Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 19 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bürgschaftsbank Schleswig-Hol-
stein Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung
b)
Kiel
c)
1) Übernahme und Durchführung
von
a) Bürgschaften für Kredite, die
von Kredit- oder Versicherungsin-
stituten gewährt werden sowie für
Leasinggeschäfte, die von Lea-
singgesellschaften getätigt wer-
den,
b) Garantien für Beteiligungen
und deren Erträge sowohl gegen-
über
Beteiligungsinstituten als auch ge-
genüber privaten Beteiligungsge-
bern sowie Exportgarantien. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass die
Entwicklung und Förderung der
zu begünstigenden Unternehmen
3.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei Ge-
schäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertre-
ten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Fuchs, Ingo, Bankdirektor, Rends-
burg
Geschäftsführer:
2.
Bock, Harald, Bankkaufmann, Ach-
terwehr
1.
Wilkniß, Jürgen, *XX.XX.1955,
Rendsburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Baer, Robert, *XX.XX.1964, Kiel
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.03.1949 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
23.11.2001
a)
13.09.2004
Raekow
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 28 SB
VII
Bereits beim
Amtsgericht Kiel
am 10.12.1962
von HRB 1116
nach HRB 19
umgeschrieben.
Tag der ers-
ten Eintragung
03.06.1949
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
11.12.2024
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HRB 19 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
für Schleswig-Holstein volkswirt-
schaftlich erwünscht ist.
2) Die Gesellschaft kann ferner
mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes Treuhandgeschäfte und weite-
re wirtschaftsfördernde Aufgaben
übernehmen.
3) Mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates kann die Gesellschaft
sich an übergebietlichen Zusam-
menschlüssen von Bürgschaftsin-
stituten beteiligen.
Die Gesellschaft erfüllt die Aufga-
ben einer Bürgschaftsbank gemäß
Steueränderungsgesetz 1992 vom
25. Febr. 1992 (BGBl S 297). Ihr
Vermögen und ihre Überschüssse
dürfen nur zur Erreichung des Ge-
schäftszwecks verwendet werden.
2
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.11.2004
wurde § 3 Abs. 1 der Satzung
(Stammkapital) und § 13 Abs. 1
(Zusammensetzung) geändert.
a)
21.02.2005
Bellmann
b)
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HRB 19 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafts-
vertrag Bl.68ff.
Sdbd.
Beschluss
Bl.64ff. Sdbd.
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Fuchs, Ingo
Geschäftsführer:
3.
Petersen, Hans-Peter, *XX.XX.1957,
Heide
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
a)
28.01.2008
Krause
4
3.
Delfs, Christian, *XX.XX.1975, Nin-
dorf
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
02.04.2008
Knitsch
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
4.
Dr. Steffen, Gerd-Rüdiger,
*XX.XX.1953, Mönkeberg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
24.08.2009
Knitsch
6
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Lorentzendamm 22, 24103 Kiel
a)
02.12.2009
Kahl
7
3.945.000 EUR
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Bock, Harald, *XX.XX.1947, Achter-
wehr, Bankkaufmann
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.04.2010
ist das Stammkapital um bare
345.000 € auf 3.945.000 € erhöht.
Der Gesellschaftsvertrag ist geän-
dert worden in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und § 9 (Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats)
a)
04.06.2010
Otterbach
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Geschäftsführer:
4.
Dr. Steffen, Gerd-Rüdiger,
*XX.XX.1953, Mönkeberg
Nicht mehr Prokurist:
4. Dr. Steffen, Gerd-Rüdiger
a)
16.11.2010
Krause
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Bock, Harald
a)
06.12.2010
Krause
10
3.995.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.04.2012
ist das Stammkapital um 50.000
EUR auf nunmehr 3.995.000 EUR
erhöht und der Gesellschaftsvetrag
geändert in § 3 (Stammkapital, Ge-
schäftsanteile und Kapitalrücklage).
a)
31.05.2012
Sepke
11
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.11.2014 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in §§ 3 (Stammkapital, Geschäfts-
anteile, Kapitalrücklagen) und 13
(Zusammensetzung).
a)
12.01.2015
Gonschior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
5.
Zervas, Holger, *XX.XX.1963, Elms-
horn
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
14.01.2016
Krause
13
b)
Geschäftsführer:
5.
Zervas, Holger, *XX.XX.1963, Elms-
horn
Nicht mehr Prokurist:
5. Zervas, Holger
a)
09.09.2016
Jacobsen
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dr. Steffen, Gerd-Rüdiger
a)
24.11.2016
Krause
15
6.
Naß, Roger, *XX.XX.1972, Schönkir-
chen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
07.06.2021
Lämmerhirt
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Prokurist:
1. Wilkniß, Jürgen
Nicht mehr Prokurist:
3. Delfs, Christian
16
Änderung zu Nr. 6:
Naß, Roger, *XX.XX.1972, Schönkir-
chen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
10.09.2021
Jacobsen
17
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.06.2022
ist der Gesellschaftsvertrag wie
folgt geändert:
1. Abschnitt 1. Allgemeine Bestim-
mungen
a)
19.09.2022
Lämmerhirt
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a) die Bestimmungen in § 4 (Fonds)
sind vollständig entfallen.
2. Abschnitt II. Organisation,
a) 1. Gesellschafterversammlung
§ 7 (Sitzungen) Abs. 1 wurde ins-
gesamt neu gefasst.
§ 8 (Beschlussfassung) Abs. 4 wur-
de insgesamt neu gefasst.
b) 2. Aufsichtsrat
§ 11 (Sitzungen) Abs. 2 wurde ins-
gesamt neu gefasst.
§ 12 (Beschlussfassung) Abs. 1
wurde insgesamt neu gefasst.
3. Abschnitt III. Schlussbestim-
mungen:
b) § 24 wurde insgesamt neu ge-
fasst und hat nun die Überschrift
(Rücklagen)
erhalten.
c) § 25 Liquidation der Gesellschaft
Satz 1 wurde neu gefasst. Satz 2 ist
unverändert geblieben.
18
b)
Geschäftsführer:
6.
a)
03.04.2023
Lämmerhirt
11.12.2024
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Num-
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der
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Carsten, *XX.XX.1975, Brügge
19
a)
Bürgschaftsbank Schleswig-Hol-
stein GmbH
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.07.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in
§ 1 (Firma) sowie Berichtigung der
Querverweise in den §§ 14 und 16
des Gesellschaftsvertrages aufgrund
eines offensichtlichen Schreibfeh-
lers.
a)
18.09.2023
Lämmerhirt
20
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Petersen, Hans-Peter
a)
08.01.2024
Jacobsen
21
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
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ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
a)
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