Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.02.2024
HRB 6645 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
B.M.P. Pharma Trading AG
b)
Norderstedt
c)
Der Handel mit pharmazeutischen
Produkten und medizinischen Fer-
tig- und Futtermittelpräparaten,
soweit eine besondere Erlaubnis
nicht erforderlich ist, ferner die
Ausübung der Holding-Funktion
gegenüber anderen Unternehmen
gleichen oder ähnlichen Gegen-
standes.
8.750.000,00
DM
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinschaftlich
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Vorstandsmitglieder können ermäch-
tigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich
als Vertreter eines Dritten vorzuneh-
men (Befreiung vom Vertretungsver-
bot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
1.
Jörß, Bernd Michael, *XX.XX.1941,
Norderstedt
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 17.12.1998 mit Än-
derung zuletzt vom 09.07.2004
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.07.2004 wurde
der Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg nach Norderstedt verlegt und
gleichzeitig § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz)
geändert. Weiter wurden §§ 4 (Be-
kanntmachungen)und 14 (Einberu-
fung der Hauptversammlung) der
Satzung geändert.
a)
06.09.2004
Bellmann
b)
Gesellschafts-
vertrag Bl.117ff.
Sdbd.
Beschluss
Bl.68ff. Sdbd.
vormals Amts-
gericht Hamburg
70602
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
2
5.250.000,- EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.07.2005 ist
das bisherige Grundkapital auf
4.473.803,96 EUR umgestellt, aus
der per 31.12.2004 bilanzierten
Kapitalrücklage um 776.196,04
EUR auf 5.250.000,- EUR erhöht
und § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist durch weiteren
Beschluss der Hauptversammlung
vom 01.07.2005 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 30.06.2010
durch Ausgabe von auf den In-
haber lautenden Stückaktien ge-
gen Bar- oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis
zu 2.000.000,- EUR (= 2.000.000
a)
19.08.2005
Jonas
b)
Satzung Bl. 135
ff Sdb.
Beschluss Bl.
133 ff Sdb.
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stückaktien) zu erhöhen, wobei den
Aktionären ein Bezugsrecht ein-
zuräumen ist mit bestimmten Ein-
schränkungen, über welche wieder-
um der Vorstand ermächtigt ist, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates zu
entscheiden.
§ 5 Abs. 4 der Satzung ist entspre-
chend geändert und neu gefaßt, wo-
bei die möglichen Einschränkungen
des gesetzlichen Bezugsrechts der
Aktionäre dort im einzelnen festge-
legt sind.
Ferner ist der Aufsichtsrat ermäch-
tigt, § 5 Abs. 1 - 3 der Satzung
nach vollständiger oder teilweiser
Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals auch nach Ablauf
der Ermächtigungsfrist entspre-
chend anzupassen. (Genehmigtes
Kapital 2005/I)
3
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 18 EGAktG
von Amts wegen ergänzt:
a)
01.12.2009
Ströh
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Bornbarch 16, 22848 Norderstedt
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.07.2010 ist die
Satzung in den §§ 14 (Einberu-
fung der Hauptversammlung), 15
(Teilnahme und Stimmrecht), 16
(Stimmrecht) und 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) geändert und
neu gefasst.
a)
31.08.2010
Sepke
5
b)
Vorstand:
2.
Nau, Henning, *XX.XX.1965, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
30.08.2012
Grell
6
a)
a)
29.08.2013
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.08.2013 ist die
Satzung geändert in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
Sepke
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Jörß, Bernd Michael
a)
24.06.2021
Grell
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.07.2021 ist die
Satzung geändert in
§ 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals),
§ 15 (Teilnahme an Hauptver-
sammlungen) und
§ 16 (Stimmrecht)
a)
14.09.2021
Grell
9
b)
Vorstand:
3.
Wieland, Peter, *XX.XX.1959, Win-
sen / Luhe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
17.02.2022
Grell
05.02.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.06.2023 die Sat-
zung in
§ 13 (Ort der Hauptversammlung,
virtuelle Hauptversammlung) und
§ 15 (Teilnahme an Hauptver-
sammlungen) geändert.
a)
22.06.2023
Grell
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