Registerübersicht
- Name
- INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 209419
- Registergericht
- Amtsgericht Jena
- Sitz
- Jena
- Bundesland
- Thüringen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INTERSHOP Communications
Aktiengesellschaft
b)
Jena
c)
die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten
im Computerbereich sowie die Verwaltung
des eigenen Vermögens und der Erwerb,
die Verwaltung und die Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
und Unternehmen mit einem gleichen oder
ähnlichen Unternehmensgegenstand sowie
alle dazugehörigen Dienstleistungen und
damit in wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Geschäfte
17.665.252,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Schöttler, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Männlein, Ralf, Bischberg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Böhme, Harry, Heede, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.04.1998 zuletzt geändert am 19.12.2005
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.Juni 1998 um 8.165.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.Juni 1998 um 710.709,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 II).
Das Bedingte Kapital 1998 II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 690.016,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.Juni 1998 um 21.449.703,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 IV).
Das Bedingte Kapital 1998 IV beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 16.563.301,00
EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.12.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
38.610.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002 I).
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002 I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
30.835.377 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.12.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.652.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2002 II).
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002 II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.649.300,00 EUR.
a)
22.03.2006
Böttcher-Grewe
2
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung der
a)
22.03.2006
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§§ 15 Abs.2 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 Abs.1
(Teilnahme an der Hauptversammlung), 17
(Versammlungsleitung) und 19 (Niederschrift der
Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.Der Vorstand und der Aufsichtsrat
haben am 19.12.2005 die Fassung von § 16 Abs.1 im Hinblick
auf den Zeitpunkt der Ausstellung des
Legitimationsnachweises geändert.
Böttcher-Grewe
b)
Satzung Bl. 491 SB;
3
a)
27.04.2006
Böttcher-Grewe
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.03.2006.
Dieses Blatt ist am
22.03.2006 unter
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
4
17.672.092,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.840,00 EUR auf 17.672.092,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.07.2006 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2002 II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.642.460,00 EUR.
a)
12.07.2006
Heinemann
b)
Satzung Bl. 608 SB;
5
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
16.08.2006
Heinemann
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7.500,00 EUR auf 17.679.592,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.08.2006 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.08.2006 (Genehmigtes
Kapital 2002 II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.634.960,00 EUR.
b)
Satzung Bl. 643 SB;
6
von Amts
wegen
berichtigt:
17.679.592,00
EUR
a)
16.08.2006
Heinemann
7
21.500.871,00
EUR
a)
Aufgrund des am 23.06.1998 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1998 IV) wurden 3.815.559 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
11.09.2006 die Änderung des § 4 und 4a (Grundkapital und
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.821.279,00 EUR auf 21.500.871,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.09.2006 ist die
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Bedingte Kapital 1998 IV beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 12.747.742,00
EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 11.09.2006 (Genehmigtes
Kapital 2002 II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.629.240,00.
a)
25.09.2006
Heinemann
b)
Satzung Bl. 752 SB;
8
a)
von Amts wegen bzgl Eintragung laufende Nummer 7 Spalte 6
a berichtigt:
Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten
a)
25.09.2006
Heinemann
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
5.720,00 EUR auf 21.500.871,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.09.2006 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
9
21.503.851,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.980,00 EUR auf 21.503.851,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2006 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002 II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung am
07.12.2006 noch 9.626.260,00.
a)
12.12.2006
Heinemann
b)
Satzung Bl. 804 SB;
10
21.596.408,00
EUR
Prokura erloschen:
Böhme, Harry, Heede, *XX.XX.1962
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
92.55,00 EUR auf 21.596.408,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2007 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002 II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung am
09.03.2007 noch 9.533.703 EUR.
a)
16.03.2007
Heinemann
11
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 06.06.2002 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
92.557,00 EUR auf 21.596.408,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2007 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
16.03.2007
Heinemann
12
b)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schöttler, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1948
Bestellt:
Vorstand:
Bischofs, Friedhelm, Garbsen, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt.
