Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 334775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HeidelbergCement International Holding
GmbH
b)
Heidelberg
c)
Gegenstand des Unternehmens sind die
Beteiligung an anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, die
Verwaltung anderer Gesellschaften und die
Finanzierung von Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind.
264.000.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Rinne, Friedrich, Ass. jur., Heidelberg
Geschäftsführer:
Bauer, Hans, Nürnberg, *XX.XX.1944
Geschäftsführer:
Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *XX.XX.1960
Geschäftsführer:
Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg, *XX.XX.1950
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.09.1993 mit Änderung vom
21.09.1993 zuletzt geändert am 27.06.2002
b)
Die Gesellschaft hat am 01.03.2002 mit der Firma
Heidelberger Zement Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 330082) zu Gunsten letzterer
einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat dem Vertrag am
21.03.2002 zugestimmt, die Hauptversammlung der
Heidelberger Zement Aktiengesellschaft am 07.05.2002.
a)
09.03.2006
Winkler
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
08.03.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 27.09.1993
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 317 ff.
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 342 ff.
Unternehmensvertrag:
Sonderband
Blatt 299
Zustimmungsbeschlüsse
:
Sonderband
Blatt 247, 259
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauer, Hans, Nürnberg, *XX.XX.1944
b)
Die Firma der begünstigten Gesellschaft des
Gewinnabführungsvertrages vom 01.03.2002 ist geändert,
nunmehr:
Die Gesellschaft hat am 01.03.2002 mit der Firma
HeidelbergCement AG mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 330082) zu Gunsten letzterer einen
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.
a)
31.03.2006
Bätge
b)
Beschluss SB II As. 389
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 334775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung hat dem Vertrag am
21.03.2002 zugestimmt, die Hauptversammlung der
HeidelbergCement AG am 07.05.2002.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg, *XX.XX.1950
a)
31.01.2007
Lurk
4
264.010.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 10.000,00
EUR auf 264.010.000,00 EUR erhöht.
a)
01.12.2008
Prellwitz
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Streichung der §§
4 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und 5 (Verfügung über
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
08.06.2009
Ley
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg
Stammkapital
nun:
264.020.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 10.000,00 EUR auf 264.020.000,00 EUR
erhöht.
a)
28.01.2010
Prellwitz
7
Stammkapital
nun:
264.025.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
a)
31.07.2012
Prellwitz
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 334775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf 264.025.000,00 EUR
erhöht.
8
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim
HRB 330082)
am 01.03.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
wurde geändert. Es besteht nunmehr ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag.
Die Gesellschafterversammlung bzw. Hauptversammlung
haben der Änderung am 11.02.2014 und 07.05.2014
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
13.05.2014
Prellwitz
9
Stammkapital
nun:
3.920.025.000
,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
auf 3.920.025.000,00 EUR
erhöht.
a)
30.06.2016
Prellwitz
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Gärtner, Wolfram, Waiblingen, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *XX.XX.1963
a)
03.05.2017
Prellwitz
11
Stammkapital
nun:
3.920.030.000
,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
a)
17.01.2019
Prellwitz
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 334775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf 3.920.030.000,00 EUR
erhöht.
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aldach, René, Heidelberg, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rinne, Friedrich, Heidelberg
a)
28.09.2020
Prellwitz
13
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim
HRB 330082)
am 01.03.2002 abgeschlossene jetzige
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde erneut geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am
15.03.2021 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
10.05.2021
Prellwitz
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sterr, Roland, Heidelberg, *XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wendt, Carsten, Hirschberg, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Gärtner, Wolfram Reinhard, Waiblingen,
*XX.XX.1966
a)
14.09.2021
Prellwitz
15
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"HeidelbergCement AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim
a)
15.05.2023
Prellwitz
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 334775
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 330082)
am 01.03.2002 abgeschlossene jetzige
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde erneut geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am
14.03.2023 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
16
a)
Firma geändert; nun:
Heidelberg Materials International Holding
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
30.11.2023
Prellwitz
17
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
30.06.2026 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 30.06.2026
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Heidelberg Materials Y GmbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 748073)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.07.2026
Prellwitz
Abruf vom 22.07.2026