht
des
DM
beschlossen.
Prüfers
der
Nachgründung/
Die
Kapitalerhöhung
erfolgt
im
Wege
der
Nachgründung
ge-
Kapitaler-
mäß
$
52
AktG
durch
Sacheinlage
gemäß
Nachgründungs-
und
höhung
Einbringungsvertrag
vom
14.
Juli
1998
mit
Zustimmungsbe-
AS.
297
schluß
der
Hauptversammlung
vom
27.
August
1998.
Auf
die
Satzung
eingereichten
Urkunden
wird
Bezug
genommen.
SB_AS.
329
ff
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
$
4
(Grundkapital)
der
Satzung
ist
nochmals
entsprechend
geändert.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
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—
800
—
900
—
1000
Blatt
ZR__
HRB
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
1488-WI
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
„.;4eiberg
tal
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapita
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
.
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
.
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
st
kapital
Auen
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapı
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
ı
Lem
N]
7
4
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
23.
Dezember
a)25.Februar1999
1998
ist
$
4
(Grundkapital)
der
Satzung
durch
Hinzufü-
gung
des
folgenden
Abs.
4
(Genehmigte
Kapital)
geändert:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital_bis
zum
31.
Dezember
2003
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlage
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
b)Beschlüsse
höchstens
um
5.000.
000,--
DM
bzw.
den
gleichwertigen
Be-
SB
AS.
339-405
‚trag
in
Euro
in_der
leise
zu
erhöhen,
daß
sich
die
Zahl
satzung|
der
Aktien
in
demselben
Verhältnis
wie
das
Grundkapital
SB
AS.
493
ff
erhöht.
Die
neuen
Aktien
können
auch
an
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft
bzw.
an
Arbeitnehmer
"von
verbundenen
|
Unter-
nehmen
ausgegeben
werden.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
über
einen
Ausschluß
des
Bezugsrechts
zu
entscheiden.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Fassung
der
Sat-
_zung
entsprechend
dem
jeweiligen
Umfang
der
Kapitalerhö-
hung
aus
dem
n
genehmigten
Kapital
zu
_ändern.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
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-400
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500
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700
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800
—
T000
Blatt
>___
HRB
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
„.;geiberg
(mit
Fortsetzung
Biat
1488-Wi
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
oder
-
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Stammkapital
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
EEE
EEE
DE
EEE
DEE
EEE
VE
ED
VE
7
5
9.935.616,40
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
Gi.
April
1999
A)14.April
1999
DM
_
wurde
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
von
:10.600.0C0C0,--
DM
um
64.283,60
DM
auf
9.935.616,40
DM
zum
.
5.080.000,
--.
Zwecke
cer
Umstellung
auf
Eure
herabgesetzt,
die
Herab-
j
J
Euro
setzung
ist
durchgeführt.
.
Beschlü
6.350.000,--_
Sodann
wurde
das
Grunakapital
von
DM
auf
Euro
umgestellt
p
Beschlüsse
UrQ_
und
durch
einen
Aktiensplitt
die
Anzahl
der
nennwertlo-
AS.
19-75
sen
Stückaktien
verdoppelt.
Satzung
Die
Hauptversammlung
hat
weiterhin
die
Erhöhung
des
HN
15
Erundkepitals
um
1.270.0C0,--
Euro
auf
nunmehr
u
-
6.250.000,--
Euro
gegen
Bareiniäagen
beschlossen.
Die
Ka-
pitalerhöhurg
ist
durchgeführt.
In
diesem
Gesamtzusammenhang
wurde
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert,
$
4
Abs.
2
ge-
strichen,
$
4
Abs.
3
mehrmals
geändert
und
zum
neuen
$
4
Abs.
2.
Ebenfalls
wurde
$
4
Abs.
4
(Genehmigtes
Kapital;
Hauptversammlung
vom
23.
Dezember
1998)
aufgehoben.
Weiterhin
wurde
die
Satzung
in
den
$$
3
(Bekanntmachun-
gen),
19
{Vergütung
des
Aufsichtsrais),
25
(Nieder-
scnrift
über
die
Häuptversammiung),
26
(Jahresabschluß
und
Lagebericht,
Entiastung
des
Vorstanas
und
Aufsichts-
rats;
und
29
(Gründungsaufwand)
geändert.
_Ebenfails
ist
durch
Besch!uß
der
Hauptversammlung
vom
"61.
April
1998
$
4
(Grundkapital,
der
Satzung
durch
Hin-
zufügung
ces
folgenden
neuen
Abs.
3
(Genehmigtes
Kapi-
tal)
geändert:
a
-
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
Oi.
April
2004
durch
die
Äusgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
3.175.000,--
Euro
in
der
Weise
zu
erhöhen,
daß
sich
die
Zahl
der
Aktien
in
demselben
Verhältnis
wie
das
Grundka-
pital
erhöht.