10.05.2007
Riedl
13
21.751.408,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Männlein, Ralf, Bischberg, *XX.XX.1963
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
155.000,00 EUR auf 21.751.408,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.04.2007 ist die Satzung
in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002 I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
30.680.337,00 EUR.
a)
06.06.2007
Böttcher-Grewe
14
a)
von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
155.000,00 EUR auf 21.751.408,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.05.2007 ist die Satzung
in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
11.06.2007
Böttcher-Grewe
15
a)
a)
12.06.2007
Böttcher-Grewe
16
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2007 hat die Änderung der
§§
4 (Grundkapital und Aktien) und 13 ( Vergütung des
Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
a)
05.07.2007
Böttcher-Grewe
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das bedingte Kapital 1998 / IV beträgt nach Herabsetzung
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2007
noch 2.700.000,00 EUR und wurde umbenannt in bedingtes
Kapital III.
Das genehmigte Kapital vom 06.06.2002 ( Genehmigtes
Kapital I ) beträgt nach Aufhebung der noch nicht ausgeübten
Ermächtigung in Höhe von 30.835.337,00 EUR und
Neufestsetzung in der Hauptversammlung vom 09.05.2007
noch 8.638.000,00 EUR.
Das genehmigte Kapital vom 06.06.2002 (Genehmigtes
Kapital II) beträgt nach Aufhebung der noch nicht ausgeübten
Ermächtigung in Höhe von 9.533.703,00 EUR und
Neufestsetzung in der Hauptversammlung vom 09.05.2007
noch 2.159.000,00 EUR.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Vogt, Ludger, Jena, *XX.XX.1960
Göttler, Henry, Herrenberg, *XX.XX.1965
a)
10.07.2007
Kirchner
18
24.628.272,00
EUR
a)
Aufgrund des am 13.06.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital III) wurden 999.413 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
26.07.2007 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.599.413,00 EUR auf 24.350.821,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.07.2007 ist die
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
277.451,00 EUR auf 24.628.272,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2007 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
14.08.2007
Tröstrum
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital III beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien bis zum 15.06.2007 noch 1.700.587,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.038.000,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.881.549,00 EUR.
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Riedel, Andreas, Berlin, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bischofs, Friedhelm, Garbsen, *XX.XX.1945
a)
06.11.2007
Kirchner
20
24.878.728,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.456,00 EUR auf 24.878.728,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.11.2007 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitalsl)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.631.093,00 EUR.
a)
04.12.2007
Tröstrum
21
b)
Eintragung lfd. Nr. 16 wird von Amts wegen wie folgt
berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2002 (Genehmigtes
Kapital Genehmigtes Kapital 2002/I und 2002/II) wurde
aufgehoben.
a)
27.03.2008
Tröstrum
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.07.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.638.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2007/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.05.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.159.00,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2007/II).
Eintragung lfd. Nr. 18 klarstellend berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.038.000,00 EUR.
Eintragung lfd. Nr. 18 klarstellend berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.631.093,00 EUR.
22
25.031.090,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Riedel, Andreas, Berlin, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
152.362,00 EUR auf 25.031.090,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.03.2008 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitalsl) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.478.731,00 EUR.
a)
27.03.2008
Tröstrum
23
25.158.697,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007
a)
06.05.2008
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
127.607,00 EUR auf 25.158.697,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.04.2008 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.351.124,00.
Tröstrum
24
b)
Bestellt:
Vorstand:
Göttler, Heinrich, Herrenberg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Riedel, Andreas, Berlin, *XX.XX.1959
a)
02.07.2008
Kirchner
25
Einzelprokura:
Prokura geändert:
Dr. Vogt, Ludger, Jena, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Göttler, Henry, Herrenberg, *XX.XX.1965
a)
08.08.2008
Kirchner
26
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2008 hat die Aufhebung
des §
4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 1998 II) und die Änderung des §
4 Abs. 2 Satz 1 (Bedingtes Kapital 1998 I) der Satzung
beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 1998 II ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.06.2008 aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
09.09.2008
Tröstrum
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 23.Juni 1998 und Änderung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2008 um
159.584,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998 I).
