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[
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
ee
Persönlich
haftende
oder
der
b)
Sitz
„
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
|
Geschäftsführer
Eintragung
5
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
.
DM
Abwickler
1
a)
Heidelberger
ent___
International
Holding
GmbH
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Gesellschaftsvertrag
vom
20.
September
1993
mit
Änderung
vom
21.
September
1993.
-Peter
Schumacher,
Dipl.-Kaufmann,
Heidelberg
b)
Heidelberg
Die
Gesellschaft
wird
durch
einen
Geschäftsführer
allein
vertreten,
wenn
er
einziger
Geschäftsführer
ist;
bei
Bestellung
mehrerer
Geschäftsführer
wird
die
Gesellschaft
durch
je
zwei
Geschäftsführer
gemeinschaftlich
oder
durch
einen
Geschäftsführer
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
-Rolf
Hülstrunk,
Kaufmann,
_Mainz_
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
sind
die
Beteiligung
an
anderen
in-
und
aus=
ländischen
Gesellschaften,
die
Verwaltung
anderer
Gesellschaften
und
die
Finanzierung
von
Beteiligungen.
Die
Gesellschaft
kann
alle
|
Geschäfte
betreiben,
die
dem
Gesellschaftszweck
unmittelbar
oder
mittelbar
zu
dienen
geeignet
sind.
-Jürgen
Goos,
Assessor
Jur.,
Heidelberg
Es
kann
die
Ermächtigung
zur
Alleinvertretung
erteilt
werden.
-Horst
Wolf,
_Dipl1.-Kaufmann,
Ladenburg
Durch
Beschluß’
der
Gesellschafterversammlung
vom
1.
Oktober
1993
wurde
der
Gesellschaftsvertrag
in
88
3
Abs.
2
und
3
(Stammkapital,
Stammeinlage)
geändert.
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
22.
Dezember
1993
wurde
das
Stammkapital
um
399.950.000,-
DM
auf
400.000.000,-
DM
erhöht
und
der
Gesellschaftsvertrag
in
$
3
(Stammkapital)
geändert.
3
‚400.000.000,
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
-
VB
AS
4.
79
10000
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Hielberg
—
00000
en
HRB
47
7
6)
ji
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
27.
tember
1993
b)
Eintragungsverfügung
HB
Seite
9
Gesellschaftsvertrag
SB
Seite
45
f.
zember/1993
b)
Ges.-Vertr.
SB
AS.
73
f.
Eintrag.-Verfg.
HB
AS.
29
>
a)
30..Bezember
1993
b)
Ges.Vertrag
SB
AS.
111
ff.;
Anmeldung
SB
AS.
85
£.;
Eintrag.-Verfügung
HB
AS.
39
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—
1000
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
|
HRB
IR
7
5
j
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
Stark
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
|
DM
Abwickler
-
I
a)
5mApril
1995
Gesamtprokura:
Hans-Henning
Doerr,
‚Heidelberg.
Er
vertritt
_gemeinsam
mi
einem
Geschäfts=
führer.
b)
Anm.
SB
AS.
125
£,;
Eintrag.-Verfg.
HB
AS.
47
5
.
.
Friedrich
Beter
Schumacher
und
Jürgen
(€
Goos
sind
nicht
mehr
a)
31.
Oktober
1996
Asa
Fur
Geschäftsführer.
{
.
..
Heidelberg
Zum
Geschäftsführer
ist
bestellt:
Friedrich
Rinne,
Ass.
jur.,
Heidelberg.
b)
Anm.
SB
AS.
129
£
Eintr.-Verfg.
HB
AS.
53
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
27.
Mai
1998
wurde
das
Stammkapital
um
116.200.000,--
DM
_auf_
516,.200,000,--
DM
erhöht
und
der
Gesellschafts=
vertrag
in
$
3
(Stammkapital)
geändert.
a)
28.
Juli
1998
16.200.000,
b)
Anm.
SB
AS.
