Marli Pflege GmbH, gemeinnütziges Unternehmen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 30.01.2024

HRB 3960 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Marli-Werkstätten gemeinnützige

Dienste GmbH

b)

Lübeck

c)

(1) Die Gesellschaft verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar ge-

meinnützige und mildtätige Wohl-

fahrtszwecke im Sinne des Ab-

schnitts "Steuerbegünstigte Zwe-

cke" der Abgabenordnung. Zweck

der Gesellschaft ist die Alten-,

Kranken- und Familienhilfe.

(2) Der Satzungszweck wird ins-

besondere verwirklicht durch fol-

gende Leistungen:

a) Ambulante Pflegedienste

b) Familienentlastende Dienste

c) Teilstationäre und stationäre

Pflege nach dem SGB XI.

50.000,00 DM

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt,

so vertritt dieser die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Geschäftsführer

vorhanden, so wird die Gesellschaft

durch zwei Geschäftsführer oder

durch alle vertreten.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich selbst oder als Vertre-

ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen.

b)

Geschäftsführer:

1.

Willenberg, Axel, Bilanzbuchhalter,

Lübeck

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

09.02.1996

b)

Es besteht ein Unternehmensver-

trag mit Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsverpflichtung vom

06.08.2001 mit der Marli-Werk-

stätten GmbH gemeinnützige Ein-

richtungen für Behinderte (Amts-

gericht Lübeck, HRB 483 HL) als

herrschendem Unternehmen, dem

die Gesellschafterversammlungen

am 06.08.2001 zugestimmt haben.

a)

27.10.2005

Kroog

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

09.05.1996

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Lübeck

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HRB 3960 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

2

a)

Marli Pflege GmbH, gemeinnützi-

ges Unternehmen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.03.2006

ist der Gesellschaftsvertrag in § 1

(Firmenname) geändert worden.

a)

26.04.2006

Lehnert

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 31 ff. SB

Beschluss Bl. 26

SB

3

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer. Ist ein Gechäfts-

führer bestellt, vertritt er die Gesell-

schaft allein.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Die Geschäftsführer können ermäch-

tigt werden, im Namen der Gesell-

schaft mit sich selbst oder als Vertre-

ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-

zunehmen, jedoch nur in Bezug auf

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 30.08.2006

ist der Gesellschaftsvertrag in § 6

Abs. 5 (Geschäftsführung) geändert

worden.

a)

20.11.2006

Haida

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 41ff SB

Beschluss Bl. 35f

SB

30.01.2024

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HRB 3960 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

die dem Unternehmensverbund ange-

hörigen Unternehmen.

b)

Änderung zu Nr. 1

Geschäftsführer:

Willenberg, Axel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschschließen in Bezug auf die

dem Unternehmensverbund angehö-

rigen Unternehmen, nämlich Mar-

li GmbH, gemeinnütziges Unterneh-

men für Menschen mit Behinderun-

gen und Marli Betriebs- und Verwalt-

ungagesellschaft mbH

4

a)

Die Eintragung lfd. Nummer 3 betref-

fend die allgemeine Vertretungsbe-

fugnis ist von Amts wegen wie folgt

berichtigt:

a)

04.05.2007

Haida

30.01.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft durch sämtliche

Geschäftsführer gemeinsam vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

5

1.

Dürdoth, Christoph, *XX.XX.1964,

Herrnburg

Einzelprokura

a)

12.07.2007

Luther

6

b)

Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

(unter gleichzeitiger Vervollständi-

gung der Personendaten und Ergän-

zung der Vertretungsregelung)

Geschäftsführer:

Willenberg, Axel, *XX.XX.1954, Lü-

beck

a)

17.07.2007

Haida

30.01.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen in Bezug auf die dem

Unternehmensverbund angehörigen

gemeinnützigen Unternehmen, näm-

lich Marli GmbH, gemeinnütziges

Unternehmen für Menschen mit Be-

hinderungen und Marli Betriebs- und

Verwaltungsgesellschaft mbH

7

b)

Geschäftsanschrift:

Carl-Gauß-Straße 13-15, 23562

Lübeck

a)

15.07.2010

Lusch

8

2.

Biela, Andreas, *XX.XX.1966, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

3.

Groß, Jessica, *XX.XX.1980, Lübeck

a)

13.04.2011

Kahns

30.01.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

9

Nicht mehr Prokurist:

1. Dürdoth, Christoph

a)

30.08.2013

Kahns

10

4.

Reinberg, Birte, *XX.XX.1967, Lü-

beck

Einzelprokura

a)

02.10.2013

Möller

11

Änderung zu Nr. 2:

Biela, Andreas

Einzelprokura

Änderung zu Nr. 3:

Groß, Jessica

Einzelprokura

a)

01.09.2014

Schuppenhauer

30.01.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

12

5.