27
b)
Geschäftsanschrift:
Leutragraben 1, Intershop Tower, 07743
Jena
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Vogt, Ludger, Jena, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Göttler, Heinrich, Herrenberg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Vogt, Ludger, Jena, *XX.XX.1960
a)
09.01.2009
Weseloh
28
26.192.767,00
EUR
a)
Aufgrund des am 24.06.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital I) wurden 66.667 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
29.01.2009 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Aufgrund des am 13.06.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital III) wurden 967.403 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
29.01.2009 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 92.917,00 EUR.
Das Bedingte Kapital III beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 733.184,00 EUR.
a)
02.03.2009
Weseloh
29
26.238.635,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
01.04.2009
Weseloh
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
45.868,00 EUR auf 26.238.635,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.03.2009 ist die Satzung
in § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital II) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.305.256,00 EUR.
30
b)
Bestellt:
Vorstand:
Droste, Peter Mark, Rieneck, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.04.2009
Weseloh
31
26.290.385,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen), 15 (Einberufung),
16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
51.750,00 EUR auf 26.290.385,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.09.2009 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2009 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.253.506 EUR.
a)
06.10.2009
Gauer
32
26.309.094,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
18.709,00 EUR auf 26.309.094,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
14.12.2009
Kirchner
Abruf vom 23.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2009 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.234.797,00 EUR.
33
26.334.594,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
25.500,00 EUR auf 26.334.594,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.01.2010 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/ll) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.209.297,00 EUR.
a)
05.02.2010
Geilfuß
34
26.395.233,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
60.639,00 EUR auf 26.395.233,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.03.2010 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/ll) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.148.658,00 EUR.
a)
13.04.2010
Geilfuß
35
26.954.788,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
559.555,00 EUR auf 26.954.788,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.04.2010 mit Nachtrag
vom 29.04.2010 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung
a)
07.05.2010
Geilfuß
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.478.445,00 EUR.
36
28.951.966,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.997.178,00 EUR auf 28.951.966,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2010 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Einteilung der Aktien)
sowie in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital I) und in § 4 Abs. 6
(Genehmigtes Kapital II) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/ll) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.076.822,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.553.103,00 EUR.
a)
03.06.2010
Graupeter
37
29.119.803,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
167.837,00 EUR auf 29.119.803,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2010 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
908.985,00 EUR.
a)
29.09.2010
Geilfuß
38
29.548.972,00
a)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
429.169,00 EUR auf 29.548.972,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2010 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
479.816,00 EUR.
29.11.2010
Geilfuß
39
29.964.784,00
EUR
a)
Aufgrund des am 24.06.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital I) wurden 33.333 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
10.01.2011 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
382.479,00 EUR auf 29.964.784,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2011 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 59.584,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
97.337,00 EUR.
a)
08.02.2011
Geilfuß
40
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lutter, Ludwig M., Bad Oldesloe, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
a)
08.04.2011
Geilfuß
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Droste, Peter Mark, Rieneck, *XX.XX.1946
41
30.051.984,00
EUR
a)
Auf Grund der Satzung vom 09.05.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
87.200.00 EUR auf 30.051.984,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.04.2011 ist die Satzung
in § 4 Abs.1 (Grundkapital, Einleitung der Aktien) und § 4
Abs.6 (Genehmigtes Kapital II) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
10.137,00 EUR.
a)
04.05.2011
Graupeter
42
a)
Eintragung laufende Nummer 41, Spalte 6 a) von Amts wegen
berichtigt, nun:
Auf Grund der in der Satzung vom 09.05.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
87.200,00 EUR auf 30.051.984,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.04.2011 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital
II) geändert.
a)
05.05.2011
Graupeter
43
30.062.121,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.137,00 EUR auf 30.062.121,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2011 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/II) ist damit ausgeschöpft.
a)
08.07.2011
Biernat
44
a)
Eintragung lfd. Nr. 43 Sp. 6a) aus technischen Gründen von
a)
11.07.2011
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.137,00 EUR auf 30.062.121,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2011 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Biernat
45
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der
§§
4 (Grundkapital und Aktien) sowie 13 (Vergütung des
Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.07.2016 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.500.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2012 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 265.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2011/II).
a)
21.07.2011
Biernat
46
30.170.984,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
108.863,00 EUR auf 30.170.984,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2011 ist die Satzung
in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
30.09.2011
Geilfuß
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
156.137,00 EUR.
