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Gesellschaftsvertrag vom 20.09.1993 mit Änderung vom 21.09.1993 zuletzt geändert am 27.06.2002

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 08.03.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 27.09.1993

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Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 317 ff. Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 342 ff.

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Unternehmensvertrag: Sonderband Blatt 299 Zustimmungsbeschlüsse: Sonderband Blatt 247, 259

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Die Gesellschaft hat am 01.03.2002 mit der Firma HeidelbergCement AG mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) zu Gunsten letzterer einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat dem Vertrag am 21.03.2002 zugestimmt, die Hauptversammlung der HeidelbergCement AG am 07.05.2002.

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Beschluss SB II As. 389

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 10.000,00 EUR auf 264.010.000,00 EUR erhöht.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Streichung der §§ 4 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 5 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 10.000,00 EUR auf 264.020.000,00 EUR erhöht.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 264.025.000,00 EUR erhöht.

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Der zwischen der Gesellschaft und der "HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) am 01.03.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Es besteht nunmehr ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterversammlung bzw. Hauptversammlung haben der Änderung am 11.02.2014 und 07.05.2014 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 3.920.025.000,00 EUR erhöht.

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 3.920.030.000,00 EUR erhöht.

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Der zwischen der Gesellschaft und der "HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) am 01.03.2002 abgeschlossene jetzige Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 15.03.2021 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Der zwischen der Gesellschaft und der "HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 330082) am 01.03.2002 abgeschlossene jetzige Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 14.03.2023 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2026 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 30.06.2026 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Heidelberg Materials Y GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 748073) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.