Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 23402 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cloudiax AG
b)
Sitz/Niederlassung:
Gudow
Geschäftsanschrift:
Kastanienallee 11, 23899 Gudow
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist die Entwicklung, Bereitstel-
lung und der Betrieb von Cloud-
Services, Hosting-Services und
SAAS (Software as a Service).
Die Gesellschaft erbringt darüber
hinaus Beratungs- und Dienstleis-
tungen im Bereich der Informati-
onstechnologie, Telekommunika-
tion und Elektronik, dem Handel
mit Lizenzen und Waren aus die-
sen Bereichen, sowie die Entwick-
lung und Anpassung von Soft-
ware.
221.100,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied kann von
dem Verbot Rechtsgeschäfte als Ver-
treter Dritter abzuschließen befreit
werden.
b)
Vorstandsvorsitzender:
1.
Cyrener, Dirk, *XX.XX.1972, Emme-
rich am Rhein
1.
Volkmar, Hartmut, *XX.XX.1969,
Emmerich am Rhein
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 20.06.2013
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 11.09.2018
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.11.2022 ist der
Sitz der Gesellschaft von Emme-
rich am Rhein (Amtsgericht Kleve,
HRB 12404) nach Gudow verlegt
und die Satzung geändert in Ziff.
1 (Sitz), Ziff. 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals), Ziff. 6
(Zusammensetzung, Geschäftsord-
nung und Geschäftsleitung), Ziff.
11 (Aufsichtsratssitzungen, Einbe-
rufung und Beschlussfassung), Ziff.
12 (Form der Beschlussfassung),
Ziff. 14 (Ort der Hauptversamm-
lung, virtuelle Hauptversammlung),
Ziff. 15 (Einberufung der Haupt-
versammlung), Ziff. 16 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversamm-
lung), Ziff. 17 (Stimmrecht) und
Ziff. 19 (Beschlussfassung, Nieder-
a)
03.02.2023
Biebow
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
04.10.2013
11.12.2024
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 23402 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
schrift). Ziff. 4a (Genehmigtes Ka-
pital) ist entfallen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.06.2015 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats in der Zeit
bis zum (einschließlich) 31.05.2020
einmalig oder mehrmalig um bis
zu insgesamt nominal 100.000,00
EUR durch Ausgabe neuer, auf den
Namen lautender nennwertloser
Stückatien gegen Bar- oder Sach-
einlage zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2015/I)
2
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.06.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um
6.000,00 EUR durchgeführt. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
a)
03.02.2023
Biebow
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.05.2015 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 84.000,00. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
3
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.06.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um
5.100,00 EUR durchgeführt. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
09.06.2015 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
a)
03.02.2023
Biebow
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schöpfung noch 78.900,00 EUR.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
4
b)
Das genehmigte Kapital vom
09.06.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
a)
03.02.2023
Biebow
5
b)
Änderung zu Nr. 1:
Änderung des Wohnorts
Vorstandsvorsitzender:
Cyrener, Dirk, *XX.XX.1972, Rees
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2.
Hankeln, Andreas, *XX.XX.1985,
Rees
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Lux, Sabine, geb. Lebram,
*XX.XX.1983, Dortmund
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
standsmitglied oder einem weiteren
Prokuristen
a)
04.04.2023
Bender
6
b)
Änderung zu Nr. 1:
a)
a)
17.08.2023
11.12.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Cyrener, Dirk
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Der Vorstand der Gesellschaft hat
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
am 21. April 2023 beschlossen, ins-
gesamt 18.811 von der Gesellschaft
erworbene Stückaktien im verein-
fachten Verfahren ohne Kapitalher-
absetzung durch Anpassung des an-
teiligen rechnerischen Betrags der
übrigen Stückaktien am Grundka-
pital der Gesellschaft einzuziehen
und die Zahl der Stückaktien in der
Satzung anzupassen.
Der Aufsichtsrat hat durch Be-
schluss vom 31. März 2023 die
Änderung von Ziffer 4.2 der Sat-
zung (Grundkapital und Aktien) be-
schlossen.
Der Vorstand hat durch Beschluss
vom 21. April 2023 vorsorglich in
Ausübung des Ermächtigungsbe-
schlusses der Hauptversammlung
vom 14. September 2021 ebenfalls
die Änderung von Ziffer 4.2 der
Bender
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
7
a)
Der Vorstand hat am 29.05.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes vom 28./29.05.2024 aufgrund
der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 29.11.2022 die Ein-
ziehung von 8.100 von der Gesell-
schaft erworbenen Stückaktien im
vereinfachten Verfahren ohne Ka-
pitalherabsetzung durch Anpas-
sung des anteiligen rechnerischen
Betrags der übrigen Stückaktien
am Grundkapital der Gesellschaft
beschlossen (§ 237 Abs. 3 Nr. 3
AktG).
Ziffer 4.2 der Satzung (Einteilung
des Grundkapitals) ist in Anpas-
sung an die Einziehung der Aktien
geändert worden.
a)
01.07.2024
Bender
8
Änderung zu Nr. 1:
Volkmar, Hartmut
a)
30.08.2024
Bender
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
9
a)
Der Vorstand hat am 11.09.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes vom 09./10.09.2024 aufgrund
der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 29.11.2022 die Ein-
ziehung von 4.000 von der Gesell-
schaft erworbenen Stückaktien im
vereinfachten Verfahren ohne Ka-
pitalherabsetzung durch Anpas-
sung des anteiligen rechnerischen
Betrags der übrigen Stückaktien
am Grundkapital der Gesellschaft
beschlossen (§ 237 Abs. 3 Nr. 3
AktG).
Ziffer 4.2 der Satzung (Einteilung
des Grundkapitals) ist in Anpas-
sung an die Einziehung der Aktien
geändert worden.
a)
09.12.2024
Bender
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom
24.10.2024 hat die Schaffung ei-
nes genehmigten Kapitals sowie die
Änderung der Satzung durch Einfü-
gung des § 4a (Genehmigtes Kapli-
tal) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.10.2024 ermächtigt, das Grund-
kaplital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates in
der Zeit bis zum (einschließlich)
23.10.2029 einmalig oder mehr-
malig im Kalenderjahr um bis zu
nominal 2.000,00 EUR, insge-
samt um bis zu nominal 10.000,00
EUR durch Ausgabe neuer, auf den
Namen lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Bareinlage zu
erhöhen. Die Ermächtigung kann
vollständig oder ein- oder mehr-
mals in Teilbeträgen, maximal je-
doch in Höhe von 2.000,00 EUR je
11.12.2024
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 23402 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kalenderjahr, ausgenutzt werden.
(Genehmigtes Kapital 2024/I)
11.12.2024
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