Registerübersicht
- Name
- iTAC Software AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 6740
- Registergericht
- Amtsgericht Montabaur
- Sitz
- Montabaur
- Bundesland
- Rheinland-Pfalz
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
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Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
iTaC Software AG
b)
Dernbach
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, Vertrieb und Support von
Software-Komponenten und Software
Produkten im Bereich MES Manufacturing
Execution System, sowie damit verbundene
Internet-/Intranetbasierte
Softwarekomponenten und Systeme sowie
die damit verbundenen
Consultingleistungen und Schulungen.
99.785,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Meuser, Dieter, Oberrod, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Knott, Andreas, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Herbert, Stefan, Kalbach, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura
Rudl, Andreas, Wetzlar, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.12.1998 zuletzt geändert am 20.09.2004
b)
Zwischen der iTaC Software GmbH (beherrschte Gesellschaft)
und der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der
Deutschen Ausgleichsbank in Bonn (herrschende
Gesellschaft) besteht ein Beteiligungsvertrag mit einer
Teilgewinnabführungsverpflichtung vom
5.12.2000/27.11.2000. Die Gesellschafterversammlungen der
iTaC vom 28.10.2002 sowie der tbg vom 17.2.2003 haben
dem Vertrag zugestimmt.
Der zwischen der iTaC Software GmbH und der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank in Bonn abgeschlossene Beteiligungsvertrag
besteht weiter.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.4.2003 hat dem
Abschluss des Unternehmensvertrages über die stille
Beteiligung der Sparkassen-Investitions-
Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
vom 23.4./28.4.2003 sowie dem Abschluss des
Unternehmensvertrages über die stille Beteiligung der VMU
Venture-Capital Mittelrhein
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH vom
23.4./12.5.2003 zugestimmt.
a)
27.06.2005
Mai
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.06.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.06.2005.
2
103.850,00
EUR
b)
Vorstand:
Herbert, Stefan, Kalbach, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.065,00 EUR beschlossen.Die am
04.04.2005 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um
4.065,00 EUR ist durchgeführt; § 3 (Grundkapital) der Satzung
ist geändert.
a)
28.06.2005
Weidner
3
b)
Nicht mehr
a)
23.12.2005
Abruf vom 14.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Herbert, Stefan, Kalbach, *XX.XX.1961
Kremer
4
120.110,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.04.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 16.260,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 3 (Grundkapital) der
Satzung ist geändert. Die Hauptversammlung vom 18.04.2006
hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 3 Nr. 4
(genehmigtes Kapital I/2006) beschlossen. Die
Hauptversammlung vom 18.04.2006 hat außerdem
Änderungen der Satzung in § 4 (Vorzugsaktien) und § 14 Nr. 3
(Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.04.2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. Dezember 2007
einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 12.195,00
gegen Bareinlagen durch Ausgabe von insgesamt bis zu Stück
12.195 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten
stimmberechtigten Vorzugsaktien der Serie C zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2006-I). Die neuen Vorzugsaktien der
Serie C werden zu einem Betrag von EUR 1,00 je neuer
Vorzugsaktie der Serie C ausgegeben (Ausgabebetrag). Die
neuen Vorzugsaktien der Serie C sind mit
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2007
ausgestattet. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2006-I und
ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung von § 3 Abs. (1) und Abs. (4) der
Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser
Durchführung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten
Kapital 2006-I und/oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem
Genehmigten Kapital 2006-I anzupassen.
a)
05.07.2006
Weidner
5
b)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Burger, David, Heidelberg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
27.07.2006
Siry
6
132.305,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.04.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
12.195,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.09.2006 ist § 3 (Gundkapital) der
Satzung unter Wegfall des § 3 Nummer 4 (genehmigtes
Kapital I/2006) geändert.
a)
08.11.2006
Röer
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knott, Andreas, München, *XX.XX.1969
a)
16.11.2006
Kremer
8
148.563,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 16.258,00 EUR
beschlossen. Die am 11.05.2007 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 16.258,00 EUR ist durchgeführt; § 3 der
Satzung (Grundkapital, Aktien) ist geändert. Die
Hauptversammlung vom 11.05.2007 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital
2007-I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.05.2007
hat weiterhin Änderungen der Satzung in § 4 (Vorzugsaktien)
und § 20 (Mehrheiten, Sonderbeschlüsse) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum Ablauf des 31.12.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 35.622,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 35.622 neuer Vorzugsaktien der
Serie (D) gegen Bareinlagen zu erhöhen und hierbei das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes
a)
25.06.2007
Weidner
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Nummer der Firma:
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HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2007-I). Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung zu bestimmen.
9
156.694,00
EUR
b)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2007-I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.131,00 EUR
auf 156.964,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichstrates vom 22.10.2007 ist § 3 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
Das Genehmigte Kapital 2007-I beträgt noch 27.491,00 EUR.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.11.2003, bestätigt durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.11.2007 um 800,00 EUR zur
Gewährung von Umtauschrechten der Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen, deren Ausgabe von der
Hauptversammlung vom 14.11.2007 beschlossen wurde,
bedingt erhöht.
a)
29.01.2008
Dr. Lenders
10
b)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2007-I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.131,00 EUR
auf 156.694,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 22.10.2007 ist § 3 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
a)
29.01.2008
Dr. Lenders
b)
von Amts wegen
berichtigt
11
164.826,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2007-I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.132,00 EUR
auf 164.826,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.02.2008 ist § 3 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2007-I beträgt noch 19.359,00 EUR.
a)
24.04.2008
Dr. Lenders
12
168.891,00
a)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2007-I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.065,00 EUR
auf 168.891,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.08.2008 ist § 3 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2007-I beträgt noch 15.294,00 EUR.
29.08.2008
Dr. Lenders
13
172.956,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2007-I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.065,00 EUR
auf 172.956,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 03.09.2008 ist § 3 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2007-I beträgt noch 11.229,00 EUR.
a)
20.10.2008
Dr. Lenders
14
b)
Geschäftsanschrift:
Burgweg 16, 56428 Dernbach
181.086,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 8.130,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 3
(Grundkapital, Aktien) sowie § 4 (Liquidationsvorzug) der
Satzung sind geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum Ablauf des 31.12.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 65.040,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 65.040,00 neuer Vorzugsaktien der
Serie (E) gegen Bareinlagen zu erhöhen und hierbei das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes
Kapital 2008-I). Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung zu bestimmen.
a)
19.12.2008
Dr. Lenders
15
a)
Abruf vom 14.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Heinz, Martin, Runkel, *XX.XX.1971
06.10.2009
Siry
b)
Fall 19
16
250.058,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.08.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 68.972 EUR
beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
§ 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10.08.2009 geändert.
a)
16.11.2009
Siry
b)
Fall 20
17
271.129,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 21.071 EUR
beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
§ 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.12.2009 geändert.
a)
18.01.2010
Siry
b)
Fall 21
18
285.443,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 35.265,00 EUR
beschlossen.Eine Kapitalerhöhung auf der Grundlage dieses
Beschlusses ist um 14.314,00 EUR durchgeführt; § 3
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 30.07.2010 geändert.
a)
06.08.2010
Siry
b)
Fall 22
19
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Burgweg 19, 56428 Dernbach
299.556,00
EUR
a)
Eintragung Nr.18 (Fall 22) vom 06.08.2010 hinsichtlich des
Erhöhungsbetrages berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 35.264,00 EUR
beschlossen. Eine Kapitalerhöhung auf der Grundlage dieses
Beschlusses ist um 14.314,00 EUR durchgeführt; § 3
(Grundkapital) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
30.07.2010 geändert.
Auf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 25.05.2010 wurde eine weitere Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 14.113,00 EUR
a)
13.10.2010
Siry
b)
Fall 23
Abruf vom 14.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durchgeführt; § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2010 geändert.
20
306.391,00
EUR
a)
Auf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 25.05.2010 wurde eine letztmalige Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 6.835,00 EUR
durchgeführt; § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2010 geändert.
a)
18.11.2010
Siry
b)
Fall 24
21
357.641,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 51.250 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
§ 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2012 geändert.
a)
24.05.2012
Siry
b)
Fall 26
22
b)
Vorstand:
Bollinger, Peter, Boppard-Buchholz, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.06.2012
Labonte
23
400.141,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.11.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2008-I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 42.500,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
05.12.2012 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 11.05.2007 beschlossene
Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2007-I) ist infolge
Zeitablaufs aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital 2008-I beträgt noch 22.540,00 EUR.
a)
19.12.2012
Siry
b)
Fall 29
24
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2013 hat die Änderung der
a)
10.05.2013
Abruf vom 14.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (Vorzugsaktien), § 13 (Einberufung von
Aufsichtsratssitzungen), § 18 (Einberufung der
Hauptversammlung), § 21 (Stimmrecht) und § 24
(Bekanntmachungen) sowie die Einfügung des § 3 Abs. 4
(Genehmigtes Kapital 2013/I) und die Aufhebung des § 3
Abs.5 (Genehmigtes Kapital 2008-I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.04.2013 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum Ablauf des 31.12.2017 gegen Bar und
/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis
zu 178.820 EUR durch Ausgabe von bis zu 178.820 neuer
Vorzugsaktien der Serie (E) oder der Serie (F) zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013-I).
Das in der Hauptversammlung vom 17.11.2008 beschlossene
genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2008-I) ist
aufgehoben.
Siry
b)
Fall 31
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Burger, David Georg, Dernbach, *XX.XX.1964
Einzelprokura:
Steger, Thorsten, Vallendar, *XX.XX.1976
a)
21.05.2013
Siry
b)
Fall 32
26
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2014 hat die Änderung der
Satzung durch Ergänzung von § 3 Abs. 5 (Bedingtes Kapital
2014/I) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2014 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 5.854,00
EUR beschlossen zur Durchführung einer bis zum 30.06.2014
einmalig auf den Inhaber begebenen
Optionsschuldverschreibung (bedingtes Kapitals 2014/I).
a)
24.03.2014
Siry
b)
Fall 34
27
426.840,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.04.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
16.01.2015
Siry
Abruf vom 14.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26.699,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.12.2014 ist § 3 Abs. 1, 4 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013/1 beträgt noch 152.121 EUR
b)
Fall 37
28
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Aubachstraße 24, 56410 Montabaur
a)
13.05.2015
Siry
b)
Fall 38
29
a)
iTAC Software AG
b)
Montabaur
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Aubachstr. 24, 56410 Montabaur
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziff. 1. und 2. (Firma,Sitz) und mit ihr die
Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung nach Montabaur
beschlossen.
a)
02.10.2015
Siry
b)
Fall 39
30
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2015 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen. Geändert hierbei: § 3 (
Grundkapital) bei Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013-
I.
b)
Von Amts wegen im Rahmen der 2005 erfolgten Migration
nachgetragen:
Die Eintragung als Aktiengesellschaft erfolgte aufgrund
formwechselndem Beschluss vom 26.08.2002 gemäß § 190
UmwG durch Formwechsel der Rechtsform einer GmbH unter
gleicher Firmierung; die Satzung wurde am 26.08.2002
festgestellt.
Die Hauptversammlung vom 26.08.2002 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5000,-- Euro
beschlossen und die Satzung bezüglich des Grundkapitals
(Bedingtes Kapital I/2002) entsprechend ergänzt.
a)
15.12.2015
Siry
b)
Fall 40
Abruf vom 14.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
b)
Nach Änderung der Vertretungsmacht und der
personenbezogenen Daten, nun:
Vorstand:
Meuser, Dieter, Dornburg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsmacht, nun:
Vorstand:
Bollinger, Peter, Boppard-Buchholz, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Köhn, Gerhard, Orenhofen, *XX.XX.1961
Nach Änderung der Vertretungsmacht und der
personenbezogenen Daten (nur bei Martin
Heinz), nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rudl, Andreas, Wetzlar, *XX.XX.1970
Heinz, Martin, Beselich, *XX.XX.1971
Steger, Thorsten, Vallendar, *XX.XX.1976
a)
24.10.2016
Siry
b)
Fall 42
32
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, nun:
Vorstand:
Meuser, Dieter, Dornburg, *XX.XX.1964
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, nun:
Vorstand:
Bollinger, Peter, Boppard-Buchholz, *XX.XX.1967
a)
09.03.2017
Siry
b)
Fall 43
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weidenfeller, Martin, Hundsangen, *XX.XX.1965
Kremer, Bernd, Hundsangen, *XX.XX.1965
a)
03.04.2017
Siry
b)
Fall 44
34
b)
Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH
der Deutschen Ausgleichsbank in Bonn vom
05.12.2000/27.11.2000 abgeschlossene Beteiligungsvertrag
mit einer Teilgewinnabführungsverpflichtung ist durch
Zeitablauf am 31.12.2010 beendet.
a)
10.10.2017
Siry
b)
Fall 45
Abruf vom 14.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Sparkassen-Innovations-
Beteiligungsfinanzierungsgesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
vom 23.04./28.04.2003 abgeschlossene
Unternehmensvertrag ist durch Zeitablauf am 06.08.2013
beendet.
Der mit der VMU Venture-Capital Mittelrhein
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH vom
23.04./12.05.2003 abgeschlossene Unternehmensvertrag ist
durch Zeitablauf am 06.08.2013 beendet.
35
b)
Vorstand:
Dr. Baumann, Sebastian, Stuttgart, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Meuser, Dieter, Dornburg, *XX.XX.1964
a)
11.04.2018
Labonte
b)
Fall 48
36
Prokura erloschen:
Köhn, Gerhard, Orenhofen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sonntag, Manfred, Diez, *XX.XX.1966
a)
28.06.2018
Rapp
b)
Fall 49
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Brügge, Stefan, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Baumann, Sebastian, Stuttgart, *XX.XX.1979
a)
07.12.2018
Labonte
Abruf vom 14.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
Prokura erloschen:
Kremer, Bernd, Hundsangen, *XX.XX.1965
a)
08.02.2019
Labonte
b)
Fall 51
39
Prokura erloschen:
Weidenfeller, Martin, Hundsangen, *XX.XX.1965
a)
20.01.2020
Labonte
b)
Fall 52
40
b)
Vorstand:
Heinz, Martin, Beselich, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
21.01.2020
Labonte
b)
Fall 53
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Burch, Volker, Hadamar, *XX.XX.1965
a)
29.04.2021
Labonte
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leonhardt, Michael, Neu-Anspach, *XX.XX.1977
a)
10.06.2021
Labonte
43
b)
Bestellt als
Vorstand:
Eckert, Andreas, Höchst, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
nicht mehr Vorstand
Vorstand:
a)
09.10.2023
Labonte
b)
Fall 58
Abruf vom 14.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 6740
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brügge, Stefan, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1963
44
Prokura erloschen:
Steger, Thorsten, Vallendar, *XX.XX.1976
a)
09.04.2024
Daubach
b)
Fall 59
Abruf vom 14.12.2024