6

1

2

Satzung vom 10.11.1999 zuletzt geändert am 13.05.2005

6

2

3

Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. November 1999 ist die Gesellschaft von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden.

7

2

2

Tag der ersten Eintragung: 30.11.1995. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

7

2

3

Satzung Bl. 723 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und , 11, 12, 16, 17 (Regelungen zum Aufsichtsrat), 20, 21 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Satzung Bl. 824 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 48.785.766,- Euro auf 81.309.610,- Euro beschlossen.

6

1

1

Die in der Hauptversammlung vom 10.03.2006 beschlossene Kapitalerhöhung um 48.785.766,- Euro ist vollständig durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung wurde entsprechend geändert.

7

2

2

Satzung Bl. 915 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.03.2007 hat die Änderung der §§ 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 04.03.2010 hat die Änderung der §§ 20 (Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Teilnahmerecht) sowie 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.04.2011 hat Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. § 20 (D&O Versicherung) wurde neue eingefügt. Die bisherigen §§ 20 bis 28 werden zu §§ 21 bis 29 der Satzung.

6

2

1

Die Carl Zeiss Surgical GmbH mit dem Sitz in Oberkochen (Amtsgericht Ulm HRB 501602), die Carl Zeiss Meditec Systems GmbH mit dem Sitz in Jena (Amtsgericht Jena HRB 501044), die *Acri.Tec GmbH mit dem Sitz in Hennigsdorf (Amtsgericht Neuruppin HRB 8149 NP) und die Carl Zeiss Medical Software GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 158857) sind aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 13.04.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 13.04.2011 mit der Gesellschaft verschmolzen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.04.2011 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Der Aufsichtsrat hat aufgrund Satzungsermächtigung am 03.09.2012 die Fassungsänderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 04.03.2014 hat die Änderung des § 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.130.960,00 EUR auf 89.440.570,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2017 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und Abs.5 Satz 1 (Grundkapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 19.03.2019 hat die Änderung des § 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 19.03.2019 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Änderung des § 22 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat die Aufhebung und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital 2022) und 20 (D&O-Versicherung) der Satzung beschlossen.

6

2

7

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.03.2023 hat die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands), 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 16 (Sitzungen/Einberufung), 17 (Beschlussfassung), 18 (Ausschüsse), sowie die Einfügung des § 25a (Virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.03.2024 hat die Änderung des § 22 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.