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Satzung vom 23.04.1998 zuletzt geändert am 19.12.2005

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Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung der §§ 15 Abs.2 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 Abs.1 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 17 (Versammlungsleitung) und 19 (Niederschrift der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben am 19.12.2005 die Fassung von § 16 Abs.1 im Hinblick auf den Zeitpunkt der Ausstellung des Legitimationsnachweises geändert.

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Satzung Bl. 491 SB;

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Tag der ersten Eintragung: 22.03.2006. Dieses Blatt ist am 22.03.2006 unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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1

Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.840,00 EUR auf 17.672.092,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2006 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Satzung Bl. 608 SB;

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Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.500,00 EUR auf 17.679.592,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.08.2006 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Satzung Bl. 643 SB;

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Aufgrund des am 23.06.1998 beschlossenen Bedingten Kapitals (1998 IV) wurden 3.815.559 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.09.2006 die Änderung des § 4 und 4a (Grundkapital und Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 752 SB;

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Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 5.720,00 EUR auf 21.500.871,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.09.2006 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.980,00 EUR auf 21.503.851,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2006 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Satzung Bl. 804 SB;

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Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 92.557,00 EUR auf 21.596.408,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2007 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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3

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 155.000,00 EUR auf 21.751.408,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.05.2007 ist die Satzung in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2007 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 13 ( Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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Aufgrund des am 13.06.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital III) wurden 999.413 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.07.2007 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.599.413,00 EUR auf 24.350.821,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.07.2007 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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3

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 277.451,00 EUR auf 24.628.272,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2007 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

6

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.456,00 EUR auf 24.878.728,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.11.2007 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitalsl) geändert.

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1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 152.362,00 EUR auf 25.031.090,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.03.2008 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitalsl) geändert.

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1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 127.607,00 EUR auf 25.158.697,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.04.2008 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2008 hat die Aufhebung des § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 1998 II) und die Änderung des § 4 Abs. 2 Satz 1 (Bedingtes Kapital 1998 I) der Satzung beschlossen.

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Aufgrund des am 24.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I) wurden 66.667 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.01.2009 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.868,00 EUR auf 26.238.635,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.03.2009 ist die Satzung in § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital II) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen), 15 (Einberufung), 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 51.750,00 EUR auf 26.290.385,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.09.2009 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.709,00 EUR auf 26.309.094,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2009 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.500,00 EUR auf 26.334.594,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.01.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 60.639,00 EUR auf 26.395.233,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.03.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 559.555,00 EUR auf 26.954.788,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.04.2010 mit Nachtrag vom 29.04.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.997.178,00 EUR auf 28.951.966,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2010 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Einteilung der Aktien) sowie in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital I) und in § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital II) geändert.

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Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 167.837,00 EUR auf 29.119.803,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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1

Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 429.169,00 EUR auf 29.548.972,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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1

1

Aufgrund des am 24.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I) wurden 33.333 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.01.2011 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 382.479,00 EUR auf 29.964.784,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2011 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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3

Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 87.200,00 EUR auf 30.051.984,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.04.2011 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital II) geändert.

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1

3

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.137,00 EUR auf 30.062.121,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2011 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital und Aktien) sowie 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 108.863,00 EUR auf 30.170.984,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2011 ist die Satzung in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung des § 4 Nr. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Aufgrund des am 24.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I) wurden 12.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.04.2012 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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1

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 19 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung des § 4 Punkt 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.07.2013 die Änderung der Fassung des § 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 31.683.484,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.09.2015 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.168.347,00 EUR auf 34.851.831,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2018 und 08.05.2018 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.356.478,00 EUR auf 39.208.309,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.01.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einstellung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.374.183,00 EUR auf 42.582.492,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.12.2019 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 28.388.328,00 EUR auf 14.194.164,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Die am 20.12.2019 beschlossene vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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7

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2020 um bis zu 1.437.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von Optionsrechten (bzw. bei Erfüllung entsprechender Optionspflichten) bzw. bei Ausübung eines Wahlrechts der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft zu gewähren, an die Inhaber von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2020 bis zum 19.05.2025 von der INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft gegen Bareinlage ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Optionspreis.

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Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der §§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen) und 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung des § 15 (Einberufung) der Satzung beschlossen.

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Aufgrund des am 20.05.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/I) wurden 388.127 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 14.582.291,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.02.2023 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 1.048.873,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 15 (Einberufung) und 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

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1

Die Hauptversammlung vom 16.05.2024 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie eines bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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2

8

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2024 um 6.242.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten (oder bei Erfüllung entsprechender Wandlungspflichten) oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16. Mai 2024 bis zum 15. Mai 2029 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen gegen Bareinlage ausgegeben werden.

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3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.06.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).