Sparkasse zu Lübeck Aktiengesellschaft

HRB 5787 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Historischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 5787 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Sparkasse zu Lübeck Aktienge-

sellschaft

Lübeck

als selbständiges Unternehmen

auf der Grundlage der Markt- und

Wettbewerbserfordernisse in der

Region Lübeck den Wettbewerb

zu stärken und die angemessene

und ausreichende Versorgung al-

ler Bevölkerungskreise und ins-

besondere der mittelständischen

Wirtschaft mit geld- und kredit-

wirtschaftlicher Leistung auch

in der Fläche sicherzustellen; die

Pflege des Zahlungsverkehrs und

die Betreibung der weiteren in der

Satzung vorgesehenen Geschäfte

nach wirtschaftlichen Grundsät-

zen, wobei die Gewinne den Ge-

schäftsbetrieb zu sichern haben.

57.150.000,00

EUR

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinsam mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte vorzuneh-

men.

Vorstand:

Pötschke, Wolfgang, *XX.XX.1950,

Lübeck

Vorstand:

Schumacher, Frank, *XX.XX.1965, Lü-

beck

Klug, Günter, *XX.XX.1948, Abtei-

lungsdirektor, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Klett, Peter, *XX.XX.1964, Abtei-

lungsdirektor, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Steinweg, Michael, *XX.XX.1959,

Abteilungsdirektor, Herrnburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Aktiengesellschaft

Satzung vom 31.10.2002 mit mehr-

fachen Änderungen, zuletzt geän-

dert am 01.11.2004

Die Ausgliederung des Bankbe-

triebes der Sparkasse zu Lübeck

rechtsfähige Stiftung des priva-

ten Rechts mit dem Sitz in Lübeck

(Amtsgericht Lübeck, HRA 1288

HL - übertragender Rechtsträger)

ist gemäß dem Ausgliederungs- und

Übernahmevertrag vom 13.08.2004

sowie den Zustimmungsbeschlüs-

sen der Hauptversammlung vom

17.08.2004 und der Beratungsver-

sammlung vom 23.07.2004 der Ge-

sellschaft zur Beförderung Gemein-

nütziger Tätigkeit als Stifterin der

Sparkasse zu Lübeck beschlossen

worden. Die Ausgliederung ist mit

der am 01.11.2004 im Register des

18.11.2005

Signus

Satzung Bl. 271

ff Sdb.

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 245 ff

Sdb.

Ausgliederungs-

vertrag Bl. 47 ff

Sdb.

Tag der ers-

ten Eintragung

09.07.2004

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

03.04.2024

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 5787 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Timm, Thomas, *XX.XX.1960, Abtei-

lungsdirektor, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Schawaller, Gerd, *XX.XX.1947, Ab-

teilungsdirektor, Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Wolters, André, *XX.XX.1965, Abtei-

lungsleiter, Bäk (bei Ratzeburg)

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Faß, Tim, *XX.XX.1973, Abteilungs-

leiter, Lübeck

übertragenden Rechtsträgers erfolg-

ten Eintragung wirksam geworden.

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 15.11.2004 und der

Beschlüsse der Gesellschafterver-

sammlungen vom 13.02.2004 ist

die Beteiligungsgesellschaft der

Sparkasse zu Lübeck mbH (Amts-

gericht Lübeck, HRB 5517 HL)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Geisler, Edmund, *XX.XX.1955, Ab-

teilungsleiter, Stockelsdorf

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Heinz, Ralf, *XX.XX.1966, Abtei-

lungsleiter, Bad Oldesloe

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

10.

Kruse, Klaus-Peter, *XX.XX.1954,

stellv. Abteilungsleiter, Lübeck

03.04.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

11.

Tschuncky, Anja, *XX.XX.1967, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

12.

Kyber, Guido, *XX.XX.1964, Hoya

(Weser)

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.06.2005 ist die

Änderung der Satzung in § 13 Satz

1 und in § 31 Absatz3 beschlossen

worden.

21.11.2005

Lehnert

Satzung Bl.292 ff

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Beschluss

Bl.288ff SB

13.

Spengler, Andreas, *XX.XX.1969,

Ahrensburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

29.12.2005

Graf

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.06.2006 ist die

Satzung neu gefasst worden.

20.10.2006

Haida

Gesellschaftsver-

trag Bl. 322 ff

Beschluss Bl.

299 SB

Nicht mehr Prokurist:

2. Klett, Peter

11.04.2007

Raekow

03.04.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.04. 2007 ist § 37

Abs. 1 der Satzung (Beschlussge-

genstände und -mehrheiten) um lit.

k (Beirat) erweitert worden.

12.09.2007

Haida

Nicht mehr Prokurist:

1. Klug, Günter

07.01.2008

Lusch

Nicht mehr Prokurist:

12. Kyber, Guido

14.08.2008

Lusch

Geschäftsanschrift:

Breite Straße 18-28, 23552 Lü-

beck

14.

Lottermoser, Andrea, *XX.XX.1973,

Ratzeburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

13.01.2009

Luther

15.

Reichert, Steffen, *XX.XX.1976, Lü-

beck

04.01.2010

Lusch

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.04.2010 ist die

Satzung vollständig neu gefasst

worden.

10.05.2011

Lorenzen

Nicht mehr Prokurist:

15. Reichert, Steffen

06.07.2011

Schuppenhauer

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 06.09.2012 ist die

Satzung in § 26 Abs. 2 und 4 (Be-

stellung und Amtsdauer Aufsichts-

rat) geändert worden

02.11.2012

Lorenzen

Vorstand:

Saggau, Oliver, *XX.XX.1969, Bad Se-

geberg

16.

