Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 4021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cofacerating-Holding GmbH
b)
Mainz
c)
Der Erwerb von Beteiligungen an
Gesellschaften jeglicher Art, die Verwaltung
von Beteiligungen und eigenem Vermögen
sowie die Beratung über den
Beteiligungserwerb mit Ausnahme
rechtlicher und steuerlicher Beratung.
103.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Haag, Manfred, Dexheim, *XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Langenbach, Norbert, Mainz, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Bölinger, Anke, Mainz, *XX.XX.1965
Oberhausen, Franz Johann, Müden, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.03.1988 zuletzt geändert am
15.12.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Allgemeinen
Kreditversicherungs AG mit dem Sitz in Mainz als
herrschender Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag. Der Vertrag ist am 28. Februar
1991 geschlossen. Durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 14. Mai 1991 hat die
beherrschte Gesellschaft dem Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag zugestimmt.
Die im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB
5940 eingetragene ALLGEMEINE KREDITVERSICHERUNGS
AKTIENGESELLSCHAFT mit dem Sitz in Mainz ist an Stelle der
im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 0044
eingetragenen Rewe Beteiligungs-Holding Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Mainz (früher firmierend: Allgemeine
Kreditversicherung Aktiengesellschaft) in den Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag eingetreten. Die
Hauptversammlungen beider Aktiengesellschaften und die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft haben dem am
12.08.1996 zugestimmt.
Die Allgemeine Kreditversicherung Coface Aktiengesellschaft
als übertragender Rechtsträger und die Allgemeine Kredit
Coface Holding Aktiengesellschaft als übernehmender
Rechtsträger haben einen Abspaltungsvertrag vom 24. Juni
2003 geschlossen.
Die Gesellschaft hat am 28. Februar 1991 mit der Allgemeine
Kreditversicherung Coface Aktiengesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
Im Zuge des vorgenannten Abspaltungsvertrages hat die
Allgemeine Kreditversicherung Coface Aktiengesellschaft ihre
Rechtsstellung als herrschendes Unternehmen aus diesem
Unternehmensvertrag auf die übernehmende Gesellschaft, die
Allgemeine Kredit Coface Holding Aktiengesellschaft mit dem
a)
10.10.2005
Güntherodt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.05.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.10.2005.
Ges.Vertrag:
Bl. 287 - 290 Sdbd.
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 4021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Mainz (eingetragen im Handelsregister HRB 8286
früher: HRB 6415), übertragen. Diese Übertragung wurde
wirksam mit Eintragung in das Handelsregister der Allgemeine
Kreditversicherung Coface Aktiengesellschaft.
Die Gesellschaft hat den mit der Allgemeine Kredit Coface
Holding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Mainz
geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag am 07.10.2003
geändert und neu gefaßt. Die Gesellschafterversammlung der
Allgemeine Coface Holding Aktiengesellschaft hat durch
Beschluß vom 07.10.2003 der Neufassung zugestimmt. Durch
Beschluß vom 14.10.2003 hat die Gesellschafterversammlung
der Cofacerating-Holding GmbH zu diesem Vertrag ihre
Zustimmung erteilt.
2
a)
Coface Rating Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und § 9 Nr. 2 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Änderung
der Firma beschlossen.
b)
Der mit der Allgemeine Kredit Coface Holding
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz -
HRB 8286) am 07.10.2003 erneut geänderten bzw. neu
gefassten Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
14..09.2005 erneut geändert bzw. neu gefasst. Die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
vom 20.09.2005 hat der Änderung zugestimmt.
a)
11.10.2005
Anstatt
b)
Bl. 351 - 387 Sdbd.
3
a)
Ergänzung zur Allgemeinen Vertretungsregelung:
Ist der oder sind die Geschäftsführer gleichzeitig
allein oder gemeinschaftlich
vertretungsberechtigte Personen der Allgemeine
Kreditversicherung Aktiengesellschaft (jetzt
firmierend Coface Kreditversicherung AG), so ist
ihnen unter Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB gestattet, für die Gesellschaft
Rechtsgeschäfte mit der Coface
Kreditversicherung AG (bisher firmierend
Allgemeine Kreditversicherung
a)
24.02.2006
Lotz
b)
Eintragung vom
10.10.2005
(Umschreibung) von
Amts wegen ergänzt
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 4021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktiengesellschaft) vorzunehmen.
4
104.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 25.04.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 25.04.2006 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 25.04.2006 Teile des
Vermögens der Coface Kreditversicherung AG mit Sitz in
Mainz (Amtsgericht Mainz - HRB 5940) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen
(Übertragung der Geschäftsanteile an der Allgemeine Kredit
Coface Informations GmbH mit Sitz in Mainz - Amtsgericht
Mainz HRB 5305)
Die Abspaltung ist wirksam geworden mit der gleichzeitig
erfolgten Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden
Rechtsträgers
a)
03.05.2006
Anstatt
b)
Bl. 396 - 491 Sdbd.
Satzung: Bl 485 - 488
Sdbd
5
b)
Geschäftsanschrift:
Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz
Prokura erloschen:
Oberhausen, Franz Johann, Müden, *XX.XX.1957
a)
05.02.2009
Lotz
b)
Fall 7
6
Prokura erloschen:
Bölinger, Anke, Mainz, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolf, Alexander Jürgen, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1967
Nitz, Astrid Ingeburg, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
20.10.2010
Lotz
b)
Fall 9
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 4021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Der am 28.02.1991 mit der Allgemeine Kreditversicherung
Aktiengesellschaft (nach Firmenänderung: Rewe Beteiligungs-
Holding Aktiengesellschaft, Amtsgericht Mainz HRB 44)
geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde zunächst von der Allgemeine Kreditversicherung
Aktiengesellschaft (Amtsgericht Mainz HRB 5940) als
herrschendes Unternehmen übernommen. Durch Abspaltung
auf die Allgemeine Kredit Coface Holding Akteingesellschaft
(Amtsgericht Mainz HRB 8286) ist diese als herrschendes
Unternehmen in den bestehenden Vertrag eingetreten. Der
Vertrag wurde am 07.10.2003 und am 14.09.2005 geändert
bzw. neu gefasst als Ergebnisabführungsvertrag. Durch
grenzüberschreitende Verschmelzung der Coface
Deutschland Aktiengesellschaft (vor Firmenänderung:
Allgemeine Kredit Coface Holding Aktiengesellschaft) ist der
Ergebnisabführungsvertrag im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf die Compagnie Française
d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface) S.A.,
Puteaux/Frankreich (Handelsregister Nanterre/Frankreich,
R.C.S. 552 069 791) als herrschendes Unternehmen
übergegangen.
a)
17.12.2012
Lotz
b)
Fall 10
8
b)
Ergänzung zur Eintragung vom 17.12.2012 zu dem am
28.02.1991 geschlossenen, zuletzt am 14.09.2005 als
Ergebnisabführungsvertrag neu gefassten Vertrag:
Es besteht eine Vereinbarung vom 21.11.2012 zwischen der
Coface Deutschland - Niederlassung der Coface S.A. und der
Coface Rating Holding GmbH, wonach der durch die
grenzüberschreitende Verschmelzung auf die Compagnie
Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface)
S.A., Puteaux/Frankreich übergegangene
Ergebnisabführungsvertrag der unter der Firma Coface
Deutschland - Niederlassung der Coface S.A.(Amtsgericht
Mainz, HRB 44266) bestehenden Zweigniederlassung in Mainz
zugeordnet wird.
a)
28.12.2012
Lotz
b)
Fall 11
9
b)
a)
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 4021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Compagnie Française D'Assurance pour le
Commerce Extérieur S.A.mit Sitz in Puteaux, Frankreich
(Handelsregister Nanterre/Frankreich, R.C.S. 552 069 79),
bestehende Ergebnisabführungsvertrag - ursprünglich am
28.02.1991 als Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen und zuletzt geändert am 14.09.2005 - ist durch
Vertrag vom 09.01.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 17.01.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
03.04.2013
Lotz
b)
Fall 12
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haag, Manfred, Dexheim, *XX.XX.1949
a)
21.04.2013
Lotz
b)
Fall 13
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Michel, Franz Josef, Schlangenbad, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Wolf, Alexander Jürgen, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1967
a)
16.12.2013
Lotz
b)
Fall 14
12
Prokura erloschen:
Michel, Franz Josef, Schlangenbad, *XX.XX.1954
a)
01.08.2014
Lotz
b)
Fall 15
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Freund, Gregor-Dominik, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1971
a)
22.08.2014
Lotz
b)
Fall 16
14
b)
a)
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 4021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.08.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.08.2014 mit der Coface Deutschland Vertriebs GmbH
mit Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz HRB 43007)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
01.10.2014
Zimmer
b)
Fall 17
15
Prokura erloschen:
Nitz, Astrid Ingeburg, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
08.05.2015
Lotz
b)
Fall 18
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Demmel, Cornelia Katharina, München,
*XX.XX.1965
a)
07.12.2015
Lotz
b)
Fall 19
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Perreau, Téva Jean Roger, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Langenbach, Norbert, Mainz, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung des Wohnsitzes:
Demmel, Cornelia Katharina, Mainz, *XX.XX.1965
a)
06.09.2016
Lotz
b)
Fall 20
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (nun:
Geschäftsführung), § 7 (Jahresabschluss) und § 9 Ziffer 2
(Geschäftsjahr, Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
11.12.2016
Lotz
b)
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 4021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 21
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beckmann, Holger, Mainz, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Freund, Gregor-Dominik, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1971
a)
09.02.2017
Lotz
b)
Fall 22
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kompowska, Katarzyna Ewa, Wien / Österreich,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Perreau, Téva Jean Roger, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
06.12.2017
Lotz
b)
Fall 23
21
Prokura erloschen:
Demmel, Cornelia Katharina, Mainz, *XX.XX.1965
a)
24.05.2019
Lotz
b)
Fall 24
22
Prokura erloschen:
Beckmann, Holger, Mainz, *XX.XX.1976
a)
26.10.2021
Lotz
b)
Fall 25
23
b)
weiterer Wohnort ergänzt:
Geschäftsführer:
a)
31.05.2022
Lotz
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 4021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kompowska, Katarzyna Ewa, Mainz und
Wien/Österreich, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Fall 26
Abruf vom 25.03.2024