Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 mit Nachträgen vom 05.11.2003 und 08.06.2004 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere in den §§ 1 (Firma, bisher Aktiengesellschaft "Ad acta"CXXVI. Vermögensverwaltung und Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 83654) , 2 (Gegenstand des Unternehmens),4 (Grundkapital) und 16 (Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschlüsse Bl. 14 ff., 24-27 und 36 -39 SB Neue Satzung Bl. 40 -45 SB Tag der ersten Eintragung: 15.05.2002
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Die Gesellschaft hat im Zeitraum vom 01.09.2003 bis zum 31.05.2004 mit stillen Gesellschaftern Teilgewinnabführungsverträge in Form atypisch stiller Gewinnbeteiligungen geschlossen (Vertragsnummern 2003: 8000001 bis -4, -6 bis -22, - 24 bis - 27, -30 bis -34, - 37 bis - 51, -55 bis -58, -60 bis - 68, -71 bis 73, -76 bis -80, -85 bis - 86, -89 bis - 93, -98 bis -100, -102, -105 bis -109, -111 bis -112, -119 bis -120, -122, -125 bis -126; Vertragsnummern 2004: 8000087 bis -88, -94 bis 96, -101,-103 bis -104, -110, -113 bis -118, -121, -123 bis -124, -127 bis -135, -137 bis -141, -143 bis -149, -153 bis -160, -162 bis -170, -172 bis -175, -179 bis -180, -182, -185 bis -186, -189 bis -196, -198 bis -204, -206, -211 bis -215, -217, -221, -224, -231 bis -232). Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.07.2004 diesen Verträgen (Anlage 3 des Hauptversammlungsprotokolls) zugestimmt.
Die Hauptversammlung vom 28.10.2004 hat die Änderung des § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 54-59 SB Satzung Bl. 60-64 SB
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Die Gesellschaft hat im Zeitraum vom 01.06.2004 bis zum 31.10.2004 mit stillen Gesellschaftern Teilgewinnabführungsverträge in Form atypisch stiller Gewinnbeteiligungen geschlossen mit den Vertragsnummern: 8000188, -197, -208 bis -210, -216, -222 bis -223, -225 bis -228, -233, -236 bis -237, -241 bis -247, -250 bis -251, -254 bis -256, -261 bis -266, -268 bis -271, -276 bis -278, -291 bis -302, -304 bis -316, -319 bis -320, -324, -326 bis -331, -334 bis -336, -338 bis -343, -349 bis -357, -363 bis -370, -373, -380, -382, -384 bis -385, -391 bis -392, -399 bis 8000400. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2004 diesen Verträgen (Anlage 3 des Hauptversammlungsprotokolls) zugestimmt.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 61-85 SB Verträge Bl. 86 ff. SB
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Die Gesellschaft hat im Zeitraum vom 01.11.2004 bis zum 31.12.2004 und vom 01.01.2005 bis zum 31.03.2005 Teilgewinnabführungsverträge in Form atypisch stiller Beteiligungen mit folgenden Vertragsnummern geschlossen: 8000337, 8000362, 8000371 bis 8000372, 8000374, 8000376 bis 8000379, 8000381, 8000383, 8000386 bis 8000390, 8000397 bis 8000398, 8000401 bis 8000403, 8000405 bis 8000413, 8000418 bis 8000425, 8000428 bis 8000429, 8000286, 8000290, 8000426, 8000436 bis 8000440, 8000444 bis 8000445, 8000452 bis 8000455. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2005 diesen Verträgen (Anlage 3 des Hauptversammlungsprotokolls) zugestimmt.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. (082)
- Verwaltung von eigenem Vermögen, Geldanlage in Immobilien und Unternehmensbeteiligungen - Kauf und Verkauf von Kapitalmarktinstrumenten (u.a. Optionsscheine) im eigenen Namen und für eigene Rechnung zur Anlage eigenen Vermögens.