137
£.;
Ges.-Vertr.
SB_AS.
181
ff.;
Eintrag.-Verfg.
HB
AS.
63
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10.000
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1000
Heidelberg
Blatt
____
4775
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
Grundkapital
Vorstand
Nummer
}
a)Firma
|
oder
Persönlich
haftende
|
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
Geschäftefü
b)B
k
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
eschäftsführer
}
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
°
6
j
7
7
-
I.
Hans
Bauer,
Zum
Geschäftsführer
ist
bestellt:
a)
15.
Mai
2001
geb.
28.
Novem-
Lo
ber
1944,
Hans
Bauer,
geb.
28.
November
1944,
Nürnberg.
—oewe_
LE
Nürnberg
Rolf
Hülstrunk
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
b)
Beschluss
SB
AS
|
|
239
8
Die
Gesellschaft
hat
am
h
März
2002
mit
der
Firma
Heidelberger
Ze-|
a)
12.
Juni
2002
ment
Aktiengesellschaft
mit
Sitz
in
Heidelberg
-HRB
82-
zu
Gunsten
letz-
f
terer
einen
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen.
er
>T—
Die
Gesellschafterversammlung
hat
dem
Vertrag
am
21.
März
2002
zu-
b)
Unternehmensver-
gestimmt,
die
Hauptversammlung
der
Heidelberger
Zement
Aktiengesell-
trag
SB
AS
299,
schaft
am
07.
Mai
2002.
Zustimmungsbe-
schlüsse
SB
AS
u
lu...
-
-
247,
259
|
<chaftenrersammluna
vom
27,
Juni
2002
wurdel
a)
13.
August
2002"
i
-
|
264.000.000,--1
.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
vom
27.
Juni
2002
wurde
a)
9
a)
en
in
erna
Euro
das
Stammkapital’
der
Gesellschaft
auf
Euro
umgestellt
und
um
33.330,93
Euro
(
tional
Holding
Gm
|
Ä
|
auf
263.962.200,--
Euro,
sodann
um
weitere
37.800,--
EUR
auf
264.000.000,--|
_
-
Z
EUR
erhöht
sowie
entsprechend
der
Gesellschaftsvertrag
in
$
3
geändert.
Ge-
ändert
sind
weiterhin
$
1
Absatz
1
(Firma)
und
$
7
Absatz
2
(Gesellschafterbe-
b)
Beschluss
SB
AS
schlüsse)
des
Gesellschaftsvertrags.
Die
Firma
ist
geändert.
342
ff.,
Ges.
Ver-
u
trag
SB
AS
317
ff.
10
Dr.
rer.
pol.
Lorenz
|-
Zum
weiteren
Geschäftsführer
ist
bestellt:
a)
04.
Februar
2005
Näger,.
.
|
geb.
22.
Mai
1960,
|
Dr.
rer.
pol.
Lorenz
Näger,
geb.
22.
Mai
1960,
Mannheim.
:
Mannheim
/
Horst
Wolf
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
b)
Beschluss
SB
II
AS
373
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
Rückseite
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1000
Blatt
_?R
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
HRB
4775
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
.
Vorstand
j
Grundkapital
L
Nummer
.
m
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Recht
haltni
a)
Tag
der
Eintragung
sverhä
i
Eintragung
Si
Stammkapital
Gesellschafter
nısse
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
4
6
7
11
Dr.
Albrecht
Gilitz,
Die
Prokura
für
Hans-
[Zum
weiteren
Geschäftsführer
ist
bestellt:
a)
29.
Dezember
2005
geb.
19.
Januar
[Henning
_Doerr
ist
_erlo-
>
1950,
.
Dr.
Albrecht
Glitz,
geb.
19.
Januar
1950,
Heidelberg.
Heidelberg
b)
Beschluss
sSB
II
AS
381
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-Württemberg
vom
12.12.2005
ıst
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Mannheim
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
09.01.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Heidelberg
die
Kennziffer
33
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt