Menü-Service Nord GmbH

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.04.2024

HRB 4511 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Menü-Service Nord GmbH

b)

Flensburg

c)

Der Betrieb einer Zentralküche für

Einrichtungen im Gesundheits-

wesen und für Unternehmen und

Veranstaltungen anderer Art so-

wie alle ähnlichen damit verbun-

denen Tätigkeiten. Die Gesell-

schaft ist berechtigt, Zweignieder-

lassungen zu errichten, andere ihr

ähnliche Unternehmen zu erwer-

ben oder sich an solchen zu betei-

ligen.

650.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-

schäfte mit sich selbst oder als Ver-

treter Dritter abschließen.

b)

Geschäftsführer:

1.

Vorwig, Karl-Heinz, *XX.XX.1949,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

2.

Pelikan, Jörg, *XX.XX.1961, Zirndorf

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

18.12.2001 mit Änderung vom

15.04.2003

a)

14.06.2005

Grimm

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

25.04.2002

Gesellschafts-

vertrag Bl. 36-42

Sdb.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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HRB 4511 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Pelikan, Jörg

Geschäftsführer:

3.

Wagner, Jörg, *XX.XX.1957, Fürth

a)

23.10.2006

Breuer

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Wagner, Jörg

Geschäftsführer:

4.

Engelbrecht, Peter, *XX.XX.1968, Hof

a)

09.05.2007

Breuer

4

b)

Geschäftsanschrift:

Knuthstraße 1, 24939 Flensburg

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Engelbrecht, Peter

1.

Engelbrecht, Peter, *XX.XX.1968,

Hof

Einzelprokura

a)

17.06.2009

Breuer

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HRB 4511 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

5

b)

Geschäftsanschrift:

Gewerbehof 2, 24955 Harrislee

a)

25.11.2009

Breuer

6

2.

Petersen, Nicolay, *XX.XX.1953,

Langballig

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

1. Engelbrecht, Peter

a)

06.01.2014

Jepsen

7

b)

Geschäftsführer:

5.

Wilde, Martin, *XX.XX.1967, Hande-

witt

a)

16.10.2015

Jepsen

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Vorwig, Karl-Heinz

8

Nicht mehr Prokurist:

2. Petersen, Nicolay

a)

18.08.2017

Jepsen

9

b)

Die Eintragung betreffend die Ge-

schäftsanschrift ist von Amts we-

gen wie folgt berichtigt:

Geschäftsanschrift:

Am Gewerbehof 2, 24955 Harris-

lee

b)

Geschäftsführer:

6.

Jürgensen, Torben, *XX.XX.1978,

Flensburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 5:

Geschäftsführer:

Wilde, Martin

a)

31.01.2018

Jepsen

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

10

c)

Die Gesellschaft verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar ge-

meinnützige und mildtätige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts

"steuerbegünstigte Zwecke" der

Abgabenordnung. Die Gesell-

schaft ist selbstlos tätig. Sie ver-

folgt nicht in erster Linie eigen-

wirtschaftliche Zwecke.

Zweck des Unternehmens ist die

Förderung des öffentlichen Ge-

sundheitswesens gem. § 52 Nr.3

AO, der Jugend-und Altenhilfe

gem. § 52 Nr.4 AO und des Wohl-

fahrtswesens gem. § 52 Nr.9 AO

sowie die selbstlose Unterstützung

der in § 53 AO bezeichneten Per-

sonen durch das planmäßige Zu-

sammenwirken mit den Gesell-

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

a)

Die Gesellschafterversammlung

vom 20.12.2021 hat die Neufas-

sung des Gesellschaftsvertrages be-

schlossen. Dabei wurden geändert:

Der Gegenstand des Unternehmens

und die allgemeine Vertretungsre-

gelung.

a)

03.03.2022

Will

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schaften des DIAKO-Verbundes

und den Gesellschaften des Kran-

kenhausverbundes Flensburg und

anderen gemeinnützigen Körper-

schaften, die die Voraussetzungen

der §§ 51 bis 68 AO erfüllen. Die-

ser Zweck wird verwirklicht durch

die Errichtung und den Betrieb ei-

ner Zentralküche zur Versorgung

von Krankenhäusern, Pflegehei-

men, Rehabilitationseinrichtun-

gen, Seniorenheimen, Sozialsta-

tionen, Kindertagesstätten, Ein-

richtungen der Eingliederungshil-

fe, ambulanten Krankenstationen

und mildtätigen Gesellschaften

für den Bereich Mahlzeitenversor-

gung und Wohnen mit Service.

Die Gesellschaft darf andere Ein-

richtungen gleicher oder ähnlicher

Art übernhemen oder sich daran

beteiligen.

Die Mittel der Gesellschaft dür-

fen nur für die satzungsmäßigen

Zwecke verwendet werden. Die

Gesellschafter erhalten keine Zu-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

wendungen aus den Mitteln der

Gesellschaft. Keine Person darf

durch Ausgabe, die dem Zweck

der Gesellschaft fremd sind, oder

durch unverhältnismäßig hohe

Vergütungen begünstigt werden.

Die Gesellschafter dürfen keine

Gewinnanteile und in ihrer Eigen-

schaft als Gesellschafter auch kei-

ne sonstigen Zuwendungen aus

Mitteln der Körperschaft erhalten.

Die Gesellschafter erhalten bei ih-

rem Ausscheiden oder bei Auf-

lösung der Körperschaft oder bei

Wegfall der steuerbegünstigten

Zwecke nicht mehr als ihre ein-

gezahlten Kapitalanteile und den

gemeinen Wert ihrer geleisteten

Sacheinlagen zurück.

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Wilde, Martin

a)

04.05.2023

Jensen

12

c)

a)

a)

28.12.2023

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Gesellschaft verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar ge-

meinnützige und mildtätige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts

"steuerbegünstigte Zwecke" der

Abgabenordnung. Die Gesell-

schaft ist selbstlos tätig. Sie ver-

folgt nicht in erster Linie eigen-

wirtschaftliche Zwecke.

Zweck des Unternehmens ist die

Förderung des öffentlichen Ge-

sundheitswesens und der öffentli-

chen Gesundheitspflege gem. § 52

Abs. 2 Nr. 3 AO, der Jugend- und

Altenhilfe gem. § 52 Abs. 2 Nr. 4

AO, der Berufsbildung gem. § 53

Abs. 2 Nr. 7 AO und des Wohl-

fahrtswesens gem. § 52 Abs, 2 Nr.

9 AO sowie die selbstlose Unter-

stützung der in § 53 AO bezeich-

neten Personen. Diese Zwecke

werden verwirklicht im planmä-

ßigen Zusammenwirken mit den

Gesellschaften des DIAKO-Ver-

bundes und anderen gemeinnützi-

gen Körperschaften, die die Vor-

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.12.2023

wurde der Gegenstand und der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in Zif-

fern 2 (Zweck des Unternehmens)

und 3 (Stammkapital; Stammeinla-

gen).

Jensen

03.04.2024

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

aussetzungen der §§ 51 bis 68 AO

erfüllen, insbesondere durch die

Errichtung und

den Betrieb einer Zentralküche

zur Versorgung von Krankenhäu-

sern, Pflegeheimen, Rehabilita-

tionseinrichtungen, Seniorenhei-

men, Sozialstationen, Kindertage-

stätten, Einrichtungen der Einglie-

derungshilfe, ambulanten Kran-

kenstationen und mildtätigen Ge-

sellschaften für den Bereich Mahl-

zeitenversorgung und Wohnen

mit Service. Die Gesellschaften,

mit denen zur gemeinsamen Ver-

wirklichung der obengenannten

Zwecke planmäßig zusammenge-

wirkt wird, und die Art und Weise

des Zusammenwirkens sind in der

Anlage dargestellt.

Die Gesellschaft darf andere Ein-

richtungen gleicher oder ähnlicher

Art übernehmen oder sich daran

beteiligen.

Die Mittel der Gesellschaft dür-

fen nur für die satzungsmäßigen

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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7

Zwecke verwendet werden. Die

Gesellschafter erhalten keine Zu-

wendungen aus den Mitteln der

Gesellschaft. Keine Person darf

durch Ausgaben, die dem Zweck

der Gesellschaft fremd sind, oder

durch unverhältnismäßig hohe

Vergütungen begünstigt werden.

Die Gesellschafter dürfen keine

Gewinnanteile und in ihrer Eigen-

schaft als Gesellschafter auch kei-

ne sonstigen Zuwendungen aus

Mitteln der Körperschaft erhal-

ten, es sei denn sie sind steuerbe-

günstigt i.S.d. §§ 51 ff. AO oder

eine Körperschaft des öffentlichen

Rechts, welche die zugewandten

Mittel unmittelbar und ausschließ-

lich für gemeinnützige, mildtätige

oder kirchliche Zwecke i.S.d. §§

52 ff. AO zu verwenden hat. Die

Gesellschafter erhalten bei ihrem

Ausscheiden oder bei Auflösung

der Körperschaft oder bei Weg-

fall der steuerbegünstigten Zwe-

cke nicht mehr als ihre eingezahl-

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ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

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ten Kapitalanteile und der gemei-

nen Wert ihrer geleisteten Sach-

einlagen zurück.

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