Registerübersicht
- Name
- Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 3913 AH
- Registergericht
- Amtsgericht Lübeck
- Sitz
- Ahrensburg
- Bundesland
- Schleswig-Holstein
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
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Lädt...
Zehner
Tausender
Hunderter
Zehner
Hunderter
13579
24680
Tausender
Amtsgericht
Ahrensburg
Vorstand
Nr.
der
Grund-
Personlich
haftende
n:
Ein-
"
R
°
ka
al
Gesellschafter/in
Prokura
a)
„Tag
der
Eintragun
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j
tammkapita
Geschäftsführer/
in
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
#
gung
Abwickler/in
b)
Bemerkungen
Da
EG
BEE
TEE
EEE
SEE
BEE
BEE
7
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
forn-
wechselnde
Umwandlung
der
Vivanco
Grußpe
GmbH
in
Ahrensburg
gemäß
Umwandlungsbesehluß
vom
25.
Juni
1997.
Der
Vorstand
besteht
aus
einef
oder
mehreren
Personen.
Es
können
stellvertretende
Vorstands-
mitglieder
bestellt
wergdän.
Besteht
der
Vor-
stand
aus
mehreren
P
onen,
so
wird
die
Ge-
sellschaft
durch
Fa
Vorstandsmitglieder
oder
a)11.November
iyY/
b)Umwandlungsbe-
schl.Bl.6
£f£.
Satzung
Bl.23
ff,
Bisher:
HRB
2141
1
a)
Vivanco
Gruppe
Aktiengesell-
Kaufmann
schaft
25.000.000,
-Elard
Reben,
|.
Görhitz.
b)
Ahrensburg
c)
Die
Beteiligung
an
Gesell-
schaften,
die
Elektro-
oder
Elektronikerzeugnisse
her-
stellen
oder
vertreiben.
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
Geschäften
und
Maß-
mit
einem
Pro
nahmen
berechtigt,
die
zur
Erreichung
des
Gesellschafts-
zwecks
erforderlich
sind;
insbesondere
kann
sie
Betei-
isten
vertreten;
jedoch
kann
durch
ein
Pros
smitglied
gemeinschaftlich
der
Aufsichtsrat
bestimmen,
daß
einzelne
Vor-
sellschaft
befugt
sind.
Stellvertretende
Vor-
zeachaht
verce
allein
zur
Vertretung
der
Ge-
ligungen
der
vorgenannten
Sram
mitglieder
stehen
hinsichtlich
der
Ver-
€
Art
erwerben
oder
veräußern.
ungsmacht
dem
ordentlichen
Vorstand
gleich.
t
ara
Raben
vertritt
die
Gesellschaft
als
der-
zeit
einziges
Vorstanasmi
ied
allein.
Er
ist
von
den
Beschränkungen
des
181
BGB
befreit.
|
PEIDEEEEENEENEN
EDER
a.
2
Kaufmann
Die
Kaufleute
Christoph
von
Guionneau
in
a)2Q.Januar
1998
Christoph
von
Gütersloh
-
j
i
|
C
|
Guionneau
in
Ruppertshain
sind
zu
neuen
Vorstandsmitglie-
„N.
£o
GütersIch
dern
bestellt
worden.
Sie
vertreten
die
Ge-
sellschaft
jeweils
gemeinsam
mit
einem
weiteren
Kaufmann
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen
und
Hans-Joachim
sind
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
be-
Egermann
In
reit.
Das
Vorstandsmitglie
ärd
Raben
15t
Ruppertshain
wie
vor
einzelvertretungsberechtigt.
2
Aufgrund
s
Verschmelzungsvertrages
von
a
i
12.
Juni
199%,
dem
die
jeweiligen
Gesell-
2.
e
1998
schaftervers
ungen
zugestimmt
haben,
ist
ud.
€@-
die
Gesellschaft*els
übernehmende
Gesellschaft
_...
mit
der
HKS
Technisshe
Vertriebs
mbH
in
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Ahrensburg
(übertrageiide
Gesellschaft)
ver-
vertrag
B1.101
schnolzen
(Verschmelzung-durch
Aufnahme
nach
Sonderband
S2Nr.
1,
SS
4
ff,
46
ff
'inwG).
vergl.AG
Ahrens-
burg
HRB
3753
4
Gesamtprokurist:
)15.
September
1998
Karsten
Pomaska,
N
/
geb.
25.4.1958,
Hamburg.
