Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 30.01.2024

HRB 3913 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Vivanco Gruppe Aktiengesell-

schaft

b)

Ahrensburg

c)

Die Beteiligung an Gesellschaf-

ten, die Elektro- oder Elektroni-

kerzeugnisse herstellen oder ver-

treiben. Die Gesellschaft ist zu al-

len Geschäften und Maßnahmen

berechtigt, die zur Erreichung des

Gesellschaftszwecks erforderlich

sind; insbesondere kann sie Betei-

ligungen der vorgenannten Art er-

werben oder veräußern.

14.699.641,58

EUR

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Bussalb, Frank, *XX.XX.1962, Krems

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstand oder einem

Prokuristen zu vertreten

Vorstand:

2.

1.

Pomaska, Karsten, *XX.XX.1958,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

2.

Reisser, Achim, *XX.XX.1964, Bad

Oldesloe

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

3.

Benecke, Thomas, *XX.XX.1963,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

4.

Tscherniewski, Hans Gerhard,

*XX.XX.1955, Bargteheide

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 25.06.1997 mit mehr-

fachen Änderungen, zuletzt geän-

dert am 27.11.2003

Auf Grund der in der Satzung

enthaltenen Ermächtigung ist

die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 1.917.344,55 Euro auf

14.699.641,58 Euro teilweise

durchgeführt. (Genehmigtes Kapi-

tal 1999/I)

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Vivanco Gruppe GmbH

mit Sitz in Ahrensburg (Amtsge-

richt Lübeck, HRB 2141 AH) auf

Grund des Umwandlungsbeschlus-

ses vom 25.06.1997.

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 12.06.1997 dem die

a)

28.04.2006

Beyer

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

11.11.1997

Gesellschafts-

vertrag Bl. 35 ff.

Sdb.

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 101

Sdb.

Umwandlungs-

beschluss Bl. 6

ff. Sdb.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV um-

geschrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen be-

richtigt worden

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    Abruf vom 30.01.2024

HRB 3913 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Jähn, Paul, *XX.XX.1960, Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstand oder einem

Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

5.

Zabel, Peter, *XX.XX.1941, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

jeweiligen Gesellschafterversamm-

lungen zugestimmt haben, ist die

Gesellschaft als übernehmende Ge-

sellschaft mit der HKS Technische

Vertriebs GmbH (Amtsgericht Lü-

beck, HRB 3753 AH) als übertra-

gende Gesellschaft (Verschmelzung

durch Aufnahme gem. § 2 Nr. 1, §§

45 ff, 46 ff. UmwG) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

Der Vorstand ist durch Beschluss

vom 28.01.1999 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 27.01.2004

mit Zustimmung des Aufsichtsrates

durch Ausgabe neuer Aktien gegen

Geld- oder Sacheinlagen um bis zu

einem Betrag von 6.000.000,00 Eu-

ro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 1999/I)

Die Hauptversammlung vom

28.01.1999 hat eine bedingte Erhö-

hung des Grundkapitals um bis zu

und dabei an die

Stelle des bishe-

rigen Register-

blattes getreten.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

637.500,00 Euro beschlossen. (Be-

dingtes Kapital 1999/I)

Im Wege der Nachgründung gem.

§ 52 AktG hat die Gesellschaft

den Unternehmenskaufvertrag

vom 05.11.1998 abgeschlossen,

dem die Hauptversammlung vom

28.01.1999 zugestimmt hat.

Die Hauptversammlung vom

14.06.2001 hat die bedingte Erhö-

hung des Grundkapitals um einen

Betrag bis zu Euro 6.500.000,00

beschlossen. (Bedingtes Kapital

2001/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.06.2002 ermächtigt, bis zum

17.06.2007 das Grundkapital mit

Zustimmung des Aufsichtsrats

durch Ausgabe neuer Aktien um bis

zu 7.349.000,00 Euro zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2002/I)

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

2

1.092.667,00

EUR

Nicht mehr Prokurist:

5. Zabel, Peter

a)

Die Hauptversammlung vom

10.05.2006 hat die vereinfach-

te Herabsetzung des Grundkapi-

tals um 13.606.974,58 Euro auf

1.092.667,00 Euro und die Ände-

rung des § 3 ( Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals)der Sat-

zung beschlossen. Sie hat ferner

die Ergänzungen der §§ 2(Gegen-

stand), 14(Teilnahme und Stimm-

recht) und 15 (Vorsitz in der Haupt-

versammlung), die Einfügung von

§ 14a (Auskunfteerteilung auf der

Internetseite der Gesellschaft) und

Aufhebung von § 16 Abs. 3 (Be-

schlussfassung) der Satzung be-

schlossen.

a)

17.05.2006

Philipp

3

a)

Die durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 10.05.2006 be-

schlossene Kapitalherabsetzung ist

durchgeführt.

a)

18.05.2006

Böcher

4

c)

a)

30.01.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Beteiligung an Gesellschaf-

ten, die Elektro- oder Elektroni-

kerzeugnisse herstellen oder ver-

treiben. Die Gesellschaft ist be-

rechtigt, Geschäfte der in Satz 1

genannten Art unmittelbar selbst

zu betreiben. Die Gesellschaft

ist zu allen Geschäften und Maß-

nahmen berechtigt, die zur Errei-

chung des Gesellschaftszwecks

erforderlich sind; insbesondere

kann sie Beteiligungen der vorge-

nannten Art erwerben oder veräu-

ßern.

01.06.2006

Philipp

b)

lfd. Nr. 1 Spalte

2c von Amts we-

gen ergänzt

5

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.08.2006 wurde §

12 der Satzung (Vergütung) neu ge-

faßt.

a)

12.09.2006

Closius

b)

Satzung Bl. 74 ff.