47
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung des
§
4 Nr. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Das von der Hauptversammlung am 13.06.2001
beschlossene bedingte Kapital III ist durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 19.06.2009 aufgehoben.
a)
29.02.2012
Geilfuß
48
b)
Bestellt:
Vorstand:
Moll, Jochen, Karlsruhe, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Vogt, Ludger, Jena, *XX.XX.1960
a)
23.04.2012
Geilfuß
49
30.183.484,00
EUR
a)
Aufgrund des am 24.06.2008 beschlossenen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital I) wurden 12.500 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
11.04.2012 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 47.084,00 EUR.
a)
24.04.2012
Geilfuß
50
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung der
a)
28.06.2012
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§§ 4 Abs. 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
sowie 19 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital I ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.05.2012 aufgehoben.
Geilfuß
51
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Göttler, Heinrich, Herrenberg, *XX.XX.1965
a)
22.10.2012
Geilfuß
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schieferdecker, Dagmar, Jena, *XX.XX.1971
Schulze, Frank, Leipzig, *XX.XX.1970
Burckhardt, Matthias, Tüttleben, *XX.XX.1978
Stappenbeck, Petra, Oßmannstedt, *XX.XX.1964
John, Volker, Erfurt, *XX.XX.1971
a)
13.03.2013
Geilfuß
53
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wiechen, Jochen, Berlin, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schiler, Beate, Fürth, *XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung des
§ 4 Punkt 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.07.2013 die
Änderung der Fassung des § 3 (Bekanntmachungen und
Mitteilungen) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/II) ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.06.2013 aufgehoben.
a)
14.08.2013
Geilfuß
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Köhler, Axel, Berlin, *XX.XX.1964
Baudisch, Kerstin, Jena, *XX.XX.1972
a)
20.01.2014
Geilfuß
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rauch, Udo, Kronstadt, *XX.XX.1971
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tetzel, Diana, Jena, *XX.XX.1974
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Rauch, Udo, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
14.04.2014
Geilfuß
56
Prokura erloschen:
Schulze, Frank, Leipzig, *XX.XX.1970
a)
23.09.2014
Geilfuß
57
Prokura erloschen:
John, Volker, Erfurt, *XX.XX.1971
a)
15.04.2015
Baumann
58
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lutter, Ludwig M., Bad Oldesloe, *XX.XX.1966
a)
22.07.2015
Werner
59
b)
Bestellt:
Vorstand:
Köhler, Axel, Oberkrämer, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Moll, Jochen, Karlsruhe, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Köhler, Axel, Berlin, *XX.XX.1964
a)
17.09.2015
Werner
60
31.683.484,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.500.000,00 EUR auf 31.683.484,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.09.2015 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
a)
24.09.2015
Werner
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.000.000,00 €.
61
Prokura erloschen:
Rauch, Udo, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.06.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.336.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
a)
23.06.2016
Werner
62
Prokura erloschen:
Burckhardt, Matthias, Tüttleben, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Giese, Tobias, Jena, *XX.XX.1980
Schröder, Carsten, Singen, *XX.XX.1969
a)
04.10.2017
Werner
63
Prokura erloschen:
Schiler, Beate, Fürth, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tschakert, Steffen, Arnstadt, *XX.XX.1970
a)
02.02.2018
Kießling
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
64
b)
Bestellt:
Vorstand:
Klahn, Markus, Grainau, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.04.2018
Kießling
65
34.851.831,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2016
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
3.168.347,00 EUR auf 34.851.831,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2018 und
08.05.2018 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.167.653,00 Euro.