Br
N
_
Er
vertritt
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Fortsetzung
Rückseite
Akne
Lädt...
a
BT
Feren
Amtsg
richt
TEUER
2
Rückseite
von
Blatt
Q
Vorstand
3
2
Personlich
haftende
Grund-
oder
Gesellschafter/in
Prok
Stammkapital
Geschäftsführer/in
Sr
ag
der
Eintragung
in
TRETEN
EEE
een
BE
Abwickler/in
Rechtsverhältnisse
Unterschrift
b}
Bemerkungen
4
5
7
Durch
Beschluß
der
dauptversanplung
om
25.
a)ı14.Februar
Iuzy
Januar
1999
sind
das
Sstammkapital-ter
vesell-
EN
u
SER
eg
schaft
auf
Zuro
und
die
kinteiking
des
urund-
xapitels
von
Nennbetrags-ak
Kuren
aul
5.000.000
b)Neufassung
der
nennwertlose
Stückaktien
wäügestellt
worden.
Satzung
Bl.
ei
fe:
y
>
der
Satzung
ist
es
rechend
geändert
wor-
Vertr.v
42.
den.
Im
übrigen
ist
ade
Satzung
in
$
4
(Ver-
BL.
vo.
briefung
Ger
Aktien],
R
&
(Vertretung,
Zu-
.
stimmungserford
isse),
3
11
(Geschäfts-
Protoxoll
Ger
oranung
für
dei
Aufsichtsrat
),
s»
12
(Vergütung
nauptversewmnlung
für
den
Aufsichtsrat),
3
10
(Beschlusfassung
v.20.1.1999
der
Haupiwiersammlung),
y
1/
(Jahresabschluß)
Bl.
22%
Li
una
N
(vewinnverwendung)
geändert
bzw,
neu
gelast
worden.
Der
Vorstana
ist
ermachtict,
das
urunckapital_
Dis
zun
27.
Januar
2004
mit
Zustimmung
des
Auf-.
sichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Gelc-
oder
Sacheinlagen
um
bis
zu
einem
setrag
_
von
&uro
8,000,000,0UU
zu
erhöhen
(genehnigtes
Kapital).
Die
hauptversammluns
hat
darüber
hinaus
eine
bedingte
urnöhung
des
wrunikapitals
um
bis
zu
637.500,
(U
Buro
beschlossen.
a
“
der
Satzung
ist
entsprechend
erganzt
worden,
wege
Ger
Nachgründung
gem.
3
52
AkkTu
hat
ie
Ischait
den
ünternennenskaufvertrag
vom
>
r
1955
abgeschlossen,
dem
die
nauptver-
yon
23.
Januar
1999
zugestimmt
hat.
E
—
Ü
14.099,641,58
wrune
Der
Im
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SErzung
sie
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SIWECKLAT
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DEtzung
(Höne
und
Vers
tanusbe-
Tunis)
Ist
euzsproonsan
|
A
,
Sl.n
fa
7
Gesamtprokurist:
8)22.Juni
‚1999
Wolfhardt
Bless,
geb.
17.4.1957,
A
EG
Neumünster.
Er
vertritt
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied,
=
m
A
_
EEE
BER
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N
Lädt...
Amt
2
ericht
Tausender
|
Hunderter
ner
Tausender
|
Hunderter
Zehner
HR
B
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|
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Crund
Vorstand
0
1
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oder
”
Personlich
haftende
-
esellschafter/in
er
.
i
ge:
der
Eintr
Stammkapital
Geschäftsführer/in
Rechtsverhältnisse
+:
Unterschrift
Abwickler/in
b)
Bemerkungen
8
Die
Hauptversammlung
vom
3.Mai
2000
hat
die
Asfderung
a)
26.06.2000
der
Satzung
betr.
die
Schaffung
eines
genehmigten
Kapitals
24
.
dahin
beschlossen,
dass
der
Vorstand
erpsächtigt
ist,
das
UML
Grundkapital
bis
zum
2.Mai
2005
mit
Züstimmung
des
Auf-
b)
Neufassung
sichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
Ar
gegen
Geld-
oder
der
Satzung
BI.
Sacheintagen
einmalig
oder
rmals
um
bis
zu
EURO
7.200.000,--
zu
erhöhen.
Abs.
4
der
Satzung
ist
entspre-
chend
neu
gefasst
wo
+
—
9
stellvertretende
Gesamtprokurist:
Michael
Gerlach,
Frarik
Bussalb,
Krems,
geb.
30.03.1962
und
Helmut
Nüssle,
a)
10.10.2000
Vorstandsmit-
Aymühle
‚15.12.1947.
Tritt
‚19.12.1960,
sind
zu
stellvertretenden
Vor-
.
glieder:
standsmitgliedern
bestellt
worden.
Sie
vertreten
die
Gesell-
+
j
Frank
Bussalb,
schaft
jeweils
gemeinschaftlich
mit
einem
weiteren
Vor-
„am
Krems,
standsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
geb.
20.03.1962
Helmut
Nüssle,
Trittau,
_
geb.
19.12.1960
ne
—
10
Gesamtprokurist:___
orstandsmitglied
Hans-Joachim
Egermann
ist
abberu-
a)
27.03.2001
kelsdorf,
geb.
/
f
„Er.
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vor-
standsmitglied.