SB

Beschluss Bl. 70

ff. SB

6

3.888.646,00

EUR

a)

a)

13.04.2007

30.01.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der am 14.06.2001

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2006

2.795.979 Bezugsaktien ausge-

geben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 3.888.646,00 EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom

30.11.2006 wurde § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) der

Satzung geändert. (Bedingtes Kapi-

tal: 2001/I)

b)

Das am 14.06.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2006 noch 3.704.021,00

EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/I)

Raekow

7

6.

Dr. Kritzler, Thomas Wolfgang,

*XX.XX.1949, München

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

16.04.2007

Raekow

30.01.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

8

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Jähn, Paul

Änderung zu Nr. 1:

Vorstand:

Bußalb, Frank, *XX.XX.1962, Krems

a)

17.09.2007

Dammann

9

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.08.2007 erfolg-

te eine Änderung der Satzung; § 3

Abs. 4 wurde neu gefasst, § 3 Abs.

5 und 6 wurden aufgehoben. Ferner

wurde § 20 neu bezeichnet und um

Abs. 2 ergänzt.

a)

04.10.2007

Boecher

10

b)

Vorstand:

3.

Dr. Kritzler, Thomas, *XX.XX.1949,

München

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

08.10.2007

Dammann

30.01.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

11

Nicht mehr Prokurist:

1. Pomaska, Karsten

Nicht mehr Prokurist:

4. Tscherniewski, Hans Gerhard

Nicht mehr Prokurist:

6. Dr. Kritzler, Thomas Wolfgang

a)

17.12.2007

Dammann

12

Änderung zu Nr. 2:

Der Wohnort hat sich geändert.

Reisser, Achim, *XX.XX.1964, Ah-

rensburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

7.

Behnke, Jens, *XX.XX.1968, Aden-

dorf

a)

19.12.2007

Dammann

30.01.2024

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HRB 3913 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

13

b)

Vorstand:

4.

Gerding, Philipp, *XX.XX.1964, Neu-

Isenburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

2. Reisser, Achim

8.

Schmidt, Kai-Uwe, *XX.XX.1970,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

16.04.2008

Dammann

14

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Dr. Kritzler, Thomas

a)

21.05.2008

Dammann

15

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

21.08.2007 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates bis

a)

23.07.2008

Boecher

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

zum 31.07.2012 das Grundkapital

durch Ausgabe neuer Aktien um bis

zu 1.944.323,00 Euro gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmal oder

mehrmals zu erhöhen. (Genehmig-

tes Kapital 2007/I)

Das am 28.01.1999 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das am 14.06.2001 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr.

Das Genehmigte Kapital vom

25.06.1997 ist gelöscht. (Geneh-

migtes Kapital 1999/I)

Das Genehmigte Kapital vom

18.06.2002 ist gelöscht. (Geneh-

migtes Kapital 2002/I)

16

b)

Geschäftsanschrift:

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Bußalb, Frank

Nicht mehr Prokurist:

8. Schmidt, Kai-Uwe

a)

18.03.2009

Dammann

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Ewige Weide 15, 22926 Ahrens-

burg

9.

Milewski, Peter, *XX.XX.1967, Mel-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

17

Änderung zu Nr. 3:

Benecke, Thomas

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Änderung zu Nr. 7:

Behnke, Jens

a)

23.04.2009

Lusch

30.01.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

18

1.296.215,00

EUR

a)

Die Hauptversammlung vom

26.10.2010 hat die vereinfachte

Herabsetzung des Grundkapitals

um 1,00 EUR auf 3.888.645,00

EUR und sodann um 2.592.430,00

EUR auf 1.296.215,00 EUR sowie

die Änderung des § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) so-

wie die Streichung der §§ 14 Abs.

5 (Form der Vollmachtserteilung)

und 14 a (Auskunftserteilung auf

der Internetseite der Gesellschaft)

der Satzung beschlossen.

a)

03.12.2010

Boecher

19

5.185.120,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.10.2010 ist

das Grundkapital durch Sachein-

lagen um 3.888.905,00 EUR auf

5.185.120,00 EUR erhöht und

die Satzung geändert in § 3 (Hö-

a)

15.12.2010

Boecher

30.01.2024

Seite 12 von 14

Amtsgericht Lübeck

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HRB 3913 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

he und Einteilung des Grundka-

pitals). Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt. Durch weiteren

Beschluss der Hauptversamm-

lung vom 26.10.2010 ist die Er-

höhung des Grundkapitals um bis

zu 1.944.063,00 EUR auf bis zu

7.129.183,00 EUR beschlossen

worden.

20

b)

Die in der Hauptversammlung vom

26.10.2010 beschlossene Herabset-

zung des Grundkapitals um 1 € auf

3.888.645,- Euro ist durchgeführt.

Die in der Hauptversammlung vom

26.10.2010 beschlossene weitere

Herabsetzung des Grundkapitals

auf 1.296.215,- Euro ist ebenfalls

durchgeführt.

a)

31.01.2011

Boecher

21

5.508.731,00

EUR

a)

Die durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 26.10.2010 be-

schlossene Erhöhung des Grundka-

pitals um bis zu 1.944.063,00 Eu-

a)

01.02.2011

Boecher

30.01.2024

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 30.01.2024

HRB 3913 AH

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ro ist in Höhe von 323.611,00 Eu-

ro durchgeführt. Durch Beschluss

des Aufsichtsrates vom 21.01.2011

wurde die Satzung in § 3 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals)

geändert.

22

10.

Wiechmann, Ingo, *XX.XX.1960, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

04.05.2017

Bender

23

Nicht mehr Prokurist:

7. Behnke, Jens

a)

07.09.2017

Bender

30.01.2024

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