Sombrowski, Sven, *XX.XX.1969,

Lübeck

18.01.2013

Kistenmacher

03.04.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

17.

Stüven, Oliver, *XX.XX.1971, Se-

reetz

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Nicht mehr Prokurist:

5. Schawaller, Gerd

03.09.2013

Kistenmacher

18.

Heuer, Oke, *XX.XX.1969, Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

20.01.2014

Kistenmacher

03.04.2024

Seite 8 von 17

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung betreffend die allge-

meine Vertretungsbefugnis ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinsam mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Die Vorstandsmitglieder können er-

mächtigt werden, im Namen der Ge-

sellschaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte vorzuneh-

men.

Nicht mehr Vorstand:

1. Pötschke, Wolfgang

08.05.2014

Hoppe

Nicht mehr Prokurist:

16. Sombrowski, Sven

07.08.2014

Kistenmacher

19.

Jordt, Christian, *XX.XX.1975, Bad

Schwartau

29.12.2014

Hoppe

03.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

20.

Nagrodzki, Sven, *XX.XX.1969, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Vorstand:

Heuer, Oke, *XX.XX.1969, Lübeck

Nicht mehr Prokurist:

18. Heuer, Oke

21.

Schacht, Lutz, *XX.XX.1973, Bad

Bramstedt

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

22.07.2015

Kistenmacher

Nicht mehr Prokurist:

03.04.2024

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

14. Lottermoser, Andrea

06.06.2016

Hoppe

22.

Andreas, Schubert, *XX.XX.1974,

Bad Bramstedt

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

23.

Reichert, Steffen, *XX.XX.1976, Bar-

singhausen

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Nicht mehr Prokurist:

7. Faß, Tim

Nicht mehr Prokurist:

8. Geisler, Edmund

09.01.2017

Hoppe

03.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 22:

Änderung des Namens von Amts

wegen aufgrund Schreibfehlers

Schubert, Andreas, *XX.XX.1974,

Bad Bramstedt

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

16.01.2017

Kistenmacher

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.04.2017 ist die

Satzung geändert in

§ 11 (Verpflichtung zur Führung

von Girokonten); § 14 (Genuss-

rechtskapital, nachrangige Ver-

bindlichkeiten und stille Einlagen);

§ 17 (Erwerb von Wertpapieren,

sonstige Geldanlagen und Wertpa-

pierleihgeschäfte); § 19 (Beteili-

gungen); § 20 (Dienstleistungsge-

schäfte und andere Geschäfte); § 27

02.08.2017

König

03.04.2024

Seite 12 von 17

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

( Organisation des Aufsichtsrates);

§ 28 (Aufgaben und Befugnisse des

Aufsichtsrates); § 36 (Beschluss-

gegenstände und -mehrheiten) und

§ 41 ( Jahresabschluss und Entlas-

tung).

24.

Bank, Sebastian, *XX.XX.1975, Neu

Degtow

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Nicht mehr Prokurist:

10. Kruse, Klaus-Peter

04.01.2018

Kistenmacher

Nicht mehr Prokurist:

3. Steinweg, Michael

02.04.2019

Kistenmacher

Nicht mehr Prokurist:

6. Wolters, André

14.05.2020

Bender

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Abruf vom 03.04.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Vorstand:

3. Saggau, Oliver

25.

Kasten, Markus, *XX.XX.1971,

Buchholz

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

26.

Scheel, Eckhard, *XX.XX.1962, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

08.07.2020

Kistenmacher

Nicht mehr Prokurist:

23. Reichert, Steffen

04.11.2020

Kistenmacher

27.

Justin, Bettina, *XX.XX.1972, Bad

Schwartau

01.02.2022

Kistenmacher

03.04.2024

Seite 14 von 17

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 5787 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

28.

Willer, Lars-Heinrich, *XX.XX.1990,

Neustadt in Holstein

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.04.2022 ist die

Satzung in § 3 (Aufgaben und Un-

ternehmensgegenstand), § 4 (Vin-

kulierung), § 8 (Mündelgelder),

§ 17 (Erwerb von Wertpapieren,

sonstigen Geldanlagen und Wert-

papierleihgeschäfte), § 20 (Dienst-

leistungsgeschäfte und andere Ge-

schäfte), § 28 (Aufgaben und Be-

fugnisse des Aufsichtsrates), § 29

(Beschlussfassung und Willenser-

klärungen), § 31 (Risikoausschuss),

03.08.2022

Kistenmacher

03.04.2024

Seite 15 von 17

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 5787 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

§ 32 (Prüfungsausschuss), § 33

(Einberufung), § 39 (Rechtsge-

schäftliche Erklärungen der Gesell-

schaft) und § 41 (Jahresabschluss

und Entlastung) geändert worden.

Nicht mehr Prokurist:

21. Schacht, Lutz

Nicht mehr Prokurist:

26. Scheel, Eckhard

29.

Pötschke, Jan, *XX.XX.1979, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

28.02.2023

Kistenmacher

Änderung zu Nr. 4:

Timm, Thomas

11.07.2023

Kistenmacher

03.04.2024

Seite 16 von 17

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 03.04.2024

HRB 5787 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken

30.

Gohlke, Thomas, *XX.XX.1982, Tim-

mendorfer Strand

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

31.

Pluschkat, Philipp, *XX.XX.1988,

Wahrsow

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

08.02.2024

Kistenmacher

03.04.2024

Seite 17 von 17

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