Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Carl Zeiss Meditec AG
b)
Jena
c)
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Produkten und Systemen
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
für die Diagnostik und Therapie auf dem
Gebiet der Medizintechnik, insbesondere
der Augenheilkunde
32.523.844,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hirsch, Bernd, Ellwangen (Jagst), *XX.XX.1970
Vorstand:
Krauß, Ulrich, Essingen, *XX.XX.1964
Vorstand:
Taylor, James Langdon, Tiburon/USA,
*XX.XX.1949
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.11.1999 zuletzt geändert am 13.05.2005
b)
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10.
November 1999 ist die Gesellschaft von einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt
worden.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.
März 2009 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
1.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.
Mai 2010 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
13.841.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
a)
09.03.2006
Böttcher-Grewe
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.11.1995.
Dieses Blatt ist unter
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 723 SB;
2
c)
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Produkten und Systemen
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
für die Diagnostik und Therapie auf dem
Gebiet der Medizintechnik
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens) und , 11, 12, 16, 17
(Regelungen zum Aufsichtsrat), 20, 21 (Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
05.07.2006
Göritz
b)
Satzung Bl. 824 SB;
3
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 48.785.766,- Euro auf
81.309.610,- Euro beschlossen.
a)
13.10.2006
Göritz
4
81.309.610,00
EUR
a)
Die in der Hauptversammlung vom 10.03.2006 beschlossene
Kapitalerhöhung um 48.785.766,- Euro ist vollständig
durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung wurde
entsprechend geändert.
a)
26.10.2006
Göritz
b)
Satzung Bl. 915 SB;
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 10.03.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
09.03.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 39.564.800,- EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital I).
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2007 hat die Änderung der
§§ 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 23 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
22.05.2007
Göritz
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Monz, Ludwin, Mainz, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wiechmann, Martin, Jena, *XX.XX.1960
Roeper, Jörg, Jena, *XX.XX.1962
a)
11.01.2008
Baumann
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Taylor, James, Tiburon/USA, *XX.XX.1949
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Kaschke, Michael, Oberkochen, *XX.XX.1957
a)
16.10.2008
Priedigkeit
8
b)
Geschäftsanschrift:
Göschwitzer Straße 51-52, 07745 Jena
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Damm, Tobias, München, *XX.XX.1955
a)
26.02.2009
Baumann
9
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.03.2004 (Genehmigtes
Kapital II) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
02.06.2009
Baumann
10
b)
Ausgeschieden:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
09.02.2010
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hirsch, Bernd, Ellwangen (Jagst), *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Müller, Christian, Langenau, *XX.XX.1967
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Speicher, Andreas, Ditzingen, *XX.XX.1969
Baumann
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Kaschke, Michael, Oberkochen, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2010 hat die Änderung der
§§ 20 (Einberufung der Hauptversammlung), 21
(Teilnahmerecht) sowie 22 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
16.03.2010
Baumann
12
a)
Die Eintragung lfd. Nummer 1 Spalte 4 a) wird
wegen Übertragungsfehler von Amts wegen
berichtigt:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Krauß, Ulrich, Weimar, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Simmerer, Thomas, Kelkheim, *XX.XX.1962
a)
27.04.2011
Baumann
13
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2011 hat Schaffung eines
genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 19 (Vergütung des
Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. § 20 (D&O
Versicherung) wurde neue eingefügt. Die bisherigen §§ 20 bis
28 werden zu §§ 21 bis 29 der Satzung.
b)
a)
19.05.2011
Baumann
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 10.03.2006 (Genehmigtes
Kapital I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.04.2011 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
11.04.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 39.654.800,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kuschnereit, Ralf, Sunnyvale / USA,
*XX.XX.1968
Dr. Paul, Jörg-Markus, Berlin, *XX.XX.1967
Hartwig, Falk, München, *XX.XX.1964
a)
23.05.2011
Baumann
15
b)
Die Carl Zeiss Surgical GmbH mit dem Sitz in Oberkochen
(Amtsgericht Ulm HRB 501602),
die Carl Zeiss Meditec Systems GmbH mit dem Sitz in Jena
(Amtsgericht Jena HRB 501044),
die *Acri.Tec GmbH mit dem Sitz in Hennigsdorf (Amtsgericht
Neuruppin HRB 8149 NP) und
die Carl Zeiss Medical Software GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 158857) sind aufgrund
der Verschmelzungsverträge vom 13.04.2011 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften vom 13.04.2011 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
01.06.2011
Baumann
16
b)
Die Eintragung lfd. Nummer 12 Spalte 4 b) wird
von Amts wegen ergänzt und berichtigend erneut
vorgetragen:
Ausgeschieden:
Vorstand:
Krauß, Ulrich, Weimar, *XX.XX.1964
a)
01.06.2011
Baumann
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2011 hat die Änderung des
§ 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
24.08.2011
Baumann
18
Prokura erloschen:
Dr. Paul, Jörg-Markus, Berlin, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Willem de Cler, Jan, Rotterdam / Niederlande,
*XX.XX.1965
a)
09.07.2012
Kießling
19
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
de Cler, Jan Willem, Rotterdam / Niederlande,
*XX.XX.1965
a)
10.09.2012
Kießling
20
a)
Der Aufsichtsrat hat aufgrund Satzungsermächtigung am
03.09.2012 die Fassungsänderung des §
3 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung
beschlossen.