a)
15.05.2018
Kießling
66
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.06.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
a)
08.06.2018
Kießling
67
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Köhler, Axel, Oberkrämer, *XX.XX.1964
Schieferdecker, Dagmar, Jena, *XX.XX.1971
31.08.2018
Kießling
68
Prokura erloschen:
Schröder, Carsten, Singen, *XX.XX.1969
a)
25.01.2019
Kießling
69
39.208.309,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2018
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
4.356.478,00 EUR auf 39.208.309,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.01.2019 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.143.522,00 Euro.
a)
14.02.2019
Kießling
70
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einstellung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Die Genehmigten Kapitalia vom 02.06.2016 und 09.05.2018
(Genehmigte Kapitalia 2016/I und 2018/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.06.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
a)
07.06.2019
Kießling
71
42.582.492,00
a)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2019
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
3.374.183,00 EUR auf 42.582.492,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2019 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.625.817,00 Euro.
05.07.2019
Kießling
72
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Behr, Olaf, Jena, *XX.XX.1968
a)
12.07.2019
Kießling
73
14.194.164,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2019 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 28.388.328,00 EUR auf
14.194.164,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
04.02.2020
Kießling
74
a)
Die am 20.12.2019 beschlossene vereinfachte Herabsetzung
des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
21.02.2020
Kießling
75
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020
hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie eines
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
15.06.2020
Thieme
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 15.06.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.437.636,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2020 um bis zu 1.437.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bei Ausübung von Optionsrechten (bzw. bei
Erfüllung entsprechender Optionspflichten) bzw. bei Ausübung
eines Wahlrechts der INTERSHOP Communications
Aktiengesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung
des fälligen Geldbetrags Stückaktien der INTERSHOP
Communications Aktiengesellschaft zu gewähren, an die
Inhaber von Schuldverschreibungen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
20.05.2020 bis zum 19.05.2025 von der INTERSHOP
Communications Aktiengesellschaft gegen Bareinlage
ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu
dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Optionspreis.
76
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Steinweg 10, 07743 Jena
a)
12.01.2021
Kießling
77
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wiechen, Jochen, Berlin, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der
§§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 16 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
17.05.2021
Kießling
78
Prokura erloschen:
Baudisch, Kerstin, Jena, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Behr, Olaf, Jena, *XX.XX.1968
a)
31.05.2021
Thieme
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Tschakert, Steffen, Arnstadt, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder der weiteren Prokuristin
Petra Stappenbeck:
Henning, André, Jena, *XX.XX.1971
Prokura geändert:
Tetzel, Diana, Jena, *XX.XX.1974
Prokura geändert:
Giese, Tobias, Jena, *XX.XX.1980
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Stappenbeck, Petra, Oßmannstedt, *XX.XX.1964
79
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen) und 9
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) der
Satzung beschlossen.
a)
16.05.2022
Kießling
80
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung des
§ 15 (Einberufung) der Satzung beschlossen.
a)
23.09.2022
Thieme
81
b)
Bestellt:
Vorstand:
Stappenbeck, Petra, Ilmtal-Weinstraße,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Stappenbeck, Petra, Oßmannstedt, *XX.XX.1964
Prokura geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Giese, Tobias, Jena, *XX.XX.1980
Henning, André, Jena, *XX.XX.1971
Tetzel, Diana, Jena, *XX.XX.1974
a)
10.01.2023
Kießling
82
14.582.291,00
a)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund des am 20.05.2020 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2020/I) wurden 388.127 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt 14.582.291,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.02.2023 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 1.048.873,00 EUR.
09.03.2023
Kießling
83
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals
und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 15 (Einberufung) und 16 (Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.05.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.05.2023 um 6.242.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandlungs- oder
Optionsrechten (oder bei Erfüllung entsprechender
Wandlungspflichten) oder bei Ausübung eines Wahlrechts der
Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des
fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu
gewähren, an die Inhaber von Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des
a)
15.05.2023
Kießling
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 27
HRB 209419
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 9.
Mai 2023 bis zum 8. Mai 2028 von der Gesellschaft oder
einem nachgeordneten Konzernuntemehmen gegen
Bareinlage ausgegeben werden.
84
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dränert, Markus, Berlin, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.12.2023
Thieme
Abruf vom 23.03.2024