Nork, Elke, *XX.XX.1959, Lübeck

Einzelprokura

a)

13.11.2015

Kahns

13

b)

Der mit der Marli-Werkstätten

GmbH gemeinnützige Einrichtun-

gen für Behinderte (Amtsgericht

Lübeck, HRB 483 HL) bestehen-

de Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsvertrag ist durch Vereinba-

rung vom 27.12.2016 mit Wirkung

zum 31.12.2016 aufgehoben wor-

den.

a)

30.12.2016

Lorenzen

14

6.

Noetzelmann, Kai, *XX.XX.1982,

Bad Schwartau

Einzelprokura

a)

02.01.2018

Kahns

15

Nicht mehr Prokurist:

2. Biela, Andreas

a)

10.10.2018

Dettmann

30.01.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

16

b)

Geschäftsführer:

2.

Noetzelmann, Kai, *XX.XX.1982, Bad

Schwartau

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen in Bezug auf die dem

Unternehmensverbund angehörigen

gemeinnützigen Unternehmen, näm-

lich Marli GmbH, gemeinnütziges

Unternehmen für Menschen mit Be-

hinderungen, Lübeck, und Marli Be-

triebs- und Verwaltungsgesellschaft

mbH gemeinnütziges Unternehmen

zur Integration für Menschen mit Be-

hinderungen, Lübeck

Nicht mehr Prokurist:

6. Noetzelmann, Kai

a)

06.01.2020

Dettmann

17

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Willenberg, Axel

a)

10.08.2020

Dettmann

18

7.

Oeser, Jan, *XX.XX.1970, Lübeck

a)

06.01.2021

30.01.2024

Seite 8 von 12

Amtsgericht Lübeck

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    Abruf vom 30.01.2024

HRB 3960 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

8.

Rickert, Thomas, *XX.XX.1967, Ne-

gernbötel

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

9.

Spiecker, Sandra, *XX.XX.1973, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

3. Groß, Jessica

Dettmann

19

Nicht mehr Prokurist:

5. Nork, Elke

a)

19.06.2023

Wolski

30.01.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

20

c)

(1) Die Gesellschaft verfolgt

ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige und mildtätige

Zwecke im Sinne des Abschnitts

"Steuerbegünstigte Zwecke" der

Abgabenordnung. Zweck der Ge-

sellschaft ist die Förderung des

Wohlfahrtswesens, der Altenhilfe,

und die Unterstützung hilfsbedürf-

tiger Personen im Sinne des § 53

AO.

(2) Der Satzungszweck wird ins-

besondere verwirklicht durch fol-

gende Leistungen:

a) Ambulante Pflegedienste

b) Betreuungs- und Entlastungs-

leistungen

c) Teilstationäre und stationäre

Pflege nach dem SGB XI

Die Gesellschaft verwirklicht die

vorgenannten Zwecke auch im

Rahmen eines planmäßigen Zu-

sammenwirkens im Sinne des §

57 Abs. 3 AO mit den steuerbe-

günstigten Körperschaften der

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.11.2023

ist der Gesellschaftsvertrag in den

§§ 2 (Zweck und Gegenstand), 3

(Selbstlosigkeit und Mittelverwen-

dung) und 7 (Auflösung der Gesell-

schaft) geändert worden.

a)

04.12.2023

Ostermann

30.01.2024

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Marli-Gruppe sowie der FLEK

Gruppe GmbH und der INTE-

GRA Fachdienst für berufliche In-

tegration - Gemeinnützige Gesell-

schaft mbH durch die Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen aller

Art, durch Nutzungsüberlassun-

gen oder durch Lieferungen.

Zu den in Anspruch genommenen

Leistungen gehören insbesondere

a) Geschäftsführungs- und Ma-

nagementdienstleistungen

b) Kaufmännische Dienstleistun-

gen (bspw. Buchhaltung, Control-

ling, Fakturierung, Verwaltungs-

leistungen einschließlich Brand-

schutz, Datenschutz, Arbeitssi-

cherheit, Gebäudemanagement)

c) Personaldienstleistungen, Per-

sonalgestellungen

d) IT-Dienstleistungen

e) Nutzungsüberlassungen von

beweglichen und unbeweglichen

Vermögensgegenständen

f) Eventmanagement und Veran-

staltungsdienstleistungen

30.01.2024

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    Abruf vom 30.01.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

g) Tätigkeiten im Zusammenhang

mit unterstützter Kommunikation

h) Betriebliches Gesundheitsma-

nagement

30.01.2024

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