Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
REALTECH AG
b)
Walldorf
c)
die Übernahme von Beteiligungen an
anderen Unternehmen und die Verwaltung
derselben. Die Gesellschaft kann auch
System Consulting (Systemtechnische
Beratung) betreiben. Hierzu gehört
Beratung im Bereich Hard- und
Softwaresysteme, insbesondere
Datenbanksysteme, Betriebssysteme,
Client/Server-Systeme, Netzwerke,
Anwendersoftware und
Softwareentwicklung sowie der Vertrieb von
Software. Die Gesellschaft ist zu allen
Rechtsgeschäften und sonstigen
Handlungen berechtigt, die ihr zur
Erreichung des Gesellschaftszwecks
notwendig oder nützlich erscheinen. Hierzu
gehört auch der Vertrieb von Hard- und
Software sowie die Durchführung der dazu
gehörigen Schulungen. Insbesondere darf
die Gesellschaft Ergebnisabführungs- und
sonstige Unternehmensverträge
abschließen, ihren Betrieb verpachten
sowie Unternehmensverpachtungen und
Vertretungen für andere Unternehmen
übernehmen.
6.467.414,04
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Dr. Caspary, Rudolf, Walldorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstandsvorsitzender:
Glowinski, Nicola, Berlin, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Zahn, Jürgen, Dachau, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.10.1997 mit Änderung vom 21.11.1997,
zuletzt geändert am 24.05.2005
b)
Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 01.04.1999
(§ 4 Abs. 4 der Satzung):
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 63.500,00 Euro,
eingeteilt in 50.000 Stück auf den Inhaber lautende
nennwertlose Stückaktien, mit Gewinnanteilsberechtigung ab
Beginn des Geschäftsjahrs ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Begebung von Optionen
an Geschäftsführer oder Arbeitnehmer der mit der realTech
Aktiengesellschaft verbundenen Unternehmen aufgrund des
Aktienoptionsplans gemäß Beschluß der Hauptversammlung
vom 01.04.1999.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
als die Berechtigten von ihrem Optionsrecht Gebrauch
machen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des
Optionsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.
Die Anpassung des Grundkapitals an die Ausnutzung des
bedingten Kapitals kann als Satzungsänderung, die nur die
Fassung betrifft, vom Aufsichtsrat vorgenommen werden.
Bedingtes Kapital II gemäß Hauptversammlung vom
22.05.2000 (§ 4 Abs. 5 der Satzung): Das Grundkapital ist um
bis zu 571.500,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 450.000
Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht.
Bedingtes Kapital III gemäß Hauptversammlung vom
16.05.2002 (§ 4 Abs. 6 der Satzung): Das Grundkapital ist um
bis zu 2.598.707,02 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.046.226
Stück auf den Inhaber lautender Stammaktien bedingt erhöht.
Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom
18.05.2004 (§ 4 Abs. 3 der Satzung): Der Vorstand ist
ermächtigt bis zum 01.05.2009 das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien
a)
10.02.2006
Barth
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.12.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.02.2006.
Satzung:
Sonderband
Blatt 177-217
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 129 ff.
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gegen Bar- oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 3.233.707,02 Euro zu erhöhen. Ferner
ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt,
das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen:
- für Spitzenbeträge
- sofern die Kapitalerhöhung zum Zweck des Erwerbs von
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen im
Wege der Sacheinlage erfolgt
- für einen Betrag von maximal 10 % des Grundkapitals,
soweit der Ausgabepreis den Börsenkurs zum Zeitpunkt der
Ausgabe nicht wesentlich unterschreitet.
