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Satzung vom 08.08.2005

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Plan-Optik GmbH, Elsoff-Mittelhofen (Amtsgericht Montabaur, HRB 1367) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 08.08.2005.

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Die Hauptversammlung vom 11.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 136.930,00 EUR beschlossen. Diese Erhöhung des Grundkapitals um 136.930,00 EUR auf 700.00,00 EUR ist durchgeführt; § 4 der Satzung (Grundkapital) ist geändert.

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Die Hauptversammlung vom 11.10.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 ( Grundkapital) durch die Anfügung eines neuen Absatz 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.800.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen sowie eine Änderung der Satzung in § 16 (Ort und Einberufung), in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), in 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung), in § 21 (Niederschrift über die Hauptversammlung) und in § 22 (Jahresabschluss) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung der Satzung durch Anfügen eines Absatz 3 des § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.06.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht), § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und die Ergänzung der Satzung um einen § 19a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 10

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 475.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.09.2011 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.

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Fall 12

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.

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Fall 13

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 4 Absatz 3 (Bedingtes Kapital) und die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 17

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.

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Fall 19

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 23

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung der genehmigten Kapitalia sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.

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Fall 25

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Fall 26

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 27

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.05.2023 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert.

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Fall 28

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer), § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 22 (Jahresabschluss) und mit ihr die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Änderung der Schreibweise der Firma und die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neu eingefügt wurde § 16a (Bild- und Tonübertragung). § 19a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung) wurde ersatzlos gestrichen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024).

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Fall 29

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2025 mit der Little Things Factory GmbH mit Sitz in Elsoff (Amtsgericht Montabaur, HRB 23190) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).

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Fall 33

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2025 mit der MMT GmbH mit Sitz in Siegen (Amtsgericht Siegen, HRB 9420) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).

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Fall 34