B.M.P. Pharma Trading AG

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.02.2024

HRB 6645 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

B.M.P. Pharma Trading AG

b)

Norderstedt

c)

Der Handel mit pharmazeutischen

Produkten und medizinischen Fer-

tig- und Futtermittelpräparaten,

soweit eine besondere Erlaubnis

nicht erforderlich ist, ferner die

Ausübung der Holding-Funktion

gegenüber anderen Unternehmen

gleichen oder ähnlichen Gegen-

standes.

8.750.000,00

DM

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder gemeinschaftlich

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Vorstandsmitglieder können ermäch-

tigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich

als Vertreter eines Dritten vorzuneh-

men (Befreiung vom Vertretungsver-

bot des § 181, 2. Alt. BGB).

b)

Vorstand:

1.

Jörß, Bernd Michael, *XX.XX.1941,

Norderstedt

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 17.12.1998 mit Än-

derung zuletzt vom 09.07.2004

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 09.07.2004 wurde

der Sitz der Gesellschaft von Ham-

burg nach Norderstedt verlegt und

gleichzeitig § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz)

geändert. Weiter wurden §§ 4 (Be-

kanntmachungen)und 14 (Einberu-

fung der Hauptversammlung) der

Satzung geändert.

a)

06.09.2004

Bellmann

b)

Gesellschafts-

vertrag Bl.117ff.

Sdbd.

Beschluss

Bl.68ff. Sdbd.

vormals Amts-

gericht Hamburg

70602

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HRB 6645 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

5.250.000,- EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.07.2005 ist

das bisherige Grundkapital auf

4.473.803,96 EUR umgestellt, aus

der per 31.12.2004 bilanzierten

Kapitalrücklage um 776.196,04

EUR auf 5.250.000,- EUR erhöht

und § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals)

entsprechend geändert.

b)

Der Vorstand ist durch weiteren

Beschluss der Hauptversammlung

vom 01.07.2005 ermächtigt, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 30.06.2010

durch Ausgabe von auf den In-

haber lautenden Stückaktien ge-

gen Bar- oder Sacheinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis

zu 2.000.000,- EUR (= 2.000.000

a)

19.08.2005

Jonas

b)

Satzung Bl. 135

ff Sdb.

Beschluss Bl.

133 ff Sdb.

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Stückaktien) zu erhöhen, wobei den

Aktionären ein Bezugsrecht ein-

zuräumen ist mit bestimmten Ein-

schränkungen, über welche wieder-

um der Vorstand ermächtigt ist, mit

Zustimmung des Aufsichtsrates zu

entscheiden.

§ 5 Abs. 4 der Satzung ist entspre-

chend geändert und neu gefaßt, wo-

bei die möglichen Einschränkungen

des gesetzlichen Bezugsrechts der

Aktionäre dort im einzelnen festge-

legt sind.

Ferner ist der Aufsichtsrat ermäch-

tigt, § 5 Abs. 1 - 3 der Satzung

nach vollständiger oder teilweiser

Durchführung der Erhöhung des

Grundkapitals auch nach Ablauf

der Ermächtigungsfrist entspre-

chend anzupassen. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

3

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 18 EGAktG

von Amts wegen ergänzt:

a)

01.12.2009

Ströh

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Bornbarch 16, 22848 Norderstedt

4

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.07.2010 ist die

Satzung in den §§ 14 (Einberu-

fung der Hauptversammlung), 15

(Teilnahme und Stimmrecht), 16

(Stimmrecht) und 17 (Vorsitz in der

Hauptversammlung) geändert und

neu gefasst.

a)

31.08.2010

Sepke

5

b)

Vorstand:

2.

Nau, Henning, *XX.XX.1965, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

30.08.2012

Grell

6

a)

a)

29.08.2013

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.08.2013 ist die

Satzung geändert in § 5 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

Sepke

7

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Jörß, Bernd Michael

a)

24.06.2021

Grell

8

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.07.2021 ist die

Satzung geändert in

§ 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals),

§ 15 (Teilnahme an Hauptver-

sammlungen) und

§ 16 (Stimmrecht)

a)

14.09.2021

Grell

9

b)

Vorstand:

3.

Wieland, Peter, *XX.XX.1959, Win-

sen / Luhe

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

17.02.2022

Grell

05.02.2024

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

10

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 15.06.2023 die Sat-

zung in

§ 13 (Ort der Hauptversammlung,

virtuelle Hauptversammlung) und

§ 15 (Teilnahme an Hauptver-

sammlungen) geändert.

a)

22.06.2023

Grell

05.02.2024

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