2
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Vorstand:
Zahn, Jürgen, Dachau, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.04.2006
Linder
3
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Übernahme von Beteiligungen an anderen
Unternehmen und die Verwaltung
derselben. Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten sowie sich an anderen
Unternehmen beteiligen, auch wenn diese
einen anderen Unternehmensgegenstand
haben. Auch kann sie Unternehmen
erwerben oder veräußern, sie unter
einheitlicher Leitung zusammenfassen und
Unternehmensverträge mit ihnen schließen
oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligungen beschränken. Die
Gesellschaft ist berechtigt, ihren Betrieb
ganz oder teilweise in
Beteiligungsunternehmen auszugliedern.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 20 Absatz 4 (Einberufung der HV)), 21
(Teilnahmerecht an der HV), 23 Absatz 2 (Vorsitz der HV), 2
(Gegenstand des Unternehmens), 7 Absatz
1(Geschäftsordnung), 10 Absatz 5 (Zusammensetzung des
AR), 11 Absatz 1 ((Aufgaben und Befugnisse des AR), 12
Absatz 1(Willenserklärungen des AR), 14 Absatz
1(Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlussfassung)
sowie den Wegfall der §§ 5 (Organe), 15 (Einberufung),
17(Niederschrift), 18 (Schweigepflicht), 22 Absatz 3
(Stimmrecht) und 27 (Mitarbeiterbeteiligungen) nach Maßgabe
des eingereichten Protokoll beschlossen.
a)
14.06.2006
Linder
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 5
Blatt 274-292
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sie darf als persönlich haftende
Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft
tätig werden.
Gegenstand des Unternehmens ist zudem
das System Consulting mit Leistungen aller
Art im Zusammenhang mit Planung,
Implementierung und Betrieb -
einschließlich Beratung und Überwachung -
im Bereich von Hard- und Software,
Betriebssystemen, Anwendungssoftware
sowie Netzwerken. eingeschlossen sind die
Entwicklung und der Vertrieb von
Softwareprodukten aller Art sowie
zugehörige Schulungen.
4
c)
Gegenstand aufgrund eines
Schreibversehens von Amts wegen
berichtigt in:
1.Gegenstand des Unternehmens ist die
Übernahme von Beteiligungen an anderen
Unternehmen und die Verwaltung
derselben. Die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten sowie sich an anderen
Unternehmen beteiligen, auch wenn diese
einen anderen Unternehmensgegenstand
haben. Auch kann sie Unternehmen
erwerben oder veräußern, sie unter
einheitlicher Leitung zusammenfassen und
Unternehmensverträge mit ihnen schließen
oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligungen beschränken. Die
Gesellschaft ist berechtigt, ihren Betrieb
ganz oder teilweise in
Beteiligungsunternehmen auszugliedern.
Sie darf als persönlich haftende
Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft
tätig werden.
2.Gegenstand des Unternehmens ist
zudem das System Consulting mit
a)
Aufgrund eines Schreibfehlers neu vorgetragen
Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 20 Absatz 4 (Einberufung der HV)), 21
(Teilnahmerecht an der HV), 23 Absatz 2 (Vorsitz der HV), 2
(Gegenstand des Unternehmens), 7 Absatz 1 +
2(Geschäftsordnung), 10 Absatz 5 (Zusammensetzung des
AR), 11 Absatz 1 ((Aufgaben und Befugnisse des AR), 12
Absatz 1(Willenserklärungen des AR), 14 Absatz 2
(Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlussfassung)
sowie den Wegfall der §§ 5 (Organe), 15 (Einberufung),
17(Niederschrift), 18 (Schweigepflicht), 22 Absatz 3
(Stimmrecht) und 27 (Mitarbeiterbeteiligungen) nach Maßgabe
des eingereichten Protokolls beschlossen.
a)
30.06.2006
Linder
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leistungen aller Art im Zusammenhang mit
Planung, Implementierung und Betrieb -
einschließlich Beratung und Überwachung -
im Bereich von Hard- und Software,
Betriebssystemen, Anwendungssoftware
sowie Netzwerken. Eingeschlossen sind die
Entwicklung und der Vertrieb von
Softwareprodukten aller Art sowie
zugehörige Schulungen.