Die
neuen
Aktien
können
auch
an
Ärbeitneh-
mer
oder
Mitglieder
der
Geschäftsführung
der
Gesell-
schaft
oder
eines
der
verbundenen
Unternähnen
ausgegeben
werden.
-
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
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—
900
—
1000
Blatt
a
R
_
|
Handelsregister
-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
HRB
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
1488
-
WI
Vorstand
Persönlich
haftende
Grundkapital
oder
Stammkapital
a)
Tag
der
Eintragung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Nummer
der
Eintragung
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
I...
|
Ä
7
:
DM
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
über
den
Ausschluß
des
Be-
zugsrechts
in
folgenden
Fällen
zu
entscheiden:
-
für
spitzenbeträge,
-
sofern
die
Kapitalerhöhung
zum
Zweck
des
Erwerbs
von,
Unternehmen*im
Wege
der
Sacheinlage
erfolgt,
für
einen
Betrag
von
maximal
bis
zu
635.000,--
Euro
fentsprechend
10
%
des
Grundkapital)
soweit
der
Ausga-
.
_bepreis
den
Börsenkurs
zum
Zeitpunkt
der
Augabe
nciht
“wesentlich,
d.h.
um
max.
3
%
unterschreitet,
-
zur
Äusgabe
von
Aktien
an
Arbeitnehmer
und
Mitglieder
“der
Geschäftsführung
der
Gesellschaft
oder
eines
“verbundenen
Unternehmens
zur
Fortführung
des
MIt-
arbeiterbeteiligungsprogramms.
Desweiteren
ist
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
01.
April
1999
$
4
(Grundkapital)
der
Satzung
durch
Hin-
zufügung
des
folgenden
neuen
Abs.
4
(Bedingtes
Kapital)
geändert:
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
63.500,--
Euro,
eingeteilt
in
50.000
Stück
auf
den
Inhaber
lautende
nennwertlose
Stückaktien,
mit
Gewinnanteilsberechtigung
ab
Beginn
des
Geschäftsjahrs
ihrer
Ausgabe
bedingt
er-
höht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Begebung
von
Optionen
an
Geschäftsführer
oder
Arbeitnehmer
der
mit
der
realTech
Aktiengesellschaft
verbundenen
Unter-
nehmen
aufgrund
des
Aktienoptionsplans
gemäß
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
01.
April
1999.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchge-
führt,
als
die
Berechtigten
von
ihrem
Optionsrecht
Ge-
brauch
machen.
Die
neuen
Aktien
nehmen
vom
Beginn
des
Geschäftsjahres
an,
in
dem
sie
durch
Ausübung
des
Op-
tionsrechts
entstehen,
am
Gewinn
teil.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
die
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
der
bedingten
Kapitalerhöhung
festzulegen.
Die
Anpassung
des
Grundkapitals
an
die
Ausnutzung
des
bedingten
Kapitals
kann
als
Satzungsänderung,
die
nur
die
Fassung
betrifft,
vom
Aufsichtsrat
vorgenommen
wer-
den.
*oder
von
Beteiligungen
an
Unternehmen
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
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|
Blatt
__4
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
yeidelberg
(mit
Fortsetzung
Biat
HRB'!
ss:
-wı
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
j
j
a)
Tag
der
Eintragung
n
Ran
.
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
nragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
4
7
es
I
„367.068,
der
Hayntversammlung
vem,0l,
[3)09-Novenber1399
OÖ
ADE
Et
t
,
es
068.80
as
327
.068,80
Euro
-
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
10.
August
1999
b)Beschl.
Versen
wurde
_die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital)
geändert.
SB
II.
Röt
he
AS.
263-265
NOtung
Einbringungs-
der
vertr.
sp
I
Eintra
AS.
229-257
9Ung
Bericht
des
s.
1
Prüfers
der
u:
e
Kapital-
R
17"
erhöhung
As.
309
ff
NR.
Satzung.
eric
SB
II
st
AS.
267
GE
apriı
ud
2°
r
6.393.662,60
Aufgrund
der
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
01.
1)22.Februar
2000
April
1999
erteilten
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
26.593,80
Euro
auf
6.393.
662,
60
Euro
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
01.
Oktober
1999
wurde
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital)
und
in
$
1
EB
(Firma
und
Sitz),
$
7
Abs.
i
(Geschäftsführung
des
Vor-
p)Beschl.
stands),
$
14
(Geschäftsordnung
und
Ausschüsse)
die
Fas-
SB
III
AS.
41-47,
sung
betreffend
geändert.
107-109
Einbrinungs-
vertrag
SB
III
AS.
