Lädt...
Montapaus
|
a
a
-
—
—_
Tausender
|
Hunderter
Zehner
“
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Deren
Amtsgericht
13579
24680
|
Vorstand
Nr.
;
Grund-
.
#
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
5
Ein-
b)
(Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
ü
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
ee
anrer
Rechtsverhältnisse
a)
Ta9
der
Eintragung
1
2
b)
Bemerkungen
4
r
=
1
iTaC
Software
GmbH’
Dieter
Meuser
Gesellschaft
mit.
beschränkter
Haftung.
a)
28.
06.01
ipl.Ing.
Der.
Gesellschaftsvertrag
ist
am
8.12.1998
abgeschlossen
56428
Dernbach
geb.am
15.April
und
am
17:
1.
2000
und
11.8.
2000
geändert
worden.
rch
1964,
Die
Gesellschaft
hat.
einen
‚oder
mehrere.
Geschäftsführer.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
Oberrod,
i
Justizhauptse-
die
Entwicklung,Vertrieb
und
kretär
Support
von
Software-Komponen-
Karl
Heinrich
ten
und
Software
Messer
‚Dipl.Ing.
b)
bisher
AG:
Produkten
im
Bereich
MES
geb.am
28.Dezem-
Hadamar
Manufacturing
Execution
System,
ber
_1954,
HRB
1528
|
sowie
damit
verbundene
Inter-
Ratingen,
nie
i
Die
net-
/Intrandbasierte
Soft-
GesetTschafterversammlung
kann
einem
oder
mehreren
Ge-
warekomponenten
und
Systeme
so-
sc
ührern
durch.
Beschlu
generel
|
oder
für
den
Ein-
|
wie
die
damit
verbundenen
zelfall.
die
Befugnis
erteilen,
i
der
Consultingleistungen
und
Vornahme
:von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder‘
als:
:
':-
Schulungen.
jertreter
eines
Dritten
uneingeschrankt
zu
vertreten
=
|
Die
‚Geschäftsführer
Dieter
Meuser
und
Kar
Heinrich.
Mes-
|
ser
sind.
stets
einzelvertretungsberechtigt
und
von
den
Be-
|
schraänkungen
des
$
181
BGB
befreit.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafter
versammlung
vom.
22.
!
[3%
wurde
‘der
‚Sitz:
ider
‘Gesellschaft
von
65605
EIZ
nach
°
56428
'Derribach
verlegt
und
dementsprechend
'$’1
"Abs.2
(Sitz):
des
Gesellschaftsverträges
‘geändert.
.
Durch
‚Beschluss
der
Gesellschafterversammlüng
vom
21.
3.01
N
ist
das
"Stammkapital
‚der,
Gesellschaft
von
'51.200,--
EURO
|
um
500,
--
EURO
auf
51:
700
,--
EURO
erhöht‘
ünd
‚entsprechend
8
ni
Abs;
T
‚+
2
des.
Sesellschäftsvertrages
‚geändert
worden.
|
|
2
IKarl
Heinri.ch-
Messer--ist.nicht.mehr.
Geschäftsführer.
..
a)
07.81.82
;
Se
v
Justizoberse-
kretär
3
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
29.11.01
ja)
29.05.02
wurde
der
Gesellschaftsvertrag
in
Ziffer
B.
42)
(Stamm-
einlagen)
geändert.
WARST,
Justizhauptse-
j
nn
:
kretär
„
(
4
Andreas
Knott,
geb.
05.07.1969,
Mün-
2.
a)
08.07.02
chen
ist
Prokura
erteilt.
ö
Gl
Justizhauptse-
t
{
kretärin
{
L
\
{
RS
28
(fr.
RS
102)
Karteiblatt
HR
B
Lädt...
ee
Eu
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7>
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Do
2
III
MHUCKSEIE
VON
BiIdaLlt..........
H
R
B
Nr.
Grund-
Vorstand
|
der
b)
(Sitz
oder.
rereönlien
naflende
.
.
N
.
.
esellschafter
Prokura
Oo
Tar
AorEı
-
'
t
nn
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
_
Stammkapital
Geschäftsführer
'
Rechtsverhältnisse
nnd
Untorschik
a
DM
Abwickler
b}:
Bemerkungen.
A
2
3
4
6
|
-
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlung
vom.
_
>
a
26.6.2002
ist
das
Stammkapital
der
Gesellschaft
von“
EEE
”
[51.700,-
Euro
um
7.900,-
Euro
auf
59:608,-
Euro
erhöht
N
worden.
Der
Gesellschaftsvertrag
wurde
insgesamt
neu
ge-
fast.
6
Ba
‘Zwischen
der
iTaC
Software
GmbH
(beherrschte
Gesell-'
|
schaft)
und
der
tbg
Technologie-
Beteiligungs-
Gesellschaft
|
mbH
der
Deutschen
Ausgleichsbank
in
Bonn
(herrschende
Ge-
sellschaft)
besteht
ein
Beteiligungsvertrag
mit
einer
Teilgewinnabführungsverpflichtung
vom
5.12.2000/27.11.2000.
Die
Gesellschafterversammlungen
der.
iTaC
vom
28.10.2002
sowie
der
tbg
vom
17.2.2003
haben
dem
Vertrag
zugestimmt.
7
a)
iTAC
Software
AG
59.600,-Euro
Dipl.
Ing.
Andreas
Rudl,
geb.
27.2.1970,
Die
Gesellschaft
wurde,
mit,
Beschluß
vom
26.
8.
2002
form-
Dieter
Meuser
35582
Wetzlar,
ist
Prokura
erteilt.
wechselnd
gem.
$$
190
FF
UmwG
in
eine
"Aktiengeseillschaft
geb.
15.4.1964
umgewandelt:
Die
Satzung"
wurde
ah
26:8.2002'
festgestel
it‘.
56479
Oberrod
Sitz
und
Unternehmensgegenstand,
würden‘
beiibehaltten:
Deri
Vorstand
besteht
aus
einer
‘oder
‚mehreren
Personen.'
Die
'Ge-
Andreas
Knott
sellschaft
wird
esetzlich
vertreten
-
:
geb.
5.7.1969
al
durch
ein
Mitglied
des
Vorstands,
wenn:
ihm
der
81545
München
..
Aufsichtsrat
die
Befugnis
zur
Alleinvertretung
erteilt
Nat:
Ser
7
GGEEEIIET
er
Ki
durch“
zwei
peorstabihit
Tieder;
oo
_
j
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T
‘ten.
-
Be)
BEER
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wird
Geh,
Mol.
et
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2
SER
Se
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Ze
Ze
-
|
Rhede.
ae
_Beschlup
wa
T
ae
ea
Ei
ar
die
Befug-
|
rd
ungen
ni
nis
‚erteilen,
die
‚gesellsch
“der
Vornahme
von
3A
\
u
L
L
er,
3
u
et
Ta
et
Reg
AU
Sem
u
SEE
Dieter
‚Meuser,
und
Mardas
NORET
wörthetenl
die
Gesel]-
"
I
NE
‘schaft
alleine
und
sind
von
den
Beschränkungen
des
8
181
EEE
Zu
‚BGB
befreit.
Die
Prökura
des’
Andreas
'Knott'
ist
erlöschen.
Ben
‚Der
"zwischen
der
iTac
‘Software
GmbH
‘und
‘der
tbg’
Technolo-
Ma
NER
5
ar
gie-
"Betei.ligungs-
Gesellschaft
mbH
:
der
‘Deutschen
Aus-
"
on
h
h
gleichsbank
Hub
Bonngpestent‘
Weiter.
DE
*
abgeschlossene
Beteiligungsvertrag
Fortsetzung
auf
dem.
.......
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Tausender
|
Hunderter
Zehner
13579
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
/
Blatt
Nr.
Grund-
Vorstand
der
Persönlich
haftende
Ein-
b)
(Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
TaqderEi
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
ee
asführer
Rechtsverhältnisse
”
und
Unterschift
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
6
8
Die
Hauptversammlung
vom
26.8.2002
hat
die
bedingte
Erhö-
hung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
5.000,-
Euro
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
4
durch
Anfügung
eines
Absatzes
8
ge-
ändert.
I.
63.200,-Euro
Die
Hauptversammlung
vom
23.4.2003
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
3.600,-
Euro
auf
63.200,-
Euro
beschlos-
sen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgefuhrt.
Durch
Be-
schluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
4
11
12
99.785,-Euro|
Stefan
Herbert
u
geb.
17.11.1961
36148
Kalbach
RS
28
(fr.
RS
102)
Karteiblatt
HR
B
|
oo.
Abs.
1
und
3
(Grundkapital)
entsprechend
geändert.
Außer-
dem
wurde
$
26
Abs.
2
und
$
28
der
Satzung
neu
gefaßt.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
23.4.2003
hat
dem
Ab-
schluss
des
Unternehmensvertrages
über
die
stille
Be-
teiligung
der
Sparkassen-Investitions-Beteiligungsfinanzierungsgesellsc-
haft
Rheinland-Pfalz
mbH
vom
23.4./28.4.2003
sowie
dem
Ab-
schluss
des
Unternehmensvertrages
über
die
stille
Be-
teiligung
der
VMU
Venture-Capital
Mittelrhein
Unter-
nehmensbeteiligungsgesellschaft
mbH
vom
23.4./12.5.2003
zugestimmt.
Die
Hauptversammlung
vom
6.11.2003
hat
die
bedingte
Erhö-
hung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
800,-
Euro
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
4
durch
Anfügung
eines
Absatzes
9
ge-
ändert.
Die
Hauptversammlung
bom
20.9.2004
hat
die
Erhöhung
des
"Grundkapitals
vom
63.200,-
Euro
um
36.585,-
Euro
auf
99.785,-
Euro
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durch-
geführt.
Durch
Beschluss
derselben
Hauptversammlung
wurde
die
Satzung
vollständig
neu
gefaßt.
Insbesondere
wurden
die
Bestimmungen
zum
Grundkapital
($
3
der
Satzung)
sowie
zur
Vertretungsbefugnis
($
8
der
Satzung)
geändert.
Ist
nur
ein
Vorstand
bestellt,
so
vertritt
er
die
Gesell-
schaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstände
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Mitglieder
des
Vorstandes
ge-
meinsam
oder
durch
ein
Mitglied
des
Vorstandes
in
Gemein-
schaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Stefan
Herbert
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
be-
stellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
weiteren
Vorstandsmitglied.
Er
ist
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
a
a)
u,
Amtsins
Sektor
Fnrteatziinn
Rıirkecaita
Lädt...
“im
ee
Dal
BEE
Nr.
Firma
Vorstand
der
a)
Fi
Grund-
Persönlich
haftende
Ein-
.
b)
(Sitz
.
oder
Gesellschafter
Prokura
a)
TagderEintragung
tragun
ec)
Gegenstand
des
Unternehmens
'
Stammkapital
Geschäftsführer
“
und
Unterschrift
ns
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
4
7
Fortsetzung
auf
dem.
........ten
Blatt