Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
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HRB 20741
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HERMES Beteiligungs Aktiengesellschaft
b)
Leipzig
c)
- Verwaltung von eigenem Vermögen,
Geldanlage in Immobilien und
Unternehmensbeteiligungen
- Kauf und Verkauf von
Kapitalmarktinstrumenten (u.a.
Optionsscheine) im eigenen Namen und für
eigene Rechnung zur Anlage eigenen
Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Möritz, Klaus-Peter, Berlin, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.01.2002
Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 mit Nachträgen vom
05.11.2003 und 08.06.2004 hat die Neufassung der Satzung,
insbesondere in den §§ 1 (Firma, bisher Aktiengesellschaft
"Ad acta"CXXVI. Vermögensverwaltung und Sitz, bisher
Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 83654) , 2 (Gegenstand
des Unternehmens),4 (Grundkapital) und 16 (Jahresabschluss
und Lagebericht) beschlossen.
a)
17.06.2004
Schulze
b)
Beschlüsse Bl. 14 ff., 24-
27 und 36 -39 SB Neue
Satzung Bl. 40 -45 SB
Tag der ersten
Eintragung:
15.05.2002
2
b)
Die Gesellschaft hat im Zeitraum vom 01.09.2003 bis zum
31.05.2004 mit stillen Gesellschaftern
Teilgewinnabführungsverträge in Form atypisch stiller
Gewinnbeteiligungen geschlossen
(Vertragsnummern 2003: 8000001 bis -4, -6 bis -22, - 24 bis -
27, -30 bis -34, - 37 bis - 51, -55 bis -58, -60 bis - 68, -71 bis
73, -76 bis -80, -85 bis - 86, -89 bis - 93, -98 bis -100, -102, -
105 bis -109, -111 bis -112, -119 bis -120, -122, -125 bis -126;
Vertragsnummern 2004: 8000087 bis -88, -94 bis 96, -101,-
103 bis -104, -110, -113 bis -118, -121, -123 bis -124, -127 bis
-135, -137 bis -141, -143 bis -149, -153 bis -160, -162 bis -
170, -172 bis -175, -179 bis -180, -182, -185 bis -186, -189 bis
-196, -198 bis -204, -206, -211 bis -215, -217, -221, -224, -
231 bis -232).
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss
vom 07.07.2004 diesen Verträgen (Anlage 3 des
Hauptversammlungsprotokolls) zugestimmt.
a)
26.10.2004
Hasselberger
b)
Beschluss Bl. 56-84 SB
Verträge Bl. 85 ff., 86 ff.,
90, 91 SBd.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2004 hat die Änderung
a)
18.11.2004
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 20741
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
Hasselberger
b)
Beschluss Bl. 54-59 SB
Satzung Bl. 60-64 SB
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Efremidis, Stavros, Leipzig, *XX.XX.1968
a)
23.12.2004
Hasselberger
5
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Die Gesellschaft hat im Zeitraum vom 01.06.2004 bis zum
31.10.2004 mit stillen Gesellschaftern
Teilgewinnabführungsverträge in Form atypisch stiller
Gewinnbeteiligungen geschlossen mit den Vertragsnummern:
8000188, -197, -208 bis -210, -216, -222 bis -223, -225 bis -
228, -233, -236 bis -237, -241 bis -247, -250 bis -251, -254 bis
-256, -261 bis -266, -268 bis -271, -276 bis -278, -291 bis -
302, -304 bis -316, -319 bis -320, -324, -326 bis -331, -334 bis
-336, -338 bis -343, -349 bis -357, -363 bis -370, -373, -380, -
382, -384 bis -385, -391 bis -392, -399 bis 8000400.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss
vom 29.11.2004 diesen Verträgen (Anlage 3 des
Hauptversammlungsprotokolls) zugestimmt.
a)
23.12.2004
Hasselberger
b)
Beschluss Bl. 61-85 SB
Verträge Bl. 86 ff. SB
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Efremidis, Stavros, Leipzig, *XX.XX.1968
a)
26.07.2005
Schleier
7
b)
Die Gesellschaft hat im Zeitraum vom 01.11.2004 bis zum
31.12.2004 und vom 01.01.2005 bis zum 31.03.2005
Teilgewinnabführungsverträge in Form atypisch stiller
Beteiligungen mit folgenden Vertragsnummern geschlossen:
8000337, 8000362, 8000371 bis 8000372, 8000374, 8000376
bis 8000379, 8000381, 8000383, 8000386 bis 8000390,
8000397 bis 8000398, 8000401 bis 8000403, 8000405 bis
8000413, 8000418 bis 8000425, 8000428 bis 8000429,
a)
08.08.2005
Hasselberger
b)
Beschluss/ Verträge Bl.
155-166ff. SB
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 20741
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8000286, 8000290, 8000426, 8000436 bis 8000440, 8000444
bis 8000445, 8000452 bis 8000455. Die Hauptversammlung
der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2005 diesen
Verträgen (Anlage 3 des Hauptversammlungsprotokolls)
zugestimmt.
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Möritz, Klaus-Peter, Horb a.N. (Nordstetten),
*XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Kirsch, Roland, Berlin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.12.2005
Grimm
b)
Bl. 169-177 SB
9
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Heine-Straße 20, 04229 Leipzig
Von Amts wegen eingetragen gemäß § 18
EGAktG.
a)
01.04.2010
Preil
Abruf vom 26.02.2024