a)
23.10.2012
Brendel
21
Prokura erloschen:
Dr. Damm, Tobias, München, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brunner, Dirk, San Francisco, CA, USA,
*XX.XX.1970
a)
30.01.2013
Kießling
22
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2014 hat die Änderung des
§
19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
a)
13.03.2014
Kießling
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Prokura erloschen:
Speicher, Andreas, Ditzingen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Wiechmann, Martin, Jena, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sellschopp, Till, Weimar, *XX.XX.1976
a)
13.03.2014
Kießling
24
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Monz, Ludwin, München, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2016 hat die Aufhebung
und die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die
Änderung des § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.04.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.04.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
40.654.805,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
a)
21.04.2016
Biernat
25
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Monz, Ludwin, Freiburg, *XX.XX.1963
a)
03.05.2016
Kießling
26
Prokura erloschen:
Roeper, Jörg, Jena, *XX.XX.1962
a)
08.06.2016
Biernat
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
25.10.2016
Biernat
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Simmerer, Thomas, Kelkheim, *XX.XX.1962
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Müller, Christian, Jena, *XX.XX.1967
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Braun, Cornelia, Blaustein, *XX.XX.1966
a)
20.02.2017
Biernat
29
89.440.570,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.04.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.130.960,00
EUR auf 89.440.570,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 22.03.2017 ist die Satzung in § 4 Abs.1
und Abs.5 Satz 1 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.04.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
32.523.845,00 EUR.
a)
23.03.2017
Thieme
30
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Müller, Christian, Lagnenau, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
König, Hartmut, Vaterstetten, *XX.XX.1958
a)
18.05.2017
Kießling
31
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstand:
Dr. Müller, Christian, Langenau, *XX.XX.1967
a)
19.05.2017
Kießling
32
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
durch Einfügung des § 4 Abs.6 (Genehmigtes Kapital 2017)
a)
14.06.2017
Thieme
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.05.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.196.440,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
33
Prokura erloschen:
Dr. Kuschnereit, Ralf, Sunnyvale / USA,
*XX.XX.1968
a)
23.06.2017
Thieme
34
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Müller, Christian, Langenau, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Wehmer, Justus Felix, Jena, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
de Cler, Jan Willem, Berlin, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
de Cler, Jan Willem, Rotterdam / Niederlande,
*XX.XX.1965
a)
09.10.2018
Kießling
35
Prokura erloschen:
Braun, Cornelia, Blaustein, *XX.XX.1966
a)
25.10.2018
Thieme
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gasc, Guillaume, Vérines/Frankreich,
*XX.XX.1976
a)
28.12.2018
Kießling
37
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2019 hat die Änderung des
§ 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung
a)
03.04.2019
Thieme
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
38
Prokura erloschen:
König, Hartmut, Vaterstetten, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Münster, Christian, München, *XX.XX.1971
a)
04.10.2019
Thieme
39
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2019 hat die Änderung des
§ 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
06.03.2020
Kießling
40
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Änderung des
§ 22 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
a)
09.09.2020
Thieme
41
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Monz, Ludwin, Freiburg, *XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Weber, Markus, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hartwig, Falk, München, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berghorn, Rebecca, München, *XX.XX.1979
a)
24.01.2022
Thieme
42
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2022
hat die Aufhebung und die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 Abs. 5
(genehmigtes Kapital 2022) und 20 (D&O-Versicherung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.04.2016 (Genehmigtes
a)
06.04.2022
Thieme
Abruf vom 20.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 205623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.03.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
26.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
43
Prokura erloschen:
Brunner, Dirk, San Francisco, CA, USA,
*XX.XX.1970
a)
02.05.2022
Thieme
44
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
de Cler, Jan Willem, Berlin, *XX.XX.1965
a)
17.11.2022
Kießling
45
a)
Die Hauptversammlung vom 22.03.2023 hat die Änderung der
§§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands), 11
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Vorsitzender des
Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 16
(Sitzungen/Einberufung), 17 (Beschlussfassung), 18
(Ausschüsse), sowie die Einfügung des § 25a (Virtuelle
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
29.03.2023
Thieme
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heine, Eva-Maria, Hannover, *XX.XX.1987
a)
07.11.2023
Thieme
Abruf vom 20.03.2024