7-39
Bericht
des
Prüfers
der
Kapitalerhöhung
SB
III
AS.
103
ff
‚Satzung
\
SB
III
R
AS.
119-157
®
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Fortsetzung
Rückseite
_
Lädt...
-
100
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200
-
300
-
400
-
500
-600
-700
-800
-
900
-
1000
AR
Blatt
—
1488
-WI
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
Vorstand
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
der
b)
Sitz
Eintragung
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
DM
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
3
4
Gesamtprokura:
a)04.
April
2000
Michael
Knopp,
|
geb.
07.
November
1966,
st.
Leon-Rot
|
Volker
Hensel,
geb.
11.
März
1964,
Heidelberg
Dr.
Robert
Fleuter,
geb...
15.
August
1956,
München
Jeder
von
ihnen
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsl-.
mitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
22.
Mai
2000
wurde
das
Grundkapital
um
bis
zu
571.500,--
Euro
durch
Ausgabe
von
bis
zu
450.000
Stück
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
bedingt
erhöht.
$
4
(Grundkapital)
der
Sat-
zung
wurde
durch
Hinzufügung
von
Abs.
5
(Bedingtes
Kapi-
tal
II)
entsprechend
geändert.
a)28.
Juli
2000
b)Anm.
SB
III
AS.
167-
171
Beschl.
SB
III
AS.
179-
245
Satzung
.SB_III_AS.
275-
.s313__
Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
22.
Mai
2000
wurde
$
20
Abs.
1
(Einberufung
der
Hauptversammlung)
|geändert.
“
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
O0
-100
-
200
300
-
400
-500
-
600
-
700
-
800
-900
-
1000
Blatt
5
|
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Biatt_
AR
HRB
48
8-WI
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
.
b}
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
I
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Eüro
Abwickler
1
2
3
4
5
\
6
7
.467.414,04|
Roland
Weis-
Aufgrund
der
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
a)
23.
Auaust
2
10
6.46
NT
01.
April
1999
erteilten
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
)
23.
August
2000
geb.
05.
März
|
des
Grundkapitals
um
73.751,44
Euro
auf
6.467.414,04
Eu-
.
71960,
ro
durchgeführt.
Stuttgart
.
ee
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
22.
Mai
2000
wurde
b)
Beschluss
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital)
entsprechend
SB
III
AS
321
ff.
geändert.
529,
587,
Roland
Weishaupt,
geb.
05.
März
1960,
Stuttgart
ist
zum
vertrag
Vorstandsmitglied
bestellt.
SB
III
AS
429
ff.
.
531
ff.,
Bericht
des
Prü-
\
fers
der
Kapital-
erhöhung
“
SB
III
AS
419
ff.
Satzung
_SB_III
AS_667
ff.
11
Markus
Adam
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)09.Januar2001
b)Beschl.
SB
III
AS.
761
j
a
a)
2.
Oktober
-
.
Novenber_
1966,
‚Knopp
ist
erloschen.
|
ist_zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
VER
t.
Leon-Rot
;
__Roland
Weishaupt
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.|
b)
Beschl.
SB
AS.
243-247
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
1000
oO.
-
100
-
200
-
300
-400
-
500
-
600
-
700
-
800
-900
Blatt_5R__
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
4
488-WI
j
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der.
-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
.
Euro
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
13
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
07.
Juni
2001
wurde
$
19
|
a)
22.
Oktober
2001
der
Satzung
(Vergütung
des
Aufsichtsrats)
aufgehoben.
=
b)
Beschluss
SB
AS
49
ff.,
Satzung
SB.
_
L
In
AS.235
ff.
.
14
Peter
Stier
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
28.
Januar
2002
j
L-
b)
SB
IV
As.
257
ff.
15
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
16.
Mai
2002
wurde
das
a)24.
Juni
2002
Grundkapital
um
bis
zu
2.598.707,02
Euro
durch
Ausgabe
von
bis
zu
2.046.226
Stück
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
bedingt
erhöht.
DR>
8
4
(Grundkapital)
der
Satzung
wurde
durch
Hinzufügung
von
Abs.
6
entsprechend
geändert.
b)Beschl.
SB
IV
AS.
269,
309
ff,
Sat
Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
16.
Mai
2002
zung
SB
IV
271-
wurde
&
10
Abs.
1
der
Satzung
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrats)
307
geändert.
Rainer
Schmidt
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied._
_
Ac
Fortsetzung
auf
dem
____ten
Blatt
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Lädt...
-800
100
-
200
-
300
400°
-500
-600
|
-700
-900°
-
1000
Blatt
__6
Ä
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
1488-Wi
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
oder
len:
der
b)
Sitz
,
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
.
DM/EUR
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
16
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2003
wurde
die
Satzung|
a)
22.
Juli
2003
Dr.