5
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2006 ist die
Satzung die Fassung betreffend neu gefasst..
a)
10.01.2007
Ley
b)
Neufassung des
Gesellschaftsvertrages:
Sonderband 5
Blatt 301 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband 5
Blatt 300
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zahn, Jürgen, Dachau, *XX.XX.1959
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2007 ist die
Satzung in den §§ 12.1 (Der Vorsittzende des Aufsichtsrats
und sein Stellvertreter), 15.4 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 16.2 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) die Fassung betreffend neu gefasst.
a)
27.02.2007
Ley
7
Grundkapital
nun:
6.570.284,04
EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (
Bedingtes Kapital III)
wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr
81.000 Bezugsaktien im Nennbetrag von 102.870,00
ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 102.870,00 EUR auf
6.570.284,04 EUR erhöht.
a)
09.05.2007
Ley
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 4.1 (Grundkapital und Aktien) und § 4.6 (Bedingtes Kapital
III) sind durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2007
geändert, die §§ 4.4 (Bedingtes Kapital I) und 4.5 (Bedingtes
Kapital II) wurden ersatzlos gestrichen, § 4.6 wurde hierdurch
in § 4.4 umbeziffert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene
Bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 nunmehr 2.495.837,02
EUR.
8
Grundkapital
nun:
5.224.452,00
EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im
bisherigen Geschäftsjahr 2007 51.000 Bezugsaktien im
Nennbetrag von 64.770,00 EUR ausgegeben. Das
Grundkapital ist damit um 64.770,00 EUR auf 6.635.054,04
EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 22.05.2007 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 1.410.602,04 EUR auf 5.224.452,00 EUR
herabgesetzt.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 nunmehr
2.431.067,02 EUR.
a)
02.07.2007
Ley
9
Grundkapital
nun:
5.248.452,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 16.05.2002
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals
(Bedingtes Kapital III) wurden im Geschäftsjahr 2007 weitere
24.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist
dadurch um 24.000,00 EUR auf 5.248.452,00 EUR erhöht.
a)
06.02.2008
Ley
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat am 28.01.2008 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von weiteren Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 nunmehr
2.407.067,02 EUR.
10
a)
Die am 22.05.2007 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
19.03.2008
Ley
11
Grundkapital
nun:
5.260.452,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Hauptversammlung am 16.05.2002
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals
(Bedingtes Kapital III) wurden im bisherigen Geschäftsjahr
2008 12.000 Bezugaktien im Nennbetrag von 12.000,00 EUR
ausgegeben. Das Grundkapital ist dadurch um 12.000,00
EUR auf 5.260.452,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 29.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4.1 (Grundkapital) und 4.4 (Bedingtes
Kapital III) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im bisherigen Geschäftsjahr 2008 und nach
Ablauf der Frist für die Ermächtigung zur Ausgabe neuer
Anleihen nunmehr 289.000,00 EUR.
a)
04.06.2008
Ley
12
Grundkapital
nun:
26.249.655,48
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4.1 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 20.989.203,48 EUR auf 26.249.655,48 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
04.06.2008
Ley
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2008 ist das am
16.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
III) geändert. Es beträgt nunmehr 1.442.110,00 EUR.
13
Grundkapital
nun:
5.260.452,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4.1 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag um 20.989.203,48 EUR auf 5.260.452,00
EUR herabgesetzt.
b)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2008 ist das am
16.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
III) geändert. Es beträgt nunmehr 289.000,00 EUR.
a)
04.06.2008
Ley
14
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 39 c, 69190 Walldorf
a)
Die durch die Hauptversammlung vom 29.05.2008
beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
a)
19.03.2009
Ley
15
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung),
16 Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17
(Stimmrecht) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 08.09.2009 die Änderung der
Satzung in 6 Abs. 1 (Geschäftsführung) sowie die ersatzlose
Streichung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
a)
16.09.2009
Ley
16
Grundkapital
nun:
5.295.952,00
EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III)
wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr
35.500 Bezugsaktien im Nennbetrag von 35.500,00 EUR
ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 35.500,00 EUR auf
5.295.952,00 EUR erhöht.
a)
16.02.2010
Ley
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat am 02.02.2010 die Änderung der
Satzung in 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene
Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im abgelaufenen Geschäftsjahr nunmehr
253.500 EUR.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hatdie Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital), 16 Abs. 2
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 Abs. 3
(Stimmrecht) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 20.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 2.647.976,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden.(Genehmigtes Kapital
2010)
a)
16.06.2010
Ley
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mayerbacher, Thomas, Kaiserslautern,
*XX.XX.1969
a)
27.01.2011
Ley
19
Grundkapital
nun:
5.349.152,00
EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im
abgelaufenen Geschäftsjahr 53.200,00 Bezugaktien im
Nennbetrag von 53.200 EUR ausgegeben. Das Grundkapital
ist damit um 53.200,00 EUR auf 5.349.152,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 15.02.2011 die Änderung der Satzung
in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 4 Abs. 4 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
a)
08.03.2011
Ley
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene
Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im abgelaufenen Geschäftsjahr nunmehr
200.300,00 EUR.
