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Satzung vom 14.06.2000 zuletzt geändert am 22.03.2001

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die "B & N Automation GmbH" in Ilmenau (HRB 47 des AG Meiningen) durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Juni 2000 gemäß §§ 190 ff UmwG formwechselnd in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.

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Satzung Bl. 143 SB;

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Tag der ersten Eintragung: 30.08.2000. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Die Hauptversammlung vom 20.03.2006 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 10 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung),11 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 12 ( Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 184 SB;

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Aufgrund des am 15.03.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/2008) wurden Bezugsaktien im Nennwert von 3.500,00 Euro ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.12.2008 die Änderung des § 4 (Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.03.2011 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.665.900,00 EUR auf 3.199.080,00 EUR , die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 7 (Zahl, Wahl, Vorsitz des Aufsichtsrats), 8 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 12 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und 13 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2017 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2017 um bis zu 225.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).

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Die Hauptversammlung vom 25.03.2022 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 7 (Zahl, Wahl, Vorsitz des Aufsichtsrats) und 8 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Aufgrund des am 28.04.2017 beschlossenen Bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Geschäftsjahr 2021/2022 Bezugsaktien im Nennwert von 34.500,00 EUR ausgegeben; das Grundkapital beträgt jetzt 3.233.580,00 EUR.

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Aufgrund des am 28.04.2017 beschlossenen Bedingten Kapitals (2017/I) wurden im Geschäftsjahr 2022/2023 Bezugsaktien im Nennwert von 8.500,00 EUR ausgegeben; das Grundkapital beträgt jetzt 3.242.080,00 EUR.

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Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022/2023 noch 182.000,00 EUR.