Rudolf
Cas-
pary,
geb.
23.
Juli
1963,
Walldorf
17
|
a)REALTECHAG
Vorstandsvor-
sitzender:
Nicola
Glowinski,
geb.
05.
Oktober
1955,
Berlin
'
in
8
3
(Bekanntmachungen),
&
14
(Geschäftsordnungen
und
Ausschüsse),
$
16
Abs.
9
(Beschlussfassung
des
Aufsichtsrats)
und
$
20
Abs.
4
(Einberufung
der
Hauptversammlung)
geändert.
Weiterhin
wurde
$
20
(Einberufung
der
Hauptversammlung)
durch
Hinzufügung
von
Abs.
5
und
8
23
(Vorsitz
in
der
Hauptversammlung)
durch
Hinzufügung
von
Abs.
3
ergänzt,
sowie
$
22
Abs.
2
(Stimmrecht)
geändert
und
1s
25
(Nieder-
schrift
über
die
Hauptversammlung)
neu
gefasst.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
18.
Mai
2004
wurde
$
4
Abs.
3
der
Satzung
(Genehmigtes
Kapital
gem.
Hauptversammlung
vom
1.April
1999)
aufgehoben
und
durch
folgendes
neues
genehmigtes
Kapital
($
4
Abs.
3)
ersetzt:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt
bis
zum
1.
Mai
2009
das
Grundkapital
mit
Zustim-
mung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sachein-
lagen
ein-
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
3.233.707,02
Euro
zu
erhöhen.
Ferner
ist
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
ermächtigt,
das
Be-
zugsrecht
der
Aktionäre
in
folgenden
Fällen
auszuschließen:
-
für
Spitzenbeträge
-
sofern
die
Kapitalerhöhung
zum
Zweck
des
Erwerbs
von
Unternehmen
oder
von
Beteiligungen
an
Unternehmen
im
Wege
der
Sacheinlage
erfolgt
-
für
einen
Betrag
von
maximal
10
%
des
Grundkapitals,
soweit
der
Ausgabe-
preis
den
Börsenkurs
zum
Zeitpunkt
der
Ausgabe
nicht
wesentlich
unter-
schreitet.
Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
18.
Mai
2004
wurde
&
1
Abs.
1
(Firma,
Schreibweise)
der
Satzung
geändert.
Die
Firma
lautet
nun
wie
aus
Sp.
2a)
ersichtlich.
Dr.
Rudolf
Caspary,
geb.
23.
Juli
1963,
Walldorf;
und
Nicola
Glowinski,
geb.
5.
Oktober
1955,
Berlin,
(Vorstandsvorsitzender)
sind
zu
Vorständen
bestellt.
Daniele
Di
Croce
ist
nicht
mehr
Vorstand.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
BE
b)
Anm.
SB
IV
As.
401
ff,
Bescht.
SB
IV
As.
409
ff,
Satzung
SB
IV
As.
473-509.
a)07.
Juli
2004
MdL
b)Beschl.
SBV
AS.
9,
11
ff,
Satzung
SB.V
AS.
63-103
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-
100
-
200
-
300
—
400
-
500
-600.
-
700
-
800
-900
-
1000
Blatt_6R__
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Blatt
'
HRB
1488-Wi
Vorstand
j
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
Eintragung
D)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
7
18
Die
Prokura
für
Dr.
Ro-
a)
28.
Juli
2004
bert
Fleuter
ist
erlo-
|
schen.
19
a)
21.
Juni
2005
SE
b)
Beschl.
SB
V
As.
115
ff
20
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
24.
Mai
2005
wurde
die
Satzung
|
a)
11.
Juli
2005
in
&
10
Abs.
1
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrats)
geändert.
b)
Beschl.
SB
V
As.
129
ff,
Satzung
SB
V
As.
177-217
21
Jürgen
Zahn,
Jürgen
Zahn,
geb.
20.
September
1959,
Dachau
ist
zum
Vorstandsmit-
|a)
29.
September
2005.
geb.
20.
Sep-
glied
bestellt:
tember
1959,
|
Ehen
Dachau
Die
Vorstände
Dr.
Rudolf
Caspary
und
Nicola
Glowinsky
sind
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
der
Gesell-
|b)
Beschluss
SB
AS.
schaft
ale
Vertreter
eines
Dritten
.zu
vertreten
(Mehrfachvartretungshe-
220.
.
fuanis).
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
|
Württemberg
vom
12.12.2005
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Mannheim
|
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
09.01.2006
sind
die
Ortskennzeichen
Wie
bzw.
WI
entfallen;
stattdessen
wurde
dem
bisherigen
Anıtsgerichtsbezirk
Wiesloch
die
Kennziffer
35
zugeordnet.
—_
N
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg,
Kart.
(VB
2.99)
\
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt