Zöllner Holding GmbH

Amtsgericht Kiel

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2024

HRB 260 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Zöllner GmbH

b)

Kiel

c)

die Herstellung und der Vertrieb

von maschinenbaulichen und

elektronischen Erzeugnissen aller

Art, insbesondere von Prüfstands-

einrichtungen und akustischen Si-

gnalanlagen. Die Gesellschaft ist

befugt, sich an anderen Unterneh-

men zu beteiligen.

2.000.000,00

EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dr. Murmann, Philipp, Dipl.-Ing.,

*XX.XX.1964, Kronberg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

1.

Matthiesen, Ulrich

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

31.07.1958;19.09.1958 mit mehrfa-

chen Änderungen, zuletzt geändert

am 29.08.2003

b)

Die Gesellschaft -übertragende

Gesellschaft- hat auf Grund des

Spaltungs- und Übernahmevertra-

ges vom 04.12.2000/05.04.2001

den Teilbetrieb Automotive durch

Übertragung der in dem Vertrag

bezeichneten Vermögensteile als

Gesamtheit auf die AVL Zöllner

GmbH (Amtsgericht Kiel, HRB

3784 KI) -übernehmende Gesell-

schaft- unter Fortbestand der über-

tragenden Gesellschaft im Wege

der nichtverhältniswahrenden Ab-

spaltung übertragen. Die Gesell-

schafterversammlung hat dem Spal-

tungs- und Übernahmevertrag am

a)

15.09.2004

Raekow

b)

Gesellschaftsver-

trag Bl. 338 ff.

SB

Bereits beim

Amtsgericht Kiel

am 20.04.1964

von HRB 1344

nach HRB 260

umgeschrieben.

Tag der ers-

ten Eintragung

25.09.1958

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Kiel

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HRB 260 KI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

04.12.2000 und am 05.04.2001 zu-

gestimmt.

2

a)

Zöllner Holding GmbH

c)

Die Beteiligung an anderen Un-

ternehmen, insbesondere solchen

Unternehmen, deren Gegenstand

die Entwicklung, die Herstellung

und der Vertrieb von maschinen-

baulichen und elektronischen Er-

zeugnissen aller Art ist, die Ver-

pachtung von Betriebsteilen an

und das Erbringen von Dienstleis-

tungen für solche Unternehmen.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 19.12.2007

ist der Gesellschaftsvertrag bei Ge-

legenheit seiner vollständigen Neu-

fassung insbesondere geändert in

§ 1 (Firma), § 2 (Unternehmensge-

genstand) und § 3 (Stammkapital).

b)

Die Gesellschaft hat auf Grund von

Spaltungsplänen und Ausgliede-

rungsbeschlüssen vom 19.12.2007

Teile ihres Vermögens als Gesamt-

heit im Wege der Ausgliederung

zur Neugründung gemäß § 123

Abs. 3 Nr. 2 UmwG jeweils gegen

Gewährung von Anteilen übertra-

gen, im Einzelnen

- den Betriebsteil Signal (Vertrieb,

Produktmanagement, Entwicklung,

Auftragsabwicklung) auf die Zöll-

a)

05.03.2008

Ackermann

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ner Signal GmbH mit Sitz in Kiel

(Amtsgericht Kiel, HRB 9618 KI),

sowie

- den Betriebsteil System (Produk-

tion, Einkauf, Materialwirtschaft,

Service) auf die Zöllner System

GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsge-

richt Kiel, HRB 9700 KI).

3

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Zur Fähre 1, 24143 Kiel

a)

19.01.2010

Domin

4

b)

Geschäftsanschrift:

Radewisch 40, 24145 Kiel

a)

25.11.2010

Krause

5

2.

Dr. Green, Carsten, *XX.XX.1969,

Kiel

a)

09.02.2012

Krause

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

6

3.

Meyer, Gert, *XX.XX.1971, Kiel

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

22.01.2020

Jacobsen

7

Nicht mehr Prokurist:

1. Matthiesen, Ulrich

a)

30.12.2020

Jacobsen

8

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Green, Carsten

a)

17.02.2022

Jacobsen

9

4.

Göttsch, Jasper, *XX.XX.1988,

Schwentinental

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

12.09.2023

Jacobsen

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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