Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 305525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BN Automation AG
b)
Ilmenau
c)
die Planung, die Fertigung, die Errichtung
und der Vertrieb von Geräten und Anlagen
der Elektro- Automatisierungs- und
Rechentechnik, die Entwicklung und der
Vertrieb von Software sowie alle damit in
Verbindung stehenden Dienstleistungen.
517.475,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Bonitz, Frank, Geraberg, *XX.XX.1956
Einzelprokura
Schneider, Stefan, 05.03.1967 Arnstadt
Nikolaus, Heiko, Erfurt, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.06.2000 zuletzt geändert am 22.03.2001
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die "B & N
Automation GmbH" in Ilmenau (HRB 47 des AG Meiningen)
durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Juni
2000 gemäß §§ 190 ff UmwG formwechselnd in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.März 2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 22.03.2006 durch Ausgabe
neuer,auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital ).Der Vorstand wird ermächtigt Spitzenbeträge vom
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.03.2004 um bis zu 25.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital ).
a)
17.02.2006
Böttcher-Grewe
b)
Satzung Bl. 143 SB;
Tag der ersten
Eintragung: 30.08.2000.
Dieses Blatt ist unter
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2006
hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 10 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung),11 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und 12 ( Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.03.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.03.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006).
a)
04.04.2006
Böttcher-Grewe
b)
Satzung Bl. 184 SB;
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 305525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
529.680,00
EUR
b)
Das Bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien
im Geschäftsjahr 2006/2007 noch 12.795,00 EUR.
a)
30.11.2007
Nolte
4
533.180,00
EUR
a)
Aufgrund des am 15.03.2004 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2007/2008) wurden Bezugsaktien im Nennwert von
3.500,00 Euro ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 05.12.2008 die Änderung des § 4
(Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007/20008 noch 9.295,00
EUR.
a)
01.04.2009
Kießling
5
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Am Wald 5a, 98693 Ilmenau
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schneider, René, Erfurt OT Bischleben-Stedten,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Bonitz, Frank, Geraberg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.04.2010
Kießling
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28.03.2011
hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 (genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.03.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.03.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
01.04.2011
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 305525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 28.03.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011).
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schneider, René, Erfurt OT Bischleben-Stedten,
*XX.XX.1963
a)
08.02.2012
Kießling
8
Einzelprokura:
Winkler, Mario, Benshausen, *XX.XX.1967
a)
27.02.2012
Kießling
9
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Bonitz, Frank, Geraberg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Schneider, Stefan, Erfurt, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Schneider, Stefan, Arnstadt, *XX.XX.1967
a)
02.04.2015
Biernat
10
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Gewerbepark " Am Wald" 5 a, 98693
Ilmenau
a)
09.10.2015
Biernat
11
3.199.080,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.04.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.665.900,00 EUR auf 3.199.080,00 EUR ,
die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung
der §§ 4 (Grundkapital), 7 (Zahl, Wahl, Vorsitz des
Aufsichtsrats), 8 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 12
(Beschlussfassung der Hauptversammlung) und 13
(Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der
a)
29.04.2016
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 305525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011) wurde aufgehoben.
Das bedingte Kapital vom 15.03.2004 wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.04.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Bonitz, Frank, Geraberg, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Nikolaus, Heiko, Erfurt, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Winkler, Mario, Benshausen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Schneider, Stefan, Erfurt, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Winkler, Mario, Benshausen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Nikolaus, Heiko, Erfurt, *XX.XX.1964
a)
06.01.2017
Kießling
13
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2017 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
06.06.2017
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 305525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.04.2017 um bis zu 225.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).
14
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2022 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital), 7 (Zahl, Wahl, Vorsitz des Aufsichtsrats)
und 8 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.04.2021 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
a)
05.04.2022
Kießling
15
b)
Eintragung lfd.Nr.14 Sp.6 b berichtigend eingetragen:
Das Genehmigte Kapital vom 15.04.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
a)
13.04.2022
Kießling
16
3.233.580,00
EUR
a)
Aufgrund des am 28.04.2017 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2017/I) wurden im Geschäftsjahr 2021/2022
Bezugsaktien im Nennwert von 34.500,00 EUR ausgegeben;
das Grundkapital beträgt jetzt 3.233.580,00 EUR.
b)
Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021/2022 noch 190.500,00
EUR.
a)
22.11.2022
Kießling
17
3.242.080,00
EUR
a)
Aufgrund des am 28.04.2017 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2017/I) wurden im Geschäftsjahr 2022/2023
Bezugsaktien im Nennwert von 8.500,00 EUR ausgegeben;
das Grundkapital beträgt jetzt 3.242.080,00 EUR.
b)
Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022/2023 noch 182.000,00
a)
25.10.2023
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 305525
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR.
Abruf vom 11.12.2024