Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 7003 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TRANQUILLITAS Grundbesitz
AG
b)
Uetersen
c)
Verwaltung eigenen Grundbe-
sitzes, der langfristig im Gesell-
schaftsvermögen gehalten werden
soll, ferner alle damit zusammen-
hängenden und den Gesellschafts-
zweck fördernden Geschäfte; aus-
geschlossen sind jedoch Geschäf-
te, die der Erlaubnis nach § 34 c
GewO bedürfen.
1.000.000,00
DM
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Kiefer, Werner, *XX.XX.1952, Köln
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 02.08.1995
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 23.12.1998
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.05.2007 ist der
Sitz der Gesellschaft von Leich-
lingen (Amtsgericht Köln, HRB
49477) nach Uetersen verlegt und
die Firma der Gesellschaft geän in
§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) ge-
ändert worden, bisherige Firma:
Nemesis Liegenschaften AG.
a)
13.07.2007
von der Geest
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
19.10.1995
2
50.000,00 EUR
a)
a)
09.04.2024
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Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 7003 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschlüsse der Hauptver-
sammlung vom 12.10.2007 und
18.02.2008 ist das Grundkapital un-
ter gleichzeitiger Umstellung auf
Euro um Euro 461.291,88 auf Euro
50.000,00 herabgesetzt und die Sat-
zung in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und § 8 (Be-
schlussfassung) geändert.
17.04.2008
Emmermann
3
a)
Diese Eintragung von Amts wegen
erfolgt zur Richtigstellung des Ak-
tuellen Ausdrucks.
a)
28.01.2009
Emmermann
4
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Kreuzmoor 28, 25436 Uetersen
a)
02.03.2010
Casper
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Kiefer, Werner
a)
17.06.2011
Pankow
09.04.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
2.
Kiefer, Philipp, *XX.XX.1982, Köln
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
6
b)
Geschäftsanschrift:
Kreuzmoor 10, 25436 Uetersen
a)
06.12.2022
Koc
09.04.2024
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