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Glowinski, Nicola, Berlin, *XX.XX.1955
Amtsbezeichnung geändert; nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Caspary, Rudolf, Walldorf, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.09.2011
Knauf
21
Grundkapital
nun:
5.385.652,00
EUR
a)
Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im
abgelaufenen Geschäftsjahr 36.500 Bezugaktien im
Nennbetrag von 36.500,00 EUR ausgegeben. Das
Grundkapital ist damit um 36.500,00 EUR auf 5.385.652,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 27.02.2012 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das am 16.05.2002 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital III)) besteht nach vollständiger
Ausschöpfung nicht mehr.
a)
30.04.2012
Trunner
22
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2012 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügen einer neuen Ziffer 11 (Vergütung des
Aufsichtsrats) und die Neunummerierung der folgenden Ziffern
beschlossen.
a)
11.07.2012
Trunner
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Caspary, Rudolf, Walldorf, *XX.XX.1963
Amtsbezeichnung geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Mayerbacher, Thomas, Kaiserslautern,
*XX.XX.1969
a)
15.07.2013
Trunner
24
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Mayerbacher, Thomas, Kaiserslautern,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.1964
a)
12.08.2013
Trunner
25
a)
Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2013 die Änderung der
Satzung in Ziffer 3 beschlossen.
a)
19.09.2013
Trunner
26
a)
Eintragung laufende Nummer 26 von Amts wegen ergänzt.
Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2013 die Änderung der
Satzung in Ziffer 16 beschlossen.
a)
19.09.2013
Trunner
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.1964
a)
29.10.2013
Trunner
28
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.03.2014
Pramhas
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Mayerbacher, Thomas, Kaiserslautern,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ellenrieder, Günther, Kaufbeuren, *XX.XX.1959
a)
03.12.2014
Pramhas
30
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 3 (Bekanntmachungen) und Ziffer 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals bis zum
18.05.2020 um bis zu 2.692.826,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2015)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.05.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.647.976,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2010), ist aufgehoben.
a)
18.06.2015
Pramhas
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Di Croce, Daniele, Ketsch, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.02.2016
Pramhas
32
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Di Croce, Daniele, Ketsch, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.03.2016
Pramhas
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.1964
a)
09.03.2016
Pramhas
34
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Di Croce, Daniele, Ketsch, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.04.2016
Pramhas
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weisbach, Peter, Einhausen, *XX.XX.1971
Dr. Kappesser, Bernd, Weiterstadt, *XX.XX.1966
a)
21.09.2017
Sorger
36
Prokura erloschen:
Weisbach, Peter, Einhausen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Ellenrieder, Günther, Kaufbeuren, *XX.XX.1959
a)
09.04.2018
Pramhas
37
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kappesser, Bernd, Weiterstadt, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Erlebach, Wolfgang, Alzenau, *XX.XX.1951
a)
02.08.2018
Pramhas
38
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2018 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
a)
29.08.2018
Pramhas
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
"REALTECH Verwaltungs GmbH", Walldorf (Amtsgericht
Mannheim HRB 351273) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
39
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 11 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
18.07.2019
Pramhas
40
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in den Ziffern 3 (Bekanntmachungen), 4
(Grundkapital, genehmigtes und bedingtes Kapital), 17 (Recht
zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18
(Stimmrecht) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.05.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.692.826,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.07.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.07.2025
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.692.826,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
525.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2020/I)
a)
04.02.2021
Sautner
41
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 351488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kappesser, Bernd, Weiterstadt, *XX.XX.1966
10.03.2021
Sautner
Abruf vom 30.03.2024