11
Elard
Raben
ist
nicht
mehr
a)
31,95,2001
12
Die
Hauptversammlung
vom
14.
Juni
2001*"at
die
bedingte
a)
19.06.2001
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
bis
zu
EUR
f
M
;
6.500.000,--
beschlossen.
Ferner
hat
die
Hauptversammlung
Ki
ER
die
Satzung
in
$
14
(
Voraussetzungen
für
die
Teilnahine
an
b)
Neufassung
der
Hauptversammlung
)
geändert
und
ergänzt.
8
9
Ziterr
der
Satzung
Bi.
der
Satzung
(
Form
der
Beschlussfassung
durch
den
Auf-
21
ff.
sichtsrat
)
ist
neu
gefasst
worden.
S_
m
una
Rinlhaniı-
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HR
B
(6/92)
Bu
Lädt...
Rückseite
von
Blatt
Vorstand
rund“
Fersonlich
haftende
esellschafter/in
Prokura
e.
Stammkapital
Geschäftsführer
/in
Rechtsverhältnisse
ra
1
nee
®
Abwickler/in
Zn
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokuristen:
a)
13.03.
2002
Matthias
Tschech,
geb.
14.08.1963,
wh.
Hamburg.
“
\ren,
5
Achim
Reisser,
geb.
17.06.1964,
wh.
”
|
Bad
Oldesloe
|
Andreas
Kläre,
geb.
03.03.1964,
wh_
|
Linau
_
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
jeweils
;
gemeinschaftlich
mit
einem
Vor-
|
standsmitglied.
|
ı
14
Die
Hauptversammlung
vom
18.06.2002
hat
die
Änderung
a)
15.
07.2002
der
Satzung
in
$
3
(Stammkapital)
beschlossen.
Der
Vor-
Ne
stand
ist
ermächtigt,
bis
zum
17.06.2007
das
Grundkapital
IyamHl
it
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Ak-
Satzung
Bl.
29
tien
um
bis
zu
EUR
7.349.000,00
zu
erhöhen.
15
Ghristoph
von
Guionneau
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
@20.|
02.
200
Frafik
Bussalb
und
Helmut
Nüssle
sind
zu
ordentlichen
Vor-
N
5
N
stands
giecern
bestellt
worden.
|
|
)
16
Die
Prokuren
Wolfhardt
Bless
und.
a)
25.03.2003
Andreas
Kläre
sind
erloschen.
|
)
17
,
„Die
Gesamtprokura
für
Bodo
Viertel
ist
N
25.
a
2003
|
erloschen.
Helmut
Nüssle
ist
nicht
mehr
eanenmaish
=)
a
No),
|
Päul
Jähn,
geb.
Di
un
Prokuren
für
Matthias
Tschech
Paul
Jähn,
geb.
29.12.1960,
Hamburg,
ist
zum
Vorstandsmit-
24.09.2003
29.12.1960,
Ham-
für
Michael
Gerlach
sind
erlo-
glied
bestellt
worden.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemein-
)
R
burg
scı
hen.
schaftlich
mit
einem
weiteren
Vorstandsmitglied
oder
einem
)
prokuristen.
Er
ist
von
den
Beschränkungen
des
8
181
BGB
befreit.
Lädt...
Zehner
Hunderter
13579
Tausender
Grund
Vorstand
de
”
Personlich
haftende
S
©
na
al
Gesellschafter/in
tammkapıta
Geschäftsführer/in
DM
Abwickler/in
Prokura
Zehner
Tausender
Hunderter
Rechtsverhältnisse
=
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Fu
7
Die
Hauptversammlung
vom
27.11.2003
hat,ei@
Änderung
der
Satzung
in
8
20
(Bekanntmachungen}-deschlossen.
a)
22.01.2004
NE
NEW
Z
b)
Hauptversamm-
lungsbe-
schluss
vom
27.11.2003
Bi.
34
ff.
Neufassung
der
Satzung
Bl.
35
ff.
21
Prokura
gemeinschaftlich
Vorstandsmitgliet:;
Thomas
Benecke,
g#%,.
07.03.1963,
wh.
Hamburg
‚Hans
Gerhara”Tscherniewski,
geb.
15.10.1
%
‚
wh.
Bargteheide
Peter-Zabel,
geb.
04.06.1941,
wn.
Pi
burg
a)
01.07.2004
Nobiod
PA
ID
R
ic
/on\
Fartcetzung
Rürbcaien
Lädt...
Amtsgericht
Nr.
L
uer
ar
Harca
Ein-
b)
Sitz
ra
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
.
1
2
_——
ee
ee
re
Vena
u
nee
nern.
nem
meh
ana
\
Vorstand
<
oder
Gesellschafter/in
tammkapital
Geschäftsführer/in
DM
Abwickler/in
3
4
Prokura
Rückseite
von
Blatt
HRB
u
AN
Tag
der
Eintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
:
T
z
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt