Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
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Nummer der Firma:
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HRB 20065
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Plan Optik AG
b)
Elsoff-Mittelhofen
c)
Die Be- und Verarbeitung von Glas,
Kunststoff und anderen Materialien zu
Planflächen für optische, elektronische und
andere Zwecke.
563.070,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schilling, Michael, Dipl.-Ing., Elsoff, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.08.2005
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Plan-Optik GmbH, Elsoff-Mittelhofen (Amtsgericht
Montabaur, HRB 1367) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 08.08.2005.
a)
05.10.2005
Weidner
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schilling, Michael, Dipl.-Ing., Elsoff, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.10.2005
Moog
3
700.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.10.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 136.930,00 EUR
beschlossen. Diese Erhöhung des Grundkapitals um
136.930,00 EUR auf 700.00,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der
Satzung (Grundkapital) ist geändert.
a)
19.12.2005
Weidner
4
b)
Die Hauptversammlung vom 11.10.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 ( Grundkapital) durch die Anfügung eines neuen
Absatz 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.09.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmalig um bis zu 280.000,00 EUR zu
erhöhen.
Der Vorstand ist jedoch berechtigt, mit Zustimmung des
a)
03.07.2006
Esch
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates über den Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Ein
Bezugsrechtsausschluss ist allerdings nur in folgenden Fällen
zulässig:
- für Spitzenbeträge;
-für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung
von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen;
- zur Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen, wenn der auf
die neuen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital
insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Eintragung dieser
Ermächtigung im Handelsregister vorhandenen Grundkapitals
(563.070 EUR) nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den
Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des
Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich
unterschreitet.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital und die
Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den
Ausgabebetrag, festzulegen.
5
3.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.800.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen sowie eine Änderung der Satzung
in § 16 (Ort und Einberufung), in § 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), in 19 (Vorsitz in der
Hauptversammlung), in § 21 (Niederschrift über die
Hauptversammlung) und in § 22 (Jahresabschluss)
beschlossen.
a)
24.08.2006
Esch
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung der
Satzung durch Anfügen eines Absatz 3 des § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10.07.2013 das
Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens
a)
10.07.2008
Esch
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
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5
6
7
1.000.000,00 Euro zu erhöhen.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Über der Bitz 3, 56479 Elsoff
3.800.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2008) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
16.06.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2008 beträgt noch 700.000,00 EUR.
a)
26.06.2009
Cornet
8
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht), § 19 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) und die Ergänzung der Satzung um einen
§ 19a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der
Aktionäre in der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.07.2010
Rapp
b)
Fall 10
9
4.275.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2008) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
475.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.09.2011 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2008 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 225.000,00 EUR.
a)
18.10.2011
Rapp
b)
Fall 12
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung der
Genehmigten Kapitalia sowie die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
09.07.2012
Rapp
b)
Fall 13
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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3
4
5
6
7
27.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.06.2017
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals
um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrates in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2012).
11
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Ergänzung
der Satzung um einen neuen § 4 Absatz 3 (Bedingtes Kapital)
und die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 34.000,00 EUR
beschlossen. Das bedingte Kapital dient bis einschließlich
zum 25.06.2021 der Gewährung von Bezugsrechten an
Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung
verbundener Unternehmen und Arbeitnehmer der Gesellschaft
(Bedingtes Kapital 2016).
a)
22.07.2016
Rapp
b)
Fall 17
12
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 26.06.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
855.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates in bestimmten
Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018).
a)
11.07.2018
Rapp
b)
Fall 19
13
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
15.09.2020
Werner
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20065
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 23
14
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung der
genehmigten Kapitalia sowie die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.05.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates in bestimmten
Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022).
a)
19.07.2022
Rapp
b)
Fall 25
15
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
19.01.2023
Rapp
b)
Fall 26
16
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.
a)
04.07.2023
Rapp
b)
Fall 27
17
4.525.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2022) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
31.05.2023 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
a)
10.07.2023
Rapp
b)
Fall 28
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
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Nummer der Firma:
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HRB 20065
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital 2022 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.750.000,00 EUR.
Abruf vom 26.02.2024